(上接B13版)

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6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

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§9 财务报告

9.1 审计意见

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9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 2009年12月31日 单位：元

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9.2.2 利润表

编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

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9.2.3 现金流量表

编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 2009年1-12月 单位：元

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9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

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项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	126,000,000.00	68,399,977.23	0.00	0.00	9,906,709.36		43,705,723.00			248,012,409.59	52,640,000.00	17,360,000.00			4,798,559.42		80,406,287.71			155,204,847.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	126,000,000.00	68,399,977.23			9,906,709.36		43,705,723.00			248,012,409.59	52,640,000.00	17,360,000.00			4,798,559.42		80,406,287.71			155,204,847.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,000,000.00	1,106,238,686.45			2,701,431.81		81,851,161.72		3,099,805.87	1,235,891,085.85	73,360,000.00	51,039,977.23			5,108,149.94		-36,700,564.71			92,807,562.46
（一）净利润							84,552,593.53		-576,999.80	83,975,593.73							68,064,536.13			68,064,536.13
（二）其他综合收益										0.00										0.00
上述（一）和（二）小计							84,552,593.53		-576,999.80	83,975,593.73							68,064,536.13			68,064,536.13
（三）所有者投入和减少资本	42,000,000.00	1,106,238,686.45							3,676,805.67	1,151,915,492.12	25,920,000.00	51,840,000.00								77,760,000.00
1．所有者投入资本	42,000,000.00	1,106,238,686.45								1,148,238,686.45	25,920,000.00	51,840,000.00								77,760,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									3,676,805.67	3,676,805.67
（四）利润分配					2,701,431.81		-2,701,431.81								7,861,575.45		-60,878,549.12			-53,016,973.67
1．提取盈余公积					2,701,431.81		-2,701,431.81								7,861,575.45		-7,861,575.45			0.00
2．提取一般风险准备																	-53,016,973.67			-53,016,973.67
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转											47,440,000.00	-800,022.77			-2,753,425.51		-43,886,551.72
1．资本公积转增资本（或股本）											17,365,938.84	-17,365,938.84
2．盈余公积转增资本（或股本）											2,753,425.51				-2,753,425.51
3．盈余公积弥补亏损
4．其他											27,320,635.65	16,565,916.07					-43,886,551.72
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	168,000,000.00	1,174,638,663.68			12,608,141.17		125,556,884.72		3,099,805.87	1,483,903,495.44	126,000,000.00	68,399,977.23			9,906,709.36		43,705,723.00			248,012,409.59

项目	本期金额								上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	126,000,000.00	68,399,977.23			9,906,709.36		36,143,410.58	240,450,097.17	52,640,000.00	17,365,938.84			4,798,559.42		62,292,756.88	137,097,255.14
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	126,000,000.00	68,399,977.23			9,906,709.36		36,143,410.58	240,450,097.17	52,640,000.00	17,365,938.84			4,798,559.42		62,292,756.88	137,097,255.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,000,000.00	1,106,238,686.45			2,701,431.81	0.00	24,312,886.25	1,175,253,004.51	73,360,000.00	51,034,038.39			5,108,149.94		-26,149,346.30	103,352,842.03
（一）净利润							27,014,318.06	27,014,318.06							78,615,754.54	78,615,754.54
（二）其他综合收益										-5,938.84						-5,938.84
上述（一）和（二）小计							27,014,318.06	27,014,318.06		-5,938.84					78,615,754.54	78,609,815.70
（三）所有者投入和减少资本	42,000,000.00	1,106,238,686.45						1,148,238,686.45	25,920,000.00	51,840,000.00						77,760,000.00
1．所有者投入资本	42,000,000.00	1,106,238,686.45						1,148,238,686.45	25,920,000.00	51,840,000.00						77,760,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					2,701,431.81		-2,701,431.81						7,861,575.45		-60,878,549.12	-53,016,973.67
1．提取盈余公积					2,701,431.81		-2,701,431.81						7,861,575.45		-7,861,575.45
2．提取一般风险准备															-53,016,973.67	-53,016,973.67
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转									47,440,000.00	-800,022.77			-2,753,425.51		-43,886,551.72
1．资本公积转增资本（或股本）									17,365,938.84	-17,365,938.84
2．盈余公积转增资本（或股本）									2,753,425.51				-2,753,425.51
3．盈余公积弥补亏损
4．其他									27,320,635.65	16,565,916.07					-43,886,551.72
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	168,000,000.00	1,174,638,663.68			12,608,141.17		60,456,296.83	1,415,703,101.68	126,000,000.00	68,399,977.23			9,906,709.36		36,143,410.58	240,450,097.17

