第四届董事会第五次会议决议公告
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2010-002
北新集团建材股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司第四届董事会第五次会议于2010年3月23日下午3:30在公司办公楼3层会议西厅召开，会议通知于2010年3月12日以电子邮件方式发出，出席会议的董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、 审议通过了《2009年年度报告及2009年年度报告摘要》。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、 审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、 审议通过了《2009年度总经理工作报告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、 审议通过了《2009年度财务决算报告》。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、 审议通过了《2009年度利润分配预案》。
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，母公司2009年度实现净利润73,888,120.85元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积7,388,812.08元后，加上年初未分配利润 427,204,953.83元，减去已分配2008年现金股利 37,384,750.00元，2009年末未分配利润为456,319,512.60元。本年度利润分配预案为：以2009年12月31日的股份总额 575,150,000 股为基数，按每10股派发现金红利1.26元（含税），本分配预案共分配利润72,468,900.00元。
公司2009年度不进行资本公积金转增股本。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司从事2009年度审计工作的总结报告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于确定公司2009年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2010年度审计机构的议案》。
公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构，公司预计支付该公司的2009年度审计费为65万元，差旅、住宿等费用由公司支付。
该公司已为公司连续提供服务2年，公司董事会拟续聘该公司为公司2010年度审计机构，提请股东大会授权董事会根据2010年度审计工作的业务量，在2009年度审计费的基础上决定应付该公司2010年度的审计费。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于公司2010年日常关联交易的议案》。
具体内容见公司《2010年日常关联交易公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避了对该项议案的表决。
公司三名独立董事对该项事宜发表了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于公司高管人员2009年度薪酬考评的议案》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过了《内部控制自我评价报告》。
该议案内容详见2010年3月25日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
按照相关法律法规及规范性文件的要求，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
该议案内容详见2010年3月25日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十二、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。
按照相关法律法规及规范性文件的要求，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》。
该议案内容详见2010年3月25日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人管理制度》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十三、审议通过了《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》。
按照相关法律法规及规范性文件的要求，公司制定了《对外信息报送和使用管理制度》。
该议案内容详见2010年3月25日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《对外信息报送和使用管理制度》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十四、审议通过了《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》。
泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）是公司的控股子公司。泰山石膏由公司担保的在中国银行股份有限公司泰安分行等五家银行的合计66,000万元的综合授信额度及流动资金借款即将到期，根据其生产经营的实际需要，公司同意继续为泰山石膏提供综合授信额度、流动资金借款及项目借款担保76,000万元，具体如下：
1、为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币22,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
2、为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币30,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
3、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币8,500万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
4、为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币7,800万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；
