证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临2010-02号

  南京纺织品进出口股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京纺织品进出口股份有限公司董事会近日收到独立董事杨忠先生的书面《请辞函》。按照中纪委、教育部和监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中“高校党政领导班子成员不得在校外经济实体中兼职”的规定，杨忠先生请求辞去公司独立董事职务。

  杨忠先生辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的最低要求，因此杨忠先生的辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效，在此之前杨忠先生将继续履行其独立董事职责。公司将尽快按照规定程序提名合适的独立董事候选人提交董事会、股东大会审议。

  杨忠先生从2007年5月开始担任公司独立董事，公司董事会谨向杨忠先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  南京纺织品进出口股份有限公司董事会

  2010年3月23日