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 2009年度 单位：元

项目	本期金额										上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	126,000,000.00	68,399,977.23	0.00	0.00	9,906,709.36		43,705,723.00			248,012,409.59	52,640,000.00	17,360,000.00			4,798,559.42		80,406,287.71			155,204,847.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	126,000,000.00	68,399,977.23			9,906,709.36		43,705,723.00			248,012,409.59	52,640,000.00	17,360,000.00			4,798,559.42		80,406,287.71			155,204,847.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,000,000.00	1,106,238,686.45			2,701,431.81		81,851,161.72		3,099,805.87	1,235,891,085.85	73,360,000.00	51,039,977.23			5,108,149.94		-36,700,564.71			92,807,562.46
（一）净利润							84,552,593.53		-576,999.80	83,975,593.73							68,064,536.13			68,064,536.13
（二）其他综合收益										0.00										0.00
上述（一）和（二）小计							84,552,593.53		-576,999.80	83,975,593.73							68,064,536.13			68,064,536.13
（三）所有者投入和减少资本	42,000,000.00	1,106,238,686.45							3,676,805.67	1,151,915,492.12	25,920,000.00	51,840,000.00								77,760,000.00
1．所有者投入资本	42,000,000.00	1,106,238,686.45								1,148,238,686.45	25,920,000.00	51,840,000.00								77,760,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									3,676,805.67	3,676,805.67
（四）利润分配					2,701,431.81		-2,701,431.81								7,861,575.45		-60,878,549.12			-53,016,973.67
1．提取盈余公积					2,701,431.81		-2,701,431.81								7,861,575.45		-7,861,575.45			0.00
2．提取一般风险准备																	-53,016,973.67			-53,016,973.67
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转											47,440,000.00	-800,022.77			-2,753,425.51		-43,886,551.72
1．资本公积转增资本（或股本）											17,365,938.84	-17,365,938.84
2．盈余公积转增资本（或股本）											2,753,425.51				-2,753,425.51
3．盈余公积弥补亏损
4．其他											27,320,635.65	16,565,916.07					-43,886,551.72
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	168,000,000.00	1,174,638,663.68			12,608,141.17		125,556,884.72		3,099,805.87	1,483,903,495.44	126,000,000.00	68,399,977.23			9,906,709.36		43,705,723.00			248,012,409.59

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 2009年度 单位：元

项目	本期金额								上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	126,000,000.00	68,399,977.23			9,906,709.36		36,143,410.58	240,450,097.17	52,640,000.00	17,365,938.84			4,798,559.42		62,292,756.88	137,097,255.14
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	126,000,000.00	68,399,977.23			9,906,709.36		36,143,410.58	240,450,097.17	52,640,000.00	17,365,938.84			4,798,559.42		62,292,756.88	137,097,255.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	42,000,000.00	1,106,238,686.45			2,701,431.81	0.00	24,312,886.25	1,175,253,004.51	73,360,000.00	51,034,038.39			5,108,149.94		-26,149,346.30	103,352,842.03
（一）净利润							27,014,318.06	27,014,318.06							78,615,754.54	78,615,754.54
（二）其他综合收益										-5,938.84						-5,938.84
上述（一）和（二）小计							27,014,318.06	27,014,318.06		-5,938.84					78,615,754.54	78,609,815.70
（三）所有者投入和减少资本	42,000,000.00	1,106,238,686.45						1,148,238,686.45	25,920,000.00	51,840,000.00						77,760,000.00
1．所有者投入资本	42,000,000.00	1,106,238,686.45						1,148,238,686.45	25,920,000.00	51,840,000.00						77,760,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					2,701,431.81		-2,701,431.81						7,861,575.45		-60,878,549.12	-53,016,973.67
1．提取盈余公积					2,701,431.81		-2,701,431.81						7,861,575.45		-7,861,575.45
2．提取一般风险准备															-53,016,973.67	-53,016,973.67
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转									47,440,000.00	-800,022.77			-2,753,425.51		-43,886,551.72
1．资本公积转增资本（或股本）									17,365,938.84	-17,365,938.84
2．盈余公积转增资本（或股本）									2,753,425.51				-2,753,425.51
3．盈余公积弥补亏损
4．其他									27,320,635.65	16,565,916.07					-43,886,551.72
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	168,000,000.00	1,174,638,663.68			12,608,141.17		60,456,296.83	1,415,703,101.68	126,000,000.00	68,399,977.23			9,906,709.36		36,143,410.58	240,450,097.17