二〇〇九年度股东大会决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2010-08
天津百利特精电气股份有限公司
二〇〇九年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司二〇〇九年度股东大会于2010年3月22日上午10:00在公司召开，出席会议的股东及经授权的股东代表共4名，代表股份199,539,383股，占公司总股份的62.99%。公司董事5名、监事3名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。会议通知于2010年2月24日以公告形式发出，会议的召集召开符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。经大会逐项审议并以记名投票方式表决，决议如下：
一、 审议通过《2009年度董事会工作报告》
同意199,539,383股，占出席会议有效表决股份的100%；
反对0股, 占出席会议有效表决股份的0%;
弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
二、 审议通过《2009年度监事会工作报告》
同意199,539,383股，占出席会议有效表决股份的100%；
反对0股, 占出席会议有效表决股份的0%;
弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
三、 审议通过《2009年度财务决算报告》
同意199,539,383股，占出席会议有效表决股份的100%；
反对0股, 占出席会议有效表决股份的0%;
弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
四、 审议通过《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
同意199,539,383股，占出席会议有效表决股份的100%；
反对0股, 占出席会议有效表决股份的0%;
弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
五、 审议通过《2009年度报告及2009年度报告摘要》
同意199,539,383股，占出席会议有效表决股份的100%；
反对0股, 占出席会议有效表决股份的0%;
弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
六、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意199,539,383股，占出席会议有效表决股份的100%；
反对0股, 占出席会议有效表决股份的0%;
弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
公司2009年度股东大会由万钧律师事务所律师现场见证，并出具关于天津百利特精电气股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书，认为：公司2009年度股东大会的召集、召开程序、出席本次年度股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司
二〇一〇年三月二十三日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2010-09
天津百利特精电气股份有限公司
董事会四届十四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会四届十四次会议于2010年3月22日在公司以现场方式召开，会议通知于2010年3月12日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七人，实际出席董事六人，独立董事张立民先生委托独立董事陈建国先生代为行使表决权，独立董事戴金平女士因病缺席。监事三人及部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，关联交易议案按照关联交易的表决程序表决，关联董事回避表决。
经与会董事讨论表决，决议如下：
一、 审议通过关于向公司控股股东出售闲置机器设备的关联交易议案。内容详见同日披露的《资产出售暨关联交易公告》。
同意三票，反对零票，弃权零票。
关联董事张文利先生、曹立志先生、魏立青女士回避表决。本议案需提请公司股东大会批准。
二、审议通过关于与控股股东共同研发智能型框架断路器的议案。内容详见同日披露的《关联交易公告》。
同意三票，反对零票，弃权零票。
关联董事张文利先生、曹立志先生、魏立青女士回避表决。
三、 审议通过内幕信息及知情人管理制度
同意六票，反对零票，弃权零票。
四、 审议通过关于提请召开公司2010年度第二次临时股东大会的议案。内容详见同日披露的《股东大会会议通知公告》。
同意六票，反对零票，弃权零票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一〇年三月二十三日
证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2010-10
天津百利特精电气股份有限公司
资产出售暨关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司拟向控股股东天津液压机械（集团）有限公司出售公司闲置机器设备
● 本次交易构成关联交易，关联董事回避表决
● 交易实施尚需公司股东大会批准
一、关联交易概述
（一）交易双方
受让方：天津液压机械（集团）有限公司
出让方：天津百利特精电气股份有限公司
（二）交易标的
公司部分闲置固定资产—机器设备
（三）交易事项
公司拟向控股股东天津液压机械（集团）有限公司出售公司闲置机器设备。拟转让机器设备成交价格以目标资产在评估基准日（2010年2月28日），经具有证券从业资格的评估机构出具的评估值为基准(资产评估净值为人民币3,261.20万元),经双方协商决定以3,260万元为交易价格。
公司于2010年3月22日以现场方式召开董事会四届十四次会议审议通过本事项，董事会授权董事长签署相关法律文件。董事会应到董事七人，实到董事六人，以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案，关联董事张文利先生、曹立志先生、魏立青女士回避表决。公司独立董事认为本次交易是公允的，没有侵害中小股东利益。
二、关联方介绍
公司名称：天津液压机械（集团）有限公司
住所地：天津市南开区长江道21号
注册资本：190,758,237元
经营范围：液压、汽动元件制造；机床设备、铸件的制造；机械工艺设计及咨询服务；经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；自有房屋的租赁业务。
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：王德华
与本公司关系说明：天津液压机械（集团）有限公司系本公司控股股东，截至目前，该公司持有本公司股权比例为60.50%。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
交易标的：公司闲置机器设备
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）评估情况
1、天津华夏金信资产评估有限公司就此次收购进行了评估，并出具华夏金信评报字[2010]042号报告。
2、评估基准日：2010年2月28日
3、评估方法：本次评估采用成本法进行了估算
4、评估结果：截止2010年2月28日,公司委托评估的资产评估前账面原值计人民币5,216.87万元，账面净值计人民币2,618.81万元，评估后资产原值计人民币4,623.34万元，评估净值计人民币3,261.20万元，资产评估净值与账面净值比较增加值计人民币错误！链接无效。万元，增值率为错误！链接无效。%。
（三）交易定价依据
以目标资产在评估基准日，经具有证券从业资格的评估机构出具的评估值3,261.2万元为基准，经双方协商决定以3,260万元为交易价格。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次拟转让机器设备主要由液压件生产设备、生产工具组成。其中一部分使用状态为闲置，另一部分为出租给派克公司使用（租赁期至2010年4月）。鉴于，本公司自2005年起逐步淡出液压件生产领域，且出租给派克的租赁期临近届满，为此，公司拟将上述设备出售给公司大股东天津液压机械（集团）有限公司。此项交易符合公司主业转型要求，并盘活了公司闲置资产，提升了资产运转效率。
五、独立董事的意见
公司独立董事认为：
（一）此关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序，关联董事在决议中回避了表决，其审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）该交易事项着眼于公司资产的合理配置，发挥了资源的最大效益，符合公司整体发展的要求，对股东利益不产生负面影响 。
（三）独立董事全体赞成第四届董事会第十四次会议有关事项的决议。
（四）上述关联交易是公允的，没有损害中小股东的利益。
六、24个月内，与同一关联人关联交易情况
（一）关联人情况：关联人为公司控股股东，持有公司股份数量占总股本的60.50%。
（二）历史关联交易情况：2009年3月12日，公司三届三十五次董事会审议通过将公司坐落于东丽区大毕庄工业区和坐落于南开区南泥湾路8号房产出售给液压集团，交易金额为1949.9万元（交易价格依据北京中企华资产评估有限责任公司出具的[中企华评报字（2008）第518号]报告评估价格确定），目前该笔交易已完成。
七、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的董事会决议；
2.经独立董事签字确认的独立董事意见；
3.经与会监事签字确认的监事会决议。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司
二〇一〇年三月二十三日
证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2010-11
天津百利特精电气股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：公司拟与控股股东天津液压机械（集团）有限公司（以下简称：液压集团）共同投资研发新产品——智能型框架断路器。项目投资额共计2140万元,本公司投资1200万元;液压集团投资940万元。
● 本次交易构成关联交易，关联董事回避表决。
一、关联交易概述
公司与液压集团共同投资研发新产品——智能型框架断路器，本交易构成公司关联交易。
公司于2010年3月22日以现场方式召开董事会四届十四次会议审议通过本事项，董事会授权董事长签署相关法律文件。董事会应到董事七人，实到董事六人，以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案，关联董事张文利先生、曹立志先生、魏立青女士回避表决。公司独立董事认为本次交易是公允的，没有侵害中小股东利益。
二、关联方介绍
公司名称：天津液压机械（集团）有限公司
住所地：天津市南开区长江道21号
注册资本：190,758,237元
经营范围：液压、汽动元件制造；机床设备、铸件的制造；机械工艺设计及咨询服务；经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；自有房屋的租赁业务。
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：王德华
与本公司关系说明：天津液压机械（集团）有限公司系本公司控股股东，截至目前，该公司持有本公司股权比例为60.50%。
三、投资标的基本情况
1、项目产品特性：
智能型框架断路器具有高性能:大幅度提高Icw,实现Icu = Ics = Icw，实现全范围选择性保护；小型化:基本能够实现外形尺寸同类产品中最小；可通信：能与各种先进的开放式现场总线系统连接；多功能: 实现智能控制器功能多样化,具有能量管理、区域连锁、故障电流波形记录、显示等；高可靠性：提高抗电磁干扰能力及降低环境温度影响的能力等特点。
2、项目投资情况：
交易双方共同投资研发新一代智能型框架断路器,项目投资共计2140万元,投资双方约定：液压集团承担产品研究开发经费940万元；本公司承担产品研究开发经费1200万元，双方均以现金方式投资，按投资比例享有该产品销售收益权。
| 投资主体 | 出资额（万元） | 出资方式 | 权益比例 |
| 本公司 | 1200 | 现金 | 56% |
| 液压集团 | 940 | 现金 | 44% |
| 合 计 | 2140 | 现金 | 100% |
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
