五届十七次董事会决议公告
暨召开2009年年度股东大会的通知
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2010-02
山东省药用玻璃股份有限公司
五届十七次董事会决议公告
暨召开2009年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2010年3月11日以书面和传真方式向全体董事发出，会议于2010年 3月22日在公司办公楼二楼会议室以现场举手表决方式召开，应到董事8名，现场实到董事7名，独立董事蔡弘女士因身体原因以通讯方式表决，3名监事列席了会议，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：
一、《公司2009年度董事会工作报告》；
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、《独立董事2009年度述职报告》；
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、《公司2009年度财务决算报告》；
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
四、《公司2009年度利润分配预案》；
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经上海上会会计师事务所有限公司审计，2009年实现归属于母公司所有者的净利润144,361,875.68元，按照规定提取盈余公积14,498,373.02元后，2009年度可供分配的利润129,863,502.66元,加年初未分配利润488,228,491.01元,减分配2008年度的现金红利15,442,806.66元，可供分配的利润602,649,187.01元。
鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以2009年末总股本257,380,111股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），拟分配现金股利共计25,738,011.10元，剩余未分配利润结转下一年度。
五、《公司2009年年度报告及摘要》；
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六、《关于续聘上会所为公司2010年度审计机构的议案》；
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
通过公司董事会审计委员会的调查审核，认为上海上会会计师事务所有限公司是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会提议续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
七、《关于会计政策变更追溯调整的议案》；
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根据2009年6月11日发布的《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号文）规定，公司提取的安全生产费应计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
此项会计政策变更采用追溯调整法，2009年度比较财务报表已重新表述。因上述会计政策变更调增2009年年初股东权益2,263,127.54元，其中：调增专项储备12,793,874.88元，调减盈余公积6,907,448.57元、调减未分配利润3,645,409.33元、少数股东权益调增22,110.56元。上述会计政策变更调减2008年度净利润6,851,307.83元，其中：调减归属于母公司股东的净利润6,829,028.82元，调减少数股东损益22,279.01元。列表如下：
| 项目 | 调整前 | 调整后 | 影响金额 |
| 存货 | 301,055,367.82 | 301,674,907.61 | 619,539.79 |
| 递延所得税资产 | 5,518,853.33 | 7,647,739.26 | 2,128,885.93 |
| 累计折旧 | 359,055,307.93 | 359,540,606.11 | 485,298.18 |
| 主营业务成本 | 818,989,302.24 | 826,362,337.98 | 7,373,035.74 |
| 所得税费用 | 24,262,211.88 | 23,740,483.97 | -521,727.91 |
| 净利润 | 142,063,592.02 | 135,212,284.19 | -6,851,307.83 |
| 少数股东损益 | 72,102.24 | 49,823.23 | -22,279.01 |
| 专项储备 | - | 12,793,874.88 | 12,793,874.88 |
| 盈余公积 | 114,970,571.66 | 108,063,123.09 | -6,907,448.57 |
| 其中：法定公积金 | 108,591,887.12 | 108,063,123.09 | -528,764.03 |
| 专项储备 | 6,378,684.54 | - | -6,378,684.54 |
| 未分配利润 | 491,873,900.34 | 488,228,491.01 | -3,645,409.33 |
| 少数股东权益 | 1,661,030.80 | 1,683,141.36 | 22,110.56 |
八、《关于对2010年关联交易预计并提交股东大会审议的议案》；
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司5名关联董事进行了回避表决，剩余董事达不到法定人数，该议案需要提交公司股东大会进行审议。
九、《关于变更公司经营范围的议案》；
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
原公司经营范围：“药品包装材料和容器的生产、销售(凭注册证书经营)；许可证范围内医疗器械生产、销售（有效期至2009年1月6日）；日用玻璃制品的生产、销售；纸箱加工、销售；玻璃瓶罐全自动检验包装设备的生产、销售；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的进出口业务；成品油零售（有效期至2010年7月4日）；包装装潢印刷品印刷（有效期至2009年12月31日）。”
