第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2010）003
武汉光迅科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第八次会议于2010年3月19日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2010年3月8日发出。会议应到董事15人，实到董事14人，董事许晓文委托董事童国华代为表决。公司监事会7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长童国华先生主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《2009年度总经理工作报告》
有效表决票15票，其中同意15票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《2009年度财务决算报告》
有效表决票15票，其中同意15票，反对0票，弃权0票。
公司2009年度会计报表经利安达会计师事务所有限责任公司审计验证，出具利安达审字[2010]第1126号标准无保留意见的审计报告。
2009年度决算情况：2009年度实现营业收入73,048万元，较上年增长11.72%；实现利润总额12,087万元，较上年增长41.24%；实现净利润10,419万元，较上年增长37.07%。
2009年末资产总额129,928万元，较上年增长136.94%；2009年末负债总额35,264万元，较上年增长22.41%。
此项议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2009年度董事会工作报告》
有效表决票15票，其中同意15票，反对0票，弃权0票。
《2009年度董事会工作报告》见公司《2009年年度报告全文》相关章节。
公司独立董事岳琴舫先生、黄本雄先生、文跃然先生、唐建新先生、刘泉女士分别向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》，并将在公司2009年年度股东大会上进行述职。报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2009年年度报告全文及摘要》
有效表决票15票，其中同意15票，反对0票，弃权0票。
《2009年年度报告全文》和《2009年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于预计2010年度日常关联交易的议案》
有效表决票10票，其中同意10票，反对0票，弃权0票。童国华、鲁国庆、余少华、陈建华、颜剑雄5位关联董事回避表决。
独立董事就2010年度日常关联交易的预计情况发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于武汉光迅科技股份有限公司2009年关联交易及2010年关联交易计划事项的核查意见》，以上报告内容和《关于预计2010年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2009年度利润分配预案》
有效表决票15票，其中同意15票，反对0票，弃权0票。
经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度实现净利润104,194,391.53元。提取10%法定盈余公积，计10,419,439.15元，年初未分配利润115,671,787.07元，扣除已实施2008年度现金分红方案派现30,000,000元，本次可供股东分配的利润合计179,446,739.45元。
根据公司实际经营情况，2009年度利润分配预案为：以2009年12月31日总股本16,000万股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），实际分配利润共计40,000,000元，不进行资本公积金转增股本。
此项议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于审议<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
有效表决票15票，其中同意15票，反对0票，弃权0票。
《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对募集资金年度存放与使用情况发表了独立意见、利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字[2010]第1211号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于武汉光迅科技股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》，以上报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于审议<2009年度内部控制自我评价报告>的议案》
有效表决票15票，其中同意15票，反对0票，弃权0票。
《2009年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该报告发表了独立意见、利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字[2010]第1212号《内部控制鉴证报告》、保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于武汉光迅科技股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》，以上报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于审议<2009年度社会责任报告>的议案》
有效表决票15票，其中同意15票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司2009年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
有效表决票15票，其中同意15票，反对0票，弃权0票。
因公司经营发展和实际工作的需要，经董事长提名，公司董事会薪酬与考核委员会成员调整如下：薪酬与考核委员会由5人构成，文跃然任召集人，成员为唐建新、黄本雄、岳琴舫、许晓文。
十一、审议通过了《关于在美国投资设立公司的议案》
有效表决票15票，其中同意15票，反对0票，弃权0票。
为了更好地在北美开展业务，贴近客户打开销售局面并提供良好的服务；同时为了扩宽供应链，与供应商取得直接联系，解决部分材料的供应困难问题，公司决定设立光迅美国有限公司，负责公司北美市场的拓展等工作。光迅美国有限公司注册资本为10万美元。
《关于在美国投资设立公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于聘请2010年度审计机构的议案》
有效表决票15票，其中同意15票，反对0票，弃权0票。
经审议，同意续聘利安达会计师事务所为公司2010年度审计机构，审计费用为25万元。
董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，认为其执业人员素质较高，服务态度良好，在为公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，建议续聘利安达会计师事务所为公司2010年度审计机构，聘期一年。独立董事就上述事项发表了独立意见，内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于聘请广发证券股份有限公司担任公司代办股份转让主办券商的议案》
有效表决票15票，其中同意15票，反对0票，弃权0票。
经审议，同意聘请广发证券股份有限公司担任公司代办股份转让主办券商。一旦公司股票终止上市，该证券公司立即成为其代办股份转让的主办券商，公司股票将进入代办股份转让系统继续交易。上述协议将于公司终止上市之日起生效。
公司董事会授权公司经营管理层签署有关的协议。
