证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2010-05

长航凤凰股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2010年3月12日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2010年3月23日在武汉市江岸区惠济路15号长航大酒店召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议实际有效表决票9票。3名监事和7名非董事高管人员列席了会议。董事长刘锡汉主持本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》

该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》

该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2009年财务决算报告和2010年财务预算报告（草案）》

该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》

经中瑞岳华会计师事务所审计,2009 年度公司合并口径实现利润总额-390,994,630.91元，实现净利润-409,769,995.80元，加年初未分配利润295,041,045.15元，本年度可供股东分配利润为-114,728,950.65 元，扣除已分配的2008 年度股利18,892,160.85 元，至2009 年末未分配利润为-133,621,111.50 元。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案为：不分配、不转增。

该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2009年年度报告全文及摘要》；

《长航凤凰股份有限公司2009年年度报告》和《长航凤凰股份有限公司2009年年度报告摘要》详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2010年生产经营计划和投资计划》

该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司2010年与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》（具体内容详见当日的上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事刘锡汉、方卫建、赵玉阜、叶生威、杨德祥、粟道康先生回避了表决。非关联董事严新平、方怀瑾、胡正良先生审议表决并对该议案发表了独立董事意见：

公司为了实现与控股股东之间的优势互补，存在一定数量的关联交易，系因公司生产经营所需，交易价格遵循了公正、公平、公开及市场化定价的原则，方案表决时，关联董事回避表决。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，关联交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。

该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于2010年度向金融机构申请融资计划安排的议案》

根据公司2010年度生产经营及投资发展资金需求计划，公司拟向上海浦东发展银行等十三家金融机构申请人民币40.6亿元、美元0.455亿元的融资计划安排，用于公司流动资金的周转、固定资产项目的建造，储备授信额度、保障资金链安全。

该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于年报披露重大差错责任追究等几项制度的议案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

根据企业会计准则、年报准则、证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34号）、证监会 [2008]48号公告和湖北证监局的相关规定，公司制订了年报披露重大差错责任追究制度、内幕信息知情人登记管理制度、外部单位报送信息管理制度、独立董事年度报告工作制度、上市公司年度报告工作制度、审计委员会年度报告工作规程等六项制度（具体内容详见当日的上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》

公司董事会同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，聘期一年。

关于2009年度审计费用，在充分考虑其审计工作业务量的同时，经与中瑞岳华会计师事务所有限公司协商一致，确定其2009年度审计费用为95万元人民币（不含审计人员差旅费用）。

本公司与独立董事前进行了沟通，独立董事发表了独立意见并一致同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构。

该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于2009年度证券投资情况专项说明的议案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《公司2009年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于完善第五届董事会专门委员会的议案》

该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第一、三、四、五、七、十一、十三项议案尚须提交公司2009年度股东大会审议。

特此公告。

长航凤凰股份有限公司董事会

2010年3月23日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2010－06

长航凤凰股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十次会议（以下简称本次会议）于2010年3月23日在武汉长航大酒店召开。会议应到监事3人，实到3人，实际有效表决票3票。监事会主席毛永德主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2009年财务决算报告和2010年财务预算报告（草案）》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2009年年度报告全文及摘要》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2009年度财务审计报告已由中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

六、审议通过了《公司2010年生产经营计划和投资计划》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司2010年与控股股东及其关联方日常关联交易的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于2010年度向金融机构申请融资计划安排的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司在应对国际金融危机中建立完善了覆盖公司各环节的内部控制制度，并加强风险防范研究，加强内部控制，对内控制度和应对危机举措的执行实施有效监督，保证了公司资产资金安全和重点活动的执行及监督的充分有效。监事会认为，《公司2009年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

十、审议通过了《关于年报披露重大差错责任追究等几项制度的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于2009年度证券投资情况专项说明的议案》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《公司2009年度独立董事述职报告》。该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》。

该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2009年度股东大会审议。

特此公告。

               长航凤凰股份有限公司监事会

2010年3月23日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2010-07

长航凤凰股份有限公司

2010年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、全年日常关联交易的概述：

由于航运行业经营的特点,本公司与控股股东长江航运(集团)总公司及其关联方之间，为正常经营业务，客观上存在关联交易，这种关联交易为经营所需,有利于公司经营发展和成本控制。根据中国证监会关于《上市公司治理准则》及深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司对已到期的与控股股东及其关联方日常关联交易的有关协议进行了重新拟订，协议有效期一年。

2010年，公司与控股股东之间的日常关联交易主要有4类12项，详见下表：

关联交易类别	交易 数量	交易 单位	定价原则	金额 （万元）	预算说明
一、采购货物
1、燃润料	131400	吨	略低于市场价	74800	执行集团统一采购规定
2、物料			市场价	550
二、接受劳务
1、船舶维修	218	艘	市场价	742
2、船舶技改			市场价	215
3、船舶代理			市场价	300
4、船舶委托代管服务				700
三、资产租入及租出
1、出租船租	1	艘	市场价	3600	耀海轮按300万元/月预测
2、租入船舶	269	艘	市场价	1753
3、租入基地	1	个	市场价	150
4、租入房屋			市场价	400	适当考虑租价上调
四、提供劳务
1、货物运输	100	万吨	市场价	1600	长集公司黄砂运输
2、托管费			按收入的0.1%	60
合 计				84870