变更为：“药品包装材料和容器的生产、销售(凭注册证书经营)；许可证范围内医疗器械生产、销售；日用玻璃制品的生产、销售；纸箱加工、销售；玻璃生产专用设备的生产、销售；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的进出口业务；成品油零售；包装装潢印刷品印刷。”
十、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
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原第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品包装材料和容器的生产、销售(凭注册证书经营)；许可证范围内医疗器械生产、销售（有效期至2014年6月18日）；日用玻璃制品的生产、销售；纸箱加工、销售；玻璃生产专用设备的生产、销售；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的进出口业务；成品油零售（有效期至2010年7月4日）；包装装潢印刷品印刷（有效期至2009年12月31日）。
修改为：“药品包装材料和容器的生产、销售(凭注册证书经营)；许可证范围内医疗器械生产、销售；日用玻璃制品的生产、销售；纸箱加工、销售；玻璃生产专用设备的生产、销售；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的进出口业务；成品油零售；包装装潢印刷品印刷。
十一、《关于投资建设高档轻量薄壁棕色瓶生产线的议案》
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
随着公司高档轻量薄壁棕色瓶产品销售形势的转暖，为满足当前及预期市场需求，计划投资扩建高档轻量薄壁棕色瓶生产线。该项目计划总投资为8,230万元，资金来源为自筹，设计产能5.2亿只/年。
高档轻量薄壁棕色瓶是公司主要拳头产品之一，现有产能为10亿只/年，2009年销售9.16亿只，实现销售收入21,959万元，占公司主营业务收入的24.6%，实现利润总额5,740万元，毛利率43%。公司本次扩产项目达产正常后，年预计新增销售收入12,000万元，利润总额3,000万元。
十二、《关于为全资子公司提供担保（或委托）贷款的议案》；
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包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司为我公司的全资子公司，注册资本1,000万元，注册地为内蒙古包头市，主营范围为：模制抗生素瓶、玻璃药瓶、玻璃输液瓶等的制造销售。因其流动资金紧张，为满足生产经营需要，其董事会计划今后5年内每年视情况决定向银行申请1亿元以内的1年期贷款，申请由我公司为其提供担保或委托银行给予贷款。
十三、《内幕信息知情人管理制度》；
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
十四、《外部信息使用人管理制度》；
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
十五、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
十六、《关于公司董事、监事报酬的议案》；
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
各董事、监事的报酬按年薪5万元执行，内部董事、监事有行政兼职的，按就高不就低的原则执行。
董事长年薪根据每年公司经营业绩确定，其年薪由基薪、年度利润奖罚额和公司内部制度考核奖罚三部分组成。即：
年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部制度考核奖罚
其中：
1、基薪为26万元/年。
2、年度利润奖罚额=同比年度利润总额增减额×1.66 %（当年实现利润总额高于上年度利润总额时为奖励额，相反则为罚款额）。
3、内部制度考核奖罚。包括：重大决策符合率考核奖罚、股东大会决议执行情况考核奖罚、全年出勤数量的考核奖罚等等。
4、年薪最高不超过年度实现合并利润总额的4.10％。，罚款额最高不超过年度实现利润总额的0.6％。。
5、利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。
6、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。
7、本办法期限为一年，即2010年。
8、本办法需提交公司股东大会审议，通过后执行。
十七、《关于公司经营班子薪酬办法的议案》；
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
（一）年薪总额
年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部制度考核奖罚
其中：
1、基薪：总经理为22万元/年、副总经理（包括党委副书记、纪委书记、工会主席，以下同）为18万元/年、总经理助理12万元/年。
2、总经理、副总经理、总经理助理年度利润奖罚额执行同一标准。即：年度利润奖罚额=同比年度利润总额增减额×0.79%（当年实现利润总额高于上年度利润总额时为奖励额，相反则为罚款额）。
3、内部制度考核奖罚。包括：重大责任事故的考核奖罚、执行股东大会、董事会决议的考核奖罚、全年出勤数量的考核奖罚等等。
4、利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。
（二）总经理、副总经理年薪最高不超过年度实现合并利润总额的2.5％。，罚款额最高不超过年度实现利润总额的0.6％。。
（三）兼职人员，薪酬按就高不就低的原则执行。
（四）如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。
（五）本办法期限为一年，即2010年。
十八、《关于提取2009年度激励基金的议案》；
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
为充分调动和发挥山东省药用玻璃股份有限公司分配激励机制功能，增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据《公司章程》、《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》，拟定了公司计提2009年度激励基金的议案：
（一）计提激励基金的依据
