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  • 武汉中百集团股份有限公司
    第六届董事会第十三次会议决议公告
  • 武汉中百集团股份有限公司2009年年度报告摘要
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    2010年3月25日   按日期查找
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    武汉中百集团股份有限公司
    第六届董事会第十三次会议决议公告
    武汉中百集团股份有限公司2009年年度报告摘要
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    武汉中百集团股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-03-25       来源:上海证券报      

      证券代码:000759 证券简称:武汉中百 公告编号:2010-21

      武汉中百集团股份有限公司

      2009年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

    1.3 公司年度财务报告已经武汉众环会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人汪爱群、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人(会计主管人员)杨蓓声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元

    3.2 主要财务指标

    单位:元

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    3.3 境内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    单位:股

    限售股份变动情况表

    单位:股

    4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.2 董事出席董事会会议情况

    连续两次未亲自出席董事会会议的说明

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    报告期内公司经营情况的回顾

    一、外部市场环境状况

    2009年,受全球金融危机的影响,我国经济经受了严峻的考验,为此,国家出台了一系列经济刺激政策,相关政策与措施有效刺激使宏观经济止跌后企稳回升。中国零售业在金融危机中的表现是有惊无险,逆风飞扬,赢得了高度关注。在国家搞活流通扩大消费等政策的推动下,全年社会消费品零售总额12.53万亿元,同比增长15.5%,扣除价格因素,实际增长16.90%,增幅比上年提高2.1个百分点,创1986年以来最高实际增速。湖北省社会消费品零售总额达5,928.41亿元,增长19.00%,居全国第六位,中部第二位。其中,城市实现零售额4,128.16亿元,增长17.90%;县及县以下实现零售额1,800.25亿元,增长21.60%,农村消费增长快于城市。

    可以预见,依靠内需支撑经济增长的国策会越来越强化,内外贸衔接会顺应经济形势而有所进展,城市化进程不断加速,整合农村市场体系建设的启动,国内奢侈品消费市场潜力巨大,通货膨胀预期等,这些因素对社会消费品零售总额的大幅增长都具有极大的确定性。因此,2010年国内零售业的宏观面是积极的。

    二、公司总体经营情况

    2009年,是公司积极应对金融危机带来的不利的影响,开拓经营,强化管理,努力提升企业核心竞争力,各项工作再上新台阶的一年。报告期,公司上下紧紧围绕年初制定的“保增长,促发展,强管理,增效益”工作主题,采取多种措施扎实抓好各项工作的落实,确保了公司经济效益的稳步增长,继续保持了企业良好的发展态势。2009年,公司先后荣获“全国五一劳动奖状”、“湖北首届最佳企业公民”等荣誉称号。

    报告期,公司实现营业收入100.96亿元,同比增长16.73%;规模销售168.55亿元,同比增长19%;营业利润2.74亿元,同比增长30.51%;净利润2.13亿元,同比增长24.09%。

    从区域分布看,湖北省市场实现营业收入96.29亿元,同比增长17.43%,占公司总营业收入的95.38%;重庆市场实现营业收入4.67亿元,同比增长3.85%,占公司总营业收入的4.62%。

    从业态划分看,仓储超市实现营业收入77.03亿元,占公司总营业收入的76.30%,便民超市实现营业收入18亿元,占公司总营业收入的 17.83%,百货实现营业收入5.4亿元,占公司总营业收入的5.35%。

    截至报告期末,公司连锁网点总数达643家,其中仓储超市网点139家(武汉市内52家,湖北省内51家,重庆市36家),便民超市网点500家(加盟店71家),百货店4家。

    本报告期,公司主要做了以下几方面工作:

    1、坚定不移抓发展。公司继续在武汉市加快食品加强型超市和社区便民超市开发,同时在湖北省加快发展二、三级城市超市网点,填补了宜城、谷城、老河口、丹江口选址空白。将天门超市成功改造为百货+超市的综合型大卖场,推进监利百货+超市+电器综合型购物中心的开发,实现县级城市开设大型综合购物中心的突破。全年发展仓储超市16家,便民超市50家,并储备仓储超市大卖场签约项目20余家。

