证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2010-006

  东方国际创业股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  东方国际创业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2010年3月19日召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由蔡鸿生董事长主持。经会议审议表决，与会董事全票赞成通过以下议案：

  一、2009年度总经理工作报告。

  二、2009年度董事会工作报。

  三、2009年度公司年度报告及其摘要。

  四、2009年度财务决算和2010年度财务预算。

  五、关于向银行申请综合授信额度的议案：

  同意公司向浦东发展银行新虹桥支行申请综合授信额度人民币3000万元 ，向中国银行上海分行申请综合授信额度人民币4000万元，（均用于信用证开证）。

  六、2009年度利润分配预案

  经上海众华沪银会计师事务所审计，2009年度母公司实现净利润86,200,464.21元，按公司章程规定提取法定盈余公积8,620,046.42元，加上年初未分配利润127,673,484.47元，减去2008年度利润分配25,600,000.00元，可供投资者分配的利润为179,653,902.26 元。

  2009年度公司拟向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计 32,000,000元，其中控股股东东方国际（集团）有限公司可分配20,925,327.50元，扣除根据相关政策,公司所持中国太平洋保险(集团)股份有限公司的股份划转社保基金影响数24,721.92元，实际分配数20,900,605.58元，2009年公司实际分配的利润数为31975278.08元，余额147,653,902.26元结转以后年度分配。

  七、关于2010年融资担保额度的议案

  1.同意为控股子公司提供担保人民币总额不超过1500万元、美元总额不超过50万美元,其中为上海东创嘉利国际贸易有限公司提供担保人民币1000万元,为东方国际创业浦东服装进出口有限公司提供担保人民币500万元,为东方国际创业闵行服装实业有限公司提供担保50万美元。

  2.同意东方国际物流（集团）有限公司对其控股子公司提供人民币总额不超过4500万元，美元总额不超过2000万的担保额度，其中为上海经贸国际货运实业有限公司提供担保3000万元，为东方国际物流上海空运有限公司提供担保1500万元，为东方国际物流上海新海航业有限公司提供担保2000万美元。

  3.同意上海经贸国际货运实业有限公司对其控股子公司上海经贸山九储运有限公司提供4000万元的信用贷款担保；同意东方国际物流（集团）有限公司向银行申请2009年度无担保综合授信额度3.45亿元。

  以上授权融资担保期限至2011年4月30日止。

  八、关于授予公司经理室资本运作权限的议案：

  1.为盘活公司闲置资金，同意授予公司经理室利用不超过1亿元的自有资金进行一级市场（新股认购）的投资；

  2.同意授权公司经理室根据市场情况适时对公司持有的可供出售金融资产进行处置。要求以2010年3月19日公司持有的可供出售金融资产的市值总量为基准，不超过该市值总量的20%。

  以上授权期限至2011年4月30日止。

  九、关于参股公司--上海鲲鹏投资发展有限公司转让麒鳞鲲鹏（中国）生物药业有限公司30%股权的议案：

  同意公司参股15%的上海鲲鹏投资发展有限公司将其持有的麒鳞鲲鹏（中国）生物药业有限公司30%的股权转让给日本麒鳞啤酒株式会社。

  十、关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案：

  同意支付上海众华沪银会计师事务所2009年度审计费用65万元人民币。公司拟续聘上海众华沪银会计师事务所担任本公司2010年度财务审计工作。

  十一、关于 2010年经营者薪酬考核方案。

  以上议案二、三、四、六、十需提交股东大会审议。

  东方国际创业股份有限公司董事会

  2010年3月19日

  证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2010-007

  东方国际创业股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  东方国际创业股份有限公司第四届监事会第五次会议于2010年3月19日召开，本次会议应到监事5名,实到5名,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过如下议案:

  一、2009年年度报告及摘要：

  监事会就公司2009年年度报告及摘要提出审核意见如下：

  1、公司2009年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司的2009年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2008年度的经营管理成果和财务状况。

  3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

  二、2009年度监事会工作报告。

  以上议案,需提交股东大会审议。

  特此公告。

  东方国际创业股份有限公司监事会

  2010年 3月19日