（下转B57版）

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
童国华	董事长	男	52	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		0.00	是
鲁国庆	董事	男	47	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		0.00	是
余少华	董事	男	47	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		0.00	是
陈建华	董事	男	42	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		0.00	是
颜剑雄	董事	男	45	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		0.00	是
刘水华	董事	男	55	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		0.00	否
金正旺	董事	男	45	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		0.00	否
薛济萍	董事	男	58	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		0.00	是
许晓文	董事	男	51	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		0.00	是
朱益清	董事	男	47	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		0.00	否
岳琴舫	独立董事	男	46	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		2.00	否
文跃然	独立董事	男	46	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		2.00	否
唐建新	独立董事	男	44	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		2.00	否
黄本雄	独立董事	男	43	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		2.00	否
刘泉	独立董事	女	46	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		2.00	否
向军	监事	男	46	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		0.00	是
刘毅	监事	女	41	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		0.00	是
夏存海	监事	男	37	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		0.00	是
戚治中	监事	男	46	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		0.00	是
黄龙波	监事	男	42	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		11.34	否
李涛	监事	男	50	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		11.34	否
肖凌燕	监事	女	33	2007年09月18日	2010年09月17日	0	0		6.36	否
刘水华	总经理	男	55	2008年08月14日	2010年08月13日	0	0		19.60	否
金正旺	副总经理	男	45	2008年08月14日	2010年08月13日	0	0		17.64	否
黄宣泽	副总经理	男	41	2008年08月14日	2010年08月13日	0	0		16.80	否
刘文	副总经理	男	49	2008年08月14日	2010年08月13日	0	0		16.80	否
毛浩	董事会秘书	男	41	2008年08月14日	2010年08月13日	0	0		12.00	否
毛浩	财务总监	男	41	2008年08月14日	2010年08月13日	0	0		0.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	121.88	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
童国华	董事长	3	2	1	0	0	否
鲁国庆	副董事长	3	2	1	0	0	否
余少华	董事	3	2	1	0	0	否
陈建华	董事	3	2	1	0	0	否
颜剑雄	董事	3	2	1	0	0	否
刘水华	董事	3	2	1	0	0	否
金正旺	董事	3	2	1	0	0	否
薛济萍	董事	3	1	1	1	0	否
许晓文	董事	3	2	1	0	0	否
朱益清	董事	3	2	1	0	0	否
黄本雄	独立董事	3	2	1	0	0	否
文跃然	独立董事	3	2	1	0	0	否
岳琴舫	独立董事	3	2	1	0	0	否
唐建新	独立董事	3	2	1	0	0	否
刘泉	独立董事	3	2	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	3
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况回顾

2009年对于光迅科技而言是充满机遇和挑战的一年，在公司董事会的正确领导及全体员工的共同努力下，公司全面超额完成了年度经营任务，主要经营指标均创历史新高；市场地位和品牌形象进一步提升，新客户和新领域开拓取得突破；整体技术实力进一步提升，技术水平和产品工艺全力适应市场需要；产品制造能力和产品质量进一步提升，启动实施产能布局的结构性调整；综合管理水平得到进一步提升，夯实了公司发展基础。报告期内，公司的经营情况呈现出以下几个特点：

（一）市场地位和品牌形象进一步提升，新客户和新领域开拓取得突破

深入大客户开发战略继续取得成效，有效落实以设备制造商和系统集成商为主的销售策略，运营商子系统产品成绩喜人。国际市场顶住了国际金融危机非常不利的影响，努力开拓新客户，同时积极扩大老客户的新产品销售，合同、销售、回款全面完成预算目标。北美地区传统大客户新项目开花结果。欧洲片区大客户保持平稳。亚太片区印度、以色列等地区市场前景广阔。

（二）整体技术实力进一步提升，技术水平和产品工艺全力适应市场需要

各类项目进展顺利，总体表现良好。09年承担国家、省市项目8项，“863”项目和电子发展基金项目等3个到期项目顺利通过验收。全年申请各类项目24项，已获批准15项。加强重点产品的核心技术提升和产品升级换代，较好地完成了重点客户的定制产品开发；引入IPD管理平台，开展计划管理、启动软件开发过程规范管理等工作；实施产品工艺的持续改进，不断提高产品竞争力。