以上日常关联交易，遵循了市场公允原则，没有损害公司和中小股东利益，总额预计超过3000万元，并超过2009年经审计净资产绝对值的5%，达到84870万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，此项关联交易议案尚需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍：中国长江航运（集团）总公司，成立于1950年，是国务院国资委直接管理的中央企业之一，是我国最大的内河航运企业。法宝代表人刘锡汉，注册资本261,849万元人民币，主要经营业务或管理活动：长江干线和干支直达、江海直达、沿海、近洋、远洋货物的干散货、石油、液化气、集装箱运输，同时经营长江干线客运、国内外旅游等业务。

2、关联关系：控股股东长航集团及其子公司均为本公司的关联方。

3、履约能力分析：该公司经营活动正常，企业持续盈利，财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则

1、长航集团及其子公司为本公司船舶运输生产提供燃润料供应、仓储服务以及提供物料；为本公司提供部分船舶修理、船舶建造等；为本公司提供办公场所及物业管理服务。本公司参照市场价格按协议支付相关服务费用。

2、本公司光船租赁的长航集团所属拖轮、驳船、海轮，均参照市场价格，按协议支付或收取租金。

（二）关联交易协议签署情况

公司将在第五届董事会第十次会议上审议上述关联交易后，与长航集团及其子公司签订相关合同，有效期均为一年，待本公司股东大会审议批准后正式生效。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与控股股东之间的日常关联交易，是为满足公司生产经营所需，利用控股股东船舶修理、建造及后勤保障系统等资源，有利于双方优势互补，降低公司的营运成本，提高公司经济效益，避免同业竞争，确保本公司的经营独立性。

公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平、公开的原则，根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交易价格基本一致，无重大高于或低于正常交易价格的情况，公司重大关联交易价格公允。因此，公司与控股股东之间的关联交易不会损害上市公司的利益。

五、审议程序

公司与控股股东2010年度日常关联交易方案已经本公司第五届董事会第十次会议审议通过。根据《股票上市规则》的有关规定，长航集团六名关联股东回避了表决。

独立董事认为：公司为了实现与控股股东之间的优势互补，存在一定数量的关联交易，系因公司生产经营所需，交易价格遵循了公正、公平、公开及市场化定价的原则，方案表决时，关联董事回避表决。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，关联交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。

公司本年度日常关联交易合同尚未签订，本公告公布前日常关联交易均按本公告原则执行。公司2009年度日常关联交易实际执行情况参见2009年年度报告全文第九节重要事项之公司重大关联交易事项。

长航凤凰股份有限公司董事会

2010年3月23日

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2010-09

长航凤凰股份有限公司关于召开

2009年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负法律责任。

公司第五届董事会第十次会议决定召开2009年年度股东大会，现将有关召开股东大会的事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间：2010年4月20日上午9：00时

4、召开方式：现场记名投票

5、会议出席对象：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；

（2）截止2010年4月16日下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

（3）符合法定条件的股东代理人。

6、会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

二、会议审议事项：

1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

2、议案名称

（1）审议《公司2009年度董事会工作报告》

（2）审议《公司2009年度监事会工作报告》

（3）审议《公司2009年财务决算报告和2010年财务预算报告》

（4）审议《公司2009年度利润分配方案》

（5）审议《公司2009年年度报告全文及摘要》

（6）审议《公司2010年与控股股东日常关联交易的议案》

（7）审议《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》

（8）审议《公司2009年度独立董事述职报告》

上述议案已经公司2010年3月23日召开的公司第五届董事会第十次会议审议通过，并刊登在2010年3月24日的《上海证券报》上，提交股东大会审议。

3、披露情况：上述议案已刊登在2010年3月24日巨潮资讯网、《上海证券报》上。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2010年4月19日09：00至16：00时。

3、登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼董事会办公室

四、其他事项：

会议半天，与会者食宿及交通费自理。

公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦

邮政编码：430021

联系电话：027-82763977

公司传真：027-82763929

联系人：屈江升

五、备查文件

1、长航凤凰股份有限公司第五届董事会第十次会议公告

2、长航凤凰股份有限公司第五届监事会第十次会议公告

特此公告。

长航凤凰股份有限公司董事会

2010年3月23日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2009年年度股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。

议案内容	表决意见
	同意	反对	弃权
1、审议《公司2009年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009年财务决算报告和2010年财务预算报告》
4、审议《公司2009年度利润分配方案》
5、审议《公司2009年年度报告全文及摘要》
6、审议《公司2010年与控股股东日常关联交易的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所及审计费用的议案》
8、审议《公司2009年度独立董事述职报告》

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

身份证号码： 身份证号码：

委托人股东账户： 持股数：

委托日期：

2010年 月 日

注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。