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  • 武汉人福高科技产业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议
    决议公告暨公司二〇〇九年年度股东大会通知公告
  • 武汉人福高科技产业股份有限公司2009年年度报告摘要
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    2010年3月25日   按日期查找
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    武汉人福高科技产业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议
    决议公告暨公司二〇〇九年年度股东大会通知公告
    武汉人福高科技产业股份有限公司2009年年度报告摘要
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    武汉人福高科技产业股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-03-25       来源:上海证券报      

      武汉人福高科技产业股份有限公司

      2009年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人(会计主管人员)何华琴声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 控股股东情况

    ○ 法人

    单位:万元 币种:人民币

    4.3.2.2 实际控制人情况

    ○ 自然人

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

    □适用 √不适用

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    2009年是公司实施“集中资源,加快发展医药产业” 战略具有重要意义的一年。在国家加速推进全民医疗保险,加快医疗体制改革而带动医药行业快速增长的背景下,在董事会的领导下,公司聚焦医药细分市场,提升研发实力,扩大产能,完善销售模式,提高管理水平,公司核心业务和核心产品收入取得较大幅度增长,市场地位和盈利能力进一步提升,公司继续保持良好的增长势头。

    (一)报告期内公司经营情况概述

    报告期内公司实现营业收入13.30亿元,较去年同期增长29.86%,其中医药产业实现营业收入11.09亿元,比去年同期增长38.63%。公司实现净利润2.51亿元,比去年同期增长146.10%,增长的原因一部分是由于公司主营业务的增长,另一部分是由于报告期出售部分长期股权的投资回报,其中归属于母公司所有者的净利润为2.01亿元,比去年同期增长157.65%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1.11亿元,比去年同期增长 43.72%。

    (二)报告期内公司在经营管理上的工作情况

    2009年公司管理层主要开展了以下几方面的工作并取得了显著成绩:

    1、顺利完成非公开发行股票工作,募集资金净额5.6亿元。投入在麻醉药品具有领先优势的宜昌人福,以及在生育调节和甾体药物领域具竞争优势的葛店人福,扩大产能提高盈利能力;对武汉人福异地搬迁改造,为其快速发展打下坚实基础;建设医药研究院提升公司研究开发能力,建设区域物流中心,加速实施“集中资源,加快发展医药产业” 的战略。

    2、出售广西师范大学漓江学院,实现聚焦医药主业的战略目标;在剥离非医药产业的同时,积极寻找公司医药产业外延式发展的机会,加快医药产业的发展。

    3、把握基本药物制度推进的机遇,加强医药产品进基本药物目录工作和招投标工作。2009年公司共有57个产品列入国家基本药物目录,有141个品种进入国家医保目录,同时公司下属医药生产企业的重点品种在省级招标中的表现情况良好,这些都为公司的后续发展积聚了重要资源。

    4、坚持规范化的公司治理。报告期内公司董事会建设、财务标准化、内部审计、质量控制体系建设、人力资源标准化、档案管理规范化建设、法律风险防范以及党工团制度建设等方面的规范化程度和标准化程度也在逐步提高。 2009年公司结合证监会等五部委的要求,制定了《人福科技内部控制手册》,从投资、生产、经营、财务、监督检查等方面,建立了一系列业务流程的风险控制体系,并于2009年7月1日起,逐步在总部及经营公司中推行。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    6.3 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    6.4 募集资金使用情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    变更项目情况

    □适用 √不适用

    6.5 非募集资金项目情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    大信会计师事务有限公司对公司二〇〇九年的经营业绩及财务状况进行了审计验证(大信审字[2010]第2-0148号),公司2009年实现净利润250,716,235.53元,其中合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为201,472,882.94元,母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为181,389,691.56元。按母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润181,389,691.56元的10%提取法定公积金18,138,969.16元后,加年初未分配利润166,452,731.70元,扣除本年度已分配二○○八年年度现金股利16,341,603.37元,故本次可供股东分配的利润为313,361,850.73元。

    公司董事会拟定的利润分配预案为:以公司2009年末总股本471,585,686股为基数,每10股派发现金0.40元(含税),共计拟派发现金红利18,863,427.44元。

