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  • 云南驰宏锌锗股份有限公司2009年年度报告摘要
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    云南驰宏锌锗股份有限公司2009年年度报告摘要
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    云南驰宏锌锗股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-03-23       来源：上海证券报      

    (上接B73版)

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    √适用 □不适用

    ■

    7.4.2 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √适用 □不适用

    ■

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 √不适用

    7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

    §9 财务会计报告

    9.1 审计意见

    ■

    9.2 财务报表

    合并资产负债表

    2009年12月31日

    编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    ■

    法定代表人：董英 主管会计工作负责人：陈进 会计机构负责人：李昌云

    母公司资产负债表

    2009年12月31日

    编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    ■

    法定代表人：董英 主管会计工作负责人：陈进 会计机构负责人：李昌云

    合并利润表

    2009年12月31日

    编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    ■

    法定代表人：董英 主管会计工作负责人：陈进 会计机构负责人：李昌云

    母公司利润表

    2009年12月31日

    编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    ■

    法定代表人：董英 主管会计工作负责人：陈进 会计机构负责人：李昌云

    合并现金流量表

    2009年12月31日

    编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    ■

    ■

    法定代表人：董英 主管会计工作负责人：陈进 会计机构负责人：李昌云

    母公司现金流量表

    2009年12月31日

    编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    ■

    法定代表人：董英 主管会计工作负责人：陈进 会计机构负责人：李昌云

    合并所有者权益变动表 （附后）

    合并所有者权益变动表（续） （附后）

    母公司所有者权益变动表 （附后）

    母公司所有者权益变动表（续） （附后）

    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    公司根据财政部《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》（财会【2009】8号）规定，对2007年度、2008年度计提及使用的安全生产费用进行追溯调整。

    9.4 本报告期无前期会计差错更正。

    云南驰宏锌锗股份有限公司

    2010年3月23日

    项 目上年同期金额
    归属母公司的股东权益少数股东权益股东权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额390,000,000.001,007,486,746.81  306,495,419.02 1,355,061,248.70 50,874,992.753,109,918,407.28
    加：会计政策变更   6,650,790.43-6,349,397.21 -301,393.22   
    前期差错更正390,000,000.001,007,486,746.81 6,650,790.43300,146,021.81 1,354,759,855.48 50,874,992.753,109,918,407.28
    二、本年年初余额390,000,000.00-247,551,730.80 -940,608.4224,188,759.86 -846,739,345.70-30,189,170.7536,660,428.37-674,571,667.44
    三、本年增减变动金额      153,592,860.39 -6,446,906.21147,145,954.18
    （一）净利润 -51,809,789.77     -30,189,170.75-72,652,210.73-154,651,171.25
    （二）其他综合收益 -51,809,789.77    153,592,860.39-30,189,170.75-79,099,116.94-7,505,217.07
    上述（一）和（二）小计 -1,348,196.22      115,222,354.27113,874,158.05
    （三）所有者投入和减少资本 998,428.05      115,222,354.27116,220,782.32
    1.所有者投入资本 -2,346,624.27       -2,346,624.27
    2．股份支付计入所有者权益的金额195,000,000.00   24,188,759.86 -999,188,759.86  -780,000,000.00
    3．其他    24,188,759.86 -24,188,759.86   
    （四）利润分配195,000,000.00     -975,000,000.00  -780,000,000.00
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备195,000,000.00-194,393,744.81    -1,143,446.23 537,191.04 
    3.对所有者（或股东）的分配195,000,000.00-195,000,000.00        
    4.其它 606,255.19    -1,143,446.23 537,191.04 
    （五）所有者权益内部结转   -940,608.42     -940,608.42
    1.资本公积转增资本   9,036,972.45     9,036,972.45
    2.盈余公积转增资本   -9,977,580.87     -9,977,580.87
    3.盈余公积弥补亏损780,000,000.00759,935,016.01 5,710,182.01324,334,781.67 508,020,509.78-30,189,170.7587,535,421.122,435,346,739.84
    4.其它          
    （六）专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    四、本期期末余额          