（三）产品制造能力和产品质量进一步提升，启动实施产能布局的结构性调整

09年全年生产持续高位运转，在持续推进非核心产品外包的同时，转移能力扩充重点产品产能，对产能布局作结构性调整，核心产品产量成倍增长；各生产线通过优化流程，不断提高生产效率和交付能力；通过多种有效手段，克服供应商原材料涨价、日韩元汇率大幅波动造成的降价空间极度萎缩等不利影响，09年成功完成了重要原材料采购成本的降价目标。

（四）综合管理水平得到进一步提升，夯实了公司发展的基础

各项基础管理工作向纵深发展。财务管理贯彻“现金为王”的核心价值理念，强化对应收账款的过程控制及对账催收，防范和降低风险，全年回款再创历史新高；信息化管理迈上新台阶，ERP项目正式上线运行，使公司生产信息、销售信息和财务信息基本实现一体化管理；人才队伍建设取得一定成效，制定人才队伍建设规划，以核心人才队伍建设为切入点分步实施。

二、对公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

展望2010年，机遇与挑战并存。虽然当前的行业形势比较平稳，但公司所处的外部环境仍存在不确定性。随着行业准入门槛降低，市场竞争日益加剧，产品生命周期大大缩短，产品价格持续下滑，客户个性化需求不断增多，这些给公司的发展提出了严峻的考验。我们必须坚持在以客户需求为中心的业务模式支持下，立足自身，提升光迅品牌，利用行业影响力，扩大市场份额，以保持稳健发展的态势。

（二）公司经营目标

2010年公司计划实现营业收入7.98亿元，比上年增长9.24%。为了实现这一目标，公司要重点做好以下几方面的工作：

1、继续扩大国内市场份额，积极扩展国际业务

调整好市场布局，补充市场人员并优化市场网络和人员结构，加大客户公关力度，更好的贴近和服务好客户；国内市场做好电力等专业市场的策划及相应产品的市场开发工作；面对国际市场持续疲软，要积极探索并发挥北美办事处工作模式和效用，加强国际市场开拓力度。探索部分子系统产品的国际销售。逐步实行分层管理，在关键地区设立常驻销售点，筹建美国分公司和欧洲办事处，加大客户的拜访频次，促进客户关系建设。

2、以市场为导向，改善公司产品结构，加快新品的推出步伐

做好公司未来产品开发发展方向的部署和规划，扎实推进“十二五”规划制定工作。突破公司产品现有的应用范围，本着以市场为导向的原则开发新产品，积极开拓新业务；合理配置资源，对关键技术、关键工艺、关键项目采取集中投入、加大投入，保证研发资金的使用效率，依托强大的研发体系和自主研发能力，发挥综合优势，充分利用现有的技术平台，改善公司的产品结构，为公司核心技术能力的形成奠定基础；改进和完善研发管理过程，提升产品开发速度和质量；探索实施合作开发、引进技术，借外力推荐核心技术、核心产品快速进入市场。

3、科学规划产能，进一步提高公司整体竞争能力

本着市场第一、服务市场的大原则，按照产能扩充计划稳步实施，跟踪市场需求适时调整扩产计划，特别要在生产技术上下功夫，用生产技术的改进促进产能的升级，效率的提升，切实满足市场需求；完善外包管理制度，制定并规范外包管理思路、方式及流程；进一步提高供应链供应能力，打造坚实的物料供应渠道，为生产计划的稳定执行提供可靠保障。按计划做好关键原材料的备货工作，提高供应商应对物料突发采购的能力。

4、不断提高管理水平，加强人才队伍建设，促进企业健康发展

结合2010年上市公司实施《企业内部控制基本规范》的要求，按照“有的放矢、切实可行、改革创新”的原则，进一步完善公司内部各项制度的建设，加强内控，有效防范风险；提高制度执行力，强化基础管理能力；通过理顺和优化内部管理流程，提高管理效率；充分利用ERP、IPD等管理系统，提升管理精细化水平；加强存货管理和成本控制，打造全面成本管理平台，在成本管控上有所作为；继续加快人才队伍建设步伐，做好“三支队伍”（经营管理人才队伍、专业技术人才队伍、技能人才队伍）的分层建设，形成以核心人才为高地的人才梯度；优化薪酬结构，让员工共享企业发展成果；在“三确保一控制”的原则下，确保光电子产业园总体工程的建设进度，为公司进一步提高生产制造能力、强化科研技术水平提供更为广阔的发展空间。

