证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2010-010
浙江仙琚制药股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人金敬德、主管会计工作负责人张琦及会计机构负责人(会计主管人员)潘旦杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
■
3.2 主要财务指标
单位：元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况回顾
1、公司总体经营情况
2009年，是公司锐意进取，整体实力不断提升的一年；是公司经济效益和社会效益持续增强的一年；是企业实现股票上市，在规范经营道路上迈出坚实步伐的一年；同时也是全球积极应对金融经济危机的一年；面对复杂的经济形势，公司在董事会的正确决策和公司经营团队的科学执行下，全体同仁齐心协力，加强实施战略管理、营销管理和技术创新，加快发展方式的转变，在艰难的市场竞争环境下，知难而进，勇于挑战，全面完成了各项经营目标，公司业绩继续保持稳定增长的良好态势。报告期内实现营业收入127672万元，同比增长13 %；实现利润总额11600万元，同比增长40%，实现净利润8463万元，同比增长36%。主要工作如下:
（1）导入战略思维 提高企业基础管理
为了更好地促进公司发展，公司委托专业咨询机构对公司战略管理进行梳理咨询，强化战略思维的导入，初步完成了战略文本及保证战略实施的行动计划。公司进一步加大规范化基础管理的力度，突出产品国际注册、GMP管理、EHS体系建设等工作，为企业走向国际化、提高市场竞争力创造有利条件。继续推进财务体系管理、供应链管理、人力资源管理和信息化管理，不断夯实企业基础。
（2）完善营销体系 强化系统执行力
制剂营销紧扣妇科、麻醉科和OTC三大终端网络，通过加强和完善销售系统的内部管理，进一步细化以业绩为导向的考核体系，提升了销售系统的整体执行力，取得了显著成效，新特药的销售有了较大突破。努力做好国内原料药产品终端客户的服务工作，培育公司的忠实客户群体。同时对于国际市场的原料药销售进行分析定位，加快拓展建立国外高端市场网络的步伐。
（3）明晰产品研发战略 注重技术创新成果
依托公司发展规划的再造，明晰公司产品研发战略，确定具有公司特色的产品开发模式，以营销为导向，着重搞好妇科和生殖健康系列、甾体药物系列、麻醉肌松系列和OTC药物系列的研发，为企业快速和持续发展构建产品的竞争优势。同时对不同产品的工艺特点，制定出相应的技术创新方案，推广创新成果，降低产品成本，提升了企业的竞争力。
（4）统筹新生产基地建设 确保项目顺利实施
统筹公司仙居新生产基地和台州川南新生产基地的建设，科学调整产品结构，优化布局，按国际化标准定位，提高创新能力和节能减排绩效，使其成为公司进入国际市场的主要生产基地。根据总体部署，认真组织施工设计、招投标工作，及时开工建设, 确保生产平稳衔接，以保障公司募集资金项目的顺利实施。
（5）完成公司股票发行上市工作
经过全体同仁共同不懈的努力，完成了公司首次公开发行股票的工作。2009年10月16日中国证监会审核通过了公司首次发行股票的申请，公司公开发行8540万股股票，发行价格为每股8.2元，2009年12月28日网上公开发行申购， 2010年1月12日， 在深圳证券交易所正式挂牌上市。此次公司上市募集资金净额6.56亿人民币，募集资金将用于生殖健康制剂系列产品投资、麻醉制剂产品投资、高级糖皮质激素系列原料药和外用制剂产品投资等4个项目。（下转B158版）
| 股票简称 | 仙琚制药 |
| 股票代码 | 002332 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 浙江省仙居县仙药路1号 |
| 注册地址的邮政编码 | 317300 |
| 办公地址 | 浙江省仙居县仙药路1号 |
| 办公地址的邮政编码 | 317300 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.xjpharma.com |
| 电子信箱 | xy@xjpharma.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张南 | 陈伟萍 |
| 联系地址 | 浙江省仙居县仙药路1号 | 浙江省仙居县仙药路1号 |
| 电话 | 0576-87731003 | 0576-87731138 |
| 传真 | 0576-87774487 | 0576-87731138 |
| 电子信箱 | dmb@xjpharma.com | dmb@xjpharma.com |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |
| 营业总收入 | 1,276,721,034.22 | 1,133,516,522.37 | 12.63% | 966,789,337.44 |
| 利润总额 | 116,003,487.61 | 83,114,966.62 | 39.57% | 93,713,502.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 88,841,792.18 | 65,037,699.54 | 36.60% | 64,636,461.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 84,893,847.49 | 61,794,103.89 | 37.38% | 46,077,806.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,678,023.74 | 36,030,822.72 | 190.52% | 96,534,590.22 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |
| 总资产 | 1,878,437,467.69 | 1,152,988,880.30 | 62.92% | 1,045,275,101.00 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,081,015,866.70 | 382,198,305.11 | 182.84% | 375,527,235.81 |
| 股本 | 341,400,000.00 | 256,000,000.00 | 33.36% | 256,000,000.00 |
| 2009年 | 2008年 | 本年比上年增减（％） | 2007年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.25 | 40.00% | 0.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.25 | 40.00% | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.24 | 37.50% | 0.18 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 22.66% | 17.86% | 4.80% | 17.95% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 21.65% | 16.97% | 4.68% | 12.79% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.31 | 0.14 | 121.43% | 0.38 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.17 | 1.49 | 112.75% | 1.47 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -1,068,880.64 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,771,200.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 19,912.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,391,907.49 | |
