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    第四届董事会第六十九次会议(定期会议)决议公告
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    上海复星医药(集团)股份有限公司
    第四届董事会第六十九次会议(定期会议)决议公告
    上海复星医药(集团)股份有限公司2009年年度报告摘要
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    上海复星医药(集团)股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-03-25       来源:上海证券报      

      上海复星医药(集团)股份有限公司

      2009年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

    1.6 公司负责人汪群斌、主管会计工作负责人钱顺江及会计机构负责人(会计主管人员)汤湧声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    采用公允价值计量的项目

    单位:元 币种:人民币

    注:报告期内,公司除对交易性金融资产和可供出售金融资产采用公允价值计量外,其他资产均以历史成本计量。交易性金融资产、可供出售金融资产中已过限售期的股票投资的公允价值采用活跃市场中的报价;可供出售金融资产中在限售期内的股票投资的公允价值采用估值技术确定,具体方法:通过锁定期天数、股价波动率、无风险利率、分红等确定限售折扣,活跃市场的报价乘以限售折扣确定公允价值。

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 控股股东情况

    ○ 法人

    单位:万元 币种:人民币

    4.3.2.2 实际控制人情况

    ○ 自然人

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

    □适用 √不适用

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    1、报告期内公司经营情况:

    报告期内,公司继续以促进人类健康为使命,秉持“持续创新,共享健康”的经营理念,围绕医药核心业务,积极推进内生式增长、外延式扩张、整合式发展的战略,公司业绩实现大幅增长。

    报告期内,公司实现主营业务收入379,585.46万元,较2008年增长10.49%。报告期内,公司实现营业利润321,203万元、利润总额326,467万元和归属于上市公司股东的净利润249,820万元,分别较2008年增长297.75%、290.66%和261.61%。营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润的增长,主要是由于报告期内①核心制药企业业绩快速增长;②国药控股股份有限公司(以下简称“国药控股”,股份代号:01099)保持高速增长;以及③因公司旗下参股投资的国药控股于2009 年9 月在香港联合交易所有限公司挂牌上市,公司对国药控股的权益比例由47.04%下降至34%,按视同处置联营企业,确认股权处置收益计入公司当期损益等原因所致。

    在持续提升业绩、为投资者提供更好回报的同时,公司还不断完善集团内部的管控职能,报告期内,公司成立了投资管理委员会,强化投资管理工作;成立了企业文化工作委员会,加强企业文化的传播体系建设;成立了复星医药培训发展中心,开发、整合培训资源,打造人才培养和发展体系。

    在企业持续快速发展的进程中,公司不忘身为企业公民应承担的社会责任。报告期内,公司持续加大环保投入,优化生产工艺,提升生产设施的利用效能,以实现节能减排、保护环境;公司建立并完善了药品不良反应监测的长效机制和应急预案,呵护关爱病患和生命;在全球金融危机、就业形势严峻的背景下,公司积极创造就业机会,2009年合并报表范围内企业累计招聘人数超过1,000人次;报告期内公司连续承办了两届国家商务部对发展中国家的抗疟培训研修班,帮助发展中国家,尤其是疟疾高发区的非洲国家进行抗疟防治工作。为展示2008年度公司在企业社会责任方面的发展实践,公司于2009年年初首次发布了企业社会责任报告,并以详实的内容获得了“2009 医药生物制品行业最佳社会责任报告”;为了更好地推进后续年度公司企业社会责任报告的编制和发布工作,2009年下半年公司专门成立了企业社会责任报告领导小组及工作小组,以期充分展示公司在经济、环境、员工和社会等方面履行责任的承诺、实践与绩效。

