五届十七次董事会决议公告
证券代码：600718 股票简称：东软集团 公告编号：临2010-002
东软集团股份有限公司
五届十七次董事会决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东软集团股份有限公司五届十七次董事会于2010年3月24日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到7名。因工作原因，独立董事吕建全权委托独立董事方红星出席并表决；因工作原因，独立董事薛澜全权委托独立董事方红星出席并表决，会议的召开合法有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘积仁主持，会议审议通过了以下议案：
一、2009年度董事会报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、2009年度报告全文和摘要
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、2009年度财务决算报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于2009年度利润分配的议案
根据立信会计师事务所有限公司对公司2009年度财务审计的结果，2009年度，公司母公司实现净利润497,187,390元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取10%的法定盈余公积金49,718,739 元，提取5%的任意盈余公积金24,859,370 元，本年度可供股东分配的利润为422,609,281 元，加上以前年度尚未分配利润824,354,768元，期末未分配利润为1,246,964,049元。
根据公司未来发展规划，为给股东以一定的回报，董事会同意以2009年12月31日总股本944,303,265股为基数，向全体股东每10股派发2元人民币现金红利（含税），共派发现金红利188,860,653元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以2009年12月31日总股本944,303,265股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增3股，共转增283,290,980股，转增后的公司注册资本变更为人民币1,227,594,245元，股份总数变更为1,227,594,245股。该议案实施后，《公司章程》第六条、第十九条的相关条款将予以修改。
以上议案，需公司股东大会批准。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于聘请2010年度财务审计机构的议案
董事会同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，审计费用为120万元人民币，包含差旅费和其他杂项费用，聘期从2009年度股东大会批准之日起至2010年度股东大会结束之日止。
以上议案，需公司股东大会批准。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于2010年度日常关联交易预计情况的议案
1、关于采购原材料或产成品的关联交易
同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘积仁回避表决。
2、关于销售产品或商品的关联交易
同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘积仁、石黑征三、王勇峰、恩地和明等4人回避表决。
3、关于提供劳务的关联交易
同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘积仁、石黑征三等2人回避表决。
以上议案，需公司股东大会批准。
公司独立董事对本项议案表示同意。
七、关于2009年度高级管理人员薪酬的议案
根据公司2009年度经营业绩完成情况，参考同行业薪酬水平，董事会同意公司2009年度支付现任高级管理人员薪酬共计766.25万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、关于调整独立董事津贴的议案
参照同行业、同地区上市公司的独立董事津贴情况，董事会同意自2010年度起，将独立董事津贴由每年5万元人民币(税前)调整为每人每年8万元人民币（税前）。
以上议案，需公司股东大会批准。
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、关于制定《内幕信息知情人管理制度》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
十、关于制定《外部信息使用人管理制度》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、关于制定《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、2009年度社会责任报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、董事会关于公司内部控制的自我评估报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、关于继续为大连东软信息学院提供银行借款担保额度的议案
董事会同意公司继续为大连东软信息学院提供银行贷款担保的总额度为16,000万元人民币，该额度期限为二年，即从2009年度股东大会通过之日起至2011年度股东大会召开之日止。
以上议案，需公司股东大会批准。
同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘积仁回避表决。
十五、关于调整董事会对董事长授权的议案
根据公司2008年5月30日召开的五届一次董事会审议的《关于对董事长授权的议案》，董事长有权决定金额在5,000万元人民币以下的对全资子公司或者控股子公司委托贷款或提供财务资助。
根据公司业务发展的需要，董事会同意将上述授权调整为“董事长有权决定金额在10,000万元人民币以下的对全资子公司或者控股子公司委托贷款或提供资金支持”。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、关于在海南设立全资子公司的议案
根据公司业务发展需要，董事会同意公司投资1亿元人民币在海南设立全资子公司-东软集团（海南）有限公司（暂定名称，以工商部门最终核准为准）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2009年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二○一○年三月二十四日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 编号：临2010－003
东软集团股份有限公司
五届十一次监事会决议公告
重要提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东软集团股份有限公司五届十一次监事会于2010年3月24日在沈阳东软软件园会议中心召开。会议应到会监事5名，实到3名。因工作原因，监事春名基全权委托监事徐庆荣代为出席并表决；因工作原因，监事黄孔威全权委托监事徐庆荣代为出席并表决，会议的召开合法有效。会议由监事长涂赣峰主持，会议审议并确认了以下议案：
