证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2010-010

  通化葡萄酒股份有限公司二○○九年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

1、会议时间：2010年3月24日上午9时30分

2、会议地点：公司一楼会议室

（二）会议情况

出席会议的股东和代理人人数	2
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份总数（股）	31,408,910
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.43
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）

（三）本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

（四）会议由董事长王鹏先生主持

公司董事、监事和董事会秘书出席情况：公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

	议案内容	赞成票数	反对票数	弃权票数	赞成比例	是否通过
1	2009年年度董事会工作报告	31,408,910			100%	是
2	2009年年度监事会工作报告	31,408,910			100%	是
3	2009年年度财务决算报告及2010年度预算报告	31,408,910			100%	是
4	2009年年度利润分配和公积金转增股本提案	31,408,910			100%	是
5	关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的提案	31,408,910			100%	是
6	关于公司2009年日常关联交易执行情况和预计2010年日常关联交易的提案	11,408,822			100%	是
7	2009年年度报告及摘要	31,408,910			100%	是

注: 《关于公司2009年日常关联交易执行情况和预计2010年日常关联交易的提案》，涉及关联交易，关联股东回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市德恒律师事务所张宏心律师出具了法律意见书，结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2010年3月3日在《上海证券报》上披露的召开2009年年度股东大会的会议通知；

2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

3、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书。

通化葡萄酒股份有限公司

二○一○年三月二十四日