    此外,继入选上证180、沪深300指数、上证红利指数、上证公司治理指数后,报告期内,公司还成功入选上证民营企业50指数和上证社会责任指数。

    药品制造与研发

    2009年,公司药品制造与研发业务呈现快速增长,报告期实现主营业务收入227,522万元,较2008年增长14.89%。

    报告期内,公司药品制造业务成长迅速,糖尿病、肝病、疟疾治疗等领域的专业化经营团队建设进一步强化,阿托莫兰、胰岛素、青蒿琥酯、氨基酸系列等拳头产品继续保持在各细分市场的领先地位。核心企业江苏万邦、重庆药友经营业绩实现突破式增长。2009年度,江苏万邦实现销售收入55,639万元、净利润5,996万元,分别较2008年度增长41%和40%,其糖尿病系列产品市场份额继续保持行业领先;在做大做强自身业务的同时,江苏万邦更是加快了内部整合的步伐,报告期内成功完成了对成员企业河北万邦复临药业有限公司的整合。2009年度,重庆药友实现销售收入74,079万元、净利润5,601万元,分别较2008年度增长31%和45%;同时,报告期内,重庆药友也实现了对成员企业重庆凯林制药有限公司的整合。

    在促进成员企业发展的同时,2009年,公司更是加大了对优秀制药企业的投资、整合。报告期内,成功投资邯郸摩罗丹药业、安徽山河药辅,进一步充实药品制造业务。

    报告期内,公司继续完善科技部创新型试点企业建设,并基本形成以“仿创结合”的研发体系布局。通过创新体系建设,积极提高研发能力,推进新产品上市,提升公司核心竞争力。

    报告期内,公司共计研发投入1.89亿元,在研新药101项,取得新药临床试验批文4项,取得生产批件6项,有14个项目处于临床试验阶段;全年共申请专利89项,获专利授权26项。

    报告期内,公司原有的主要研发基地——重庆医工院和复星普适继续加快创新体系建设,加快产品研发进度。2009年,重庆医工院新立项9个具有创新点和市场潜能的项目,全年在研项目共40项,申请发明专利20项,另有4项发明专利获得授权;复星普适继续重点建设呼吸道给药技术平台和长效缓控释技术平台,并完善符合欧美GLP标准的实验室。

    在强化原有研发团队建设的同时,2009年公司还通过股权合作、合作研发、专利许可等多种方式,与海内外优秀的科学家团队开展合作,持续强化自身创新能力和产品竞争力。2009年,公司组建重庆复创医药研究有限公司,启动创新药研究,并于报告期内向美国提交复星医药首件新化合物专利申请;成功注资Handa Pharmaceuticals,LLC(即美国汉达药业公司),强化缓控释制剂技术,加速产品升级;与以色列D-Pharm 达成合作协议,缺血性中风治疗药“DP-b99”在中国的临床研究、注册、生产和销售合作全面展开,公司在创新药物研发和国际合作方面的能力得到进一步提升;与美国科学家团队合资组建上海复宏汉霖生物技术有限公司,致力于大分子单克隆抗体药物的研发和产业化,实现与全球领先的生物制药技术并进。

    药品分销与零售:

    报告期内,剔除合并报表范围调整的影响,公司药品分销和零售业务继续保持良好增长;报告期内,公司药品分销与零售业务实现主营业务收入103,996万元,较2008年度增长9.18%。

    报告期内,公司下属复星药业实现销售收入76,851万元、净利润976万元,分别较2008年度增长13%和17%;报告期内,公司下属药品零售品牌“复星大药房”旗下360余家门店统一更名为“复美大药房”,零售品牌战略的实施全面展开;2009年,复美大药房、金象大药房等继续保持在各自区域市场的品牌领先和盈利能力领先,市场份额位居上海、北京区域医药零售市场前列。

    报告期内,公司参与投资的国药控股成功登陆香港联合证券交易所主板,实际募资100.4亿港元,为国药控股进一步推进行业整合、业务持续高速增长奠定了坚实的基础。2009年,国药控股实现销售收入470亿元,同比增长23.62%,行业领先优势进一步强化。

    环保、质量与安全:

    公司高度重视环境保护工作,积极推进环境保护政策,严格治理三废污染排放物,各成员企业都能确保做到达标排放。公司推动各成员企业实行清洁生产和争创环保友好企业,控制和减少污染物的排放总量;并以技术进步、工艺改进和产能布局调控为手段,达到节能减排的作用。

    下属成员企业通过安装自动变频控制系统,调整和控制各类设备的有效运行,使设备运行处于最佳的休眠或启动姿态,从而起到降耗节能的目的,最大可节约电能约30%;另外通过中水回用的处理方式来降低新鲜水耗用量和减少废水排放量,如反渗透一级排放浓水用于消防用水,二级排放水用于锅炉用水。

