证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高桥B股 编号：临2010- 005

  上海外高桥保税区开发股份有限公司

  关于召开2009年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：公司2009年度股东大会的B股股权登记日原定为2010年4月5日，因该日为国家法定假日休市，B股股权登记日向后顺延一天，定为2010年4月6日（B股最后交易日仍为2010年3月31日）。现场登记日同时向后顺延一天，定为2010年4月7日。其余事项不变，具体如下：

  根据2010年工作安排，拟定于2010年4月9日召开公司2009年度股东大会。会议相关事宜安排如下：

  （一）会议时间：2010年4月9日上午9：15

  （二）会议地点：上海亚龙国际酒店（上海市浦东新区崮山路688号）

  （三）会议议题

  1、审议公司《2009年度董事会工作报告》；

  2、审议公司《2009年度监事会工作报告》；

  3、审议公司《2009年度财务决算和2010年度财务预算报告的议案》；

  4、审议公司《2009年度利润分配方案及资本转增股本的议案》；

  5、审议公司《2010年度融资和担保计划的议案》；

  6、审议《续聘会计师事务所的议案》；

  7、审议《关于新发展公司向新市镇公司定向预订配套商品房的议案》。

  （四）会议出席对象：

  1、公司董事、监事和高级管理人员；

  2、截至2010年3月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及4月6日登记在册的全体B股股东及其授权代表（B股最后交易日为3月31日）；

  （五）会议登记情况安排

  1、登记日：2010年4月7日

  2、登记地点：上海市外高桥保税区杨高北路2001号，邮编：200131

  3、联系人：王勋、顾洁玮

  4、联系电话：021－51980847，传真：021－51980850

  （六）根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。

  特此公告。

  上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

  2010年3月23日

  附：上海外高桥保税区开发股份有限公司股东授权委托书(复印有效)

  兹委托________先生(女士)代表本人(本单位)出席上海外高桥保税区开发股份有限公司2009年度股东大会，并依照下列指示对会议议案行使表决权：

  1、审议公司《2009年度董事会工作报告》

  意见：

  2、审议公司《2009年度监事会工作报告》

  意见：

  3、审议公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告的议案

  意见：

  4、审议公司2009年度利润分配方案及资本转增股本的议案

  意见：

  5、审议公司2010年度融资和担保计划的议案

  意见：

  6、审议续聘会计师事务所的议案

  意见：

  7、审议关于新发展公司向新市镇公司定向预订配套商品房的议案

  意见：

  委托人签名(或盖章)： 委托人持有股数：

  委托人股东帐号： 委托人身份证(营业执照)号码：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  签署日：2010年 月 日

  本委托书的有效期：自签署日起至本次股东大会结束时止。