    母公司所有者权益变动表

    2009年1-12月

    编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项 目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计
    一、上年年末余额780,000,000.00811,198,848.87  328,457,867.11 482,308,717.022,401,965,433.00
    加：会计政策变更   3,756,246.86-4,123,085.44 454,699.7087,861.12
    前期差错更正        
    二、本年年初余额780,000,000.00811,198,848.87 3,756,246.86324,334,781.67 482,763,416.722,402,053,294.12
    三、本年增减变动金额227,765,961.001,483,480,321.23 5,239,860.7326,085,922.72 117,773,304.501,860,345,370.18
    （一）净利润      260,859,227.22260,859,227.22
    （二）其他综合收益        
    上述（一）和（二）小计      260,859,227.22260,859,227.22
    （三）所有者投入和减少资本227,765,961.001,483,480,321.23     1,711,246,282.23
    1.所有者投入资本227,765,961.001,483,480,321.23     1,711,246,282.23
    2．股份支付计入所有者权益的金额        
    3．其他        
    （四）利润分配    26,085,922.72 -143,085,922.72-117,000,000.00
    1.提取盈余公积    26,085,922.72 -26,085,922.72 
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者（或股东）的分配      -117,000,000.00-117,000,000.00
    4.其它        
    （五）所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本        
    2.盈余公积转增资本        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其它        
    （六）专项储备   5,239,860.73   5,239,860.73
    1.本期提取   8,084,528.07   8,084,528.07
    2.本期使用   -2,844,667.34   -2,844,667.34
    四、本期期末余额1,007,765,961.002,294,679,170.10 8,996,107.59350,420,704.39 600,536,721.224,262,398,664.30

    法定代表人：董英 主管会计工作负责人：陈进 会计机构负责人：李昌云

    合并所有者权益变动表

    2009年1—12月

    编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项 目本期金额
    归属母公司的股东权益少数股东权益股东权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额780,000,000.00759,935,016.01  328,457,867.11 509,607,606.35-30,189,170.7587,546,970.302,435,358,289.02
    加：会计政策变更   5,710,182.01-4,123,085.44 -1,587,096.57 -11,549.18-11,549.18
    前期差错更正          
    二、本年年初余额780,000,000.00759,935,016.01 5,710,182.01324,334,781.67 508,020,509.78-30,189,170.7587,535,421.122,435,346,739.84
    三、本年增减变动金额227,765,961.001,503,378,118.86 5,943,682.1826,085,922.72 119,844,804.841,322,892.70344,959,067.122,229,300,449.42
    （一）净利润      262,930,727.56 -1,017,609.52261,913,118.04
    （二）其他综合收益 19,923,898.27     1,322,892.7018,826,371.9240,073,162.89
    上述（一）和（二）小计 19,923,898.27    262,930,727.561,322,892.7017,808,762.40301,986,280.93
    （三）所有者投入和减少资本227,765,961.001,483,454,220.59      327,147,275.922,038,367,457.51
    1.所有者投入资本227,765,961.001,483,480,321.23      327,121,175.282,038,367,457.51
    2．股份支付计入所有者权益的金额          
    3．其他 -26,100.64      26,100.64 
    （四）利润分配    26,085,922.72 -143,085,922.72  -117,000,000.00
    1.提取盈余公积    26,085,922.72 -26,085,922.72   
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者（或股东）的分配      -117,000,000.00  -117,000,000.00
    4.其它          
    （五）所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本          
    2.盈余公积转增资本          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其它          
    （六）专项储备   5,943,682.18    3,028.805,946,710.98
    1.本期提取   9,030,863.96    3,028.809,033,892.76
    2.本期使用   -3,087,181.78     -3,087,181.78
    四、本期期末余额1,007,765,961.002,263,313,134.87 11,653,864.19350,420,704.39 627,865,314.62-28,866,278.05432,494,488.244,664,647,189.26