    公司成员企业中重庆凯林还建立了EHS管理体系。湖北新生源通过了ISO-14000认证,并获得了相应的环境管理体系证书。

    公司制药成员企业建立了完整的药品GMP和环境管理体系,通过了药品GMP认证,并获得了相应的药品GMP证书。公司制订了管理控制和检查机制,以及质量信息的汇报制度,严格掌控制药成员企业的药品不良反应信息,消除风险并确保药品质量安全。

    秉承“以发展来吸引人、以事业来凝聚人、以工作来培养人、以业绩来考核人”的人才观,公司已经形成一支有创新能力、管理能力,忠诚、敬业的核心经营团队,在财务、人力资源管理、战略、研发、审计评估、法务、市场营销等各方面形成了强有力的条线职能。报告期内公司不断提升与完善各业务板块与子公司的管理能力,提升竞争力,控制经营风险,为公司未来可持续的发展奠定了基础。

    2、报告期公司主营业务及其经营状况

    (1)主营业务分行业、产品情况表

    单位:万元 币种:人民币

    (2)主营业务分地区情况表

    单位:万元 币种:人民币

    注:江苏地区同比增长系主要产品大幅增长所致;

    国外地区同比减少系报告期出口产品价格下降所致。

    (3)公司向前5名供应商采购金额合计22,125万元,占年度采购总额的7.87%;前5名客户销售额合计36,756万元,占公司销售总额的9.49%

    (4)报告期公司资产构成变动情况

    (下转B42版)

    股票简称复星医药
    股票代码600196
    股票上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址上海市复兴东路2号
    邮政编码200010
    公司国际互联网网址http://www.fosunpharma.com
    电子信箱600196@fosunpharma.com

     董事会秘书证券事务代表
    姓名程阳锋董晓娴
    联系地址上海市复兴东路2号上海市复兴东路2号
    电话021-63325070021-63325070
    传真021-63325079021-63325079
    电子信箱600196@fosunpharma.com600196@fosunpharma.com

     2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年
    营业收入3,872,256,326.963,773,234,220.822.623,693,301,678.63
    利润总额3,264,668,429.22835,675,877.22290.66756,374,586.63
    归属于上市公司股东的净利润2,498,201,836.08690,856,541.85261.61625,781,242.25
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润374,112,529.25325,910,005.3414.79325,854,485.71
    经营活动产生的现金流量净额261,867,525.18233,041,247.5112.37131,477,131.38
     2009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末
    总资产11,527,145,937.297,538,918,031.8852.907,434,985,230.95
    所有者权益(或股东权益)6,476,522,231.344,008,859,534.3461.563,872,266,150.87

     2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年
    基本每股收益(元/股)2.020.56260.710.51
    稀释每股收益(元/股)2.020.56260.710.51
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.300.2615.380.26
    加权平均净资产收益率(%)47.9317.55增加30.38个百分点17.76
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.188.28减少1.10个百分点9.25
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.210.1910.530.11
     2009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.233.2461.423.13

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益2,680,937,853.10
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)29,895,477.70
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1,202,122.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益101,120,919.09
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,435,374.10
    所得税影响额-681,447,836.65
    少数股东权益影响额(税后)-10,054,602.51
    合计2,124,089,306.83

    项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
    交易性金融资产94,317.4811,702,032.7011,607,715.227,590,579.29
    可供出售金融资产226,935,053.79536,882,706.41309,947,652.6293,530,339.80
    合计227,029,371.27548,584,739.11321,555,367.84101,120,919.09

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份606,899,68649.03   -54,773,919-54,773,919552,125,76744.61
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股606,899,68649.03   -54,773,919-54,773,919552,125,76744.61
    其中: 境内非国有法人持股606,899,68649.03   -54,773,919-54,773,919552,125,76744.61
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    二、无限售条件流通股份630,875,22350.97   54,773,91954,773,919685,649,14255.39
    1、人民币普通股630,875,22350.97   54,773,91954,773,919685,649,14255.39
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数1,237,774,909100.00   001,237,774,909100.00

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    上海复星高科技(集团)有限公司606,899,68654,773,9190552,125,767股权分置改革2009年4月26日
    合计606,899,68654,773,9190552,125,767//

