证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2010-022

  泛海建设集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

2. 本次会议没有议案被否决。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间：2010年3月24日下午14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年3月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年3月23日15:00至2010年3月24日15:00期间的任意时间。

2. 股权登记日：2010年3月19日

3. 现场会议召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一层金梦厅

4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

5. 会议召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会

6. 会议主持人：公司副董事长兼总裁李明海先生

7. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共53名，代表股份 1,916,001,953 股，占公司有表决权总股份数的84.08%。

2. 现场会议出席情况

其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共17名，代表股份 1,889,761,626 股，占公司总股份数的82.93%。

3. 网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代表共36名，代表股份 26,240,327 股，占公司总股份数的 1.15%。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于公司董事会2009年度工作报告的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	1,916,001,953	1,915,817,353	13,700	170,900	99.99%

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（二）《关于公司监事会2009年度工作报告的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	1,916,001,953	1,915,805,653	13,700	182,600	99.99%

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（三）《关于公司2009年度财务决算报告的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	1,916,001,953	1,915,805,653	13,700	182,600	99.99%

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（四）《关于公司2009年度利润分配预案的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	1,916,001,953	1,915,844,693	145,060	12,200	99.99%

根据《公司法》和本公司《章程》有关规定，拟订公司2009年度利润分配预案为：

提取法定公积金，计人民币0.00元

加：上年末滚存的未分配利润人民币：398,931,290.35元

本年可供股东分配的利润人民币：801,774,578.51元

2009年度利润按公司现总股本2,278,655,884股，每10股派现金股利1元(含税)；

剩余未分配利润人民币573,908,990.11元结转下一年度。

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（五）《关于公司2009年度报告全文及摘要的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	1,916,001,953	1,915,805,653	13,700	182,600	99.99%

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（六）《关于聘任会计师事务所及决定其报酬事项的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
非关联股东	1,916,001,953	1,915,805,653	13,700	182,600	99.99%

表决结果同意票占出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（七）《关于北京星火房地产开发有限责任公司、通海建设有限

公司与泛海集团有限公司签订<“关于履行‘《项目工程合作合同》及相关协议’的补充协议”的补充协议>的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	84,752,549	84,556,249	13,700	182,600	99.77%

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。公司关联股东中国泛海控股集团有限公司与泛海投资股份有限公司及其他关联人回避了表决。

（八）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	1,916,001,953	1,915,805,653	34,000	162,300	99.99%

本议案系特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

（九）《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》（本议案逐项表决）

1. 发行股票的种类和面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	1,916,001,953	1,915,844,693	29,260	128,000	99.99%

本议案系特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

2. 发行方式和发行时间

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	1,916,001,953	1,915,858,693	15,260	128,000	99.99%

本议案系特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

3. 发行数量及发行规模

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	1,916,001,953	1,915,858,693	15,260	128,000	99.99%

本议案系特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

4. 发行对象

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	1,916,001,953	1,915,858,693	15,260	128,000	99.99%

本议案系特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

5. 认购方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	1,916,001,953	1,915,859,193	15,260	127,500	99.99%

本议案系特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

6. 定价基准日、定价原则

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	1,916,001,953	1,915,858,693	15,260	128,000	99.99%

本议案系特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

7. 限售期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	1,916,001,953	1,915,844,693	29,260	128,000	99.99%

本议案系特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

8. 滚存未分配利润的安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	1,916,001,953	1,915,858,693	15,260	128,000	99.99%

本议案系特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

9. 上市地点

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	1,916,001,953	1,915,858,693	15,260	128,000	99.99%

本议案系特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

10. .募集资金用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	1,916,001,953	1,915,858,693	15,260	128,000	99.99%

本议案系特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

11. 本次非公开发行股票决议的有效期

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	1,916,001,953	1,915,858,693	15,260	128,000	99.99%

本议案系特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

（十）《关于公司2010年度非公开发行股票预案的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	1,916,001,953	1,915,805,653	13,700	182,600	99.99%

本议案系特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

（十一）《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	1,916,001,953	1,915,805,653	13,700	182,600	99.99%

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（十二）《关于公司2010年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	1,916,001,953	1,915,805,653	13,700	182,600	99.99%

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

（十三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
与会股东	1,916,001,953	1,915,805,653	13,700	182,600	99.99%

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

公司本次股东大会还听取了公司独立董事2009年度工作述职报告。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东广和律师事务所

2. 律师姓名： 高全增

3. 结论性意见：本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十五日