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    上海外高桥保税区开发股份有限公司
    关于召开2009年度股东大会的提示性公告
    2010-03-23       来源:上海证券报      

      证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高桥B股 编号:临2010- 005

      上海外高桥保税区开发股份有限公司

      关于召开2009年度股东大会的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      特别提示:公司2009年度股东大会的B股股权登记日原定为2010年4月5日,因该日为国家法定假日休市,B股股权登记日向后顺延一天,定为2010年4月6日(B股最后交易日仍为2010年3月31日)。现场登记日同时向后顺延一天,定为2010年4月7日。其余事项不变,具体如下:

      根据2010年工作安排,拟定于2010年4月9日召开公司2009年度股东大会。会议相关事宜安排如下:

      (一)会议时间:2010年4月9日上午9:15

      (二)会议地点:上海亚龙国际酒店(上海市浦东新区崮山路688号)

      (三)会议议题

      1、审议公司《2009年度董事会工作报告》;

      2、审议公司《2009年度监事会工作报告》;

      3、审议公司《2009年度财务决算和2010年度财务预算报告的议案》;

      4、审议公司《2009年度利润分配方案及资本转增股本的议案》;

      5、审议公司《2010年度融资和担保计划的议案》;

      6、审议《续聘会计师事务所的议案》;

      7、审议《关于新发展公司向新市镇公司定向预订配套商品房的议案》。

      (四)会议出席对象:

      1、公司董事、监事和高级管理人员;

      2、截至2010年3月31日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及4月6日登记在册的全体B股股东及其授权代表(B股最后交易日为3月31日);

      (五)会议登记情况安排

      1、登记日:2010年4月7日

      2、登记地点:上海市外高桥保税区杨高北路2001号,邮编:200131

      3、联系人:王勋、顾洁玮

      4、联系电话:021-51980847,传真:021-51980850

      (六)根据有关规定,本次股东大会不发放礼品,与会者食、宿及交通费用自理。

      特此公告。

      上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

      2010年3月23日

      附:上海外高桥保税区开发股份有限公司股东授权委托书(复印有效)

      兹委托________先生(女士)代表本人(本单位)出席上海外高桥保税区开发股份有限公司2009年度股东大会,并依照下列指示对会议议案行使表决权:

      1、审议公司《2009年度董事会工作报告》

      意见:

      2、审议公司《2009年度监事会工作报告》

      意见:

      3、审议公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告的议案

      意见:

      4、审议公司2009年度利润分配方案及资本转增股本的议案

      意见:

      5、审议公司2010年度融资和担保计划的议案

      意见:

      6、审议续聘会计师事务所的议案

      意见:

      7、审议关于新发展公司向新市镇公司定向预订配套商品房的议案

      意见:

      委托人签名(或盖章): 委托人持有股数:

      委托人股东帐号: 委托人身份证(营业执照)号码:

      受托人签名: 受托人身份证号码:

      签署日:2010年 月 日

      本委托书的有效期:自签署日起至本次股东大会结束时止。