■

证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2010-012

万科企业股份有限公司

二〇〇九年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的情况

1、 召集人：万科企业股份有限公司第十五届董事会

2、 会议召开时间：2010年3月23日（星期二）上午9:30起

3、 会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

4、主持人：董事会主席王石

5、 表决方式：现场投票

6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东（授权股东）共260人，代表股份2,527,231,755股，占公司有表决权股份总数的22.98%。其中，A股股东（授权股东）共79人，代表股份2,083,519,803股，占公司有表决权A股股份总数的21.52%；B股股东（授权股东）共181人，代表股份443,711,952股，占公司有表决权B股股份总数的33.74%。

三、提案审议和表决情况

■

以累计投票的方式选举丁福源、吴丁为公司监事，与公司职工委员会民主选举的职工代表监事周清平先生，组成公司第七届监事会。

■

新任监事简历请阅附件。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

2.律师姓名：王翠萍

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

万科企业股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十四日

附件：新任监事简历

丁福源，男，1950年出生。大专学历。曾供职于广东省团委旅游部、中国南海石油联合服务总公司、南海石油深圳开发服务总公司、南海华信集团公司。1990年进入万科。1991年2月任万科总经理办公室副主任；1991年10月任万科人事管理部经理；1995年起任公司党委书记至今。1993年出任公司首届监事会监事。1995年出任公司监事会主席至今。

吴丁，男，1965年出生。持有山西财经大学经济学学士学位、中欧国际工商学院工商管理硕士学位。1993年加入华润（集团）有限公司，曾任华润集团企发部项目经理、华润(上海)有限公司董事长/总经理、华润置地有限公司副总经理。现任华润投资及资产管理有限公司董事长/总经理，华润停车场控股有限公司董事长，华润深国投信托有限公司董事。

周清平，男，1969年出生。1993年毕业于湖南大学（原湖南财经学院）会计专业，大学学历，中国注册会计师。曾任职于湘财证券有限责任公司，1995年加入万科，任万科财务顾问有限公司财务经理，2000年任成都万科房地产有限公司财务总监，2003年任公司风险管理部副总经理。现任公司风险管理部总经理，审计部负责人。

■

证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2010-013

万科企业股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届监事会第一次会议于2010年3月23日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会依的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权选举丁福源为第七届监事会主席。

特此公告。

万科企业股份有限公司监事会

二〇一〇年三月二十四日

类别	议案名称	表决意见
		分类	同意		反对		弃权
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
普通 决议	2009年度董事会报告	A股	2,083,519,703	99.999995	0	0	100	0.000005
		B股	374,535,946	84.41	0	0	69,176,006	15.59
		总体	2,458,055,649	97.26	0	0	69,176,106	2.74
普通 决议	2009年度监事会报告	A股	2,083,519,703	99.999995	0	0	100	0.000005
		B股	374,535,946	84.41	0	0	69,176,006	15.59
		总体	2,458,055,649	97.26	0	0	69,176,106	2.74
普通 决议	2009年度报告及经审计财务报告	A股	2,083,519,703	99.999995	0	0	100	0.000005
		B股	351,788,955	79.28	0	0	91,922,997	20.72
		总体	2,435,308,658	96.36	0	0	91,923,097	3.64
普通 决议	2009年度利润分配及分红派息方案	A股	2,083,259,523	99.9875	140,120	0.0067	120,160	0.0058
		B股	374,535,946	84.41	59,254	0.01	69,116,752	15.58
		总体	2,457,795,469	97.25	199,374	0.01	69,236,912	2.74
普通 决议	关于聘请2010年度会计师事务所的议案	A股	2,083,519,703	99.999995	0	0	100	0.000005
		B股	374,595,200	84.42	0	0	69,116,752	15.58
		总体	2,458,114,903	97.27	0	0	69,116,852	2.73
普通 决议	关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案	A股	2,083,519,702	99.999995	0	0	100	0.000005
		B股	374,535,946	84.41	0	0	69,176,006	15.59
		总体	2,458,055,648	97.26	0	0	69,176,107	2.74
特别 决议	关于修改公司章程的议案	A股	2,083,519,803	100	0	0	0	0
		B股	374,535,946	84.41	0	0	69,176,006	15.59
		总体	2,458,055,749	97.26	0	0	69,176,006	2.74

类别	监事候选人	表决意见
		分类	同意
			股数	比例(%)
普通 决议	丁福源	A股	2,020,754,615	96.99
		B股	359,279,105	80.97
		总体	2,380,033,720	94.18
	吴丁	A股	2,146,104,991	103.00
		B股	359,338,305	80.98
		总体	2,505,443,296	99.14