（三）可能面临的风险因素

1、市场风险

目前，光通信市场整体向好，但是在产品售价及材料采购价格方面的竞争越来越激烈，未来可能出现由于销售价格下降或原材料采购价格提高而导致盈利能力下降的风险。

公司将通过释放核心产能到毛利率较高的产品上、加大客户订制产品的开发力度以更好地满足客户需求、加强品牌建设等手段，降低可能出现的销售价格下降给公司带来的负面影响；同时公司还将通过集中大批量采购、协议采购及减少独家供应商等多种有效手段，最大限度地降低原材料采购价格上涨的风险。

2、技术风险

光通信技术的迅速发展，使光电子器件技术和产品也随之不断升级。如果公司在科研开发上投入不足，技术和产品升级跟不上光通信技术升级的步伐，公司的竞争力将会下降，持续发展将受到不利影响。

公司将加大投入，紧紧围绕光纤通信系统和网络所需要的无源器件和子系统产品，从“芯片、器件、模块、子系统”四个层次进行技术开发与创新研究，重点开发大容量高速光通信和下一代智能化光通信系统用关键光电子器件和子系统技术，进而不断地提升公司的核心技术含量和自主创新能力。

（三）资金需求与使用计划

2010年光通讯产业园建设将全面推进，工程建设计划完成总投资的80%，预计投入资金约2亿元，同时结合公司2010年经营目标重点加大对当前主要盈利产品和近期快速成长产品的设备投入，以提升其装备水平与生产制造能力，生产经营设备预计投资0.45亿元。

投资所需的资金来源主要为募集资金、其他自有资金及银行贷款。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
主营业务收入	73,042.86	49,980.88	31.57%	11.72%	5.60%	14.37%
其他业务收入	5.56	0.00	100.00%	130.61%
主营业务分产品情况
子系统	46,499.14	27,609.53	40.62%	16.09%	3.39%	21.89%
光无源器件	22,645.20	19,543.42	13.70%	0.25%	5.09%	-22.51%
其他	3,898.52	2,827.93	27.46%	42.39%	39.27%	6.28%
合计	73,042.86	49,980.88	31.57%	11.72%	5.60%	14.37%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	48,775.66	17.84%
国外	24,267.21	1.15%
合计	73,042.87	11.72%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			61,214.91			本年度投入募集资金总额				12,297.58
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				12,297.58
变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
光纤放大器与子系统产品建设项目	否	15,211.00	15,211.00	15,211.00	1,048.09	1,048.09	-14,162.91	6.89%	2011年10月31日		0.00	否	否
光无源器件与光集成产品建设项目	否	14,267.00	14,267.00	14,267.00	807.19	807.19	-13,459.81	5.66%	2011年10月31日		0.00	否	否
市场营销网络建设项目	否	3,314.00	3,314.00	3,314.00	0.00	0.00	-3,314.00	0.00%	2011年10月31日		0.00	否	否
合计	-	32,792.00	32,792.00	32,792.00	1,855.28	1,855.28	-30,936.72	-	-		0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	光纤放大器与子系统产品建设项目、光无源器件与光集成产品建设项目于2009年9月15日开工建设，工程进展顺利，预计2010年底完成工程总投资的80%；市场营销网络建设将在2010年逐步实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	（2）根据本公司2009年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分补充公司流动资金8,000.00万元以用于未来6个月内到期的应付票据的付款，截止2009年12月31日实际使用4,442.30万元。 （3）根据本公司2009年第二届董事会第七次会议决议，利用募集资金超额部分中10,000.00万元用于光通讯产业园一期建设，截止2009年12月31日，尚未支付该款项。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	民生银行东湖支行 0502014130002341 余额为278,717,495.37元 农业银行江南支行 17-060401040003532 余额为213,396,385.11元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

