董事会决议公告暨召开公司2009年
年度股东大会的通知
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2009－008
晋亿实业股份有限公司三届第二次
董事会决议公告暨召开公司2009年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2010年3月24日下午2：00时，在公司大会议室如期召开，应到董事9名，实到董事8名。董事阮连坤先生因工作原因未能亲自参加会议，委托董事蔡登录先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，以记名和书面的方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《2009年度董事会工作报告》，同意提交公司年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
2、审议通过《2009年度总经理工作总结及2010年度经营计划的报告》。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
3、审议通过《2009年度财务决算报告》，同意提交公司年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
4、审议通过《2009年年报及年报摘要》，同意提交公司年度股东大会审议并表决。年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，年度报告摘要详见《上海证券报》、《证券日报》。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
5、审议通过《2009年度利润分配预案》，同意提交公司年度股东大会审议并表决。经天健会计师事务所有限公司审计，2009年母公司实现净利润为71,319,896.79元，提取10%法定盈余公积金7,131,989.68元，当年可供股东分配的利润为64,187,907.11元，加上以前年度未分配利润166,823,982.37元，累计可供股东分配的利润为231,011,889.48元。董事会同意以公司总股本738,470,000股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币1.00元（含税），共分配现金73,847,000元，剩余未分配利润157,164,889.48元，继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。本年度不以资本公积金转增股本。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交公司年度股东大会审议并表决。审计委员会已向董事会提交了下年度续聘天健会计师事务所的决议。该议案会前征得公司独立董事的认可, 独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见附件。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
7、审议通过《独立董事述职报告》。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
8、审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所从事2009年度公司审计工作的总结报告》。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
9、审议通过《关于2010年度日常关联交易的预案》。独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见公告编号：临2010－009。由于该议案属于关联交易，5名关联董事按照有关规定回避了表决；同意提交公司年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：4票、反对票：0票、弃权票：0票；
10、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》，同意提交公司年度股东大会审议并表决。为保证2010年度生产经营正常进行，同意公司向各银行申请总额不超过25亿元人民币、为期一年的综合融资授信额度，作为公司日常生产经营资金周转。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
11、审议通过《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》。鉴于目前募集资金投资项目已全部建设完毕，为提高资金使用效益，有利于公司节约财务费用，同时对公司实际生产经营活动产生帮助，董事会同意公司将剩余募集资金及其溢价、利息共计1,244.82万元用于补充公司流动资金。具体内容详见公告编号：临2010－011。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
12、审议通过《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的议案》。为了提高工作效率，简化办事流程，根据业务需要，董事会同意公司经营层根据业务发展的需要适时对分支机构进行相应的调整，包括但不限于分公司、办事处等分支机构的设立、撤销、迁址等事宜，并授权经营层具体办理上述事宜的申请行政许可及工商变更登记等相关手续。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
13、审议通过《关于控股股东将已分配股利继续留存企业使用的关联交易议案》。独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见公告编号：临2010－010。由于该议案属于关联交易，3名关联董事按照有关规定回避了表决；同意提交公司年度股东大会审议并表决，该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票；
14、审议通过《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
15、审议通过《提议召开2009年度股东大会并审议以上除第2、7、8、12、14项以外的议案》。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
附：2009年年度股东大会会议事项通知
经董事会研究决定：于2010年4月15日召开公司2009年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2010年4月15日（星期四）上午9：30时