    2、不断扩大商品直采力度。仓储公司大力推进非食品类商品直采力度,全年直采商品实现销售2.36亿元,直采销售占比达3.16%。便民公司积极完善直采商品目录,扩大休闲食品、瓷器、杂粮等高毛利特色商品直采,全年实现直采销售6000万元,同比增长25%。农产品经营公司深化基地对接,全年实现销售17623万元,同比增长34%。

    3、整合物流资源,实施物流总体战略发展规划。年初,公司推进仓储公司通过型商品配送与物流公司资源整合,进一步提高了公司物流配送整体营运效率。

    根据连锁超市发展需求,公司分别在黄冈浠水、咸宁、襄樊、恩施选址征地,建设四个区域型分配送中心,随着相关项目的逐步启动,将为公司下步加快发展创造有利条件。

    4、充分发挥连锁网点规模比较优势,全面拓展增值服务项目。一年来,公司先后引进了移动电子券、移动积分、汉卡、武汉通、啦卡拉等一系列新的支付方式,新增移动、联通话费充值、创维彩电“以旧换新”、电影票代售等服务项目,扩充废旧电池回收网点100家。全年公司增值服务累计实现代收费17.59亿元,同比增长105.2%;累计交易笔数1977万人次,同比增长127.9%。

    二、公司主营业务及其经营状况

    1、按行业划分的营业收入情况

    公司是以商业零售为主业的大型连锁企业,主营连锁超市、综合百货,同时经营物流配送、物业管理、进出口贸易等业务。

    单位:万元

    2、按地区划分的营业收入情况 单位:万元

    3、主要供应商、客户情况

    报告期内,公司向前五名供应商直接采购金额133,626万元,占公司年度采购总额的12.56%。公司以商品零售为主,其主力客户群一般为个人消费者,客户多且分散,因此主要客户的销售额占全年销售额的比例较低。

    三、报告期公司资产构成及费用情况

    1、资产构成情况 单位:元

    (下转B66版)

    未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
    王跃刚董 事因公出差汪爱群
    佘 廉独立董事因公出差谢获宝

    股票简称武汉中百
    股票代码000759
    上市交易所深圳证券交易所
    注册地址湖北省武汉市江汉区江汉路129号
    注册地址的邮政编码430021
    办公地址湖北省武汉市江汉区江汉路129中百商厦24-25F
    办公地址的邮政编码430021
    公司国际互联网网址http://www.whzb.com
    电子信箱whzb@whzb.com

     董事会秘书证券事务代表
    姓 名彭波陈雯
    联系地址湖北省武汉市江汉区江汉路129中百商厦24-25F湖北省武汉市江汉区江汉路129中百商厦24-25F
    电 话027-82777083027-82832006 8008802006_
    传 真027-82210291027-82210291
    电子信箱whzbpb@163.comwhzbcw@163.com

     2009年2008年本年比上年增减(%)2007年
    营业总收入10,096,040,313.248,649,125,482.9316.73%6,959,421,542.08
    利润总额298,909,869.19240,052,702.1924.52%168,739,669.26
    归属于上市公司股东的净利润213,297,607.56171,892,858.2324.09%125,816,436.95
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润190,288,560.52143,480,636.1032.62%121,729,501.22
    经营活动产生的现金流量净额682,603,646.52473,360,742.0244.20%473,924,563.98
     2009年末2008年末本年末比上年末增减(%)2007年末
    总资产4,641,948,352.204,146,768,138.8011.94%3,321,971,662.89
    归属于上市公司股东的所有者权益1,719,113,939.021,563,617,175.289.94%1,005,169,168.05
    股本560,505,290.00560,505,290.000.00%335,266,960.00

     2009年2008年本年比上年增减(%)2007年
    基本每股收益(元/股)0.380.358.57%0.38
    稀释每股收益(元/股)0.380.358.57%0.38
    用最新股本计算的每股收益(元/股)0.31---
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.340.2917.24%0.36
    加权平均净资产收益率(%)13.03%11.76%1.27%13.12%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)11.62%9.81%1.81%12.70%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.220.8445.24%1.41
     2009年末2008年末本年末比上年末增减(%)2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.072.7910.04%3.00

