证券代码：000069 证券简称： 华侨城A 公告编号：2010-004

  深圳华侨城控股股份有限公司

  第五届董事会第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳华侨城控股股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第一次临时会议的通知和文件于2010年3月15日（星期一）以书面、电子邮件方式送达各位董事。

  会议于2010年3月19日（星期五）在上海市外滩茂悦大酒店召开。出席会议董事应到10人，实到9人，董事郑凡授权董事长任克雷代为出席并行使表决权。会议由任克雷董事长主持。会议符合公司法和公司章程的有关规定。

  公司监事及高级管理人员列席了会议。

  出席会议的董事按会议议程逐项审议，表决情况如下：

  一、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，拟将中文名称“深圳华侨城控股股份有限公司”变更为“深圳华侨城股份有限公司”，英文名称相应由“Shenzhen Overseas Chinese Town Holding Company”变更为“Shenzhen Overseas Chinese Town Co., Ltd”。 本事项需提请公司股东大会审议批准。

  二、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司员工薪酬方案的议案》。

  特此公告。

  深圳华侨城控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年三月二十三日

  证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2010—005

  深圳华侨城控股股份有限公司

  第五届监事会第一次监事会决议公告

  深圳华侨城控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2010年3月19日（星期五）在上海市外滩茂悦大酒店召开。

  出席会议的监事应到2人，实到2人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过以下事项：

  一、2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名第五届监事会监事人选的议案》；提名叶向阳为公司第五届监事会股东监事候选人。本事项需提请公司股东大会审议批准。

  二、2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第五届监事会监事长的议案》；选举苏征担任公司第五届监事会监事长。

  附：叶向阳个人简历

  特此公告。

  深圳华侨城控股股份有限公司

  监 事 会

  二○一○年三月二十三日

  附：叶向阳个人简历

  叶向阳,男，汉族，1968 年出生，硕士研究生学历。曾任康佳集团企业管理部副总监、总监，审计及法务中心总监。现任公司审计事务部总监。