证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：临2010-002

  华新水泥股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十次会议于2010年3月23日以通讯表决方式召开，9名董事就本次会议的议案进行了审议。公司于2010年3月16日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

  本次董事会会议经审议并投票表决，通过了关于调整公司董事监事津贴的意见的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚须公司股东大会审议通过。）

  鉴于公司新一届董事会组成成员的变化，依据市场上同行业上市公司有关独立董事津贴的数据信息，经大股东代表的提议，现对公司执行董事、独立董事、非执行董事、执行监事、非执行监事、在公司供职的监事的津贴提出如下调整建议：

  1、独立董事、非执行董事、非执行监事在公司领取相应津贴。执行董事、执行监事、在公司供职的监事，在其薪酬中体现其履行董事、监事职责的合理报酬。

  2、独立董事、非执行董事的津贴标准每年人民币12万元。非执行监事每年人民币2.4万元。

  3、提请公司股东大会授权董事会:

  1) 根据市场变化对董事监事津贴标准进行合理调整。

  2) 比照第1、2条意见办理公司执行董事、独立董事、非执行董事、执行监事、非执行监事、在公司供职的监事2009年度的津贴。

  4、本意见自公司股东大会通过之日起施行。

  特此公告。

  华新水泥股份有限公司董事会

  2010年3月25日