证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2010－013

  新疆北新路桥建设股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  二、会议召开情况

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2010年3月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网上刊登了《新疆北新路桥建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议的公告》及《新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通告》。

  2、召开时间：2010年3月25日上午10:30

  3、召开地点：新疆乌鲁木齐市河滩北路822号北新路桥公司一楼会议室

  4、召开方式：现场会议

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长朱建国先生

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 4 名，其所持有效表决权的股份总数为 136,724,900 股，占公司有表决权股份总数的 72.17 %。

  2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  四、议案审议情况

  本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

  1、以特别决议审议通过了《关于投资设立重庆市合川区农民创业园建设有限公司（暂定名）的议案》；

  表决结果：赞成股数 136,724,900 股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司签订新建兰新铁路第二双线<工程分包协议书>的议案》；

  该项议案属于关联交易议案，在关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司回避的情况下表决通过。

  表决结果：赞成股数30,100,600股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的100%，反对股数0股，弃权股数0股，回避股数106,624,300股。

  3、审议通过了《关于为实施重庆市合川区BT项目向银行贷款筹措专项资金的议案》；

  表决结果：赞成股数 136,724,900 股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  北京市国枫律师事务所律师 崔白 出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

  备查文件：

  1、《新疆北新路桥建设股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议》

  2、《北京市国枫律师事务所关于新疆北新路桥建设股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告

  新疆北新路桥建设股份有限公司董事会

  二〇一〇年三月二十五日