证券代码：600403 证券简称：欣网视讯 编号：临2010-016

  南京欣网视讯科技股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  南京欣网视讯科技股份有限公司（下称“公司”）2009年年度股东大会于2010年3月25日在南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份39,611,518股，占公司股本总额的31.08%。会议由董事长张良先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京市中伦律师事务所许志刚律师出席并见证了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  本次会议以书面记名投票表决方式，审议通过如下决议：

  1、《公司2009年董事会工作报告》；

  同意39,611,518股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  2、《公司2009年监事会工作报告》；

  同意39,611,518股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  3、《公司2009年年度报告正文及摘要》；

  同意39,611,518股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  4、《公司2009年度财务决算报告》；

  同意39,611,518股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  5、《公司2009年度利润分配预案》；

  经江苏天衡会计师事务所审计，本公司2009年度实现净利润5798.84万元（合并数），其中归属于上市公司股东的净利润2189.96万元，母公司实现净利润2760.04万元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积228.33万元。

  公司2009年度拟以2009年12月31日总股本127,467,000股为基数，每10股派现金红利0.2元（含税），共计分配2,549,340.00元。

  同意39,611,518股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  6、《关于申请银行授信额度及银行贷款的议案》；

  根据公司的经营计划，2010年公司拟向银行申请综合授信，授信总额度不超过人民币10000万元；公司拟向银行申请流动资金贷款，总额不超过人民币5000万元，期限一年以内。具体申请日期，根据公司资金需求状况，由总经理办公会议决定。

  同意39,611,518股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

  公司聘请江苏天衡会计师事务所为公司2009年度的审计机构，现聘期已满，公司决定续聘其为2010年度的审计机构，为公司提供年度审计和其他常规审计服务。

  同意39,611,518股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  8、《公司部分董事、高管人员2009年基本薪酬的议案》；

  2010年，公司董事长兼总经理的基本薪酬为45万元，董事兼副总经理的基本薪酬为35万元。

  同意39,611,518股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  9、《董事会薪酬与考核委员会关于公司高级管理人员2010年度效益年薪的具体方案》；

  公司董事长兼总经理、董事兼副总经理2010年效益年薪的具体方案为：按2009年度考核方案执行。

  若因公司重组原因对此造成影响，由公司董事会另行审议。

  同意39,611,518股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市中伦律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、2009年年度股东大会决议；

  2、律师法律意见书；

  3、上海证券交易所要求的其他文件；

  特此公告。

  南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

  2010年3月25日