证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2010-004

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

  四届十一次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会四届十一次会议通知于2010年3月16日以直接送达、传真与邮件方式送达第四届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2010年3月22日。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

  一、《关于计提资产减值准备的议案》

  根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，2009年公司计提资产减值准备总额1,980万元，其中：固定资产计提减值准备234万元；存货跌价准备计提998万元；应收款项计提坏账准备748万元。

  本期提取的资产减值准备全部计入本期损益，使本年度利润减少。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、《关于制定年报相关制度的议案》（详见上交所网站www.sse.com.cn）

  1、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、《内幕信息知情人登记备案制度》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、《外部信息报送和使用管理制度》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、《年报工作制度》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

  2010年3月23日