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    浙江中国小商品城集团股份有限公司收购申银万国股权公告
    2010-03-25       来源:上海证券报      

      股票代码:600415 股票简称:小商品城 公告编号:临2010-013

      浙江中国小商品城集团股份有限公司收购申银万国股权公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ● 收购申银万国证券股份有限公司0.6804%股权(4569.6万股),交易金额3,0159.36万元;

    ● 本次交易不构成关联交易;

    ● 不影响公司持续经营能力。

    一、交易概述

    本次交易的股权出让方为上海广电电子股份有限公司(上市公司,股票代码600602)。交易标的为申银万国证券股份有限公司(简称“申银万国”)0.6804%股权(4569.6万股),通过上海联合产权交易所上市挂牌,最后根据报名情况,采用协议转让的方式,于日前签订产权交易合同,实施产权交易。转让价格6.60元/股,交易金额3,0159.36万元。本次交易不构成关联交易。

    本次参与购买申银万国股权,经公司第五届三十一次董事会审议通过。并在办理申请举牌手续阶段,向上海证券交易所申请暂缓披露。

    二、 交易各方当事人情况介绍

    (一)交易对方情况介绍

    上海广电电子股份有限公司,上海证券交易所上市公司,股票代码600602。法定代表人傅新华,注册地为上海市浦东新区张江高科技园区张衡路200号1号楼2楼。注册资本人民币117,294.3082万元。

    (二)其他当事人情况介绍

    根据《上海市产权交易规则》、上海联合产权交易所有关交易业务的规定,公司委托上海联合产权交易所的经纪会员:上海产权集团有限公司,代为办理申请举牌手续和相关产权交易手续。

    三、交易标的基本情况

    1、本次交易标的为申银万国证券股份有限公司0.6804%股权(4569.6万股)。

    2、申银万国证券股份有限公司情况介绍:

    ①申银万国基本概况

    ②申银万国经营范围包括:证券(含境内上市外资股)代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、签证;代理登记开户,证券的自营买卖;证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销);证券投资咨询(含财务顾问);受托投资管理;中国证监会批准的其他业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

    ③申银万国组织架构

    根据2008年度财务报告数据,申银万国在全国45个城市共设有109家证券营业部,32家证券服务部。公司员工3729人,董事、监事及高级管理人员26人。

    ④申银万国拥有控股子公司与参股公司概况

    ⑤股东情况

    根据申银万国2008年财务报告内容,公司股东家数218家。前十大股东持股情况如下:

    ⑥主要财务数据

    四、交易合同的主要内容及定价情况

    1、产权转让标的:申银万国证券股份有限公司0.6804%股权(4569.6万股)。

    2、产权转让金额:上述股权以301,593,600.00元转让。

    3、产权转让的方式:通过上海联合产权交易所上市挂牌,最后根据报名情况,采用协议转让的方式。

    4、产权交割事项:按照“产权交割清单”,在交易合同生效后90个工作日内完成股权转让的交割。

    5、权证的变更:在上海联合产权交易所出具产权交易凭证后的90日内完成股权的权证变更手续。

    6、产权转让的税收和费用:产权转让中涉及的有关税收,按照国家有关法律规定缴纳。产权转让中涉及的有关费用,经转让双方共同协商约定,由双方各自承担支付。

    7、违约责任:出让方未能按期完成产权转让的交割,或受让方未能按期支付产权转让的总价款,每逾期一天,按总价款的0.01%向对方支付违约金。

    五、独立董事意见

    公司独立董事发表意见如下:

    1、公司参与竞买申银万国股权的交易内容合法。本次参与竞买股权的交易履行了法定的批准程序,董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    2、本次交易是公开、公平、合理的,不会损害公司和中小股东的利益。

    六、其他说明

    本次股权交易不涉及股权企业职工安置、资产处置等相关问题。

    七、购买申银万国股权目的和对公司的影响

    目的:在风险可控的前提下尝试股权投资业务,利用公司充裕的现金流,培育新的利润增长点。

    影响:本次交易金额为3,0159.36万元,占公司资产总额(截止2009年年末1,322,313.89万元)的2.28%,所占比例较小,风险可控。本次交易资金主要来源于公司的自有资金,有利于提高资金利用和收益。

    八、备查文件目录

    1、第五届三十一次董事会决议;

    2、独立董事意见;

    3、上海市产权交易合同。

    特此公告。

    浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

    二〇一〇年三月二十四日

    证券公司名称:申银万国证券股份有限公司
    中文全称申银万国证券股份有限公司注册地上海市常熟路171号
    公司类型创新类法定代表人丁国荣
    经营证券业务许可证编号Z22731000注册资本671,576万元
    营业执照注册号3100001004376办公地址上海市常熟路171号
    办公地址邮码200031公司电子邮箱sywg@ywg.com.cn
    客户服务电话021-962505公司网址HTTP://WWW.SYWG.COM.CN

    序号股东名称持股数量(万股)持股比例
    1中央汇金投资有限责任公司25000037.23%
    2中国光大(集团)总公司8400012.51%
    3上海久事公司64828.89569.65%
    4上海国际集团有限公司56809.71348.46%
    5上海国有资产经营有限公司38093.59865.67%
    6申能(集团)有限公司200002.98%
    7上海国际信托有限公司18393.46782.74%
    8上海市上投投资管理有限公司86001.28%
    9华能资本服务有限公司7721.31391.15%
    10上海东方明珠(集团)股份有限公司62600.93%

    2008年度营业收入营业利润净利润
    478490.468194万元248766.985878万元226416.384605万元
    资产总计负债总计所有者权益
    4903072.774177万元3716405.954837万元1186666.819340万元
    审计机构上海上会会计师事务所
    2007年度营业收入营业利润净利润
    1349018.386928万元943797.353134万元598049.235996万元
    资产总计负债总计所有者权益
    8066293.762198万元6871497.413922万元1194796.348276万元
    审计机构上海上会会计师事务所