    公司董事会决议本年度不实施资本公积金转增股本方案。

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    (下转B26版)

    股票简称人福科技
    股票代码600079
    股票上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址武汉市洪山区关山街鲁磨路369号
    邮政编码430074
    公司国际互联网网址http://www.humanwell.com.cn
    电子信箱humanwell@vip.sina.com

     董事会秘书证券事务代表
    姓名刘毅袁敬
    联系地址武汉市洪山区关山街鲁磨路369号武汉市洪山区关山街鲁磨路369号
    电话027-87597232027-87596276
    传真027-87596393027-87596393
    电子信箱humanwell@vip.sina.comdolphyuan@sina.com

     2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年
    营业收入1,330,209,217.371,024,369,464.5429.86709,220,335.13
    利润总额280,392,859.27117,485,399.13138.6699,103,392.24
    归属于上市公司股东的净利润201,472,882.9478,197,554.47157.6567,621,083.50
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润111,029,889.8677,427,310.7943.4069,226,392.39
    经营活动产生的现金流量净额154,510,417.0334,969,189.89341.8555,050,309.39
     2009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末
    总资产3,308,013,491.212,554,249,116.9529.512,414,674,007.01
    所有者权益(或股东权益)1,756,047,330.431,006,129,987.8874.53933,757,536.57

     2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年
    基本每股收益(元/股)0.480.201400.17
    稀释每股收益(元/股)0.480.201400.17
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.270.20350.18
    加权平均净资产收益率(%)15.668.06增加7.60个百分点7.50
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)8.637.98增加0.65个百分点7.68
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.32760.092640.14
     2009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.722.5943.632.40

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益81,120,990.61
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)16,582,138.49
    债务重组损益900,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,022,948.19
    所得税影响额-2,399,311.48
    少数股东权益影响额(税后)-3,737,876.35
    合计90,442,993.08

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份         
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股63,840,51016.40882,500,000   82,500,000146,340,51031.032
    其中: 境内非国有法人持股63,840,51016.40882,500,000   82,500,000146,340,51031.032
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         

    境外自然人持股         
    二、无限售条件流通股份         
    1、人民币普通股325,245,17683.592     325,245,17668.968
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数389,085,686100.0082,500,000    471,585,686100.00

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    武汉当代科技产业集团股份有限公司63,840,510  63,840,510股权分置改革2010年8月19日
    武汉当代科技产业集团股份有限公司  19,000,00019,000,000发行新股2012年9月1日
    华宝信托有限责任公司  20,000,00020,000,000发行新股2010年9月1日
    中诚信托有限责任公司  13,000,00013,000,000发行新股2010年9月1日
    泰康资产管理有限责任公司  13,000,00013,000,000发行新股2010年9月1日
    融通基金管理有限公司  10,000,00010,000,000发行新股2010年9月1日
    东方证券股份有限公司  7,500,0007,500,000发行新股2010年9月1日
    合计63,840,510 82,500,000146,340,510//

    报告期末股东总数43,282户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    武汉当代科技产业集团股份有限公司境内非国有法人17.56682,840,51082,840,510质押63,840,000
    华宝信托有限责任公司未知4.24120,000,00020,000,000

    通乾证券投资基金未知4.24120,000,00010,000,000

    中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金未知4.17919,708,612 

    中诚信托有限责任公司未知2.75713,000,00013,000,000

    中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金未知1.9309,100,652 

    东方证券股份有限公司未知1.8028,500,0007,500,000

    交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)未知1.6947,990,562 

    中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金未知1.5917,504,291 

    武汉高科国有控股集团有限公司国有法人1.5667,385,011 

    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金19,708,612人民币普通股19,708,612
    通乾证券投资基金10,000,000人民币普通股10,000,000
    中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金9,100,652人民币普通股9,100,652
    交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)7,990,562人民币普通股7,990,562
    中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金7,504,291人民币普通股7,504,291
    武汉高科国有控股集团有限公司7,385,011人民币普通股7,385,011
    中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金6,432,222人民币普通股6,432,222
    中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金6,184,029人民币普通股6,184,029
    中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资6,000,000人民币普通股6,000,000
    中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金5,799,920人民币普通股5,799,920
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东所持股份的质押、冻结情况。

