第六届董事会第十五次
会议决议公告
证券代码：600806 证券简称： 昆明机床 编号：临2010-002
沈机集团昆明机床股份有限公司
第六届董事会第十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈机集团昆明机床股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2010年3月24日在昆明召开，应到董事11人，实到10人，独立董事李冬茹女士因公不能出席会议，委托独立董事陈鹰先生代为出席会议并行使表决。公司4名监事均列席了本次会议，监事张伟明先生因公不能出席会议，委托监事高新刚先生出席会议并行使表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议在董事长高明辉先生主持下，按会议议程逐项对提案进行了审议。经逐项表决会议全票通过以下事项：
一、2009年度总经理工作报告；
二、2009年度报告及报告摘要；
三、2009年度利润分配方案：
2009年度利润分配方案为：2009年度，按中国会计准则，本公司实现利润215,848千元，扣除提取的法定公积金21,652千元，当年实现可分配利润194,196千元，累计可分配利润568,379千元；其中，母公司实现利润216,519千元，扣除提取的法定公积金21,652千元，当年实现可分配利润194,867千元，累计可分配利润506,167千元；按香港会计准则，本公司实现利润215,709千元，扣除提取的法定公积金21,652千元，当年实现可分配利润194,058千元，累计可分配利润566,593千元；其中，母公司实现利润213,647千元，扣除提取的法定公积金21,652千元，当年实现可分配利润191,995千元，累计可分配利润486,109千元；故当年实现可分配利润为香港会计准则的191,995千元，以现有的总股本424,864,883股为基数（其中A股股数为312,149,033股，H股股数为112,715,850股），每10股派发人民币0.5元现金（含税），总计人民币21,243千元；其中A股股东中的个人股东、投资基金、合格境外机构投资者扣税后实际每10股派发人民币0.45元现金。对于其他非居民企业的A股股东，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
四、关于资本公积金转增股本的议案；
资本公积转增股本方案：截止2009年年12月31日，本公司资本公积——股本溢价按中国会计准则为125,423千元，按香港会计准则113,887千元。以香港会计准则资本公积——股本溢价113,887千元为基数，按公司现有的总股本424,864,883股（其中A股股数为312,149,033股，H股股数为112,715,850股），每10股转增2.5股，方案实施后，本公司总股本为531,081,104股（其中A股股数为390,186,291股，H股股数为140,894,813股）。
五、公司2010年度财务预算报告，销售收入18亿，净利润2.6亿元；
六、2010年度常规技改项目报告，共计5005.3万元，其中：
1、更新设备 21 项，21 台，投资预算 3325 万元；
2、设备改造 4 项，投资预算 190.70 万元；
3、设备大修 45 项，投资预算 246.60 万元；
4、基建项目 3 项，投资预算 1143 万元；
5、其它：设备基础及零星小修项目，投资预算 100 万元。
七、公司拟启动重装铸造基地项目一期第一阶段投建方案：
根据市场需求及优化产品结构需要，解决大、重型机床制造加工场地、设施、设备瓶颈，公司拟启动重装铸造基地项目一期第一阶段重型加工装配厂房和配套设施投建，金额31493万元，初步预计完工时间为2011年，完工后将提高现有产能。2010年投资19850万元，其中：
1、重型加工装配厂房14957万元；
2、其他费用3993万元；
3、预备费900万元。
八、经总经理提议，公司董事会提名委员会审核，聘任许昆平先生为公司副总经理；
候选人简历：许昆平，男，1969年11月出生，汉族，中共党员，大学本科，学士学位，高级工程师。1991年毕业于昆明工学院机械工艺与设备专业，进入昆明机床厂工作至今, 长期从事机床产品开发设计、技术管理和销售管理工作。1993年工作于公司技术中心，历任技术中心设计员、机械室主任、技术中心副主任、主任。2008.2担任公司总经理助理兼技术中心主任。2009.2月至今任公司总经理助理，分管营销工作。
九、《2009年董事会对公司内部控制的自我评价报告》；
十、《2009年公司履行社会责任报告》；
十一、关于注销子公司昆明机床运输有限责任公司的提案；
十二、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
十三、《外部信息使用人管理制度》；
十四、《内幕信息知情人登记管理制度》；
十五、续聘毕马威香港会计师事务所为公司2010年度香港审计师，并提请股东大会授权董事会决定其酬金；
十六、续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度国内审计师，并提请股东大会授权董事会决定其酬金；
十七、《2009年度独立董事述职报告》；
十八、拟对《公司章程》第二十三条补充增加内容：
“根据2009年10月22日国务院国资委关于上市公司股份持有人变更有关问题的批复及执行的2006年股权分置改革方案昆明精华公司股权性质已转变为流通股。公司的股本结构为：普通股424,864,883股，其中沈阳机床（集团）有限责任公司持有106,578,219股；云南省工业投资控股集团有限责任公司持有47,018,331股；社会公众持有的内资股为158, 552,483股；社会公众持有的外资股为112,715,850股。”
十九、提请股东大会授权董事会根据本次资本公积金转增股本后修改公司章程相关条款，办理注册资本变更事宜；
二十、关于提请召开公司2009年度股东年会事宜。
上述内容第二、三、四、五、六、七、十五、十六、十七、十八、十九项均须提交股东大会审议，其中第五、六、七、十七项详细内容将于公司随后的相关股东大会会议通知中公布。其余内容将于公告当日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司网站http://www.kmtcl.com.cn。
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
2010年3月24日
证券代码：600806 证券简称： 昆明机床 编号：临2010-003
沈机集团昆明机床股份有限公司
第六届监事会第六次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈机集团昆明机床股份有限公司第六届监事会第二次会议于2010年3月24日召开，应到监事5人，实到监事4人。监事张伟明先生因公未能出席会议，委托监事高新刚先生进行了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席邵里先生主持，监事会审议并一致通过：
（一）、《二○○九年度监事会工作报告》；
（二）、审议并通过第六届董事会第十五次会议的全部议案；
（三）、监事会认为：
1、本公司董事、总经理及其他高级管理人员能够执行股东大会、董事会的各项决议，决策程序符合法律和公司章程的规定，公司有相应内部控制制度；
2、本报告期内，公司监事会根据中准会计师事务所有限公司和香港毕马威会计师行出具的审计报告，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；
3、公司报告期内没有发生变更募集资金投向事项 ；
4、公司报告期内无重大收购、出售资产行为；
5、本报告期内，公司关联交易是以公平原则进行的，无损害公司利益的情况。
沈机集团昆明机床股份有限公司
监事会
2010年3月24日
证券代码：600806 证券简称：昆明机床 公告编号：临2010-004
沈机集团昆明机床股份有限公司
获得高新技术企业认定公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据科技部、财政部、国家税务总局联合发布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的规定，在企业申请的基础上，经形式审查、专家评审、公示、报请全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案核准等程序，省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局决定认定沈机集团昆明机床股份有限公司等7家企业为云南省2009年第七批高新技术企业。高新技术企业发证时间为2009年12月30日，有效期三年。
特此公告
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
二○一○年三月二十四日