证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2010-13号

  方大集团股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：

现场会议召开时间为：2010年3月22日（星期一）上午9：30

2.召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅

3.召开方式：现场。

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：熊建明董事长

6.本次会议的通知于2010年2月27日发出，会议的议题及相关内容刊登于2010年2月12日和2010年2月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和www.cninfo.com.cn上。

7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人）：6人，代表股份80,390,535股，占本公司有表决权股份总数的18.84%。

其中：

（1）A股股东出席情况：

A股股东（代理人)：4人，代表股份61,922,141股，占公司A股股东有表决权股份总数的28.47%。

（2）B股股东出席情况：

B股股东（代理人）：2人，代表股份18,468,394股，占公司B股股东有表决权股份总数的8.82%。

四、提案表决情况

（一）审议通过了《本公司2009年度董事会工作报告》；

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	80,390,535	80,390,535	100%	0	0	0	0
与会A股股东	61,922,141	61,922,141	100%	0	0	0	0
与会B股股东	18,468,394	18,468,394	100%	0	0	0	0

（二）审议通过了《本公司2009年度监事会工作报告》；

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	80,390,535	80,390,535	100%	0	0	0	0
与会A股股东	61,922,141	61,922,141	100%	0	0	0	0
与会B股股东	18,468,394	18,468,394	100%	0	0	0	0

（三）审议通过了《本公司2009年度财务决算报告》；

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	80,390,535	80,301,935	99.89%	0	0	88,600	0.11%
与会A股股东	61,922,141	61,922,141	100%	0	0	0	0
与会B股股东	18,468,394	18,379,794	99.52%	0	0	88,600	0.48%

（四）审议通过了《本公司关于2009年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	80,390,535	80,390,535	100%	0	0	0	0
与会A股股东	61,922,141	61,922,141	100%	0	0	0	0
与会B股股东	18,468,394	18,468,394	100%	0	0	0	0

（五）审议通过了《本公司2009年年度报告全文及摘要》；

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	80,390,535	80,301,935	99.89%	0	0	88,600	0.11%
与会A股股东	61,922,141	61,922,141	100%	0	0	0	0
与会B股股东	18,468,394	18,379,794	99.52%	0	0	88,600	0.48%

（六）审议通过了《本公司关于聘请2010年度审计机构的议案》；

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	80,390,535	80,390,535	100%	0	0	0	0
与会A股股东	61,922,141	61,922,141	100%	0	0	0	0
与会B股股东	18,468,394	18,468,394	100%	0	0	0	0

（七）审议通过了《本公司关于向银行申请流动资金贷款的议案》；

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	80,390,535	79,820,823	99.29%	569,712	0.71%	0	0
与会A股股东	61,922,141	61,840,823	99.87%	81,318	0.13%	0	0
与会B股股东	18,468,394	17,980,000	97.36%	488,394	2.64%	0	0

（八）审议通过了《本公司关于与下属全资子公司相互提供担保保证的议案》；

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	80,390,535	79,820,823	99.29%	569,712	0.71%	0	0
与会A股股东	61,922,141	61,840,823	99.87%	81,318	0.13%	0	0
与会B股股东	18,468,394	17,980,000	97.36%	488,394	2.64%	0	0

（九）审议通过了《本公司关于修改<章程>的议案》（特别决议）。

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	80,390,535	80,390,535	100%	0	0	0	0
与会A股股东	61,922,141	61,922,141	100%	0	0	0	0
与会B股股东	18,468,394	18,468,394	100%	0	0	0	0

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

2.律师姓名：郭磊明

3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

方大集团股份有限公司

   二零一零年三月二十三日