此项议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于修订公司有关制度的议案》
有效表决票15票，其中同意15票，反对0票，弃权0票。
根据最新的法律法规及规则指引的要求，对《内部审计制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》进行了相应的修订，由于修订内容较多，修订后的全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
其中，《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》须提交公司2009年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于制订公司有关制度的议案》
有效表决票15票，其中同意15票，反对0票，弃权0票。
为了加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，同时为了加强年报编制和披露的制度建设，制订了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报报告制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》，内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》
有效表决票15票，其中同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○一○年三月二十三日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2010）004
武汉光迅科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第七次会议于2010年3月19日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2010年3月8日发出。会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向军先生主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2009年度监事会工作报告》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
《2009年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2009年度财务决算报告》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
此项议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2009年年度报告全文及摘要》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于预计2010年度日常关联交易的议案》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为对公司2010年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
此项议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2009年度利润分配预案》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度实现净利润104,194,391.53元。提取10%法定盈余公积，计10,419,439.15元，年初未分配利润115,671,787.07元，扣除已实施2008年度现金分红方案派现30,000,000元，本次可供股东分配的利润合计179,446,739.45元。
根据公司实际经营情况，2009年度利润分配预案为：以2009年12月31日总股本16,000万股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），实际分配利润共计40,000,000元，不进行资本公积金转增股本。
此项议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于审议<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：2009年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、审议通过了《关于审议<2009年度内部控制自我评价报告>的议案》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。
八、审议通过了《关于聘请2010年度审计机构的议案》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
此项议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司监事会
二○一○年三月二十三日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2010）005
武汉光迅科技股份有限公司关于预计
2010年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计2010年全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
| 关联交易 类别 | 按产品或劳务细分 | 关联人 | 预计金额 | 上年实际发生的总金额 | ||
| 采购 原材料 | 原材料 | 武汉电信器件有限公司 | 810 | 总计1,570 | 700 | 总计1,635 |
| 美国美光通信有限公司 | 420 | 549 | ||||
| 烽火藤仓光纤科技有限公司 | 240 | 386 | ||||
| 采购燃料和动力 | 水、电、气费用 | 武汉福通综合服务有限公司 | 990 | 897 | ||
| 销售产品 | 产品 | 烽火通信科技股份有限公司 | 15,000 | 总计 17,100 | 11,615 | 总计13,385 |
| 南京烽火星空通信发展有限公司 | 1,500 | 1,278 | ||||
| 武汉虹信通信技术有限责任公司 | 400 | 341 | ||||
| 武汉理工光科股份有限公司 | 100 | 80 | ||||
| 武汉电信器件有限公司 | 100 | 71 | ||||
| 接受关联人提供的劳务 | 租赁办公楼 | 武汉邮电科学研究院 | 600 | 581 | ||
1、2010年3月19日召开的武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2010年度日常关联交易的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，来自武汉邮电科学研究院的五名关联董事童国华、鲁国庆、余少华、陈建华、颜剑雄回避了表决，其他十名非关联董事一致通过了上述议案。
2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
二、关联人介绍和关联关系
1、武汉邮电科学研究院。法定代表人：童国华；注册资本：1,133,244,000 元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；主营业务：通信、电子信息、自动化技术及产品的研发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；经营本院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务；承办本院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务；截止2008年12月31日，邮科院总资产8,815,529,358.9元、净资产3,868,154,205.62元、2008年度主营业务收入5,194,177,568.84元，净利润235,489,646.46元（以上数据系合并数据）。