| 所得税影响额 | -575,716.97 | |
| 少数股东权益影响额 | 193,337.29 | |
| 合计 | 3,947,944.69 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 256,000,000 | 100.00% | 17,080,000 | 17,080,000 | 273,080,000 | 79.99% | |||
| 1、国家持股 | 22,858 | 22,858 | 22,858 | 0.01% | |||||
| 2、国有法人持股 | 83,968,000 | 32.80% | 2,992,581 | 2,992,581 | 86,960,581 | 25.47% | |||
| 3、其他内资持股 | 119,506,944 | 46.68% | 13,995,987 | 13,995,987 | 133,502,931 | 39.10% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 26,112,000 | 10.20% | 13,995,987 | 13,995,987 | 40,107,987 | 11.75% | |||
| 境内自然人持股 | 93,394,944 | 36.48% | 93,394,944 | 27.36% | |||||
| 4、外资持股 | 68,574 | 68,574 | 68,574 | 0.02% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 68,574 | 68,574 | 68,574 | 0.02% | |||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 52,525,056 | 20.52% | 52,525,056 | 15.39% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 68,320,000 | 68,320,000 | 68,320,000 | 20.01% | |||||
| 1、人民币普通股 | 68,320,000 | 68,320,000 | 68,320,000 | 20.01% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 256,000,000 | 100.00% | 85,400,000 | 85,400,000 | 341,400,000 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 浙江省仙居县国有资产经营有限公司 | 73,588,300 | 0 | 0 | 73,588,300 | 首发承诺 | 2013年1月12日 |
| 金敬德 | 35,526,656 | 0 | 0 | 35,526,656 | 首发承诺 | 2013年1月12日 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 8,331,700 | 0 | 0 | 8,331,700 | 首发承诺 | 2013年1月12日 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 208,300 | 0 | 0 | 208,300 | 首发承诺 | 2011年1月12日 |
| 浙江医药股份有限公司 | 23,040,000 | 0 | 0 | 23,040,000 | 首发承诺 | 2011年1月12日 |
| 浙江省仙居县医药公司 | 3,072,000 | 0 | 0 | 3,072,000 | 首发承诺 | 2011年1月12日 |
| 国投高科技投资有限公司 | 1,839,700 | 0 | 0 | 1,839,700 | 首发承诺 | 2011年1月12日 |
| 王焕勇 | 10,854,400 | 0 | 0 | 10,854,400 | 首发承诺 | 2011年1月12日 |
| 顾时云 | 8,422,080 | 0 | 0 | 8,422,080 | 首发承诺 | 2011年1月12日 |
| 张国安 | 7,168,000 | 0 | 0 | 7,168,000 | 首发承诺 | 2011年1月12日 |
| 张直庆 | 6,597,632 | 0 | 0 | 6,597,632 | 首发承诺 | 2011年1月12日 |
| 张 琦 | 6,297,600 | 0 | 0 | 6,297,600 | 首发承诺 | 2011年1月12日 |
| 范敏华 | 5,120,000 | 0 | 0 | 5,120,000 | 首发承诺 | 2011年1月12日 |
| 王 挺 | 5,120,000 | 0 | 0 | 5,120,000 | 首发承诺 | 2011年1月12日 |
| 金持江 | 5,068,800 | 0 | 0 | 5,068,800 | 首发承诺 | 2011年1月12日 |
| 张南 | 4,126,720 | 0 | 0 | 4,126,720 | 首发承诺 | 2011年1月12日 |
| 潘冬仙 | 4,059,136 | 0 | 0 | 4,059,136 | 首发承诺 | 2011年1月12日 |
| 卢焕形 | 3,829,760 | 0 | 0 | 3,829,760 | 首发承诺 | 2011年1月12日 |
| 郑卫华 | 3,689,472 | 0 | 0 | 3,689,472 | 首发承诺 | 2011年1月12日 |
| 王明福等130名自然人 | 40,039,744 | 0 | 0 | 40,039,744 | 首发承诺 | 2011年1月12日 |
| 网下配售 | 0 | 0 | 17,080,000 | 17,080,000 | 首发承诺 | 2010年4月12日 |
| 合计 | 256,000,000 | 0 | 17,080,000 | 273,080,000 | － | － |
| 股东总数 | 133,269 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 浙江省仙居县国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 21.55% | 73,588,300 | 73,588,300 | 0 | |
| 金敬德 | 境内自然人 | 10.41% | 35,526,656 | 35,526,656 | 0 | |
| 浙江医药股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6.75% | 23,040,000 | 23,040,000 | 0 | |
| 王焕勇 | 境内自然人 | 3.18% | 10,854,400 | 10,854,400 | 0 | |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国家 | 2.50% | 8,540,000 | 8,540,000 | 0 | |