随着我国经济建设发展与进步，近年来，我国低压电器行业出现了巨大的变化，低压电器产品发展到了一个崭新的阶段，其中第四代产品新一代智能型框架断路器、新一代小型化塑料外壳式断路器具有高分断能力、性能优良、工作可靠、体积小、组合化、模块化的特点，是我国乃至世界低压电器技术发展大趋势。
公司始终坚持以科技为先导，以技术创新带动企业发展。目前，公司技术力量雄厚，拥有已授权专利218项，发明专利12项。新一代智能型框架断路器具有高科技含量、高附加值的特点，具有广泛的市场前景。本次项目研发，液压集团的参与为项目增加了研发资金，有利于加快项目进程，进而加速提升公司技术创新水平及产品创利能力。
五、独立董事的意见
公司独立董事认为：
（一）此关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序，关联董事在决议中回避了表决，其审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）该交易事项着眼于公司与控股股东在研发资金、技术力量等领域的合作共赢，有利于提升公司技术力量，符合公司整体发展的要求，对股东利益不产生负面影响 。
（三）独立董事全体赞成第四届董事会第十四次会议有关事项的决议。
（四）上述关联交易是公允的，没有损害中小股东的利益
六、24个月内，与同一关联人关联交易情况
（一）关联人情况：关联人为公司控股股东，持有公司股份数量占总股本的60.50%。
（二）历史关联交易情况：2009年3月12日，公司三届三十五次董事会审议通过将公司坐落于东丽区大毕庄工业区和坐落于南开区南泥湾路8号房产出售给液压集团，交易金额为1949.9万元（交易价格依据北京中企华资产评估有限责任公司出具的[中企华评报字（2008）第518号]报告评估价格确定），目前该笔交易已完成。
七、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的董事会决议；
2.经独立董事签字确认的独立董事意见；
3.经与会监事签字确认的监事会决议。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司
二〇一〇年三月二十三日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2010-12
天津百利特精电气股份有限公司关于
召开2010年第二次临时股东大会通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010年4月12日（星期一）10:00
●股权登记日：2010年4月6日
●会议召开地点：天津百利特精电气股份有限公司多功能厅
天津市西青经济开发区民和道12号
●会议方式：现场方式
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
根据公司四届十四次董事会会议决议，公司决定召开2010年第二次临时股东大会，会议通知如下：
兹订于2010年4月12日（星期一）10:00时以现场方式召开2010年第二次临时股东大会，地点为天津市西青经济开发区民和道12号，天津百利特精电气股份有限公司多功能厅。（公交车辆705路、838路民和道站可到达）。
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为 特别决议事项 |
| 1 | 关于向公司控股股东出售闲置机器设备的关联交易议案 | 否 |
本次交易具体内容详见公司于同日披露的资产出售暨关联交易公告（2010-10）。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事，高级管理人员及见证律师；
2、截止2010年4月6日下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）。
四、参会方法
1、登记所持证件：
符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续；
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、参会登记时间：2010年4月7日上午9时至下午4时。
3、参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号
4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室
5、联系办法：
电话：（8622）83963876
传真：（8622）83962538
信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号 300385
五、其他事项
与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件目录
资产出售暨关联交易公告（2010-10）
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一〇年三月二十三日
附件:授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（单位）出席天津百利特精电气股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使对大会各项议案的表决权。
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2010-13
天津百利特精电气股份有限公司
监事会四届八次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会四届八次会议于2010年3月22日在公司以现场方式召开。会议通知由监事会主席王德华女士于2010年3月11日签发。监事应到会三人，实际到会三人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议由监事会主席王德华女士主持，经与会监事认真讨论,会议决议如下：
一、审议通过关于向公司控股股东出售闲置机器设备的关联交易议案；
同意三票，反对○票，弃权○票
二、审议通过关于与控股股东共同研发智能型框架断路器的议案。
同意三票，反对○票，弃权○票
议案一须提请2010年度第二次临时股东大会审议。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二○一○年三月二十三日