与本公司关系：公司的控股股东。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2010年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过600万元。
2、烽火通信科技股份有限公司。法定代表人：童国华；注册资本：441,800,000元；住所：武汉市邮科院路88号；主营业务：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发。相关高新技术产品制造和销售，系统集成、代理销售。相关工程设计、施工；技术服务。自营进出口业务等；截止2008年12月31日，烽火通信总资产5,654,387,451.50元、净资产2,788,478,359.31元、2008年度主营业务收入3,426,961,742.01元，净利润234,682,900.93元。
与本公司关系：公司控股股东的子公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2010年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过15,000万元。
3、武汉电信器件有限公司。法定代表人：童国华；注册资本：114,338,000元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；主营业务：生产光通信用半导体激光器组件、发光二极管、探测器组件、光发射/接收模块等；截止2008年12月31日，电信器件总资产389,661,410.81元、净资产83,846,728.8元、2008年度主营业务收入476,620,077.79元，净利润10,670,237.31元。
与本公司关系：公司控股股东的子公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2010年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过910万元。
4、武汉虹信通信技术有限责任公司。法定代表人：童国华；注册资本：9,000 万元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；主营业务：生产通信直放站和移动通信室内覆盖系统系列产品；截止2008年12月31日，武汉虹信总资产1,291,530,757.46元、净资产387,295,105.51元、2008年度主营业务收入817,159,818.54元，净利润580,893.6元。
与本公司关系：公司控股股东的子公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2010年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过400万元。
5、武汉福通综合服务有限公司。法定代表人：朱明华；注册资本：5,440,677元；住所：武汉市洪山区邮科院路88号；主营业务：物业管理；计算机网络工程设计、安装；电子产品的技术服务；加工线缆盘、包装箱、钢带分切；制售纯净水。截止2008年12月31日，武汉福通总资产23,823,284.52元、净资产-4,253,706.07元、2008年度主营业务收入48,107,564.07元，净利润-3,977,128.75元。
与本公司关系：公司控股股东的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2010年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过990万元。
6、烽火腾仓光纤科技有限公司。法定代表人：何书平；注册资本：16,500,000美元；住所：武汉市东湖开发区关东科技园1、2号楼；主营业务：光纤预制作和光纤的研发、设计、生产销售和售后服务等；截止2008年12月31日，烽火腾仓总资产214,878,993.94元、净资产147,054,587.68元、2008年度主营业务收入195,461,113.83元，净利润12,437,105.12元。
与本公司关系：公司控股股东的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2010年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过240万元。
7、南京烽火星空通信发展有限公司。法定代表人：江廷林；注册资本：30,000,000元；住所：南京市建邺区奥体大街69号；主营业务：计算机软硬件、通信电子产品及相关产品研究、开发、销售等；截止2008年12月31日，烽火星空总资产123,830,387.23元、净资产107,375,371.83元、2008年度主营业务收入67,978,209.20元，净利润48,668,566.73元。
与本公司关系：公司控股股东的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2010年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过1,500万元。
8、武汉理工光科股份有限公司。法定代表人：鲁国庆；注册资本：35,178,540元；住所：洪山区珞狮路122号；主营业务：光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软硬件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售等；截止2008年12月31日，理工光科总资产159,585,614.43元、净资产77,572,821.48元、2008年度主营业务收入78,741,780.93元，净利润11,672,166.42元。
与本公司关系：公司控股股东的孙公司。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2010年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过100万元。
三、关联交易的主要内容
本公司与控股股东及其他关联法人之间的关联交易价格，有国家定价的，严格执行国家定价；没有国家定价的，依照国际和国内市场公允价格进行。付款安排和结算方式与其他非关联方相比无差异。
关联交易协议签署情况：公司已与武汉邮电科学研究院及其关联公司签订了《生产辅助服务原则协议》、《综合服务协议》、《房屋租赁协议》等关联交易协议，并按照协议的具体情况报股东大会或董事会审批通过；由于公司与关联方的日常性关联交易每月都持续发生，每笔业务的金额不确定，因此对2010年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，每笔具体合同待实际发生时再予以签订。
四、关联交易目的和对本公司的影响
公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的框架内进行的，交易是公允的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事发表独立意见如下：公司2010年度的日常关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、保荐机构对关联交易发表结论性意见如下：光迅科技2010年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。公司应尽量避免关联交易，多选取合规供应商，逐年降低关联交易比例。本保荐机构对公司2010 年日常关联交易计划无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、保荐机构关于2010年关联交易计划事项的核查意见。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○一○年三月二十三日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2010）006
武汉光迅科技股份有限公司
