第四届四次董事会会议决议公告
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公告编号： 2010—09
重庆涪陵电力实业股份有限公司
第四届四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2010年3月23日在重庆市涪陵区望州路100号宏声度假村会议室召开了第四届四次董事会会议，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事杨俊先生因公出差，委托独立董事刘斌先生代为出席并表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李福昌先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议通过的议案如下：
一、审议通过了《关于公司2009年度董事会工作报告》的议案，该项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》的议案。（公司2009年年度报告全文刊登于2010年3月26日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；公司2009年年度报告摘要刊登于2010年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
该项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》的议案，该项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》的议案。
经天健正信会计师事务所审计，2009年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为2，120，625.53元，母公司净利润4，831，065.14元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照2009年度净利润的10%提取法定公积金483，106.51元，加上以往年度滚存未分配利润40，287，053.62元，减去2009年度分配的现金红利6，400，000.00元，截止2009年底未分配利润为35，524，572.64元。鉴于本年度公司利润低、银行贷款多，公司仍处于发展时期，资金需求量较大，为保证公司可持续增长，结合公司实际经营情况，本年度公司拟不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。该项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2009年度贷款使用情况说明》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2009年度应收款项计提坏账准备的报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2009年度独立董事述职报告》的议案，该项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司2010年度日常关联交易的议案》。（议案内容详见2010年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
为保证公司生产经营正常运行和电网安全供电，公司与关联方在2010年执行的关联交易合同（或协议）如下：
（一）由于公司与重庆川东电力集团有限责任公司签署的《房屋租赁协议》、《土地租赁协议》、《综合服务协议》，内容未发生变动，同意公司2010年继续执行双方签署的关联交易合同（或协议）。
（二）由于公司与关联方之间履行的合同（或协议）内容未发生变动，同意公司与重庆川东电力集团有限责任公司、重庆涪陵聚龙电力有限公司、重庆市涪陵水利电力投资集团青烟洞电厂、重庆川东电力集团新妙电力有限公司、重庆川东电力集团焦石电力有限公司、重庆新泰宇供电有限责任公司在2010年继续执行双方签署的关联交易合同（或协议）或物价管理部门规定的电价。
此项议案为关联交易，其中李福昌先生、洪涛先生、唐斌先生、胡炳全先生、杨胥阳先生五位关联董事进行表决回避。
该项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《公司2010年度生产经营资金使用计划的报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司2010年度申请银行贷款授信额度的报告》的议案。
根据公司经营需要，同意公司2010年度申请银行贷款额度控制在4.3亿元以内，满足公司申请银行到期续贷融资需要。
该项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司内部控制的自我评估报告》的议案。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《公司2009年度履行社会责任报告》的议案。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了修订《公司董事会基金管理办法》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了关于制订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了关于制订《公司内幕信息及知情人管理制度》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了关于制订《公司对外信息报送和使用管理制度》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于公司召开2009年度股东大会的议案》。（内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
公司决定于2010年4月16日召开公司2009年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二0一0年三月二十六日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公司编号：2010—10
重庆涪陵电力实业股份有限公司
2010年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2010年度日常关联交易议案经公司第四届四次董事会会议审议通过，关联董事进行了表决回避。
●公司独立董事对公司2010年度日常关联交易发表了独立意见。
●公司2010年度日常关联交易议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，现将公司2010年度日常关联交易事项公告如下：
一、预计2010年度日常关联交易的基本情况 单位:万元
| 关联交易 | 按产品或劳务进一步划分 | 关联人 | 预计金额 | 占同类交易的比例 | |
| 向关联人销售商品 | 销售电力 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 2，900 | 3，800 | 4.4% |
| 重庆新泰宇供电有限责任公司 | 900 | ||||
| 采购原材料 | 购买电力 | 重庆市电力公司 | 35，000 | 43，475 | 65.4% |
| 重庆涪陵聚龙电力有限公司 | 6，000 | ||||
| 重庆市涪陵水利电力投资集团青烟洞发电厂 | 2，300 | ||||
| 重庆川东电力集团新妙电力有限公司 | 150 | ||||
