第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2010-003
北京万东医疗装备股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第四次会议以现场表决方式于2010年3月24日召开。会议通知及相关资料于2010年3月14日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到8人，董事方明先生因工作原因未能出席会议，委托董事贺旋先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：
一、审议通过公司《关于2009年年度财务报告审核意见及财务报告审计工作总结的议案》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2009年年度报告及摘要》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2009年度董事会工作报告》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
四、审议通过《2009年度财务决算报告》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
五、审议通过《2009年度利润分配预案》：
经京都天华会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度合并报表实现净利润69,392,569.82元。按母公司实现净利润63,020,429.52元的10%提取法定盈余公积6,302,042.95元，加母公司年初未分配利润103,832,919.08元，减应付普通股股利12,987,000元，年末未分配利润为147,564,305.65元。
2009年度利润分配预案为：公司拟以2009年末总股本21,645万股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），合计派发现金12,987,000元。剩余未分配利润134,577,305.65元结转至下年度。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
六、审议通过《2009年度总经理工作报告》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于<2009年度内部控制自我评估报告>的议案》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于<公司2009年度社会责任报告>的议案》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司编制<十二五期间>战略规划报告的议案》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《2010年度公司经营工作计划及财务预算》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于修订2010年薪酬方案及确定高管人员重点工作的议案》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》：
公司与相关合作银行的融资授信期限将陆续到期，根据公司的经营战略及资金状况，需继续向相关银行申请综合授信额度，授信额度总额共计肆亿伍仟万元（45,000万元）,用以满足公司各项业务的顺利进行。公司将根据资金状况，考虑适时借款或提前归还贷款，最大限度保证公司的资金使用效益。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于向安捷公司派出董、监事的议案》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》：
杭州万东电子有限公司常年为公司提供X射线管，是公司产品的关键部件供应商之一。公司持有杭州万东电子有限公司30%的股权，由于本公司董事高管出任杭州万东电子有限公司的董事，因此形成关联交易。预计2010年全年采购金额约人民币2,900万元。
公司关联董事张丹石先生回避表决。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：
公司审计委员会决定继续聘请京都天华会计师事务所为本公司提供2010年年度财务报表审计服务，年度审计费用58万元，聘期一年。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于聘任审计办公室主任的议案》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于增加、修订公司内控制度的议案》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司定于2010年4月27日（星期二）上午九时整，在公司以现场表决形式，召开2009年度股东大会。具体内容详见《关于召开2009年度股东大会的通知》。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2010年3月24日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2010-004
北京万东医疗装备股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万东医疗装备股份有限公司第五届监事会第四次会议以现场表决方式于2010年3月24日在北京召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
会议由监事会主席卫华诚先生主持，形成如下决议：
一、审议通过《2009年年度报告及摘要》。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会在全面了解和审核公司《2009年年度报告及摘要》后认为：
1、公司2009年年度报告及摘要的编制、审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、公司2009年年度报告及摘要的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司2009年度经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《2009年度监事会工作报告》。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本报告须提交股东大会审议。
三、审议通过关于《2009年度内部控制自我评估报告》的议案。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于公司日常关联交易的议案：
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于降低公司生产成本，符合公司的长远发展要求，没有损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
北京万东医疗装备股份有限公司
监 事 会
2010年3月24日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2010-005
北京万东医疗装备股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计2010年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 按产品划分 | 关联人 | 预计金额 | 去年同期金额 |
| 采购原材料 | 产品 | 杭州万东电子有限公司 | 2900万元 | 2584.30万元 |
二、关联方介绍和关联关系
1、杭州万东电子有限公司注册资本：2000万元。注册地址：杭州市西湖区文二路385号301室。企业类型：有限责任公司。经营范围：电子技术开发、咨询、服务、成果转让；电子管制造；医疗器械的批发、零售、维修。
2、公司持有杭州万东电子有限公司30％的股权，由于公司董事、高管人员出任杭州万东电子有限公司的董事，因此构成关联关系。
3、根据公司经营情况预计2010年全年采购约人民币2900万元。
三、定价政策和定价依据
公司遵循市场化定价原则，参考双方确认的技术文件制定结算价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与杭州万东电子有限公司交易的目的是满足公司产品制造的需要。公司做为生产医用射线机的大型医疗装备生产公司，需要外购部分专业化部件满足公司生产需求，由于专业化较强，此类关联交易在一定时期内长期存在。公司选择杭州万东电子有限公司采购专业化部件，是公司对其专业能力的认可，采购价格不高于同类供应商，未对上市公司形成不利的影响。此关联交易不损害公司利益及非关联股东的利益。
五、审议程序
此项日常关联交易已经董事会审议通过及独立董事发表了独立意见。独立董事认为本次关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，交易过程有有效控制。本次关联交易合理并可以实现双方同步发展的长远产品战略。以保持公司产品在市场上的优势和竞争力。
六、关联交易协议签署情况
双方签订长期的X射线管组件委托加工框架协议及技术加工要求和质量保证协议。根据公司生产情况，签订具体的供货协议进一步明确交易的范围、交易价格、结算方式和协议期限等。日常供货的具体数量、品种，则采用定单的方式。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
3、公司与杭州万东电子有限公司签署的《采购协议》
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2010年3月24日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2010-006
北京万东医疗装备股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●会议召开时间：2010年4月27日（星期二）上午9：00时
●会议召开地点：公司本部办公楼七层会议室
●会议召开方式：现场表决
北京万东医疗装备股份有限公司经2010年3月24日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定于2010年4月27日（星期二）上午9：00时，在公司本部办公楼七层会议室以现场表决的方式召开2009年度股东大会，本次会议由公司董事会召集，具体事项通知如下：
一、会议审议事项：
1、2009年度董事会工作报告；
2、2009年度监事会工作报告；
3、2009年度财务决算报告；
4、2009年度利润分配预案；
5、2010年度公司经营工作计划及财务预算；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于向银行申请授信额度的议案。
二、听取独立董事2009年度述职报告。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2010年4月20日(星期二，股权登记日)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人。
3、见证律师。
四、会议登记办法：
1、登记时间：2010年4月22日(星期四)9：00时－17：00时
2、登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
五、其他事项：
1、与会股东及股东代表的交通、食宿等费用自理，会期半天。
2、联系方式：
联系电话：(010)84569688
传真：(010)84575717
联系人：王颖
地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号A3
邮编：100015
特此公告。
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2010年3月24日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京万东医疗装备股份有限公司2009年度股东大会，并代理（无须）行使表决权。
受托人如有表决权，则对列入本次股东大会议程的每一审议事项的具体指示为______________。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是（否），如有，则有何指示________。
委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是（否）。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人证券帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：