二、会议地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室
三、会议方式：现场投票表决
四、会议议题：
1、审议批准《2009年度董事会工作报告》；
2、审议批准《2009年度监事会工作报告》；
3、审议批准《2009年度财务决算报告》；
4、审议批准《2009年年度报告及年报摘要》；
5、审议批准《2009年度利润分配预案》；
6、审议批准《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议批准《关于2010年度日常关联交易的预案》；
8、审议批准《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
9、审议批准《关于为控股子公司核定银行贷款及其他融资担保的议案》；该议案已经第三届董事会2010年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公告编号：临2010－002。
10、审议批准《关于控股股东将已分配股利继续留存企业使用的关联交易议案》；
11、审议批准《关于暂缓执行<关于制定公司股权激励机制及方案的议案>》，该议案已经第三届董事会2009年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公告编号：临2009－035。
五、出席会议对象
1、凡在2010年4月9日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的各中介机构代表。
六、会议登记办法
1、符合出席会议资格的法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东帐户卡）办理登记手续。股东可以传真、信函等方式登记。
2、登记时间：4月12日（星期一）--4月13日（星期二）上午9:00-11:30、下午13:30-16:00；信函登记以收到地邮戳为准。
3、登记地点及联系方式
登记和联系地点：
浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券部
邮 编：314100 电 话：0573-84185042、84185001－115
传 真：0573-84184488 联系人：涂先生 张小姐
七、已登记但无法出席会议的股东可委托代理人出席并行使表决权（股东授权委托书附后），代理人不必是公司股东。
八、会议预期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
九、备查文件：董事会、监事会和2009年年度股东大会有关资料披露于上交所指定网站。
特此公告。
附件：
1、晋亿实业股份有限公司股东授权委托书
2、出席会议回执
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月二十六日
附件一：
晋亿实业股份有限公司股东授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人（本公司）出席2010年4月15日上午9：30时，在晋亿实业股份有限公司大会议室召开的晋亿实业股份有限公司2009年年度股东大会。
1.代理人姓名： 代理人身份证号码：
2.委托人姓名或者名称：
委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
3.委托人持股数： 4.委托书签发日期：
5.委托有效期： 6.代理人是否有表决权：是 / 否
7.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
（1）对《会议通知》中所列第 项审议事项投赞成票；
（2）对《会议通知》中所列第 项审议事项投反对票；
（3）对《会议通知》中所列第 项审议事项投弃权票。
8.对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否。
9.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：
（1）对关于 的提案投赞成票；
（2）对关于 的提案投反对票；
（3）对关于 的提案投弃权票。
10.如果股东对上述第7项和第9项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否。
委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：
（注：本授权委托书复印件有效。）
附件二：
晋亿实业股份有限公司2009年年度股东大会
出 席 会 议 回 执
致: 晋亿实业股份有限公司
本(人/公司)已收到贵司关于在2010年4月15日召开晋亿实业股份有限公司2009年年度股东大会会议的通知, 本(人/公司)同意按通知要求出席或委托代理人出席会议并于会议召开前向贵司提交通知要求的文件及资料。
股东签署：
二0一0年四月 日
晋亿实业股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会、上海证券交易所《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》等的有关规定，我们作为晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对2010年3月24日召开的公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2010年度公司日常关联交易预案的独立意见
公司独立董事事前认可本预案提交本次会议审议，并对该预案发表如下意见：
1、公司通过日常关联交易有利于提高资源的使用效率、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。
2、公司选择相关关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好；另一方面公司对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚。
3、公司日常关联交易属于公司正常生产经营业务范围，其交易行为公开、公允，符合市场化原则，且此类关联交易的金额占同类交易的比例极小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。
4、其决策程序合法有效，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
二、关于公司续聘2010年度审计机构的独立意见
公司独立董事事前认可本议案提交本次会议审议，并对该议案发表如下意见：
经核查：浙江天健东方会计师事务所有限公司于2009年11月改名为天健会计师事务所有限公司。天健会计师事务所有限公司经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券执业许可资格。拥有较高的专业胜任能力，把握政策严格、服务意识强，在行业内享有良好的声誉。在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2009年年度财务报告审计的各项工作，
根据公司董事会下设审计委员会提议，同意公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。
三、关于控股股东将已分配股利继续留存企业使用的关联交易的独立意见
公司独立董事事前认可本议案提交本次会议审议，并对该议案发表如下意见：
1、本次交易既能增强企业流动资金实力，又按银行同期基准利率的95%执行，体现了控股股东对上市公司的支持，不存在不利影响。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案构成了与控股股东——晋正企业之间的关联交易。董事会在审议该关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，本议案尚需提交本公司股东大会审议。
3、同意该项关联交易。
晋亿实业股份有限公司
独立董事：陈建根、方铭、甘为民
二〇一〇年三月二十四日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2010－009
晋亿实业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：公司日常关联交易事项。
2、关于此项关联交易表决的情况：关联董事蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、阮连坤先生、丁建中先生回避表决。
一、背景
根据上海证券交易所（简称上交所）《股票上市规则》（2008 年修订）第十章《关联交易》第10.2.4、10.2.10、10.2.11、10.2.12等和《晋亿实业股份有限公司关联交易管理办法》的规定，对某类关联交易或与同一关联人发生关联交易金额超过晋亿实业股份有限公司（以下称晋亿实业）最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易提交股东大会审议。
二、2009年度日常关联交易执行情况
2009年全年预计的日常关联交易总额为37,670万元（其中子公司36,150万元），实际关联交易总额为27,947万元（其中子公司27,132万元），比计划减少25.81%；其中：2009年预计的采购交易总额为24,550万元（其中子公司23,850万元），实际交易总额为13,441万元（其中子公司13,037万元），比计划减少45.25%；预计的销售交易总额为13,120万元（其中子公司12,300万元），实际交易总额为14,506万元（其中子公司14,095万元），比计划增加10.56%。
三、2010年度预计关联交易情况
（一）预计全年关联交易的基本情况
晋亿实业2010年预计达到审议标准的关联交易主要是日常关联交易，包括采购商品、销售产品、接受劳务，关联方主要是与下属控股子公司发生的关联交易，2010年度预计金额71,150万元，其中与控股子公司发生的关联交易预计金额69,550万元，与关联方发生的日常关联交易预计金额1,600万元。具体如下表：
| 序号 | 关联交易类别 | 预计交易金额 （万元） | 占预计主营收入或主营成本的比例（%） | 定价原则 |
| 1 | 采购商品 | 39,000 | 20.52 | 市场价 |
| 2 | 销售产品 | 26,800 | 14.10 | 市场价 |
| 3 | 接受劳务收入及其他 | 5,350 | 2.82 | 协议价 |
| 合计 | 71,150 |
（二）主要关联方介绍和关联关系
1．关联关系
发生关联交易的关联方主要是晋亿实业的控股子公司，法人代表均为同一人，符合《股票上市规则》第10.1.3 条第一、二项和10.2.11 规定的情形。
2．基本情况
1)浙江晋吉汽车配件有限公司
该公司是由晋亿实业和美国威尔顿永龙扣件物流公司共同投资设立的中外合资企业，于2002年9月28日在嘉兴市工商行政管理局登记注册，投资总额7,500万美元，注册资本3,373万美元。本公司持有该公司的比例为75%。
经营范围：生产、销售汽车专用高强度紧固件。
2）晋德有限公司
该公司是由晋亿实业和晋正企业股份有限公司共同投资设立的中外合资企业，于2005年12月16日在山东省工商行政管理局登记注册。投资总额9,980万美元，注册资本7,980万美元。本公司持有该公司的比例为75%。
经营范围：生产销售高档五金制品、紧固件、钨钢模具、钢丝拉丝以及高档五金制品的研究和开发业务，从事费配额许可证、非专营商品的收购出口业务。
3）广州晋亿汽车配件有限公司
该公司是由晋亿实业司和美国永龙扣件物流公司共同出资组建的中外合资企业，于2003年7月21日在广州市工商行政管理登记注册。投资总额2,500万美元，注册资本1,500万美元。本公司持有该公司的比例为75%。
公司经营范围：生产、加工、销售系列汽车专用高强度紧固件、五金件、钢丝拉线、铁道扣件，提供产品售后服务。从事以上相关产品的批发、零售、进出口及佣金代理（拍卖除外）业务（不设店铺经营，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。
4）上海晋凯国际贸易有限公司
该公司是由晋亿实业与浙江晋吉汽车配件有限公司共同投资的内资企业，于2004年5月20日在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记注册，注册资本为人民币500万元。本公司持有该公司的比例为90%。
经营范围：转口贸易、保税区内企业间的贸易及代理；经营各类商品和技术的进出口（国家限制限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；保税区内商业性简单加工、商品展示及商务咨询服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）。
5）嘉善晋亿物流有限公司
该公司是晋亿实业全资子公司，于2009年12月14日在嘉善县工商行政管理局登记注册，注册资本500万元。
经营范围：许可经营项目：货运：普通货运（详见道路运输经营许可证）。一般经营项目：信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营经营的项目。）
6）鸿亿机械工业（浙江）有限公司
该公司是本公司股东。企业基本情况：注册资本：210万美元；法定代表人：阮连通；企业类型：外商独资企业；住所：浙江省嘉善经济开发区华山路；经营范围：生产销售金属表面处理设备和防污染设备、零配件和周边附属设备；成立日期：1997年7月25日。
7）晋禾企业股份有限公司
该公司是同受本公司最终控制方控制的公司。企业基本情况：晋禾企业于1980年3月12日在中国台湾省高雄县注册成立，现注册资本为新台币45,225万元；董事长：蔡永裕；经营范围：螺丝、螺帽、机械零件制造加工买卖及其进出口业务；基本化学工业制造，基本化学材料批发等。
8）浙江晋椿五金配件有限公司
该公司与本公司同一董事长。企业基本情况：注册资本：1300万美元；法定代表人：蔡永龙；企业类型：外商独资企业；住所：浙江省嘉善经济开发区二期三号地块；经营范围：生产销售钢管、磨光钢棒、五金配件及金属钉；成立日期：2003年4月30日。
3．履约能力：晋亿实业以上关联方履约能力较强，历年来均未发生支付款项形成坏账及恶意拖欠货款的情况，根据经验和合理判断，2010年上述关联企业形成坏帐的可能性概率为零。
（三）定价政策和定价依据
关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。关联交易价格的制定主要依据市场价；如果没有市场价，按照成本加成定价；如果没有市场价，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。
（四）交易目的和交易对晋亿实业的影响
1．交易目的
晋亿实业经过13年的经营，营销网络遍及全国各地，并拥有一批稳定的供应商，通过集团内采购可以降低集团采购成本及营销费用；内部交易的目的是实现集团资源共享，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。
2．对晋亿实业的影响
晋亿实业与各关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择晋亿实业的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益关联交易对晋亿实业本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。
（五）关联交易协议签署情况
晋亿实业所有关联交易皆按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。
此项关联交易尚须股东大会审议批准。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二O一O年三月二十六日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2010－010
晋亿实业股份有限公司
关于控股股东将已分配股利继续留存
企业使用的关联交易公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示内容：
1、交易内容：本公司控股股东——晋正企业股份有限公司（以下简称晋正企业）同意将历年已分配的部分股利继续留存企业使用，并由企业按规定支付相应费用；
2、关联人回避事宜：本公司三届董事会现有董事9名，其中蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰为本次交易的关联董事，在本次董事会审议该议案时回避了表决；
3、交易对公司的影响：晋正企业同意将历年已分配股利留存企业使用，并由企业按规定支付相应费用；既能增强企业流动资金实力，又按银行同期基准利率的95%执行，体现了控股股东对上市公司的支持，不存在不利影响。
一、关联交易概述
本公司控股股东——晋正企业于2003年至2006年期间已分配但未支付的股利留存企业无偿使用，截至2009年12月31日止已按晋亿实业上市承诺要求履行完毕。现根据晋亿实业的经营需求，同意暂留最多不超过10,000万元人民币的应付股利（含应收以前年度及当年度的股利）继续留存企业使用，并由企业按规定支付相应费用。
由于晋正企业是本公司的控股股东，此项交易构成了关联交易。
此项关联交易议案经本公司三届二次董事会审议，以6票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。三位独立董事会前认可将本议案列入本次会议审议并发表了独立意见，作为关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰回避了本次表决。
此项关联交易总标的额为10,000万元，根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，本议案尚需提交本公司股东大会审议。
二、关联方介绍
晋正企业为本公司控股股东，目前持有本公司59.20%的股权。该公司成立于1995年12月11日，是一家在英属维尔京群岛注册的从事国际商务的公司，注册资本为6,200万美元，董事长：蔡林玉华；晋正企业除控股本公司及参股晋德公司外，未直接、间接控股或参股其他企业。
截至2009年12月31日，晋正企业总资产2,959,473,075 新台币，净资产2,959,473,075新台币，2008年度实现净利润82,336,973 新台币（以上数据未经审计）。
三、关联交易的主要内容
本公司控股股东——晋正企业于2003年至2006年期间已分配但未支付的股利，累计17,827万元人民币，已按晋亿实业上市承诺要求履行完毕。基于宏观经济环境正由2009年宽松政策向适度宽松转变这样一个基本面的变化，为使企业在尚未完全转暖的经济环境中顺利发展，晋正企业同意继续给予晋亿实业的资金支持。根据晋亿实业的经营需求，可暂留最多不超过10,000万元人民币的应付股利（含应收以前年度及当年度的股利）并按规定和实际使用天数支付资金使用费，费率按银行同期基准利率的95%执行。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
晋正企业同意将历年已分配的部分股利留存企业使用，主要目的就是为了增强企业流动资金实力，同时按银行同期基准利率的95%执行，体现了控股股东对上市公司的支持，不存在不利影响。
六、独立董事的意见
为了对此项关联事项有客观、公正的了解，公司独立董事在三届二次董事会召开前，事先审阅了《关于控股股东将已分配股利继续留存企业使用的关联交易议案》及相关资料，签署了事前认可该议案提交董事会审议的书面文件。并发表独立意见如下：
1、本次交易既能增强企业流动资金实力，又按银行同期基准利率的95%执行，体现了控股股东对上市公司的支持，不存在不利影响。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案构成了与控股股东——晋正企业之间的关联交易。董事会在审议该关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。根据《晋亿实业股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，本议案尚需提交本公司股东大会审议。