    非经常性损益项目金额附注(如适用)
    非流动资产处置损益-1,383,008.40 
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外24,395,150.49 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益5,733,022.73 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,931,893.12 
    所得税影响额-7,669,264.49 
    少数股东权益影响额1,253.59 
    合计23,009,047.04-

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
    一、有限售条件股份29,128,8575.20%   -28,555,084-28,555,084573,7730.10%
    1、国家持股         
    2、国有法人持股28,555,0845.09%   -28,555,084-28,555,08400.00%
    3、其他内资持股480,4800.09%   00480,4800.09%
    其中:境内非国有法人持股480,4800.09%   00480,4800.09%
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    5、高管股份93,2930.02%   0093,2930.02%
    二、无限售条件股份531,376,43394.80%   28,555,08428,555,084559,931,51799.90%
    1、人民币普通股531,376,43394.80%   28,555,08428,555,084559,931,51799.90%
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数560,505,290100.00%   00560,505,290100.00%

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    武汉商联(集团)股份有限公司28,555,08428,555,084  2009.6.25
    江苏炎黄在线物流股份有限公司184,800  184,800股改未支付对价 
    常州星河物资公司147,840  147,840股改未支付对价 
    福建晋江陈埭岸兜第四皮塑厂110,880  110,880股改未支付对价 
    浙江永加县桥头镇坦头皮件厂36,960  36,960股改未支付对价 
    高管股93,293  93,293公司高管人员持股 
    合计29,128,85728,555,084 573,773  

    股东总数30,783
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售

    条件股份数量

    质押或冻结的

    股份数量

    武汉商联(集团)股份有限公司国有法人10.12%56,717,50900
    上投摩根内需动力股票型证券投资基金境内非国有法人4.78%26,802,87900
    南方隆元产业主题股票型证券投资基金境内非国有法人3.69%20,684,56800
    易方达价值成长混合型证券投资基金境内非国有法人3.02%16,901,52100
    银华富裕主题股票型证券投资基金境内非国有法人2.66%14,881,64900
    博时价值增长证券投资基金境内非国有法人2.14%12,000,00000
    上投摩根阿尔法股票型证券投资基金境内非国有法人2.03%11,392,26900
    广发小盘成长股票型证券投资基金境内非国有法人1.87%10,500,00000
    申万巴黎新动力股票型证券投资基金境内非国有法人1.71%9,599,85600
    长盛同德主题增长股票型证券投资基金境内非国有法人1.67%9,337,01900
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    武汉商联(集团)股份有限公司56,717,509人民币普通股
    上投摩根内需动力股票型证券投资基金26,802,879人民币普通股
    南方隆元产业主题股票型证券投资基金20,684,568人民币普通股
    易方达价值成长混合型证券投资基金16,901,521人民币普通股
    银华富裕主题股票型证券投资基金14,881,649人民币普通股
    博时价值增长证券投资基金12,000,000人民币普通股
    上投摩根阿尔法股票型证券投资基金11,392,269人民币普通股
    广发小盘成长股票型证券投资基金10,500,000人民币普通股
    申万巴黎新动力股票型证券投资基金9,599,856人民币普通股
    长盛同德主题增长股票型证券投资基金9,337,019人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明上投摩根内需动力股票型证券投资基金与上投摩根阿尔法股票型证券投资基金为关联基金。公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

    武商联集团的控股股东为武汉国有资产经营公司(以下简称武汉国资公司)。武汉国资公司持有武汉商联集团34,990万股,占其股本总额的65.90%,发起人武汉经济发展投资(集团)有限公司持有武汉商联集团15,010万股,占其股本总额的28.28%,武汉市国有资产监督管理委员会持有3,089.65万股,占其股本总额的5.82%。

    武汉国资公司成立于1994年8月,注册资本123,834万元, 法定代表人杨国霞,主营业务为:授权范围内的国有资产经营管理;国有资产产权交易,信息咨询、代理及中介服务。武汉国资公司为国有独资企业,直属于武汉市国有资产监督管理委员会管理。


    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
    汪爱群董事长562008年11月19日2011年11月19日42,16342,163 45.44
    俞善伟副董事长、副总经理582008年11月19日2011年11月19日28,69728,697 30.23
    张锦松董事、总经理482008年11月19日2011年11月19日39,77539,775 38.03
    王跃刚董事522008年11月19日2011年11月19日00 0.00
    艾娇董事332008年11月19日2011年11月19日00 0.00
    程军董事、副总经理492008年11月19日2011年11月19日5,4435,443 30.23
    张冬生董事、副总经理562008年11月19日2011年11月19日2,2682,268 25.02
    杨晓红董事、副总经理412008年11月19日2011年11月19日3,0243,024 25.02
    佘廉独立董事512008年11月19日2011年11月19日00 6.00
    邱思胜独立董事652008年11月19日2011年11月19日00 6.00
    李燕萍独立董事452008年11月19日2011年11月19日00 6.00
    谢获宝独立董事432008年11月19日2011年11月19日00 6.00
    汪海粟独立董事562008年11月19日2011年11月19日00 6.00
    尹艳红监事会主席、工会主席、纪委书记422008年11月19日2011年11月19日00 20.88
    孙伟丽监事532008年11月19日2011年11月19日00 15.30
    蒋丹监事362008年11月19日2011年11月19日00 0.00
    黄学明监事422008年11月19日2011年11月19日00 0.00
    王超监事402008年11月19日2011年11月19日00 0.00
    王辉副总经理482008年11月19日2011年11月19日3,0243,024 30.23
    赵琳副总经理352008年11月19日2011年11月19日00 25.02
    彭波董事会秘书392008年11月19日2011年11月19日00 20.88
    合计-----124,394124,394-336.28-

    董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出

    席次数

    缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
    汪爱群董事长102710
    俞善伟副董事长、副总经理103700
    张锦松董事 、总经理103700
    王跃刚董事102710
    艾娇董事102710
    程军董事、副总经理102710
    张冬生董事、副总经理103700
    杨晓红董事、副总经理103700
    佘廉独立董事102710
    邱思胜独立董事103700
    李燕萍独立董事101720
    谢获宝独立董事102710
    汪海粟独立董事102710

    报告期内公司共召开了10次董事会,公司独立董事李燕萍女士因公务出差未参加公司第六届董事会第六次、第七次会议,分别委托独立董事汪海粟先生、谢获宝先生代为出席会议并行使表决权。

    年内召开董事会会议次数10
    其中:现场会议次数3
    通讯方式召开会议次数7
    现场结合通讯方式召开会议次数0

    行业营业收入营业成本营业利润率
    金额增减金额增减数值增减
    超市950,367.1417.22%779,821.3717.61%17.95%-0.27%
    百货53,961.988.07%42,863.367.62%20.57%0.33%

    地 区营业收入营业收入比上年增减(%)
    湖北省962,947.4317.43%
    重庆市46,656.603.85%

    项 目2009年12月31日2008年12月31日同比增减%
    金 额占总资产比重%金 额占总资产比重%
    货币资金760,840,210.6516.39%636,396,681.4315.35%19.55%
    存 货1,110,541,415.3923.92%1,050,273,982.3925.33%5.74%
    流动资产2,244,219,465.3748.35%1,867,416,044.0645.03%20.18%
    固定资产1,657,251,824.4735.70%1,594,087,914.5138.44%3.96%
    应付票据549,307,544.3811.83%350,356,249.128.45%56.79%
    应付帐款1,117,584,407.1924.08%993,984,621.9823.97%12.43%
    流动负债2,838,835,995.4961.16%2,327,506,526.0456.13%21.97%
    股东权益1,719,113,939.0237.03%1,563,617,175.2837.71%9.94%
    总资产4,641,948,352.20100.00%4,146,768,138.80100.00%11.94%