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  • 成都博瑞传播股份有限公司
    七届董事会第十五次会议决议公告
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    2010年3月25日   按日期查找
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    成都博瑞传播股份有限公司
    七届董事会第十五次会议决议公告
    成都博瑞传播股份有限公司2009年年度报告摘要
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    成都博瑞传播股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-03-25       来源:上海证券报      

      成都博瑞传播股份有限公司

      2009年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    1.3 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人孙旭军、主管会计工作负责人徐晓东及会计机构负责人(会计主管人员)赵红萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    采用公允价值计量的项目

    单位:元 币种:人民币

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 控股股东情况

    ○ 法人

    单位:万元 币种:人民币

    4.3.2.2 实际控制人情况

    ○ 法人

    单位:万元 币种:人民币

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

    □适用 √不适用

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    (下转B47版)

    未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
    何冰董事因公务原因未能亲自出席会议孙旭军
    权忠光独立董事因公务原因未能亲自出席会议郑培敏

    股票简称博瑞传播
    股票代码600880
    股票上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址成都市花牌坊街185号
    邮政编码610031
    公司国际互联网网址www.b-raymedia.com
    电子信箱b-raymedia@b-ray.com.cn

     董事会秘书证券事务代表
    姓名张跃铭李良
    联系地址成都市花牌坊街185号成都市花牌坊街185号
    电话028-87651183028-87685501
    传真028-87651183028-87688427
    电子信箱dongmi@b-ray.com.cnliliang@b-ray.com.cn

     2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年
    营业收入922,512,888.35809,191,568.6514.00707,734,417.06
    利润总额351,183,181.18257,474,925.7236.40226,188,729.79
    归属于上市公司股东的净利润262,908,536.94191,667,800.6437.17135,383,960.11
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润242,433,606.72182,576,684.3132.78108,852,296.64
    经营活动产生的现金流量净额388,048,275.12256,083,337.4051.53221,258,210.13
     2009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末
    总资产2,080,918,702.801,391,672,489.1449.531,382,444,725.85
    所有者权益(或股东权益)1,301,101,954.811,018,528,187.7427.74905,814,730.47

     2009年2008年本期比上年同期增减(%)2007年
    基本每股收益(元/股)0.700.5234.620.41
    稀释每股收益(元/股)0.690.5135.290.39
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.650.5030.000.33
    加权平均净资产收益率(%)22.6319.74增加2.89个百分点24.29
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)20.8718.80增加2.07个百分点19.53
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.030.7047.141.10
     2009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.472.7725.274.48

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-518,921.24
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免3,433,649.00
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益20,740,674.79
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,758.43
    其他符合非经常性损益定义的损益项目1,700,932.83
    所得税影响额-4,774,511.12
    少数股东权益影响额(税后)-78,135.61
    合计20,474,930.22

    项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产25,961,062.829,171,643.1717,446,416.4217,446,416.62
    可供出售金融资产19,011,955.1634,440,524.7611,693,350.95 
    合计44,973,017.9843,612,167.9329,139,767.3717,446,416.62

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份134,095,43036.51   -402,390-402,390133,693,04035.62
    1、国家持股         
    2、国有法人持股133,557,76536.36   17,33917,339133,575,10435.59
    3、其他内资持股537,6650.15   -419,729-419,729117,9360.03
    其中: 境内非国有法人持股487,3660.14   -369,430-369,430117,9360.03
    境内自然人持股50,2990.01   -50,299-50,299  
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    二、无限售条件流通股份233,192,11863.498,000,000  402,3908,402,390241,594,50864.38
    1、人民币普通股233,192,11863.498,000,000  402,3908,402,390241,594,50864.38
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数367,287,5481008,000,000   8,000,000375,287,548100.00

