证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2010-002

山东华泰纸业股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称公司）第六届第九次董事会通知于2010年3月10日以传真和电子邮件发出，会议于2010年3月22日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，部分监事及公司高管人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议经过表决，审议了如下议案：

一、审议通过了《2009年年度报告及其摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过了《2009年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

三、审议通过了《2009年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2009年度财务决算报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

五、审议通过了《2009年度利润分配预案》。

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润118,573,725.94元，提取10%的法定盈余公积11,857,372.59 元，提取5%的任意盈余公积5,928,686.30 元，分配2008年度股利32,918,713.98 元，加期初未分配利润779,689,738.89 元，2009年度可供股东分配的利润 847,558,691.96元。

董事会拟定以现有股本648,645,233股为基数，向全体股东按每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金64,864,523.30元；剩余未分配利润结转下年度分派。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

六、审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司2009年社会责任报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《2009年独立董事工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于继续聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年财务审计机构的议案》。

鉴于国富浩华会计师事务所有限公司专业的服务态度和丰富的从业经验，为保证公司财务审计工作的延续性与正常运行，公司拟定继续聘请国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度的财务审计机构。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。

十一、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于变更财务总监的议案》

鉴于李霞女士因个人身体原因辞去公司财务总监职务，经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任张海滨先生为公司财务总监，聘期同本届董事会成员任期。张海滨先生简历见附件1。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于安全费用计提会计政策变更的议案》

根据财政部颁发的财会[2009]8号《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》“高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301专项储备”科目”和“本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整”规定。

公司子公司东营协发化工有限公司、东营华泰纸业化工有限公司和日照华泰纸业有限公司对安全费进行了追溯调整，调增2009年初专项储备 13,016,979.80元，调减2009年初期初未分配利润13,016,979.80元，调增2008年度管理费用 3,009,547.05元，调减2008年初期初未分配利润10,007,432.75元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

2010年3月22日

附件1：

张海滨先生，中国国籍，现年29岁，大学文化。历任公司证券部科长、财务部副科长、科长、经理等职务。

附件2：关于公司财务总监变更的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为山东华泰纸业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司2010年3月22日召开的第六届董事会第九次会议讨论的“关于变更财务总监的议案”进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述议案所涉及事项发表独立意见如下：

1、李霞女士因个人身体原因无法正常履行公司财务总监职务，且已向公司董事会提交了书面辞职报告，其辞职程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定；同意李霞女士辞去公司财务总监职务。

2、聘任张海滨先生为公司财务总监；

公司董事会对以上事项和人员的提名、聘任、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

3、经审阅张海滨先生简历等材料，未发现其有《公司法》第147 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，张海滨先生的任职资格符合担任公司高管的任职条件，符合所聘岗位职责的要求，具备担任公司高管所需的职业素质。

同意聘任张海滨先生为公司财务总监。

独立董事：曹振雷、杨伟程、高善新

2010年3月22日

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2010-003

山东华泰纸业股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年3月10日向各位监事发出召开第六届监事会第五次会议通知，并于2010年3月22日上午在公司会议室召开会议，应到监事7人，实到监事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席聂仁政先生主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

一、审议通过了《关于审查公司2009年年度报告议案》；

经审查，2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2009年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决意见：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《2009年监事会工作报告》；

表决意见：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。

三、审议通过了《2009年度利润分配预案》；

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润118,573,725.94元，提取10%的法定盈余公积11,857,372.59 元，提取5%的任意盈余公积5,928,686.30 元，分配2008年度股利32,918,713.98 元，加期初未分配利润779,689,738.89 元，2009年度可供股东分配的利润 847,558,691.96元。

董事会拟定以现有股本648,645,233股为基数，向全体股东按每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金64,864,523.30元；剩余未分配利润结转下年度分派。

表决意见：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2008年社会责任报告》。

表决意见：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决意见：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于安全费用计提会计政策变更的议案》

根据财政部颁发的财会[2009]8号《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》 “高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301专项储备”科目”和“本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整”规定。

公司子公司东营协发化工有限公司、东营华泰纸业化工有限公司和日照华泰纸业有限公司对安全费进行了追溯调整，调增2009年初专项储备13,016,979.80元，调减2009年初期初未分配利润13,016,979.80元，调增2008年度管理费用 3,009,547.05元，调减2008年初期初未分配利润10,007,432.75元。

表决意见：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司监事会

2010年3月22日

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2010-004

山东华泰纸业股份有限公司

2010年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

资金占用方名称	关联方与上市公司的关联关系	关联交易内容	关联交易预测金额（2010年）
			关联采购	关联销售	其他
华泰集团有限公司	控股股东	购买材料、接受劳务、土地租赁及销售纸、材料等	575.73	45.41	451.32

东营市新华印刷厂	同一母公司	购买纸芯、护头、商标及销售纸、材料等	1,502.75	1,211.64
东营华泰新华印刷有限公司	同一母公司	销售纸、材料		25.00
东营华泰工业纸管有限公司	同一母公司	购买纸芯及销售材料等	1,876.70	12.92
东营华泰兴广铁路有限公司	同一母公司	销售纸、材料		20.80
山东华泰热力有限公司	同一母公司	购买电、蒸汽及销售纸、材料、提供劳务等	67,123.75	1,229.20
山东华泰林业有限公司	同一母公司	购买原木及销售纸、材料、提供劳务等	195.10	14.65
东营华泰大厦有限责任公司	同一母公司	接受住宿、餐饮、娱乐服务及销售纸、材料等	201.60	39.50
日照华泰工贸有限公司	同一母公司	土地租赁			211.17
山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司	同一母公司	销售材料、提供劳务等		1,680.02
东营联成化工有限责任公司	同一母公司	购买化工产品及销售电、蒸汽等	528.29	2,354.64
合 计			72,003.90	6,633.78	662.49

二、定价政策和定价依据

交易双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平的原则协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定价；如果国家没有定价，则不得高于向任何独立第三方供应原材料和产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根据公平的原则协商确定，但不得高于向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提供服务的价格。

三、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与上述关联方发生关联交易是在与关联各方协商一致的基础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的帮则，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形，降低公司生产成本的同时，产生双赢和多赢的效果。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。

该关联交易事项尚须提交公司股东大会审议。

五、备查文件目录

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、与关联方签署协议；

3、独立董事关于公司预计2010年度日常性关联交易的独立意见。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司

2010年3月22日