5、为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司济南分行的人民币2,700万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
6、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币5,000万元项目借款提供保证担保，担保期限六年。
以上担保金额合计为人民币76,000万元整。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十五、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》。
泰山石膏（平山）有限公司（以下简称“平山泰山”）、秦皇岛泰山建材有限公司（以下简称“秦皇岛泰山”）、泰山石膏（江西）有限公司（以下简称“江西泰山”）是公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司；泰山石膏（河南）有限公司（以下简称“河南泰山”）、阜新泰山石膏建材有限公司（以下简称“阜新泰山”）、泰山石膏（广东）有限公司（以下简称“广东泰山”）、泰山（银川）石膏有限公司（以下简称“银川泰山”）是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司；湖北泰山建材有限公司（以下简称“湖北泰山”） 是公司控股子公司泰山石膏控股95%的子公司；贵州泰福石膏有限公司（以下简称“贵州泰福”）是公司控股子公司泰山石膏控股60%的子公司。
平山泰山等上述9家公司由泰山石膏担保的合计15,400万元的流动资金借款及项目借款即将到期，根据其生产经营的实际需要，公司同意泰山石膏继续为平山泰山等上述9家公司提供流动资金借款及项目借款担保24,200万元，具体如下：
1、同意泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
2、同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行的人民币1,500万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
3、同意泰山石膏为河南泰山在中国农业银行股份有限公司偃师市支行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
4、同意泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的人民币3,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
5、同意泰山石膏为湖北泰山在中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行的人民币2,000万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；
6、同意为泰山石膏为江西泰山在中国银行股份有限公司丰城支行的人民币4,000万元的项目借款提供连带责任保证担保，担保期限五年；
7、同意泰山石膏为广东泰山在中国建设银行股份有限公司惠州博罗支行的人民币4,000万元的项目借款提供保证担保，担保期限三年；
8、同意泰山石膏为贵州泰福在中国工商银行股份有限公司泉州支行的人民币3,000万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；
9、同意泰山石膏为银川泰山在中国农业银行股份有限公司银川西夏支行的人民币2,700万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年。
以上担保金额合计为人民币24,200万元整。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十六、审议通过了《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》。
苏州北新矿棉板有限公司（以下简称“苏州北新矿棉板”）是公司的全资子公司。根据其生产经营的实际需要，公司同意为苏州北新矿棉板在中信银行股份有限公司苏州分行的2,500万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限一年。
该议案需提交股东大会审议通过。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
截至2010年3月22日，公司的担保总额为106,500.00万元，占公司2009年12月31日经审计的合并会计报表净资产的47.56%。其中，公司担保总额全部为对全资子公司和控股子公司的担保。
十七、审议通过了《关于撤销成都北新建材有限公司的议案》。
因业务调整需要，公司决定撤销成都北新建材有限公司。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十八、《关于公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员改选的议案》；
战略委员会成员：王兵、陈雨、张乃岭、秦庆华（独立董事）、徐经长（独立董事），主任委员由王兵担任。
审计委员会成员：徐经长（独立董事）、郑家运先生（独立董事）、陈雨，主任委员由徐经长担任。
提名委员会成员：秦庆华（独立董事）、郑家运（独立董事）、王兵，主任委员由秦庆华担任。
薪酬与考核委员会成员：郑家运（独立董事）、秦庆华（独立董事）、王兵，主任委员由郑家运担任。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十九、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。
鉴于第四届董事会第五次会议审议通过了《2009年年度报告及2009年年度报告摘要》、《2009年度董事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《关于确定公司2009年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为2010年度审计机构的议案》、《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》、《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》，第四届监事会第六次会议审议通过了《2009年度监事会工作报告》，现决定于2010年4月28日召开2009年度股东大会，审议上述议案。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2010年3月23日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2010-003
