证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2010—009

联化科技股份有限公司

第三届董事会第十六次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2010年3月11日以电子邮件方式发出。会议于2010年3月21日14时在响水县江苏联化科技有限公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员和保荐代表人列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2009年度总裁工作报告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2009年度董事会工作报告》，本报告需提交2009年度股东大会审议。

《2009年度董事会工作报告》全文见公司《2009年年度报告》全文相关章节。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2009年度财务决算报告》。本报告需提交2009年度股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2009年年度报告》及摘要。本报告需提交2009年度股东大会审议。

《2009年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。

《2009年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2010－008）。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2009年度利润分配预案》，一致同意以2009年12月31日公司总股本12,914万股为基数，以资本公积金每10股转增9股，并按每10股派发现金红利3.50元（含税），共分配现金股利45,199,000.00元，剩余未分配利润65,107,798.67元和资本公积金余额167,230,673.17元结转以后年度。

本利润分配预案需提交2009 年度股东大会审议。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》，同意续聘立信会计事务所，由其继续为公司提供2010年度审计、验资及其他相关的业务咨询等服务，并确定2010年审计费用为42万元整。公司独立董事对此发表了同意的意见。本议案需提交2009年度股东大会审议。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2009年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事、监事会及保荐机构对此报告均发表了独立意见。

《2009年度内部控制自我评价报告》及相关意见详细内容刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《募集资金2009年度使用情况的专项报告》。

《募集资金2009年度使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2010－013）。立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2010）第10583号《2009年度募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于制定内幕信息知情人管理制度的议案》。

《内幕信息知情人管理制度》全文见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于修订董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案》。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。

会议通知的详细内容，请见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）上的公司《关于召开2009年度股东大会的通知》（公告编号：2010—011）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二○一○年三月二十三日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2010—010

联化科技股份有限公司

第三届监事会第十次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联化科技股份有限公司第三届监事会第十次会议通知于2010年3月11日以电子邮件方式发出，会议于2010年3月21日10时在响水县江苏联化科技有限公司会议室公司会议室召开，应出席监事3人，实到监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：

1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议通过了《2009年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2009年度股东大会审议。

《2009年度监事会工作报告》全文见公司《2009年年度报告》全文相关章节。

2、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议通过了《2009年度财务决算报告》。本报告需提交公司2009年度股东大会审议。

3、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议通过了《2009年度利润分配预案》。一致同意2009年度利润分配预案为：公司拟以2009年12月31日公司总股本12,914万股为基数，以资本公积金每10股转增9股，并按每10股派发现金红利3.50元（含税），共分配现金股利45,199,000.00元，剩余未分配利润65,107,798.67元和资本公积金余额167,230,673.17元结转以后年度。

本预案需提交公司2009年度股东大会审议。

4、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议通过了《2009年年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：

公司董事会编制和审核公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司2009年度股东大会审议。《2009年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。《2009年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）（公告编号：2010－008）。

5、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议通过了《2009年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：

公司根据有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2009年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。

特此公告。

联化科技股份有限公司监事会

二○一○年三月二十三日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2010－011

联化科技股份有限公司

关于召开2009年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2010年4月17日（星期六）10时 —12时

2、召开地点：浙江省台州市黄岩国际大酒店会议室

3、召集人：联化科技股份有限公司董事会

4、召开方式：本次年度股东大会以现场会议的形式召开

5、股权登记日：2010年4月13日

二、会议审议事项

1、审议《2009年度董事会工作报告》

2、审议《2009年度监事会工作报告》

3、审议《2009年度财务决算报告》

4、审议《2009年年度报告》及摘要

5、审议《2009年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》

上述第1项、第3项至第6项经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。第2项经公司第三届监事会第十次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

三、出席对象：

1、截止2010年 4月13日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

四、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券帐户卡和持股证明办理登记手续。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续。

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年4月16日下午4：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

5、登记时间：2010 年4月16日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00）。

6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼

联化科技证券部。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：叶彩群

联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼

邮 编：318020

2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

六、授权委托书（详见附件）

特此通知。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十三日

附件：

授 权 委 托 书

致：联化科技股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2009年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

1、《2009年度董事会工作报告》

赞成□、 反对□、 弃权□

2、《2009年度监事会工作报告》

赞成□、 反对□、 弃权□

3、《2009年度财务决算报告》

赞成□、 反对□、 弃权□

4、《2009年年度报告》及摘要

赞成□、 反对□、 弃权□

5、《2009年度利润分配预案》

赞成□、 反对□、 弃权□

6、《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》

赞成□、 反对□、 弃权□

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2010—012

联化科技股份有限公司

关于举行 2009 年度

网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联化科技股份有限公司定于 2010年3月29日（星期一）下午 3：00—— 5：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长牟金香女士、总裁王萍女士、董事会秘书鲍臻湧先生、财务总监曾明女士、保荐代表人牛旭东先生和独立董事马大为先生等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二○一○年三月二十三日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2010—013

联化科技股份有限公司

2009年度募集资金使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，将公司截至2009年12月31日止募集资金年度使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]732号文核准，公司由东北证券股份有限公司主承销，向社会公众公开发行普通股（A 股）股票3,230万股，共募集资金净额为人民币为314,597,357元。上述发行募集的资金经立信会计师事务所 “信会师报字[2008]11751号”验资报告验证确认。

1、截至2009年12月31日，本公司募集资金使用合计251,116,441.72元；其中：①使用募集资金超额部分补充流动资金71,661,357.00元；②直接投入募集资金项目179,455,084.72元；其中:2008 年12 月31 日前使用募集资金人民币107,357,432.61元；2009年度使用募集资金人民币72,097,652.11元。

2、2009年9月21日以闲置募集资金暂时补充公司流动资金30,000,000元。

3、募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入2,403,279.95 元。

4、截至2009年12月31日，募集资金账户余额为人民币35,884,195.23元。

二、募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规，结合公司《募集资金使用管理办法》等规定要求，公司对募集资金进行了严格管理。

公司在中国农业银行台州市黄岩区支行开立了募集资金专项账户，账号为915101040989899；在中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行开立了募集资金专项账户，账号为1207031129045555555。

公司与中国农业银行台州市黄岩区支行、中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行及保荐机构东北证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定了：公司募集资金专户仅用于公司募集资金投资项目资金的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议签订以来做到了专款专用，协议履行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司募集资金项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《联化科技股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			33,979.60			本年度投入募集资金总额				7,209.77
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				25,111.65
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资 项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产2500吨卤代芳腈产业化技改项目	否	10,824.60	10,824.60	7300.00	3555.97	7214.11	-85.89	98.82	2010年05月31日		0.00	-	否
年产600吨XDE生产线建设项目	否	8,669.00	8,669.00	8669.00	1706.74	7134.30	-1534.70	82.30	2009年12月31日		0.00	-	否
高新技术研究开发中心技改项目	否	4,800.00	4,800.00	4800.00	1947.06	3597.10	-1202.90	74.94	2009年06月30日		0.00	-	否
募集资金超额部分补充的流动资金	——	——	——	7166.14	——	7166.14	——	——	——		——	——	——
合 计	——	24,293.60	24,293.60	27,935.14	7,209.77	25,111.65	-2823.49	——	——-		0.00	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于部分仪器设备市场供应价格发生较大变化，公司计划延后购置，以致高新技术研究开发中心技改项目未按计划完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2008年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为6,756.17万元。上述资金已于2008年7月7日置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经2009年9月17日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为人民币3000 万元(2010年3月16日已全额归还)，使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额存放于募集资金专项帐户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二○一○年三月二十三日