《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》中规定：
1、若上年度净利润增长率在6%以下，不提取激励基金；
2、若上年度净利润增长率达到6%时，则按上年度净利润增长额的25%计算可提取的激励基金，即本年度可提取激励基金额=上年度的净利润增长额×25%。
本办法净利润定义为扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经常性损益后的净利润的低者。
3、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，董事会应对以往年度提取的激励基金进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算激励基金提取额时做补提或扣减。
基于公司的实际情况，参照《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》，提取公司2009年度的激励基金。
（二）公司2009年生产经营完成情况
公司2009年实现营业收入124,216万元，同比增长7.24%；实现利润总额17,285万元，同比增长8.74%；实现归属于母公司所有者的净利润14,436万元，同比增长6.81%；扣除非经常性损益后的净利润14,788万元，同比增长23.12%。
根据上述经上海上会会计师事务所的审计的相关财务数据表明，公司2009年归属于母公司所有者的净利润的增长率达到了《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》的计提条件，可以计提2009年度激励基金。
（三）本次激励基金的计提总额
1、正常提取
公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润 144,361,875.68元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润147,882,151.33元，低者为144,361,875.68元；
公司2008年度因会计政策变更追溯调整后,归属于母公司所有者的净利润135,162,460.96元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润120,110,538.97元，低者为120,110,538.97元。
2009年与2008年相比，净利润（扣除非经常性损益前后的低者）增长24,251,336.71元,提取激励基金6,062,834.18元。
2、对08年度因会计政策变更追溯调整后的扣减
根据2009年6月11日发布的《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号文）规定，公司提取的安全生产费应计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。
此项会计政策变更采用追溯调整法，2009年度比较财务报表已重新表述。因上述会计政策变更调增2009年年初股东权益2,263,127.54元，其中：调增专项储备12,793,874.88元，调减盈余公积6,907,448.57元、调减未分配利润3,645,409.33元、少数股东权益调增22,110.56元。上述会计政策变更调减2008年度净利润6,851,307.83元，其中：调减归属于母公司所有者的净利润6,829,028.82元，调减少数股东损益22,279.01元。
按此追溯调减归属于母公司所有者的净利润6,829,028.82元，扣减激励基金1,707,257.21元。
3、计提总额
按照上述数据，公司计提2009年激励基金总额为4,355,576.97元。
（四）本次激励基金的计提对2010年度损益的影响
将减少2010年税前损益4,355,576.97元。
（五）其他说明
本计提方案须公司股东大会通过后生效。
十九、《激励基金第三次运用方案》。
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
为了建立符合现代企业制度要求的激励机制，充分调动公司中高级管理人员及技术骨干的积极性和创造性，正确体现经营者的价值，确保公司健康、稳定、持续发展，公司2005年度股东大会审议通过了《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》。根据“管理办法”，公司拟提取2009年度激励基金4,355,576.97元，拟授权公司董事会薪酬与考核委员会择机用于对公司中高层管理人员进行奖励，具体奖励方式、奖励人员名单由公司薪酬和考核委员会决定。
二十、《关于推选第六届董事会候选人的议案》。
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司第五届董事会任期届满，需换届产生新一届董事会成员，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，董事会拟提名柴文先生、扈永刚先生、陈永康先生、周在义先生、张军先生为公司第六届董事会董事候选人，提名梁仕念先生、朱仲力先生、顾维军先生为公司第六届董事会独立董事候选人，新一届董事会候选人名单将提交公司2009年度股东大会审议。（董事候选人简介、独立董事候选人简介、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事关于董事会提名第六届董事候选人的独立意见见附件3）
上述第一项至十二项、第十六项、第十八项、第十九项、第二十项议案，尚需提交股东大会审议。
二十一、《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
（一）会议时间：2010年4月17日（星期六）上午9时。
（二）会议地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）会议期限：半天。
（五）会议召开及投票方式：现场记名书面投票方式。
（六）会议审议事项：
1、公司2009年度董事会工作报告
2、公司2009年度监事会工作报告
3、独立董事2009年度述职报告
4、公司2009年度财务决算报告
5、公司2009年度利润分配方案
6、公司2009年年度报告及摘要
7、关于续聘上会所为公司2010年度审计机构的议案
8、关于2010年关联交易预计情况的议案
9、关于公司会计政策变更追溯调整的议案
10、关于变更公司经营范围的议案
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案
12、关于公司董事、监事报酬的议案