北新集团建材股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
北新集团建材股份有限公司第四届监事会第六次会议于2010年3月23日下午3:30在公司办公楼3层会议西厅召开，会议通知于2010年3月12日以电子邮件方式发出，应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹江林先生主持，全体监事经审议，一致表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2009年年度报告及2009年年度报告摘要》。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2009年年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司2009年年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2009年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2009年度监事会工作报告》。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案需提交公司2009年度股东大会审议通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2010年3月23日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2010-004
北新集团建材股份有限公司
2010年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联方介绍和关联关系
（一）中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）
1、基本情况
法定代表人：宋志平。
注册资本：2,481,215,273元人民币。
主营业务：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理；进出口业务。
住所：北京市海淀区三里河路甲11号。
2、与本公司的关联关系
该公司是本公司的控股股东。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司及控股子公司北新房屋有限公司（以下简称“北新房屋”）和北新建塑有限公司（以下简称“北新建塑”）从中国建材租赁土地。预计2010年全年关联交易金额合计74.58万元。
（二）北新建材（集团）有限公司（以下简称“北新集团”）
1、基本情况
注册资本：54,930万元人民币。
主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发、销售商品房；新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术服务；销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工；仓储服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
住所：北京市海淀区首体南路9号4楼10层1001号。
2、与本公司的关联关系
该公司是公司控股股东中国建材的股东。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司控股子公司北新房屋从北新集团采购原材料；本公司向北新集团销售产品；本公司向北新集团提供水、电、汽等动力。预计2010年全年关联交易金额合计611.35万元。
（三）北京北新家园物业管理有限公司（以下简称“北新物业”）
1、基本情况
注册资本：110万元人民币。
主营业务：接受委托进行物业管理；提供劳务服务；销售百货、五金交电、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；家居装饰；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场服务。
住所：北京市海淀区清河西三旗。
2、与本公司的关联关系
该公司是北新集团的控股子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司及控股子公司北新房屋、北新建塑、北京北新晨龙装饰工程有限公司（以下简称“北新晨龙”）接受该公司的物业服务；本公司向该公司销售产品，提供水、电、汽等动力。预计2010年全年关联交易金额合计423.70万元。
（四）北京北新建材商贸有限公司（以下简称“北新商贸”）
1、基本情况
注册资本：1,838万元人民币。
主营业务：经营、销售建筑墙面装饰材料、陶瓷制品。
住所：北京市海淀区西三旗环岛东路南。
2、与本公司的关联关系
该公司是北新集团的控股子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司销售产品。预计2010年全年关联交易金额为8.55万元。
（五）北新塑管有限公司（以下简称“北新塑管”）
1、基本情况
注册资本：5,000万元人民币。
主营业务：金属塑料复合管、环保型塑料上下水管、农用滴灌管、静音排水管及配套管及配套管件的制造。
住所：北京市海淀区西三旗建材城西路16号。
2、与本公司的关联关系
该公司是北新集团的控股子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司采购原材料；本公司向该公司提供水、电、汽等动力；本公司向该公司销售产品；本公司向该公司出租房屋。预计2010年全年关联交易金额合计264.04万元。
（六）中国建筑材料科学研究总院（以下简称“中国建材总院”）
1、基本情况
注册资本：41,839.3万元人民币。
主营业务：许可经营项目：《中国建材科技》的出版、发行。一般经营项目：水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的分析测试、计量；质量监督、仲裁检验；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；人员培训。
住所：北京市朝阳区管庄东里1号。
2、与本公司的关联关系
该公司为实际控制人中国建筑材料集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）的全资子公司
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司销售产品。预计2010年全年关联交易金额为12.00万元。
（七）中国新型建筑材料工业杭州设计研究院（以下简称“杭州设计院”）
1、基本情况
注册资本：3,000万元人民币。
