证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号： 2010-013号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2009年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决或修改提案的情况；

●本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会于2010年3月25日上午11时在公司会议室以现场方式召开，本次会议召集人公司董事会已于2010年3月2日在上海证券交易所网站（http://www. sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次会议的股东及股东代表共计5人，所持股份为163148900股，占公司总股本321000000股的50.83％，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李新海先生主持。大会的召集、召开的方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议以书面记名投票表决方式审议通过了如下议案：

二、提案审议情况

会议以书面记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、《公司2009年度董事会工作报告》；

（表决结果：同意股数163148900股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。）

2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；

（表决结果：同意股数163148900股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。）

3、《公司2009年度财务决算报告》；

（表决结果：同意股数163148900股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。）

4、《公司2009年度利润分配预案》；

同意公司以2009年末总股本321000000股为基数，每10股派发现金红1元(含税)，向全体股东分配股利32100000.00元，其余未分配利润转入以后年度分配。公司2009年度不进行资本公积金转增股本。

（表决结果：同意股数163148900股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。）

5、《公司2010年度日常关联交易的预计议案》；

此议案关联股东回避表决。（经非关联股东表决，表决结果：同意股数98900股，占

出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。）

6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

同意公司续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，聘期一年。

（表决结果：同意股数163148900股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。）

7、《关于公司2010年度为子公司预提供担保的议案》；

同意2010 年在银行综合授信额度内公司为子公司预提供担保，具体如下：

被担保人	持股 比例	计划借款 金额	计划担保 金额	备 注
新疆海龙化纤有限公司	45%	19000万元	8550万元	续贷担保，按出资比例担保
新农棉浆有限责任公司	55%	4400万元	2420万元	新增贷款担保，按出资比例担保
阿拉尔新农甘草有限责任公司	51.16%	1000万元	1000万元	续贷担保，全额担保
		3000万元	3000万元	新增贷款担保，全额担保
合 计		27400万元	14970万元

（表决结果：同意股数163148900股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。）

8、《关于选举公司第四届董事会成员的议案》；

(1)、同意李新海先生为公司第四届董事会董事。

(2)、同意楚建江先生为公司第四届董事会董事。

(3)、同意武琳琳女士为公司第四届董事会董事。

(4)、同意蒋晓进先生为公司第四届董事会董事。

(5)、同意崔凯先生为公司第四届董事会独立董事。

(6)、同意刘俊浩先生为公司第四届董事会独立董事。

(7)、同意胡本源先生为公司第四届董事会独立董事。

以上董事候选人经逐项表决，表决结果均为：同意股数163148900股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。

股东大会决定公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。

9、《关于选举公司第四届监事会成员的议案》；

(1)、同意徐献礼先生为公司第四届监事会股东代表监事。

(2)、同意郭文生女士为公司第四届监事会股东代表监事。

(3)、同意周文昌先生为公司第四届监事会股东代表监事。

以上监事候选人经逐项表决，表决结果均为：同意股数163148900股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。

三、律师见证情况

本次股东大会邀请了北京市国枫律师事务所律师朱明先生见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格以及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）公司2009年年度股东大会通知、决议、决议公告。

（二）北京市国枫律师事务所关于公司2009年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2010年3月26日

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2010-014号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

四届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）四届一次董事会于2010年3月25日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《选举公司四届董事会董事长、副董事长的议案》；

选举李新海先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。

选举楚建江先生为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、《选举公司四届董事会各专门委员会委员的议案》；

公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会成员如下：

1、战略委员会：

主任委员：李新海 委员：崔凯、刘俊浩

2、审计委员会：

主任委员：胡本源 委员：楚建江、刘俊浩

3、提名委员会：

主任委员：刘俊浩 委员：崔凯、蒋晓进

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：崔凯 委员：胡本源、武琳琳

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、《公司四届董事会聘任高管人员的议案》；

根据公司董事长李新海先生的提名,聘任楚建江先生为公司总经理，任期至

四届董事会届满。

根据公司董事长李新海先生的提名,聘任张春疆先生为公司董事会秘书，任

期至四届董事会届满。

根据公司总经理楚建江先生的提名，聘任郭振江先生为公司副总经理，任

期至四届董事会届满。

根据公司总经理楚建江先生的提名，聘任卢世林先生为公司副总经理，任

期至四届董事会届满。

根据公司总经理楚建江先生的提名，聘任罗兵先生为公司副总经理，任期

至四届董事会届满。

根据公司总经理楚建江先生的提名，聘任韩新平先生为公司财务总监，任

期至四届董事会届满。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、《聘任公司董事会证券事务代表的议案》

聘任刘斌先生为公司第四届董事会证券事务代表，任期三年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

附:高管人员及证券事务代表简历

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2010年3月26日

附:高管人员及证券事务代表简历

楚建江：男，汉族，1968年10月出生，1987年7月参加工作，1995年7月加入中国共产党，本科学历，高级工程师，曾任新疆卡子湾水泥有限责任公司总经理；青松水泥有限责任公司副总经理；巴州青松绿原建材有限责任公司董事长。

张春疆：男，汉族，1969年6月出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任农一师十二团财务科科员，新农开发农业分公司政研、劳资负责人，新农开发证券事务代表、证券部经理。自2009年2月起任公司董事会秘书。

郭振江：男，汉族，1969年5月出生，中共党员，本科学历，曾任新疆塔里木农业大学助教、讲师，农一师四团任党委常委、副团长。2004年3月至今任新农开发股份公司副总经理。

卢世林：男，汉族，1962年4月出生，本科学历，中共党员，高级经济师。曾任农一师十六团开荒大队大队长，农一师十六团二中职高教师，农一师十六团机务科参谋，农一师十六团甘草膏厂厂长，新农甘草公司董事、总经理、董事长。自2009年2月起任公司副总经理。

罗 兵：男，汉族， 1963年1月出生，1982年12月参加工作，1990年6月加入中国共产党，大专学历，高级工程师，曾任新农棉纺公司总经理；新农棉浆公司总经理。

韩新平：男，汉族， 1962年11月出生，1981年10月参加工作，1994年12月加入中国共产党，本科学历，高级会计师，曾任农一师一团副团长、总会计师；农一师七团总会计师。

刘 斌：男，1972年3月出生，中共党员，本科学历，会计师职称，曾任公司证券部副经理、审计部副经理，现任公司证券部经理。

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2010-015号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

四届一次监事会决议公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）四届一次监事会于2010年3月25日在公司会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，经公司第四届监事会监事推举，会议由公司监事徐献礼先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式形成如下决议：

通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，推举徐献礼先生为公司第四届监事会主席。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

监事会

2010年3月26日