股票代码：600372 股票简称：*ST昌河 编号：临2010 — 03

  中航航空电子设备股份有限公司第四届董事会

  2010年度第一次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2010年度第一次会议通知及会议材料于2010年3月16日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2010年3月25日中午12时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

  审议公司与中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投”）签署《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，与会董事均投了赞成票：

  根据2009年6月29日召开的公司2008年度股东大会决议，公司与具有恢复上市保荐人资格的中信建投签订协议，聘请中信建投作为公司股票恢复上市的上市推荐人；如果公司股票被终止上市，则委托中信建投提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

  特此公告

  中航航空电子设备股份有限公司

  董 事 会

  2010年3月26日