关于在美国投资设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●交易内容：武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）出资设立“光迅美国有限公司”（以下简称“美国公司”）。美国公司注册资本：10万美元，公司以现金方式出资，占注册资本的100%；
●本项投资不涉及关联交易；
●本项投资无需提交公司股东大会审议批准；
●本项投资尚待取得国家有权部门的批准。
一、投资概述
为了更好地在北美开展业务，贴近客户打开销售局面并提供良好的服务；同时为了扩宽供应链，与供应商取得直接联系，解决部分材料的供应困难问题，经研究决定设立美国公司，负责公司北美市场的拓展等工作。
二、投资协议主体的基本情况
美国公司系本公司独资公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
公司名称（中、英文）：光迅美国有限公司
ACCELINK USA，Corporation
公司地址：美利坚合众国，加利福利亚州，圣何塞
注册资本：10万美元
经营范围：面向北美运营商、设备制造商、器件商和相关服务商、代理商，提供光纤通信系统应用环境下的光器件、模块和子系统产品。以市场销售为主，涉及相关工程、服务业务，同时作为原材料采购、技术引进和融资投资平台。
经营期限：20年
机构设置：总经理：1人（由公司委派）
销售部：2人，本公司国内外派1人，当地招聘1人。
研发部：3-5人，本公司国内外派负责人1人，其余当地招聘；或全部当地招聘，业务上由本公司研发副总负责。
财务部：外包。
核算模式：由本公司直接销售，根据销售额按比例提成，作为美国公司的收入。
四、资金来源
本投资的资金来源为自有资金。
五、本次对外投资的目的及对公司的影响
随着海外业务的不断拓展，公司在产品、技术等方面与国外厂商合作交流的机会日益增多。目前公司排名前五的国际大客户有2个在美国，公司未开发的主要潜在客户，也有相当数量集中在美国。多年来，很多大客户都对本公司提出了要求，建议公司完善市场网络，在美国设立组织，提高在北美的销售支持能力和服务能力。设立公司，有利于公司在北美的长期战略，体现公司对北美市场的重视，坚定客户的信心，同时提升公司形象，强化公司品牌。
为更好地在北美开展业务，公司需要在当地雇佣销售人员，而对于一些关键产品、关键技术，公司也希望能在北美招聘相应的人才，促进高端产品项目进展。根据美国的法律，在当地雇佣员工必须具备公司实体，否则在工资、福利、税收等方面无法实施，这样使得在北美设立公司变得尤为迫切。
由于公司所在产业链位置，有相当大比例的材料需要进口，其中绝大部分为美国进口。在供应商管理方面，部分美国供应商出于风险考虑，只为美国公司提供产品，或者在价格、货期等方面存在着很大区别。因此设立美国公司，有助于扩宽供应链，与供应商取得直接联系，从一定程度上解决部分材料的供应困难问题。
六、备查文件
公司第二届董事会第八次会议决议。
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○一○年三月二十三日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2010）007
武汉光迅科技股份有限公司
关于募集资金2009年度存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]号695文”《关于核准武汉光迅科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由保荐机构（主承销商广发证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股发行价16.00元，应募集资金总额64,000.00万元，扣除本次发行承销及保荐费2,120.00万元后的募集资金总额为61,880.00万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2009年8月13日汇入本公司账户。其中：中国民生银行股份有限公司东湖支行武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）人民币账户（账号：0502014130002341）收到人民币29,478.00万元；中国农业银行股份有限公司武汉江南支行本公司人民币账户（账号：17-060401040003532）收到人民币32,402.00万元。另扣除其他发行费用665.09万元后，公司本次募集资金净额为61,214.91万元。上述募集资金到位情况业经武汉众环会计师事务所有限公司验证，并出具众环验字[2009]043号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
2009年度，本公司募集资金使用情况为：
1、募集资金直接投入募投项目1,855.28万元；
2、经公司2009年第二届董事会第六次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金以偿还银行借款6,000.00万元；经公司2009年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金8,000.00万元以用于未来6个月内到期的应付票据的付款，截止2009年12月31日实际使用4,442.30万元；上述两项合计为10,442.30万元.
综上，截至2009年12月31日，尚未使用的募集资金余额应为48,917.33万元，募集资金账户余额实际为49,211.39万元，差异系：
（1）募集资金民生银行专用账户2009年度利息净收入1,020,076.30元；农业银行专用账户2009年度利息净收入886,266.05元，相应增加募集资金额1,906,342.35元。
（2）募集资金民生银行专用账户2009年银行手续费359.00元；农业银行专用账户2009年银行手续费451.71元，相应减少募集资金额810.71元。
（3）募集资金民生银行专用账户收到投标保证金、银行退票1,028,000.00元，相应增加募集资金1,028,000.00元。
（4）应从募集资金农业银行专用账户支出的7,026.20元，由公司其他银行账户垫付，尚未转出。
以上差异合计2,940,557.84元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于2009年8月24日与广发证券股份有限公司及中国民生银行武汉东湖支行和中国农业银行武汉江南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 民生银行东湖支行 | 0502014130002341 | 募集资金专户 | 278,717,495.37 |
| 农业银行江南支行 | 17-060401040003532 | 募集资金专户 | 213,396,385.11 |
| 合 计 | 492,113,880.48 | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 61,214.91 | 本年度投入募集资金总额 | 12,297.58 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 12,297.58 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 光纤放大器与子系统产品建设项目 | 否 | 15,211.00 | 15,211.00 | 15,211.00 | 1,048.09 | 1,048.09 | -14,162.91 | 6.89% | 2011.10 | 0.00 | 否 | 否 |
| 光无源器件与光集成产品建设项目 | 否 | 14,267.00 | 14,267.00 | 14,267.00 | 807.19 | 807.19 | -13,459.81 | 5.66% | 2011.10 | 0.00 | 否 | 否 |
| 市场营销网络建设项目 | 否 | 3,314.00 | 3,314.00 | 3,314.00 | 0.00 | 0.00 | -3,314.00 | 0.00% | 2011.10 | 0.00 | 否 | 否 |