13、关于提取2009年度激励基金的议案
14、激励基金第三次运用方案
15、关于投资建设高档轻量薄壁棕色瓶生产线的议案
16、关于为全资子公司提供担保贷款的议案
17、关于换届选举公司第六届董事会、监事会成员的议案
（七）会议出席对象
1、 本公司董事、监事和高级管理人员；
2、 凡是2010年4月12日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、公司董事会聘请的见证律师。
（八）会议登记方法
1、 登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记；
2、登记时间：2010年4月14日—15日。规定时间内未履行登记手续的不得出席股东大会；
3、 登记办法
（1）自然人：持股东帐户卡及本人身份证；
（2）法人：营业执照复印件、授权委托书（见附件）、股东帐户卡、出席人身份证；
（3）委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡；
（4）登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券部。
（九）其他事项
1、 与会股东住宿及往返费用自理。
2、会议联系方式
通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路
邮政编码：256100
联系电话：0533-3259016
传真：0533-3249700
联系人：任磊
附件：1、股东代理人授权委托书（式样）
2、独立董事对公司相关事项独立意见的专项说明
3、董事候选人简介、独立董事候选人简介、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事关于董事会提名第六届董事候选人的独立意见
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2010年3月24日
附件1：股东代理人授权委托书（式样）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席山东省药用玻璃股份有限公司2009年度股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托人签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权 ；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）：
附件2：
山东省药用玻璃股份有限公司独立董事
对公司相关事项独立意见的专项说明
1、对公司对外担保的专项说明及独立意见
认为公司2009年度严格按照《公司章程》及国家有关规定，规范对外担保，严格控制对外担保风险，报告期内公司没有为其控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况。
2、对公司续聘2010年审计机构的独立意见
认为上海上会会计师事务所为公司出具的〈〈2009年度审计报告〉〉真实、准确的反映了公司2009年度的财务状况和经营成果，同意公司续聘上海上会会计师事务所为公司2010年度的财务审计机构。
3、对公司日常关联交易预计事项的独立意见
对公司2010年度日常关联交易预计事项，事先仔细阅读了有关资料和报告并进行了认真的审议，认为该等关联交易具有确实的必要性，关联交易价格、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规的规定，没有损害公司及非关联股东的利益。
4、对董事会拟定的公司董事、监事报酬的方案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律和《公司章程》的规定，认为五届十七次董事会拟定的公司董事、监事报酬的方案符合公司实际，能够更好的激励公司董事、监事勤业尽责，同意该薪酬方案。
5、对公司经营班子目标责任制考核办法的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律和《公司章程》的规定，认为五届十七次董事会拟定的公司经营班子目标责任制考核办法符合公司实际，能够更好的激励公司经营班子勤业尽责，同意该薪酬方案。
6、对公司2009年度利润分配预案的独立意见
董事会鉴于公司经营状况和实际资金需求，拟定2009年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金0.10元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。认为董事会提出的2009年度利润分配预案符合公司实际，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、对董事会、监事会提名第六届董事、监事候选人的独立意见
公司第五届董事会、监事会分别提名的第六届董事、监事候选人，是经董事会提名委员会广泛搜寻和严格审查拟定的，符合选聘程序，符合公司实际。
独立董事（签字）：蔡弘、梁仕念、朱仲力
2010年3月22日
附件3：
董事候选人简介
1、柴文 男，60岁，大专文化，高级工程师。1970年参加工作，曾任山东省药用玻璃总厂生技科长、常务副厂长、厂长、本公司总经理。现任本公司董事长、党委书记，淄博金牛投资股份有限公司董事长、淄博振业投资有限公司董事长、沂源兴业投资有限公司董事长、淄博鑫联投资股份有限公司董事长、中国医药包装协会常务理事、中国日用玻璃协会瓶罐玻璃专业委员会理事，山东包装协会会长。截止2009年12月31日，持有本公司股份45,111股。
2、扈永刚 男，44岁，大专文化，高级工程师。1981年参加工作，曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、本公司车间主任。现任本公司董事、总经理、淄博金牛投资股份有限公司董事、淄博振业投资有限公司董事、淄博鑫联投资股份有限公司董事、总经理。截止2009年12月31日，持有本公司股份30,074股。
3、陈永康 男，52岁，高中文化，工程师。1976年参加工作，曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、本公司车间主任、生技科长、总经理助理。现任本公司董事、副总经理、淄博金牛投资股份有限公司董事。截止2009年12月31日，持有本公司股份1,157股。
4、周在义 男，49岁，大专文化，经济师。1978年12月参加工作，历任本公司办公室主任、供应处处长、总经理助理。现任本公司董事、副总经理、淄博金牛投资股份有限公司监事、淄博振业投资有限公司监事。截止2009年12月31日，持有本公司股份30,074股。