3、同意该项关联交易。
七、备查文件目录
1.董事会决议；
2.经独立董事签字确认的独立董事意见和事前认可该交易的书面文件；
3.晋正企业股份有限公司董事会决议；
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二O 一0年三月二十六日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2010－011
晋亿实业股份有限公司关于募集资金
存放和使用情况专项报告的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司于2010年3月24日召开的第三届第二次董事会及第三届第二次监事会审议通过了《晋亿实业股份有限公司关于募集资金存放和使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本概况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]167号文核准，公司于2007年1月12日在上海证券交易所首次公开发行21,000万股人民币普通股（A股），发行价格为4.26元/股，此次发行募集资金总额89,460万元，扣除保荐费及承销费用后，公司共筹得募集资金人民币873,80.36万元，该募集资金全部按规定在公司指定的银行专户储存。
二、报告期内项目调整情况
公司2009年第一次临时股东大会于2009年7月8日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议表决通过了《关于公司募集资金使用情况和调整部分募集资金投向的议案》。同意公司将原计划调整安排由浙江晋吉和广州晋亿两个子公司完成的汽车专用紧固件增资项目的资金投向做出如下调整：
1、浙江晋吉原计划使用募集资金总金额为7,540万元，全部用于添置汽车专用紧固件生产用机器设备等固定资产。现调整为：总金额不变，仍为7,540万元，其中用于添置汽车专用紧固件生产用机器设备等固定资产5,000万元，补充流动资金2,540万元；
2、广州晋亿原计划使用募集资金总金额为5,700万元，全部用于添置汽车专用紧固件生产用机器设备等固定资产。现调整为：总金额不变，仍为5,700万元，其中用于添置与紧固件产品相关物流配送及生产精线专用机器设备等固定资产5,000万元，补充流动资金700万元。
三、报告期内募集资金借用及归还情况
报告期内，为提高资金利用率，经2009年3月4日召开的第二届董事会2009年第二次临时会议决议，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过8,900万元，继续使用期限6个月，从2009年3月6日至2009年9月6日止。公司在到期日之前已全额如数归还于募集资金帐户。
四、募集资金使用情况
1、项目资金使用情况
募集资金项目计划投入资金总额为81,981万元，其中流动资金4，000万元，固定资金77,981万元。后经变更调整为项目流动资金7,240万元，项目固定资金为74,741万元。报告期共投入资金10,011.69万元，累计投入74,370.96万元。项目固定资金结余370.04万元。目前募集资金投资项目已全部建设完毕。具体详见下表：
募集资金承诺项目表
单位:元 币种:人民币
| 承诺项目名称 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 预计 收益 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 新建高强度异型和汽车专用紧固件项目 | 81,981 | 否 | 81,610.96 | 20,927 | 13,000 | 是 | 是 |
| 合计 | 81,981 | / | 81,610.96 | 20,927 | / | / |
2、募集资金溢价收入
本次募集资金溢价收入5,399.36万元,按规定全部用于补充流动资金,共提取使用5,399万元,尚结余0.36万元,存于募集资金专用帐户。
3、募集资金利息收入
截止报告期末，募集资金利息累计收入882.37万元，银行按规定直接从募集资金专用帐户扣除手续费7.95万元,结余874.42万元,存于募集资金专用帐户。
上述三部份的结余资金合计为1,244.82万元，尚存在募集资金专用帐户内。
五、鉴于目前募集资金投资项目已全部建设完毕，为提高资金使用效益，有利于公司节约财务费用，同时对公司实际生产经营活动产生帮助，董事会同意公司将剩余募集资金及其溢价、利息共计1,244.82万元用于补充公司流动资金。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二0一0年三月二十六日
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2009-012
晋亿实业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
晋亿实业股份有限公司第三届监事会第二次会议于2010年3月24日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾进凯先生主持，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《2009年度监事会工作报告》，同意提交公司2009年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；
2、审议通过《2009年度财务决算报告》，同意提交公司2009年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；
3、审议通过《2009年年度报告及年度报告摘要》，同意提交公司2009年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；
4、审议通过《2009年度利润分配的预案》，同意提交公司2009年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；
5、审议通过《关于募集资金存放与使用的专项报告》。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。
监事会对公司2009 年年度报告全文及摘要出具了书面审核意见：公司2009 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
监 事 会
二○一○年三月二十六日