    报告期末股东总数94,006户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    上海复星高科技(集团)有限公司境内非国有法人49.03606,899,6860552,125,767
    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金其他2.9636,699,906 0
    交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金其他1.3717,001,948 0
    交通银行-安顺证券投资基金其他1.2114,999,909 0
    新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪其他0.9812,152,433 0
    华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划其他0.9211,390,000 0
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪其他0.8510,563,433 0
    兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金其他0.8110,000,000 0
    国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED其他0.708,658,263 0
    UBS AG其他0.658,039,410 0
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    上海复星高科技(集团)有限公司54,773,919人民币普通股
    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金36,699,906人民币普通股
    交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金17,001,948人民币普通股
    交通银行-安顺证券投资基金14,999,909人民币普通股
    新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪12,152,433人民币普通股
    华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划11,390,000人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪10,563,433人民币普通股
    兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金10,000,000人民币普通股
    国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED8,658,263人民币普通股
    UBS AG8,039,410人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金和交通银行-安顺证券投资基金同由华安基金管理有限公司担任基金管理人。公司未知其他流通股股东是否存在关联关系、一致行动人的情况。

    名称上海复星高科技(集团)有限公司
    单位负责人或法定代表人郭广昌
    成立日期1994年11月17日
    注册资本88,000
    主要经营业务或管理活动生物制品、计算机领域的技术开发、技术转让、及生产和销售自产产品;相关业务的咨询服务。受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托,为它们提供经营决策和管理咨询,财产管理咨询,采购咨询和质量监控和管理咨询,市场营销服务,产品技术研究和开发及技术支持,信息服务及员工培训和管理(涉及行政许可的凭许可证经营)。

    姓名郭广昌
    国籍中国
    是否取得其他国家或地区居留权
    最近5年内的职业及职务详见本报告“五、董事、监事和高级管理人员”

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初

    持股数

    年末

    持股数

    变动

    原因

    报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    汪群斌董事长402007年10月28日2010年5月27日76,05076,050不适用0
    陈启宇副董事长、总经理372007年5月28日2010年5月27日76,05076,050不适用139
    郭广昌董事422007年5月28日2010年5月27日76,05076,050不适用0
    章国政董事442008年5月26日2010年5月27日00不适用49.2
    管一民独立董事592007年5月28日2010年5月27日00不适用10
    韩炯独立董事402009年4月23日2010年5月27日00不适用5.83
    柳海良监事长602008年5月26日2010年5月27日00不适用56.1
    张厚林监事412007年5月28日2010年5月27日00不适用0
    曹根兴监事632008年5月26日2010年5月27日00不适用0
    范邦瀚副总经理562007年5月28日2010年5月27日00不适用112.1
    李显林副总经理542008年3月14日2010年5月27日00不适用89.1
    钱顺江副总经理、财务总监452009年6月1日2010年5月27日00不适用30.7
    周文岳副总经理492007年5月28日2010年5月27日00不适用54.2
    傅洁民副总经理572007年5月28日2010年5月27日6,7606,760不适用58.3
    崔志平副总经理462007年5月28日2010年5月27日00不适用59.1
    程阳锋副总经理、董事会秘书322007年5月28日2010年5月27日00不适用53.2
    丁晓军副总经理452007年5月28日2010年5月27日00不适用44
    朱耀毅副总经理472007年5月28日2010年5月27日00不适用55
    刘玉亮副总经理482009年7月29日2010年1月31日00不适用15.8
    合计/////234,910234,910/831.63/

    分行业或分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润率

    (%)

    主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)
    分行业
    医药工业227,522130,86042.4814.898.92增加 3.15个百分点
    医药商业103,99694,2979.339.1810.67减少1.22个百分点
    分产品
    中药5,8242,15762.9627.5222.49增加1.52 个百分点
    西药221,698128,70341.9514.598.71增加3.14 个百分点

    地区主营业务收入主营业务收入比上年增减(%)
    国内 
    上海地区125,90223.67
    重庆地区61,23631.02
    湖北地区25,3202.31
    广西地区16,42010.00
    江苏地区59,98032.05
    浙江地区23,3731.16
    四川地区500.17
    国外67,305-22.04