以2009年12月31日总股本16,000万股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），实际分配利润共计40,000,000元，不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008年	30,000,000.00	76,014,431.12	39.47%
2007年	30,000,000.00	67,999,678.39	44.12%
2006年	30,000,000.00	38,526,408.53	77.87%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）		147.91%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
烽火通信科技股份有限公司	11,614.79	15.90%	16.20	0.03%
武汉电信器件有限公司	71.35	0.10%	700.99	1.45%
武汉虹信通信技术有限责任公司	340.81	0.47%	0.00	0.00%
深圳市亚光通信有限公司	5.10	0.01%	39.76	0.08%
武汉烽火国际技术有限责任公司	22.07	0.03%	0.00	0.00%
烽火藤仓光纤科技有限公司	5.93	0.01%	385.82	0.80%
武汉烽火网络有限责任公司	70.68	0.10%	62.53	0.13%
武汉烽火移动通信有限公司	1.24	0.00%	0.00	0.00%
南京烽火星空通信发展有限公司	1,277.84	1.75%	0.00	0.00%
武汉理工光科股份有限公司	79.83	0.11%	0.00	0.00%
武汉烽火信息集成技术有限公司	2.64	0.00%	0.00	0.00%
美国美光通信公司	0.00	0.00%	548.62	1.14%
合计	13,492.28	18.48%	1,753.92	3.63%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额13,492.28万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	武汉邮电科学研究院\江苏中天科技投资管理有限公司\武汉科兴通信发展有限责任公司\深圳市长园盈佳投资有限公司\GONG-EN GU	1、控股股东武汉邮电科学研究院承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；2、江苏中天科技投资管理有限公司、武汉科兴通信发展有限责任公司、深圳市长园盈佳投资有限公司、GONG-EN GU承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购无该部分股份	未有违反承诺情况
其他承诺（含追加承诺）	武汉邮电科学研究院	公司控股股东武汉邮电科学研究院避免同业竞争的承诺	未有违反承诺情况

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、对2009年经营管理行为及业绩的基本评价

2009年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责。监事会列席了全年董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司经营管理情况进行了有效监督，认为2009年公司圆满完成了全年的各项生产经营计划，并取得了良好的经营业绩，公司抗风险能力与整体竞争能力不断增强，公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

二、监事会工作情况

报告期内公司共召开了2次监事会会议，详细情况如下：

（一）2009年1月20日，监事会召开二届四次会议，审议通过了《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》、《2008年度审计报告》、《2008年度利润分配预案》等议案。

（二）2009年8月25日，监事会召开了二届五次会议。审议通过了《2009年半年度报告》。

（三）2009年10月19日，监事会召开了二届六次会议。审议通过了《2009年第三季度报告》、《关于将募集资金超额部分用于光通讯产业园一期建设及补充公司流动资金的议案》。

监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议，对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

三、监事会对2009年度公司运作之独立意见：

（一）公司依法运作情况。

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

（二）检查公司财务的情况。

监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解；

公司董事会编制的2009度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）检查募集资金使用情况。

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

（四）公司收购、出售资产情况。

2009年度公司无收购、资产出售、资产置换、担保、抵押行为，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（五）关联交易情况。

公司2009年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理；重大关联交易公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

（六）内部控制自我评价报告

对董事会关于公司2009 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）监事会对公司2009年年度报告的审核意见

公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、监事会工作计划：

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）强化内部监督职能，对公司内控体系的运行进行有效监督。

（二）重点关注高风险领域，对公司重大投资项目进行检查。

（三）监督财务工作。定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	利安达审字【2010】第1126号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	武汉光迅科技股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的武汉光迅科技股份有限公司（以下简称光迅科技公司）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表，2009年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是光迅科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，光迅科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了光迅科技公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	利安达会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	中国北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008室
审计报告日期	2010年03月19日
注册会计师姓名
温京辉、姜永青

