证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2010-006

  河北威远生物化工股份有限公司五届二十七次董事会会议决议公告暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北威远生物化工股份有限公司第五届第二十七次董事会会议于2010年3月25日以通讯表决方式召开。公司全体董事参与了通讯表决，经董事全体同意，审议通过了如下议案：

一、审议通过关于发行股份购买资产方案的有效期延长8个月的议案；

公司2009年10月15日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《发行股份购买资产方案的有效期延长6个月的议案》，延期后《关于发行股份购买资产的方案》的有效期将于2010年4月15日届满。公司上述发行股份购买资产的申请已获中国证券监督管理委员会并购重组委有条件通过，目前尚未取得中国证券监督管理委员会核准文件。

为保证发行股份购买资产工作顺利实施，公司拟延长发行股份购买资产方案的决议有效期至2010年12月15日止。

关联董事王玉锁先生、李秀芬女士、李金来先生对本项议案回避表决。

此项议案尚需提交股东大会审议，公司控股股东威远集团将回避表决。

二、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的有效期延长8个月的议案；

公司2009年10月15日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的有效期延长6个月的议案》，延长后股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的授权有效期将于2010年4月15日届满，为保证发行股份购买资产工作顺利实施，公司拟将股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜的有效期延长至2010年12月15日。

此项议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了关于召开2010年第一次临时股东大会的议案。

（一）会议议程：

1、审议关于公司发行股份购买资产方案的有效期延长8个月的议案；

2、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的有效期延长8个月的议案；

（二）本次股东大会召开的基本情况

1、现场会议召开时间：2010年4月15日（上午10：00）

网络投票时间：2010年4月15日上午 9：30-11：30

下午13：00-15：00

2、股权登记日：2010年4月8日

3、现场会议召开地点：河北省石家庄市和平东路393号公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（三）会议出席对象：

1、2010年4月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（四）会议登记事项：

1、登记时间：2010年4月12日~13日上午9:00-12:00

下午14:00-17:00。

2、登记方式：

（1）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（格式见附件一）、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：河北省石家庄市和平东路393号

电话：0311-85915898

传真：0311-85915998

邮编：050031

联系人：王东英

（五）参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。

（六）其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期一天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用；

2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场；

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

河北威远生物化工股份有限公司

董 事 会

二0一0年三月二十五日

附件一

河北威远生物化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表公司/本人，出席河北威远生物化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并行使表决权。

如本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示,委托代理人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对议案或弃权。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	审议关于公司发行股份购买资产方案的有效期延长8个月的议案
2	审议关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的有效期延长8个月的议案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、委托人对受托人的授权委托指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二

河北威远生物化工股份有限公司

股东参加网络投票的具体操作程序

一、投票操作

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738803	威远投票	2	A 股

2、表决议案

序号	审议事项	对应价格
1	审议关于公司发行股份购买资产方案的有效期延长8个月的议案	1.00
2	审议关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的有效期延长8个月的议案	2.00
	总议案	99.00

3、表决意见

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

4、买卖方向：买入

二、投票举例

1、股权登记日登记在册的公司股东，对提交本次临时股东大会表决的第一项议案投赞成票，其申报如下：

表决意见种类	买卖方向	申报价格	申报股数
738803	买入	1.00元	1股

2、股权登记日登记在册的公司股东，对提交本次临时股东大会表决的第一项议案投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738803	买入	1.00元	2股

3、股权登记日登记在册的公司股东，对提交本次临时股东大会表决的第一项议案投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738803	买入	1.00元	3股

4、投资者对总议案投票，申报价格为99元，其余同上述第一项议案投票。

三、投票注意事项

1、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

3、选择逐项表决的股东敬请完成对所有议案的投票。