    法定代表人：董英 主管会计工作负责人：陈进 会计机构负责人：李昌云

    合并所有者权益变动表（续）

    2009年1—12月

    编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项 目上年同期金额
    归属母公司的股东权益少数股东权益股东权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额390,000,000.001,007,486,746.81  306,495,419.02 1,355,061,248.70 50,874,992.753,109,918,407.28
    加：会计政策变更   6,650,790.43-6,349,397.21 -301,393.22   
    前期差错更正390,000,000.001,007,486,746.81 6,650,790.43300,146,021.81 1,354,759,855.48 50,874,992.753,109,918,407.28
    二、本年年初余额390,000,000.00-247,551,730.80 -940,608.4224,188,759.86 -846,739,345.70-30,189,170.7536,660,428.37-674,571,667.44
    三、本年增减变动金额      153,592,860.39 -6,446,906.21147,145,954.18
    （一）净利润 -51,809,789.77     -30,189,170.75-72,652,210.73-154,651,171.25
    （二）其他综合收益 -51,809,789.77    153,592,860.39-30,189,170.75-79,099,116.94-7,505,217.07
    上述（一）和（二）小计 -1,348,196.22      115,222,354.27113,874,158.05
    （三）所有者投入和减少资本 998,428.05      115,222,354.27116,220,782.32
    1.所有者投入资本 -2,346,624.27       -2,346,624.27
    2．股份支付计入所有者权益的金额195,000,000.00   24,188,759.86 -999,188,759.86  -780,000,000.00
    3．其他    24,188,759.86 -24,188,759.86   
    （四）利润分配195,000,000.00     -975,000,000.00  -780,000,000.00
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备195,000,000.00-194,393,744.81    -1,143,446.23 537,191.04 
    3.对所有者（或股东）的分配195,000,000.00-195,000,000.00        
    4.其它 606,255.19    -1,143,446.23 537,191.04 
    （五）所有者权益内部结转   -940,608.42     -940,608.42
    1.资本公积转增资本   9,036,972.45     9,036,972.45
    2.盈余公积转增资本   -9,977,580.87     -9,977,580.87
    3.盈余公积弥补亏损780,000,000.00759,935,016.01 5,710,182.01324,334,781.67 508,020,509.78-30,189,170.7587,535,421.122,435,346,739.84
    4.其它          
    （六）专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    四、本期期末余额          

    法定代表人：董英 主管会计工作负责人：陈进 会计机构负责人：李昌云

    母公司所有者权益变动表（续）

    2009年1-12月

    编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项 目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计
    一、上年年末余额390,000,000.001,006,464,420.83  306,495,419.02 1,239,487,359.992,942,447,199.84
    加：会计政策变更   5,772,179.28-6,349,397.21 577,217.93 
    前期差错更正390,000,000.001,006,464,420.83 5,772,179.28300,146,021.81 1,240,064,577.922,942,447,199.84
    二、本年年初余额390,000,000.00-195,265,571.96 -2,015,932.4224,188,759.86 -757,301,161.20-540,393,905.72
    三、本年增减变动金额      241,887,598.66241,887,598.66
    （一）净利润      241,887,598.66241,887,598.66
    （二）其他综合收益 -265,571.96     -265,571.96
    上述（一）和（二）小计 998,428.05     998,428.05
    （三）所有者投入和减少资本 -1,264,000.01     -1,264,000.01
    1.所有者投入资本195,000,000.00   24,188,759.86 -999,188,759.86-780,000,000.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额    24,188,759.86 -24,188,759.86 
    3．其他195,000,000.00     -975,000,000.00-780,000,000.00
    （四）利润分配195,000,000.00-195,000,000.00      
    1.提取盈余公积195,000,000.00-195,000,000.00      
    2.提取一般风险准备   -2,015,932.42   -2,015,932.42
    3.对所有者（或股东）的分配   7,908,092.45   7,908,092.45
    4.其它   -9,924,024.87   -9,924,024.87
    （五）所有者权益内部结转780,000,000.00811,198,848.87 3,756,246.86324,334,781.67 482,763,416.722,402,053,294.12
    1.资本公积转增资本390,000,000.001,006,464,420.83  306,495,419.02 1,239,487,359.992,942,447,199.84
    2.盈余公积转增资本   5,772,179.28-6,349,397.21 577,217.93 
    3.盈余公积弥补亏损390,000,000.001,006,464,420.83 5,772,179.28300,146,021.81 1,240,064,577.922,942,447,199.84
    4.其它390,000,000.00-195,265,571.96 -2,015,932.4224,188,759.86 -757,301,161.20-540,393,905.72
    （六）专项储备      241,887,598.66241,887,598.66
    1.本期提取      241,887,598.66241,887,598.66
    2.本期使用 -265,571.96     -265,571.96
    四、本期期末余额 998,428.05     998,428.05

    法定代表人：董英 主管会计工作负责人：陈进 会计机构负责人：李昌云