主营业务：建材行业工程设计、建筑行业建筑工程设计、市政工程设计、建筑工程总承包、建筑工程总承包、建筑材料、环境工程（废气）、建筑咨询、建筑工程项目代建、工程造价咨询、受托工程项目管理、环境污染防治专项工程设计及环境评价、压力容器设计、压力管道设计；建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让、建筑材料的销售；进出口业务；其他无需报经审批的一切合法项目。兼营：建筑材料的测试、检验，本单位开发的生产线技术和控制装备的成套服务，计算机软件的开发、物业管理。
住所：杭州市中山北路450号。
2、与本公司的关联关系
该公司为该公司为中国建材总院的全资子公司。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司接受该公司提供的产品检测服务；本公司的全资子公司太仓北新建材有限公司（以下简称“太仓北新”）、广安北新建材有限公司（以下简称“广安北新”）、湖北北新建材有限公司（以下简称“湖北北新”）、平邑北新建材有限公司（以下简称“平邑北新”）、镇江北新建材有限公司（以下简称“镇江北新”）、苏州北新建材有限公司（以下简称“苏州北新”）接受该公司提供的工程设计服务。预计2010年全年关联交易金额合计452.40万元。
（八）杭州中新机电技术有限公司（以下简称“杭州中新机电”）
1、基本情况
注册资本：100万元人民币。
主营业务：生产、安装、销售：普通机械、电器机械及器材；安装、销售：检测仪器、建筑材料；研制、开发：建筑材料；开发、咨询、服务：建筑材料工艺技术、装备技术、控制技术。
住所：杭州市余杭区闲林镇永乐村。
2、与本公司的关联关系
该公司为中国建材总院的控股孙子公司。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司及全资子公司湖北北新向该公司采购设备。预计2010年全年关联交易金额为66.00万元。
（九）中国建筑材料检验认证中心（以下简称“中建材检验中心”）
1、基本情况
注册资本：6,350万元人民币。
主营业务：建筑材料的检验、测试、认证；检验仪器设备的开发；检验方法、检验标准的研究开发；人员培训。
住所：北京市朝阳区管庄东里1号。
2、与本公司的关联关系
该中心为中国建材总院的全资子公司。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司及本公司的全资子公司苏州北新、肇庆北新、苏州北新矿棉板有限公司（以下简称“苏州北新矿棉板”）、控股子公司北新建塑接受该中心提供的产品检测服务。预计2010年全年关联交易金额合计67.62万元。
（十）建材轻机集团北新机械有限公司（以下简称“北新机械厂”）
1、基本情况
注册资本：1,102.2万元人民币。
主营业务：建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装；机械部件、结构件加工；钢桥、ZJ系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设备制造；设备安装。
住所：河北省保定地区涿州市教军场街3号。
2、与本公司的关联关系
该公司为实际控制人中国建材集团控股孙子公司。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司及全资子公司肇庆北新、广安北新、太仓北新、宁波北新建材有限公司（以下简称“宁波北新”）、控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）向该公司采购设备。预计2010年全年关联交易金额合计4,843.82万元。
（十一）中建材国际贸易有限公司（以下简称“中建材贸易”）
1、基本情况
注册资本：7,500万元人民币。
主营业务：货物进出口；代理进出口；技术进出口；销售建筑材料、金属材料、汽车配件、五金交电、矿产品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械设备、仪器仪表、木材、纸张、土产品、日用百货、针纺织品；装饰设计；家居设计；技术开发；承办展览展示；信息咨询（不含中介服务）。
住所：北京市海淀区首体南路主语商务中心4号楼。
2、与本公司的关联关系
该公司为实际控制人中国建材集团控股孙子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司的全资子公司苏州北新矿棉板向该公司销售产品。预计2010年全年关联交易金额合计38.46万元。
（十二）北新科技发展有限公司（以下简称“北新科技”）
1、基本情况
注册资本：9,000万元人民币。
主营业务：新材料的科研开发和技术咨询服务；投资兴办实业；国内商业、物资供销业；进出口业务；物业管理；经营广告业务；仓储、货运业务；家庭装饰设计、施工；煤炭批发经营。
住所：深圳市福田区深南中路中信城市广场10楼。
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司及控股子公司北新房屋向该公司销售产品。预计2010年全年关联交易金额合计880.00万元。
（十三）北新集团巴布亚新几内亚有限公司（以下简称“北新巴新”）
1、基本情况
注册资本：25万美元。
主营业务：批发、零售建筑材料。
住所：巴布亚新几内亚独立国莫尔兹比港市。
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司销售产品。预计2010年全年关联交易金额为230.00万元。
（十四）南京凯盛水泥技术工程有限公司（以下简称“南京凯盛”）
1、基本情况
注册资本：1,564万元人民币。
主营业务：建材、节能环保、工业和生活垃圾处理技术及装备的开发、设计、制造、集成服务、销售；计算机应用软件的开发及集成服务，提供生产调试及生产管理服务；建材行业（水泥厂）工程设计；设备成套及工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。承包境外建材行业（水泥厂）的勘测、咨询、设计和监理；境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣事实上述境外项目所需的劳务人员。
住所：南京经济技术开发区新港大道82号金融楼B3楼4层。
2、与本公司的关联关系
该公司为控股股东中国建材的控股孙子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司销售产品。预计2010年全年关联交易金额为15.00万元。
（十五）北新集成房屋（北京）有限公司（以下简称“北新集成房屋”）
1、基本情况
注册资本：1,000万元人民币。
主营业务：委托生产，组装集成房屋等业务。法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
住所：北京市海淀区西三旗建材城西路16号。
2、与本公司的关联关系
该公司为北新集团的全资子公司。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易情况
本公司向该公司提供水、电、汽等动力，本公司的全资子公司苏州北新向该公司销售商品。预计2010年全年关联交易金额为31.50万元。
(下转B18版)