    名称武汉当代科技产业集团股份有限公司
    单位负责人或法定代表人周汉生
    成立日期1988年7月20日
    注册资本10,000.00
    主要经营业务或管理活动高科技产业投资,投资管理,企业管理咨询,生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询;房地产开发、商品房销售。

    姓名艾路明
    国籍中国大陆
    是否取得其他国家或地区居留权
    最近5年内的职业及职务武汉当代科技产业集团股份有限公司董事、武汉人福高科技产业股份有限公司董事长(已辞职)、董事。

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初

    持股数

    年末

    持股数

    变动

    原因

    报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    王学海董事长362008年4月11日2011年4月6日   40.6
    李 杰董事、总经理552008年4月7日2011年4月6日   40.6
    艾路明董事532008年4月7日2011年4月6日468,051468,051 26.6
    张小东董事592008年4月7日2011年4月6日306,147306,147 26.6
    邓霞飞董事、副总经理472008年4月7日2011年4月6日   22.6
    范晓玲董事472009年3月18日2011年4月6日   2.4
    刘林青独立董事362009年9月11日2011年4月6日   1.2
    莫洪宪独立董事562008年4月7日2011年4月6日   4.8
    杨祥良独立董事432008年4月7日2011年4月6日   4.8
    杜越新监事长522008年4月11日2011年4月6日   6.6
    齐谋甲监事772008年4月7日2011年4月6日   4.8
    明 华监事432008年4月7日2011年4月6日   2.4
    杜燕云监事532008年4月7日2011年4月6日14,99114,991 10.2
    徐建生监事352009年3月18日2011年4月6日   7.47
    吴亚君财务总监、副总经理402008年4月11日2011年4月6日   22
    徐华斌副总经理522008年4月11日2011年4月6日36,85536,855 31
    杜文涛副总经理432008年4月11日2011年4月6日   22
    李名学副总经理542008年4月11日2011年4月6日   20
    刘 毅副总经理、董事会秘书412008年4月11日2011年4月6日   20
    朱建斌

    (已离任)

    董事442008年4月11日2009年3月18日   0
    李光静

    (已离任)

    监事562008年4月7日2009年3月18日   1.33
    谢获宝

    (已离任)

    独立董事432008年4月7日2009年9月11日   3.6
    合计/////826,044826,044/321.6/

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)
    分行业
    医药1,109,220,027.43469,312,809.6157.6938.6324.36增加4.86个百分点
    分产品
    药品948,237,034.92364,306,551.1761.5841.4927.02增加4.38个百分点
    安全套160,982,992.51105,006,258.4434.7723.9115.95增加4.48个百分点

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    东北35,487,738.1031.61
    华北499,364,622.5445.24
    华中342,823,432.539.51
    华东132,003,769.3232.93
    西北88,746,449.21115.19
    西南65,350,231.34-5.06
    华南111,859,559.5117.75
    出口54,573,414.8250.92
    合 计1,330,209,217.3729.86

    募集资金总额55,999.85本年度已使用募集资金总额31,841.61
    已累计使用募集资金总额31,841.61
    承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
    宜昌人福药业有限责任公司麻醉药注射制剂建设项目13,242.783,125.40  
    湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目5,007.50800.00  
    武汉人福药业有限责任公司异地搬迁GMP 改造项目8,059.001,920.33  
    武汉人福高科技产业股份有限公司医药物流中心建设项目8,042.966,525.88  
    武汉人福高科技产业股份有限公司医药工程研发中心及中试基地建设项目8,017.006,000.00  
    偿还银行贷款及补充公司流动资金13,630.6113,470.00  
    合计/55,999.8531,841.61/ /
    尚未使用的募集资金用途及去向


    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    天风证券有限责任公司11.1%的股权5,335.00完成 
    天风证券有限责任公司10.62%的股权5,366.37完成