| 重庆川东电力集团焦石电力有限公司 | 25 | ||||
| 接受关联人服务 | 土地租赁 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 200 | 472 | 100% |
| 房屋租赁 | 172 | ||||
| 综合服务 | 100 | ||||
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、重庆川东电力集团有限责任公司，成立于1996年7月，法定代表人李福昌，工商注册号为5001021800039，注册地址为涪陵区望州路20号，注册资本金20，500万元，经营范围为火力、水力发供电、电力调度及电力资源开发；从事输变电工程设计、安装、调度；电力测试、设计、架线、调校及维修、热力设备安装、铁合金冶炼、机械设备维修、建筑材料制造；批发、零售机械、电器设备及材料、电工专用设备、矿产品、钢材、建材、有色金属、五金、交电、化工、丝绸、百货、棉麻制品；旅游服务、经济信息咨询、物业管理服务。
2、重庆市电力公司，成立于1997年6月，法定代表人单业才，工商注册号为500000000000467，注册地址为重庆市渝中区中山三路21号，注册资本138，300万元，经营范围为电力、热力生产，购销，电网经营，电力设备及物资购销，物资供销业，电力行业科技开发及技术咨询等。
3、重庆涪陵聚龙电力有限公司成立于2007年5月，法定代表人何福俊，工商注册号为500162000014960，注册地址为重庆市涪陵区望州路20号，注册资本金21，200万元，经营范围为水力、火力发电及电力销售，氧化铝、铝锭及其铝深加工产品的生产、销售；电力设备及其输电线路的维修、安装；电力及有色金属加工技术咨询服务；农村电力建设。
4、重庆市涪陵水利电力投资集团青烟洞发电厂，成立于2006年10月，法定代表人宴华新，工商注册号为5001021800975，注册地址为涪陵青羊镇八一桥，注册资本金3694万元，经营范围为发电、水工建筑，水电设备安装、维修，技术咨询，技术服务等。
5、重庆川东电力集团新妙电力有限公司，成立于1998年4月，法定代表人况敬学，工商注册号为5001021801099，注册地址为涪陵新妙镇护国路42号，注册资本金50万元，经营范围为发电、电气设备维修，机电五金销售，电力测试。
6、重庆川东电力集团焦石电力有限公司，成立于1998年6月，法定代表人李明，工商注册号为5001021800251，注册地址为涪陵焦石镇街上，注册资本金50万元，经营范围为发电、电气设备维修，电力测试；批发零售机械设备、电力设备、五金、仪表仪器。
7、重庆新泰宇供电有限责任公司，成立于2006年8月，法定代表人彭正斌，工商注册号为500102000010353，注册地址为重庆市涪陵区酒店乡街上，注册资本金762万元，经营范围为水力发电，销售电力器材，35千伏及以下输变工程设计、施工、电网线路维护。
（二）上述关联方与本公司的关系
| 序号 | 关联单位名称 | 与本公司的关联关系 |
| 1 | 重庆川东电力集团有限责任公司 | 控股公司 |
| 2 | 重庆市电力公司 | 非控制关系关联人 |
| 3 | 重庆涪陵聚龙电力有限公司 | 同一实际控制人 |
| 4 | 重庆市涪陵水利电力投资集团青烟洞发电厂 | 同一实际控制人 |
| 5 | 重庆川东电力集团新妙电力有限公司 | 受同一控股公司控制 |
| 6 | 重庆川东电力集团焦石电力有限公司 | 受同一控股公司控制 |
| 7 | 重庆新泰宇供电有限责任公司 | 受同一控股公司控制 |
（三）履约能力分析
公司与上述关联方之间的日常关联交易包括购电、售电，以及接受劳务服务，交易双方严格履行合同或协议内容，在并网方式及容量、电能计量点、计量装置管理、产权划分及维护管理、电价政策、考核计费等，均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付，不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。
三、关联交易合同或协议内容、定价政策和定价依据
（一）本公司与重庆川东电力集团有限责任公司签订的关联交易合同
1、《土地使用权租赁合同》：公司于2009年1月起向重庆川东电力集团有限责任公司承租位于涪陵境内及武隆境内面积为50，217平方米的土地，本合同有效期至2011年12月31日，价格年租金每平方米40元，年租金共计200万元，租金价格每三年可根据物价指数和当地土地价格变动情况进行调整。
2、《房屋租赁合同》：公司于2009年1月起向重庆川东电力集团有限责任公司承租位于重庆市涪陵区望州路20号的办公楼共8层半，以及建涪路12号农贸市场综合楼第3层，本合同有效期至2011年12月31日，建筑面积4，769平方米，价格月租金每平米30元，年租金共计172万元，租金价格每三年可根据涪陵区物价指数和当地办公楼租赁价格变动情况进行调整。
3、《综合服务协议》：公司于2009年1月起接受重庆川东电力集团有限责任公司的综合服务，内容包括：建筑物维修与管理服务、绿化养护服务和车辆租赁与管理服务，年服务费用共计100万元，本合同有效期至2011年12月31日。
（二）公司与重庆市电力公司签订的生产经营性关联交易协议。
公司于2007年6月8日与重庆市电力公司长寿供电局签署了《趸购电合同》：公司向重庆市电力公司购电，按照物价主管部门批准的电价结算电费。2010年公司继续履行该合同，价格按照国家发改委（发改价格【2009】2925号）文件的有关规定和重庆市物价局（渝价【2009】408号）文件执行。
（三）公司与重庆新泰宇供电有限责任公司签订生产经营性关联交易协议
2010年3月23日公司第四届四次董事会审议同意，公司与重庆新泰宇供电有限责任公司签署《供电合同》，电价按国家相关规定执行。
（四）公司与重庆涪陵聚龙电力有限公司签订的生产经营性关联交易协议
1、公司与重庆涪陵聚龙电力有限公司继续履行于2007年6月2日签署的《调度协议》，协议内容未发生变动。
2、公司与重庆涪陵聚龙电力有限公司继续履行于2007年10月9日签署的《趸购、趸售电协议》，协议内容未发生变动（如有变动，以修改为准）。
（五）公司与重庆市涪陵水利电力投资集团青烟洞发电厂、重庆川东电力集团新妙电力有限公司、重庆川东电力集团焦石电力有限公司执行物价管理部门规定电价，并随物价文件调整而调整。
四、交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的目的
公司上述日常关联交易主要类型为电力购买、销售或接受劳务，均为持续的、经常性关联交易。上述关联交易是为了保证公司正常生产和电网安全稳定运行，属公司正常的经营活动，符合公司实际情况。
（二）关联交易对公司的影响
公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益，关联交易将对公司财务状况、经营成果有着积极影响。
五、审议程序及独立董事意见
（一）董事会表决情况和关联董事回避情况
公司2010年度日常关联交易经公司第四届四次董事会会议审议，与该议案存在关联关系的李福昌先生、洪涛先生、唐斌先生、胡炳权先生、杨胥阳先生共五位董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过该项议案。
（二）独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事的事前认可意见：公司与关联方发生日常关联交易属正常的生产经营需要，同意提交公司第四届四次董事会会议审议。
公司独立董事的独立意见：由于电力行业发电、供电一体化的特殊性，公司与关联方之间进行关联交易是为了满足公司电网正常供电和持续经营的需要，交易是必要性、合理性、连续性，交易定价遵循了公平、公允的市场原则和交易条件，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