5、张军 男，39岁，大学本科学历，高级工程师。1993年毕业于山东轻工业学院，硅酸盐工程专业，历任五车间车间主任、玻管车间车间主任、研发部部长、制造部部长。现任本公司董事、副总经理、淄博振业投资有限公司董事、淄博鑫联投资股份有限公司董事。截止2009年12月31日，未持有本公司股份。
独立董事候选人简介
1、梁仕念，男，40岁，经济学学士、研究生学历、高级会计师。曾任山东省内部审计学会、山东省社会审计协会会计主管，现任山东省注册会计师协会主任科员，并兼任山东联合化工股份有限公司独立董事。截止2009年12月31日，未持有本公司股份。
2、朱仲力，男，55岁，硕士研究生、高级工程师。曾任山东省轻工业设计院工程师、玻璃设计师主任，纽约州立大学石溪分校访问学者。现任山东轻工业设计院副总工程师。截止2009年12月31日，未持有本公司股份。
3、顾维军 男，42岁，研究生学历，翻译。1990年7月毕业于北京第二外国语学院国际经济合作专业，曾任中国医药对外贸易总公司部门经理、中国医药设备工程协会副秘书长。现任中国医药设备工程协会秘书长、北京双鹤药业股份有限公司研究院顾问（产品策略）、北京嘉华竞成科技发展有限公司董事、南京医药股份有限公司独立董事。截止2009年12月31日，未持有本公司股份。
独立董事提名人声明
提名人山东省药用玻璃股份有限公司董事会现就提名梁仕念先生、朱仲力先生、顾维军先生为山东省药用玻璃股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山东省药用玻璃股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任山东省药用玻璃股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山东省药用玻璃股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东省药用玻璃股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东省药用玻璃股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是山东省药用玻璃股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东省药用玻璃股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在山东省药用玻璃股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为山东省药用玻璃股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括山东省药用玻璃股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量未超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2010年3月22日
独立董事候选人声明
声明人梁仕念，作为山东省药用玻璃股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东省药用玻璃股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括山东省药用玻璃股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：梁仕念
2010年3月22日
声明人朱仲力，作为山东省药用玻璃股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东省药用玻璃股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括山东省药用玻璃股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：朱仲力
2010年3月22日
声明人顾维军，作为山东省药用玻璃股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东省药用玻璃股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括山东省药用玻璃股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：顾维军
2010年3月22日
独立董事关于董事会提名第六届董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东省药用玻璃股份有限公司章程》等有关规定，作为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们对山东省药用玻璃股份有限公司董事会《关于推选公司第六届董事会候选人的议案》发表如下独立意见：
1、提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅董事会候选人履历材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
山东省药用玻璃股份有限公司第五届董事会
独立董事：蔡弘、梁仕念、朱仲力
2010年3月22日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2010-03
山东省药用玻璃股份有限公司
五届十二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于2010年3月11日以书面和传真方式向全体监事发出，会议于2010年 3月22日在公司办公楼二楼会议室以现场举手表决方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席张志成先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议：
一、《公司2009年度监事会工作报告》；
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、《公司2009年度财务决算报告》；
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、《公司2009年度利润分配预案》；
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
