股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2010-013

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于非公开

发行股份事宜获广东省国资委批复同意的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司从控股股东广东省广新外贸集团有限公司（以下简称“广新外贸集团”）获悉，广东省人民政府国有资产监督管理委员会于2010年3月17日印发了《关于同意广东肇庆星湖生物科技股份有限公司非公开发行（A股）股票及广新外贸集团参与认购的批复》（粤国资函[2010]164号），同意公司非公开发行不超过5000万股A股股票的方案及广新外贸集团认购不低于本次非公开发行股份总数的20%。

特此公告

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2010年3月23日

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2010-014

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

关于召开2009年度股东大会的二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于2010年3月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了关于召开2009年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、 会议时间

现场会议时间：2010年3月26日13：30开始

网络投票时间：2010年3月26日9：30-11：30，13：00-15：00

二、现场会议地点：广东省肇庆市工农北路67号公司办公楼二楼职工培训中心

三、会议召开及投票方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的议案及其对应的网络投票表决序号

表决序号	内容
0	同意本次股东大会所有议案
1	2009年度董事会工作报告
2	2009年度监事会工作报告
3	2009年度财务决算报告
4	2009年年度报告及2009年年度报告摘要
5	2009年度利润分配预案
6	关于续聘公司财务审计机构的议案
7	关于公司董事2009年度薪酬结算的议案
8	关于公司监事2009年度薪酬结算的议案

9	关于调整公司独立董事津贴的议案
10	关于终止经营者和管理技术骨干激励基金的议案
11	关于补选独立董事的议案
12	关于公司2010年度银行贷款和资产抵押的议案
13	关于公司2010年日常关联交易预计的议案
14	关于修订公司《内部控制制度》的议案
15	关于修订公司《关联交易内部控制制度》的议案
16	关于修订公司《对外担保内部控制制度》的议案
17	关于修改公司《监事会议事规则》部分条款的议案
18	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
19	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
19-1	发行股票的种类和面值
19-2	发行方式和发行时间
19-3	发行数量及发行规模
19-4	发行对象
19-5	认购方式
19-6	定价基准日、定价原则
19-7	限售期
19-8	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
19-9	上市地点
19-10	募集资金用途
19-11	本次非公开发行股票决议有效期
20	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
21	《关于公司与广东省广新外贸集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
22	《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》
23	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》
24	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2010年3月19日。截止2010 年3 月19 日下午3 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会现场会议或在规定的网络投票时间内参加网络投票。本人不能亲自出席本次现场会议的股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后),该代理人不必为股东。

七、现场会议参加办法

1、登记所持证件：

符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;

符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持委托委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可通过信函或传真方式登记。

2、参会登记时间：2010年3月24日9：00-11：30，15：00-17：00。

3、参会登记地点：广东省肇庆市工农北路67号

4、联系部门：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会办公室

八、相关说明

1、投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。

2、联系电话：0758-2291130，联系传真：0758-2239449

联系地址：广东省肇庆市工农路67号

邮政编码：526040

特此公告

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2010年3月23日

附件： 投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2010年3月26日

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738866	星湖投票	34个	A股股东

2、表决方法

表决序号	内容	申报价格
0	同意本次股东大会所有议案	99.00元
1	2009年度董事会工作报告	1.00元
2	2009年度监事会工作报告	2.00元
3	2009年度财务决算报告	3.00元
4	2009年年度报告及2009年年度报告摘要	4.00元
5	2009年度利润分配预案	5.00元
6	关于续聘公司财务审计机构的议案	6.00元
7	关于公司董事2009年度薪酬结算的议案	7.00元
8	关于公司监事2009年度薪酬结算的议案	8.00元
9	关于调整公司独立董事津贴的议案	9.00元
10	关于终止经营者和管理技术骨干激励基金的议案	10.00元
11	关于补选独立董事的议案	11.00元
12	关于公司2010年度银行贷款和资产抵押的议案	12.00元
13	关于公司2010年日常关联交易预计的议案	13.00元
14	关于修订公司《内部控制制度》的议案	14.00元
15	关于修订公司《关联交易内部控制制度》的议案	15.00元
16	关于修订公司《对外担保内部控制制度》的议案	16.00元
17	关于修改公司《监事会议事规则》部分条款的议案	17.00元
18	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	18.00元
19	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	19.00元
19-1	发行股票的种类和面值	19.01元
19-2	发行方式和发行时间	19.02元
19-3	发行数量及发行规模	19.03元
19-4	发行对象	19.04元
19-5	认购方式	19.05元
19-6	定价基准日、定价原则	19.06元
19-7	限售期	19.07元
19-8	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	19.08元
19-9	上市地点	19.09元
19-10	募集资金用途	19.10元
19-11	本次非公开发行股票决议有效期	19.11元
20	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	20.00元
21	关于公司与广东省广新外贸集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	21.00元
22	关于非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案	22.00元
23	关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案	23.00元
24	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	24.00元

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日 2010年3月19日 A 股收市后，持有“星湖科技”A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738866	买入	99.00元	1股

2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738866	买入	1.00元	1股

3、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738866	买入	1.00元	2股

4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2009年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738866	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。