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    成都博瑞投资控股集团有限公司92,167,543017,33992,184,882延长限售期特别承诺2012年1月18日
    成都新闻宾馆2,178,4340 2,178,434延长限售期特别承诺2011年5月26日
    成都新闻宾馆39,211,7880 39,211,788同上2012年1月18日
    东方电气投资管理有限公司150,896150,896 0 2009年1月8日
    四川蜀能电器有限责任公司117,936100,597 0 2009年8月12日
    成都瑞联电气股份有限公司50,29950,299 0 2009年1月8日
    瑞安市罗凤标准件厂50,29950,299 0 2009年1月8日
    郑秀芳50,29950,299 0 2009年1月8日
    包头绝缘材料厂成都采购站58,9680 58,968尚未支付股价对价 
    B88266268258,9680 58,968同上 
    合计134,095,430 17,339 //

    报告期末股东总数9,799户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    成都博瑞投资控股集团有限公司国有法人24.7092,686,282-480,26192,184,882
    成都新闻宾馆国有法人11.6143,568,656041,390,222
    中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金其他2.6610,000,00010,000,0000未知
    中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金其他2.549,550,105-3,258,8010未知
    中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金其他2.268,493,4003,111,6200未知
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪其他1.967,338,341176,9630未知
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品其他1.776,647,7662,624,9660未知
    景福证券投资基金其他1.575,874,3055,874,3050未知
    中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金其他1.545,770,4615,770,4610未知
    中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金其他1.495,583,0165,583,0160未知

    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金10,000,000人民币普通股
    中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金9,550,105人民币普通股
    中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金8,493,400人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪7,338,341人民币普通股
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品6,647,766人民币普通股
    景福证券投资基金5,874,305人民币普通股
    中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金5,770,461人民币普通股
    中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金5,583,016人民币普通股
    兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金5,414,663人民币普通股
    大成价值增长证券投资基金5,052,814人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前10名流通股股东之间有无关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

    名称成都博瑞投资控股集团有限公司
    单位负责人或法定代表人孙旭军
    成立日期1997年7月3日
    注册资本12,300
    主要经营业务或管理活动对外投资管理咨询、企业形象策划、现代办公设备(不含彩色复印机)、信息咨询

    名称成都商报社
    单位负责人或法定代表人陈舒平
    注册资本25,120
    主要经营业务或管理活动发挥舆论导向作用,传播党和政府的方针、政策及成都市委、市政府的战略思想和决策,以市场为中心,以生产和消费为基点,全面报道成都经济和社会,为各层面服务

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初

    持股数

    年末

    持股数

    变动

    原因

    报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    孙旭军董事长452008年9月9日2011年9月8日100,796285,606获授期权进行了第二次行权3.6
    何冰董事502008年9月9日2011年9月8日00 3.6
    陈舒平董事552008年9月9日2011年9月8日100,796285,606同上3.6
    吕公义董事、总经理462008年9月9日2011年9月8日82,470268,110同上63.8
    徐晓东董事、常务副总经理兼财务总监412008年9月9日2011年9月8日59,562197,736同上47.1
    姜雪梅董事、副总经理412008年9月9日2011年9月8日59,562197,736同上49.07
    郑培敏独立董事372008年9月9日2011年9月8日0  7.87
    罗孝银独立董事472008年9月9日2011年9月8日0  7.87
    权忠光独立董事452008年9月9日2011年9月8日0  7.87
    李志刚监事会主席372008年9月9日2011年9月8日0  0
    肖敏监事452008年9月9日2011年9月8日0  0
    刘廷芳监事422008年9月9日2011年9月8日0  0
    宋杰监事352008年9月9日2011年9月8日0  14.72
    唐继伟监事472008年9月9日2011年9月8日0  14.4
    张跃铭副总经理、董事会秘书502008年9月9日2011年9月8日59,562197,736同上39.2
    齐勇副总经理382008年9月9日2011年9月8日54,981190,473同上51.11
    侯海文副总经理382008年9月9日2011年9月8日54,981190,474同上30.82
    合计/////572,7101,813,477/344.63/