四、《公司2009年年度报告及摘要》；
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的要求，对董事会编制的2009年年度报告进行了认真的审议，并提出了如下审核意见，与会监事一致认为：
（一）2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）因此，我们保证，公司2009年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五、《关于续聘上会所为公司2010年度审计机构的议案》；
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
六、《关于会计政策变更追溯调整的议案》；
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
七、《关于对2010年关联交易预计并提交股东大会审议的议案》；
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
八、《关于公司董事、监事报酬的议案》；
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
九、《关于推选第六届监事会监事候选人的议案》；
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司第五届监事会任期届满，需换届产生新一届监事会成员，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，监事会拟提名张志成先生、王法利先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，监事会候选人名单将提交公司2009年度股东大会审议。（股东代表监事候选人简介见附件）
上述第一、九项议案，尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司监事会
2010年3月24日
附件：第五届监事会股东代表候选人简介：
张志成先生 男、53岁、大专学历、高级政工师。曾任山东省药用玻璃总厂党委办公室副主任、本公司党委办公室副主任、副总经理。现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、淄博金牛投资股份有限公司董事、总经理、淄博振业投资有限公司监事、淄博鑫联投资股份有限公司监事。
王发利先生 男、45岁、大专学历、助理工程师。曾任本公司车间主任、生产技术处副处长。现任本公司监事、土门分公司经理。
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2010-04
山东省药用玻璃股份有限公司
关于2010年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关联行为1、山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称药玻公司）控股子公司—包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司（以下简称“康瑞公司”）采购关联企业—包头市丰汇包装制品有限公司（以下简称“丰汇公司”）纸箱，2010年预计采购额700万元；
关联行为2、药玻公司采购关联企业沂源新奥塑料制品有限公司（以下简称新奥公司）速收热缩膜、速收热缩片、纯料机用包带（以下简称“塑料包装物），2010年预计采购额2,700万元。
以上两项行为构成了关联交易。根据本公司章程以及《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关规定，药玻公司8名董事中有5名董事（分别为：柴文先生、扈永刚先生、陈永康先生、周在义先生、张军先生）是该事项的关联董事，需回避表决，只剩余3名董事，达不到法定人数，需提请股东大会对此事项作出决议，以下为本次拟进行关联交易的基本情况及提交股东大会审议的程序性工作等事项，请审议：
1、关联关系
（1）药玻公司10名董事、监事及高管人员合计持有淄博金牛投资股份有限公司（以下简称“金牛公司”）76.82%股权，金牛公司持有丰汇公司100%的股权，药玻公司持有康瑞公司100%的股权，故康瑞公司采购丰汇公司纸箱，构成关联交易。
（2）药玻公司10名董事、监事及高管人员合计持有金牛公司76.82%股权，金牛公司持有新奥公司100%的股权；药玻公司监事会主席张志成先生系新奥公司董事长。故药玻公司采购新奥公司塑料包装物，构成关联交易。
2、2010年关联交易额预计
（1）康瑞公司与丰汇公司2009年度发生的交易额428万元，因增产因素，预计康瑞公司与丰汇公司2010年发生的关联交易金额为700万元。
（2）药玻公司与新奥公司2009年度发生的交易额2,129万元，预计药玻公司与新奥公司2010年发生的关联交易金额为2,700万元。
3、交易合同的主要内容
关联交易1：
（1）合同双方：丰汇公司、康瑞公司。
（2）签署日期：2010年1月1日。
（3）交易标的：康瑞公司全年使用的产品包装箱。
（4）交易价格：以市场价格为参照，公允定价。
（5）预计交易额：2010年预计采购额700万元
（6）交易结算方式：货到发票到，买受人按资金情况按月调度资金。
（7）合同的生效条件及日期：经山东省药用玻璃股份有限公司股东大会审议通过后即可生效。
（8）合同的有效期限：2010年1月1日至2010年12月31日。
（9）合同期内最高交易总额：900万元。
关联交易2：
（1）合同双方：药玻公司、新奥公司。
（2）签署日期：2010年1月1日。
（3）交易标的：药玻公司全年使用的塑料包装物。
（4）交易价格：以市场价格为参照，公允定价。
（5）预计交易额：2010年预计采购额2,700万元
（6）交易结算方式：货到发票到，买受人按资金情况按月调度资金。
（7）合同的生效条件及日期：经山东省药用玻璃股份有限公司股东大会审议通过后即可生效。
（8）合同的有效期限：2010年1月1日至2010年12月31日。
（9）合同期内最高交易总额：3,000万元。
4、定价政策：以市场价格为参照，公允定价。
5、交易的目的：在公允的市场定价基础上，保证药玻公司全年产品塑料包装物的供应和康瑞公司产品包装箱，有利于公司正常的生产经营。
6、本次交易对公司的影响
本次交易将对保证药玻公司及康瑞公司的正常生产经营和减少采购成本产生积极的影响。
7、本次交易经公司2009年度股东大会审议通过后执行。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2010年3月24日