第四届董事会第二十六
会议决议公告
证券简称：长城信息 证券代码：000748 公告编号：2010-03
长城信息产业股份有限公司
第四届董事会第二十六
会议决议公告
长城信息产业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议以现场会议的方式召开，会议由公司董事长聂玉春先生主持，应参加投票董事 12人，实际投票董事12人。独立董事张琪和独立董事李铁生以通讯方式对本次会议的各项议案进行了表决。
会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案：
1、 2009年度总经理工作报告
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权 0票
2、 2009年度财务决算报告
该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权 0票
3、 2009年度董事会工作报告
该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权 0票
4、 2009年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所审计：本公司2009年度归属于母公司所有者的净利润229，835，741.19元,分配前母公司期末未分配利润261,381,438.91元,公司拟决定以2009年度末公司总股本375，562，170股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）,共计分红金额为75,112,434元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。
该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权 0票
5、 2010金融机构综合授信的议案
根据公司财务状况及业务发展需要，董事会授权公司经营班子向金融机构申请办理总额度最高不超过人民币十五亿元、期限为一年的综合授信及融资。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权 0票
6、 为金融公司提供一亿元人民币担保的议案
为确保控股子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司2010年正常生产经营及业务发展的资金需要，批准长城信息为其提供人民币一亿元的融资担保，期限一年。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权 0票
7、 2009年度报告及摘要
该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权 0票
8、 关于续聘会计师事务所的预案
根据公司董事会风险管理与审计委员会的建议，决定继续聘任天职国际会计师事务所为公司2010年度的财务审计机构，期限为一年，报酬50万元。
该议案需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权 0票
9、 2009年公司内控自我评价报告
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权 0票
10、外部信息使用人管理制度
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权 0票
11、年报信息披露重大差错责任追究制度
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权 0票
12、公司2009年度股东大会的时间、地点将另行通知。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权 0票
特此公告！
长城信息产业股份有限公司
董事会
2010年3月 24 日
证券简称：长城信息 证券代码：000748 公告编号：2010-04
长城信息产业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
长城信息产业股份有限公司第四届监事会第12次会议于2010年3月19日以现场方式召开，会议应到 5人，实到 4人，监事会主席王泽建先生授权监事吴群代其行使对本次监事会各项议案的表决权，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式审议并一致通过了如下议案：
一、2009年度监事会工作报告
表决结果：赞成 5票，反对0票，弃权0票。
二、公司2009年度总经理工作报告
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、2009年年度报告及其摘要
监事会及监事保证2009年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
监事会认为：
1、2009年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理
制度的规定；
2、2009年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各方面反映公司本年度的经营管理和财务状况。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
四、2009年度财务决算报告
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
五、2009年度利润分配预案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
六、监事会对《公司内部控制自我评价报告》的意见
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
长城信息产业股份有限公司
监 事 会
2010年3月24日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2010-05
长城信息产业股份有限公司
为控股子公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
公司于2010年3月19日召开四届二十六次董事会会议，以12票赞成，0 票反对，0 票弃权的方式审议通过了《关于为金融设备公司银行融资提供担保的议案》，董事会同意为湖南长城信息金融设备有限责任公司(以下简称“金融公司”)在2010年3月19日至2011年3月19日期间的发生的银行融资提供担保，担保额度总额为壹亿元人民币。在此额度内，授权公司总经理与金融机构签订（或逐笔签订）
具体担保协议，担保方式为连带责任担保。本次担保事项不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
湖南长城信息金融设备有限责任公司系公司控股99.8%的控股子公司，注册
资本15000 万元，法定代表人:李志刚，成立于2007年2月， 经营范围：金融设备、税控产品及商用电子产品的开发、生产、销售及服务；计算机硬件及软件开
发、系统集成、电子产品及零部件加工、制造；国内商品贸易及进出口业务。
截止2009年12月31日，根据经天职国际会计师事务所有限公司审计的财务报表，
该公司资产总额为33010.5万元，净资产为 19102.07万元，2009年实现营业收入62874.22万元，净利润 296.91万元。
三、担保协议的主要内容
在额度内授权公司总经理具体负责签署相关担保协议，公司不再另行召开董事会审议上述担保事宜。
四、董事会意见
金融公司系公司重点扶植的子公司，由于该公司是2007 年2 月份新成立的公司，其银行资质暂时被评定为A 级，2010 年不能采用信用融资，其融资方式需要采用有效的资产抵押或担保。鉴于金融公司资产中主要系流动资产，很难满足办理银行融资要求的资产抵押，同时,金融公司承担了公司重要的经营任务,为了大力支持金融公司生产经营和业务独立发展的资金需要，公司董事会同意对金融公司银行融资提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本报告披露日，公司本身及控股子公司的对外担保累计量为4114.55 万元，占公司最近一期经审计的净资产的3.63%。同时在本次担保实施后，公司对外担保金额为10200万元（截止目前金融公司已发生担保3914.55万元），占公司最近一期经审计的净资产的8.99%。
六、备查文件
1、公司第四届董事会二十六次会议决议
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人2009 年度财务报表
特此公告。
长城信息产业股份有限公司董事会
2010 年3 月24日