六、备查文件
（一）公司第四届四次董事会会议决议；
（二）公司与关联方签署的相关协议或合同；
（三）公司独立董事事前认可意见；
（四）公司独立董事独立意见。
特此公告
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二0一0年三月二十六日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公告编号：2010—11
重庆涪陵电力实业股份有限公司
第四届二次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2010年3月23日在重庆市涪陵区望州路100号宏声度假村会议室召开了第四届二次监事会会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席张健先生主持，本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了关于《公司2009年度监事会工作报告》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》的议案。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，对公司董事会编制的公司2009年年度报告进行了认真的审核，公司全体监事一致认为：
（1）公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会提出审核意见前，我们没有发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）公司监事会全体成员保证公司2009年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2009年度贷款使用情况说明》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2009年度应收款项计提坏账准备的报告》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2010年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司内部控制的自我评估报告》的议案。
根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定，公司监事会对董事会编制的《公司内部控制自我评估报告》发表如下意见：公司已根据前述有关规定积极完善了公司日常运营各个环节的内部控制制度，保证公司各项业务的有效运作，公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
重庆涪陵电力实业股份有限公司
监 事 会
二O一O年三月二十六日
股票简称：涪陵陵力 股票代码：600452 编号： 2010—12
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·会议时间：2010年4月16日
·会议地点：重庆市涪陵区望州路100号金三峡宏声度假村会议室。
·会议方式：现场召开
重庆涪陵电力实业股份有限公司第四届四次董事会会议决定于2010年4月16日召开公司2009年年度股东大会，现将本次股东大会召开的有关事宜通知如下：
一、时间安排:
会议召开时间：2010年4月16日（星期五）上午9：00时；
股权登记日：2010年4月9日（星期五）
参会登记日：2010年4月13—14日
二、会议地点：重庆市涪陵区望州路100号金三峡宏声度假村会议室。
三、参会人员:
（一）2010年4月9日（星期三）下午3：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东授权代表人；
（二）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
四、会议内容:
（一）关于公司2009年度董事会工作报告的议案；
（二）关于公司2009年度监事会工作报告的议案；
（三）关于公司2009年年度报告及其摘要的议案；
（四）关于公司2009年度财务决算报告的议案；
（五）关于公司2009年度利润分配预案的议案；
（六）关于公司2009年度独立董事述职报告的议案；
（七）关于公司2010年度日常关联交易的议案；
（八）关于公司2010年度申请银行贷款授信额度的议案；
五、会议登记办法：
（一）登记时间：2010年4月13--14日上午9：30—11：30时，下午2：30—5：00时。
（二）登记地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼7楼证券投资部。
（三）登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理持本人身份证、被委托人股票账户卡和授权委托书（详见附件）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。
（四）其他事项
1、本次会议联系人：蔡彬、徐玲
联系电话：023—72286777 023—72286349
联系传真：023—72286701
公司地址：重庆市涪陵区望州路20号
邮政编码：408000
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
二0一0年三月二十六日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆涪陵电力实业股份有限公司2009年年度股东大会会议，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决议案未作出具体指示的，授权代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会会议结束。
| 序号 | 议案内容 | 授权投票 |
| 1 | 关于公司2009年度董事会工作报告的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
| 2 | 关于公司2009年度监事会工作报告的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
| 3 | 关于公司2009年年度报告及其摘要的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
| 4 | 关于公司2009年度财务决算报告的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
| 5 | 关于公司2009年度利润分配预案的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
| 6 | 关于公司2009年度独立董事述职报告的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
| 7 | 关于公司2010年度日常关联交易的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
| 8 | 关于公司2010年度申请银行贷款授信额度的议案 | □同意 □反对 □弃权 |
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
授权代理人（签字）： 授权代理人身份证号码：
授权签署日期：二0一0年 月 日
注意事项：
1、委托人应在授权委托书相应的□中用“√”明确授权代理人投票；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。