| 顾时云 | 境内自然人 | 2.47% | 8,422,080 | 8,422,080 | 0 | |
| 张国安 | 境内自然人 | 2.10% | 7,168,000 | 7,168,000 | 0 | |
| 张直庆 | 境内自然人 | 1.93% | 6,597,632 | 6,597,632 | 0 | |
| 张 琦 | 境内自然人 | 1.84% | 6,297,600 | 6,297,600 | 0 | |
| 范敏华 | 境内自然人 | 1.50% | 5,120,000 | 5,120,000 | 0 | |
| 王 挺 | 境内自然人 | 1.50% | 5,120,000 | 5,120,000 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| - | 0 | 其他 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东无关联关系 | |||||
| 浙江省仙居县国有资产经营有限公司(以下简称“县资产经营公司”)持有公司股份7,358.83万股，占股本总额的21.55%，系公司的控股股东、实际控制人。 县资产经营公司成立于1993年6月17日，为国有独资公司，领有仙居县工商行政管理局注册号[331024000015429]《企业法人营业执照》，注册资本人民币10,000万元，住所为仙居县南峰街道环城南路(财政大楼)，法定代表人陈健。县资产经营公司履行县级国有资产出资人管理职能，不进行具体业务经营，从事的主要业务为国有资本金的投资、参股经营（非融资性经营业务）等。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 金敬德 | 董事长 | 男 | 62 | 2007年12月21日 | 2010年12月20日 | 35,526,656 | 35,526,656 | 38.00 | 否 | |
| 张宇松 | 总经理 | 男 | 40 | 2007年12月21日 | 2010年12月20日 | 675,840 | 675,840 | 38.00 | 否 | |
| 张南 | 董事会秘书 | 男 | 49 | 2007年12月21日 | 2010年12月20日 | 4,126,720 | 4,126,720 | 24.70 | 否 | |
| 王梦泽 | 董事 | 男 | 60 | 2007年12月21日 | 2010年12月20日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 毛坚志 | 董事 | 男 | 47 | 2007年12月21日 | 2010年12月20日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 张国钧 | 董事 | 男 | 49 | 2007年12月21日 | 2010年12月20日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 |
| 施洵 | 独立董事 | 男 | 52 | 2007年12月21日 | 2010年12月20日 | 0 | 0 | 4.56 | 否 | |
| 瘳杰 | 独立董事 | 女 | 51 | 2007年12月21日 | 2010年12月20日 | 0 | 0 | 4.56 | 否 | |
| 张红英 | 独立董事 | 女 | 44 | 2007年12月21日 | 2010年12月20日 | 0 | 0 | 4.56 | 否 | |
| 卢焕形 | 监事 | 男 | 48 | 2007年12月21日 | 2010年12月20日 | 3,829,760 | 3,829,760 | 24.70 | 否 | |
| 陈健 | 监事 | 男 | 48 | 2007年12月21日 | 2010年12月20日 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 张诚 | 监事 | 男 | 47 | 2007年12月21日 | 2010年12月20日 | 409,600 | 409,600 | 5.36 | 否 | |
| 王焕勇 | 监事 | 男 | 47 | 2007年12月21日 | 2010年12月20日 | 10,854,400 | 10,854,400 | 0.00 | 否 | |
| 王焕平 | 监事 | 男 | 44 | 2007年12月21日 | 2010年12月20日 | 0 | 0 | 6.80 | 否 | |
| 陈光伟 | 监事 | 男 | 43 | 2007年12月21日 | 2010年12月20日 | 0 | 0 | 7.02 | 否 | |
| 徐小芳 | 监事 | 女 | 38 | 2007年12月21日 | 2010年12月20日 | 0 | 0 | 6.60 | 否 | |
| 张琦 | 财务总监 | 女 | 48 | 2007年12月21日 | 2010年12月20日 | 6,297,600 | 6,297,600 | 24.70 | 否 | |
| 应明华 | 副总经理 | 男 | 46 | 2007年12月21日 | 2010年12月20日 | 675,840 | 675,840 | 24.70 | 否 | |
| 陈杰 | 副总经理 | 男 | 42 | 2007年12月21日 | 2010年12月20日 | 716,800 | 716,800 | 24.70 | 否 | |
| 徐衠 | 副总经理 | 男 | 34 | 2007年12月21日 | 2010年12月20日 | 0 | 0 | 24.70 | 否 | |
| 戴猛进 | 副总经理 | 男 | 44 | 2007年12月21日 | 2010年12月20日 | 675,840 | 675,840 | 24.70 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 63,789,056 | 63,789,056 | - | 288.36 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 金敬德 | 董事长 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 张宇松 | 总经理 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 张南 | 董事会秘书 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 王梦泽 | 董事 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 毛坚志 | 董事 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 张国钧 | 董事 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 施洵 | 独立董事 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 张红英 | 独立董事 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 廖杰 | 独立董事 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 3 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |