证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2010-06号

  成商集团股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  成商集团股份有限公司2009年度股东大会于2010年3月25日上午10︰00在成都市锦江宾馆召开，会议由公司董事长王福琴女士主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。出席会议的股东及股东代理人共计3人，代表公司股份135,647,619股，占公司股本总额的66.77%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议表决情况

  1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意135,647,619股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意135,647,619股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《公司2009年度独立董事述职报告》。

  表决结果：同意135,647,619股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》。

  表决结果：同意135,647,619股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。

  表决结果：同意135,647,619股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

  经深圳市鹏城会计师事务所审计，2009年度母公司实现净利润169,542,828.22元，加上年初未分配利润-106,201,130.65元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的盈余公积金6,334,169.76元，2009年度可供股东分配的利润为57,007,527.81元。公司决定2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

  以2009年12月31日总股本203,148,026股为基数，向全体股东每10股送1股红股，派发现金股利1.5元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，以2009年12月31日总股本203,148,026股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

  授权公司董事会根据上述利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后的总股本，对《公司章程》的相应条款进行修改。

  表决结果：同意135,647,619股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》。

  根据公司2009年度财务审计业务的工作量等实际情况，同意支付深圳市鹏城会计师事务所有限公司2009年度财务审计费68.8万元，并续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。

  表决结果：同意135,647,619股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。

  公司独立董事傅代国先生已连续六年担任公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，傅代国先生任职期满。会议选举毛洪涛先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

  表决结果：同意135,647,619股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由泰和泰律师事务所韩颖梅、程敏律师现场见证，并出具了《法律意见书》。经验证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员资格，表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、载有公司董事签名的本次股东大会会议记录及会议决议；

  2、泰和泰律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  成商集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年三月二十六日

  证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2010-07号

  成商集团股份有限公司第六届

  董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成商集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2010年3月25日在成都锦江宾馆以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，出席现场会议董事5人，以通讯表决方式参会董事4人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长王福琴女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

  审议通过了《关于改选董事会专门委员会委员的议案》。

  鉴于公司独立董事傅代国先生因任期期满不再担任独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，傅代国先生不再担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员职务及战略委员会、提名委员会委员职务；选举达捷先生为董事会战略委员会委员，毛洪涛先生为董事会审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，张剑渝先生为薪酬与考核委员会主任委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成商集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一O年三月二十六日