| 合计 | — | 32,792.00 | 32,792.00 | 32,792.00 | 1,855.28 | 1,855.28 | -30,936.72 | - | - | 0.00 | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 光纤放大器与子系统产品建设项目、光无源器件与光集成产品建设项目于2009年9月15日开工建设，工程进展顺利，预计2010年底完成工程总投资的80%；市场营销网络建设将在2010年逐步实施。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | （2）根据本公司2009年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金8,000.00万元以用于未来6个月内到期的应付票据的付款，截止2009年12月31日实际使用4,442.30万元。 （3）根据本公司2009年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分中10,000.00万元用于光通讯产业园一期建设，截止2009年12月31日，尚未支付该款项。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 民生银行东湖支行 0502014130002341 余额为278,717,495.37元 农业银行江南支行 17-060401040003532 余额为213,396,385.11元 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||||
(二)用募集资金超额部分补充流动资金情况说明
公司2009年第二届董事会第六次会议通过了《关于用募集资金超额部分补充流动资金及偿还银行借款的议案》，同意公司将募集资金超额部分补充流动资金6,000万元用于偿还银行借款。公司2009年第二届董事会第七次会议通过了《关于将募集资金超额部分用于光通讯产业园一期建设及补充公司流动资金的议案》，同意公司将募集资金超额部分补充流动资金8,000万元以用于未来六个月内到期应付票据付款。
截至2009年12月31日，上述用于补充流动资金的超额募集资金14,000万元中，公司实际使用10,442.30万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2009年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2009年度，本公司已按深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○一○年三月二十三日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2010）008
武汉光迅科技股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第八次会议决定于2010年4月16日召开公司2009年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2010年4月16日上午9：30
二、会议地点：武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2010年4月9日
六、会议议题：
(一)审议《2009年度董事会工作报告》
(二)审议《2009年度监事会工作报告》
(三)审议《2009年度财务决算报告》
(四)审议《2009年年度报告全文及摘要》
(五)审议《关于预计2010年度日常关联交易的议案》
(六)审议《2009年度利润分配方案》
(七)审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》
(八)审议《关于聘请广发证券股份有限公司担任公司代办股份转让主办券商的议案》
(九)审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
(十)审议《关于修订独立董事工作制度的议案》
(十一)审议《关于修订关联交易决策制度的议案》
以上有关议案的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议出席人员：
(一)截至2010年4月9日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
(二)本公司董事、监事和高级管理人员。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
(三)本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。
八、会议登记事项：
(一)登记时间：2010年4月12日上午8:30-12:00，下午1:30-5:00
(二)登记地点及授权委托书送达地点：武汉市洪山区邮科院路88号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明“股东大会”字样。
(三)登记方法：
1.个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
2.法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年4月14日下午17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
九、其他事宜
(一)本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理
(二)会议联系电话：027-87694060；传真：027-87694060
(三)邮政编码：430074
(四)联 系 人：吴海波、方诗春
特此通知
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○一○年三月二十三日
附件：授权委托书（格式）
附件：
授 权 委 托 书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2010年4月16日召开的武汉光迅科技股份有限公司2009年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2009年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2009年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2009年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2009年年度报告全文及摘要 | |||
| 5 | 关于预计2010年度日常关联交易的议案 | |||
| 6 | 2009年度利润分配方案 | |||
| 7 | 关于聘请公司2010年度审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于聘请广发证券股份有限公司担任公司代办股份转让主办券商的议案 | |||
| 9 | 关于修订募集资金管理制度的议案 | |||
| 10 | 关于修订独立董事工作制度的议案 | |||
| 11 | 关于修订关联交易决策制度的议案 |
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
被委托人身份证号码：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：2010年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2010）009
武汉光迅科技股份有限公司关于
举行2009年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2010年3月25日9：30—11：30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司总经理刘水华先生、董事会秘书兼财务负责人毛浩先生、独立董事黄本雄先生、保荐代表人李忠文先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○一○年三月二十三日