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司 2009年12月31日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	629,833,202.85	629,833,202.85	55,623,176.06	55,623,176.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	146,981,850.85	146,981,850.85	104,749,320.31	104,749,320.31
应收账款	139,054,311.23	139,054,311.23	109,657,172.38	109,657,172.38
预付款项	32,115,240.63	32,115,240.63	14,656,538.34	14,656,538.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	3,845,127.26	3,845,127.26	1,870,099.70	1,870,099.70
买入返售金融资产
存货	246,835,659.23	246,835,659.23	171,682,486.12	171,682,486.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,198,665,392.05	1,198,665,392.05	458,238,792.91	458,238,792.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	60,510,335.34	60,510,335.34	61,231,901.61	61,231,901.61
在建工程	11,318,170.54	11,318,170.54	2,227,948.60	2,227,948.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	25,248,181.04	25,248,181.04	24,860,574.31	24,860,574.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,534,216.78	3,534,216.78	1,804,310.86	1,804,310.86
其他非流动资产
非流动资产合计	100,610,903.70	100,610,903.70	90,124,735.38	90,124,735.38
资产总计	1,299,276,295.75	1,299,276,295.75	548,363,528.29	548,363,528.29
流动负债：
短期借款	46,853,423.13	46,853,423.13	70,355,924.31	70,355,924.31
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	98,842,872.82	98,842,872.82	79,390,782.94	79,390,782.94
应付账款	140,781,841.33	140,781,841.33	62,181,039.80	62,181,039.80

（下转B60版）

合并所有者权益变动表

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司 2009年度 单位：元

项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	120,000,000.00	162,582.00			24,460,645.65		115,671,787.07			260,295,014.72	120,000,000.00	162,582.00			16,859,202.54		77,258,799.06			214,280,583.60
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	120,000,000.00	162,582.00			24,460,645.65		115,671,787.07			260,295,014.72	120,000,000.00	162,582.00			16,859,202.54		77,258,799.06			214,280,583.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	572,149,100.00			10,419,439.15		63,774,952.38			686,343,491.53					7,601,443.11		38,412,988.01			46,014,431.12
（一）净利润							104,194,391.53			104,194,391.53							76,014,431.12			76,014,431.12
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							104,194,391.53			104,194,391.53							76,014,431.12			76,014,431.12
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	572,149,100.00								612,149,100.00
1．所有者投入资本	40,000,000.00									40,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		572,149,100.00								572,149,100.00
（四）利润分配					10,419,439.15		-40,419,439.15			-30,000,000.00					7,601,443.11		-37,601,443.11			-30,000,000.00
1．提取盈余公积					10,419,439.15		-10,419,439.15								7,601,443.11		-7,601,443.11
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-30,000,000.00			-30,000,000.00							-30,000,000.00			-30,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	160,000,000.00	572,311,682.00			34,880,084.80		179,446,739.45			946,638,506.25	120,000,000.00	162,582.00			24,460,645.65		115,671,787.07			260,295,014.72

母公司所有者权益变动表

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司 2009年度 单位：元

项目	本期金额								上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	162,582.00			24,460,645.65		115,671,787.07	260,295,014.72	120,000,000.00	162,582.00			16,859,202.54		77,258,799.06	214,280,583.60
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	120,000,000.00	162,582.00			24,460,645.65		115,671,787.07	260,295,014.72	120,000,000.00	162,582.00			16,859,202.54		77,258,799.06	214,280,583.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	572,149,100.00			10,419,439.15		63,774,952.38	686,343,491.53					7,601,443.11		38,412,988.01	46,014,431.12
（一）净利润							104,194,391.53	104,194,391.53							76,014,431.12	76,014,431.12
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							104,194,391.53	104,194,391.53							76,014,431.12	76,014,431.12
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	572,149,100.00						612,149,100.00
1．所有者投入资本	40,000,000.00							40,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		572,149,100.00						572,149,100.00
（四）利润分配					10,419,439.15		-40,419,439.15	-30,000,000.00					7,601,443.11		-37,601,443.11	-30,000,000.00
1．提取盈余公积					10,419,439.15		-10,419,439.15						7,601,443.11		-7,601,443.11
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-30,000,000.00	-30,000,000.00							-30,000,000.00	-30,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	160,000,000.00	572,311,682.00			34,880,084.80		179,446,739.45	946,638,506.25	120,000,000.00	162,582.00			24,460,645.65		115,671,787.07	260,295,014.72