一、2009年度监事会报告
监事会认为：
1、公司在2009年能够依法规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的内控制度，公司董事及高级管理人员能够守法经营，认真执行股东大会决议，具有很强的进取精神，未见违反法规、公司章程及损害股东、员工利益的行为。
2、经立信会计师事务所有限公司审定的公司2009年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的投入对公司发展起到了重要的作用。
4、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。
5、公司2009年进行的关联交易均以公允的价格进行，并未损害公司利益。
二、关于更换监事的议案
2010年3月24日，公司监事会收到黄孔威先生的书面辞职申请书。黄孔威先生因工作原因，申请辞去其所担任的公司监事职务。监事会对黄孔威先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。根据有关规定，黄孔威先生的辞职即日起生效。
监事会提名胡爱民先生任公司监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
以上议案，需公司股东大会批准。
三、2009年度报告全文及其摘要
监事会认为：
1、公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2009年的经营管理和财务状况等事项；
3、没有发现参与2009年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、保证公司2009年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、2009年度财务决算报告
五、关于2009年度利润分配的议案
六、关于聘请2010年度财务审计机构的议案
七、关于2010年度日常关联交易预计情况的议案
八、关于继续为大连东软信息学院提供银行借款担保额度的议案
特此公告。
东软集团股份有限公司监事会
二○一○年三月二十四日
附：胡爱民先生简历
胡爱民，男，1973年出生，学士。1995年加入宝钢集团有限公司，历任宝钢集团有限公司计划财务部高级管理师、资产经营部投资并购主管，现任宝钢集团有限公司资本运营部首席项目经理。
证券代码：600718 股票简称：东软集团 公告编号：临2010-004
东软集团股份有限公司关于
2010年度日常关联交易预计情况的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计2010年度日常关联交易的基本情况
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联方 | 2010年预计金额 | 预计占2010年同类交易的比例 | |
| 采购原材料或产成品 | 采购产成品 | 东软飞利浦 | 43,200 | 43,200 | 78% |
| 销售产品或商品 | 系统集成或软件销售收入 | 阿尔派株式会社 | 9,000 | 33,700 | 8% |
| 系统集成或软件销售收入 | 阿尔派中国 | 900 | |||
| 系统集成或软件销售收入 | 诺基亚西门子东软 | 8,000 | |||
| 系统集成或软件销售收入 | 东芝 | 13,300 | |||
| 系统集成或软件销售收入 | 大连职业学院 | 500 | |||
| 系统集成或软件销售收入 | 东软信息学院 | 1,100 | |||
| 系统集成或软件销售收入 | 成都职业学院 | 500 | |||
| 系统集成或软件销售收入 | 南海职业学院 | 400 | |||
| 销售原材料收入 | 东软飞利浦 | 4,400 | 4,400 | 5% | |
| 提供劳务 | 房租及物业收入 | 东软飞利浦 | 1,500 | 2,300 | 23% |
| 房租及物业收入 | 阿尔派中国 | 800 | |||
| 培训服务收入 | 大连职业学院 | 800 | 2,400 | 1% | |
| 培训服务收入 | 东软信息学院 | 1,300 | |||
| 管理服务收入 | 东软飞利浦 | 300 | |||
二、关联人介绍和关联关系
（一）东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司(简称“东软飞利浦”)
1、法定代表人：刘积仁
2、注册资本：2,960万美元
3、注册地址：沈阳高新区浑南产业区东大软件园
4、主营业务：研究、开发、生产、销售X射线计算机断层扫描摄影装置（CT机）、核磁共振成像装置（MRI）、X线摄影装置（X线机）、超声诊断装置（B超）和影像管理系统、以及与上述产品相关的零部件（不包括心电监护仪和打印机）、半散件产品（SKD）和全散件产品（CKD）、以及提供相关的技术咨询与服务
5、关联关系：该公司系本公司全资子公司－沈阳东软医疗系统有限公司与飞利浦于2004年共同设立的中外合资企业，沈阳东软医疗系统有限公司持有49%的股权，本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该公司董事长，符合《股票上市规则》规定的关联法人。
6、履约能力分析：该公司主要从事医疗影像设备的研发和生产。其产品分别以“东软/Neusoft”、“Philips”的品牌，通过沈阳东软医疗系统有限公司和飞利浦各自的营销网络在国内和国际市场销售。东软飞利浦公司经营正常，具有很好的履约能力。
7、与该关联人2010年度各类日常关联交易预计总金额：49,400万元
（二）阿尔派株式会社
1、法定代表人：石黑征三
2、资本金额：25,920,590,000日元
3、注册地址：日本
4、主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产
5、关联关系：阿尔派株式会社持有本公司1.6339%的股权，其在中国投资的全资子公司-阿尔派电子（中国）有限公司持有本公司13.9512%的股权。符合《股票上市规则》规定的关联法人。
6、履约能力分析：阿尔派株式会社创建于1967年，是世界高品质汽车多媒体制造领域的领导厂商，其股票在日本东京证券交易所上市，企业经营正常，具有较强的履约能力。
7、与该关联人2010年度各类日常关联交易预计总金额：9,000万元
（三）阿尔派电子（中国）有限公司（简称“阿尔派中国”）
1、法定代表人：沓泽虔太郎
2、注册资本：9,000万美元
3、注册地址：北京市朝阳区建国路116号招商局大厦R2楼4层
4、主营业务：从事阿尔派株式会社在中国国内的，包括汽车音响及有关零部件、汽车用通信机器及汽车导向系统产品、重要零件部在内的汽车电子领域的投资；为所投资企业生产的产品提供销售及服务
5、关联关系：阿尔派电子（中国）有限公司持有本公司13.9512%的股权，其股东阿尔派株式会社持有本公司1.6339%的股权。符合《股票上市规则》规定的关联法人。
6、履约能力分析：阿尔派电子（中国）有限公司经营正常，具有较强的履约能力。
7、与该关联人2010年度各类日常关联交易预计总金额：1,700万元
（四）诺基亚西门子东软通信技术有限公司(简称“诺基亚西门子东软”)
1、法定代表人：Steven Shaw Kuang-Hwa
2、注册资本：700万美元
3、注册地址：大连高新技术产业园区软件园
4、主营业务：与移动通信平台有关的无线应用产品及解决方案的开发以及相关的系统集成、技术和运营咨询、服务、培训
5、关联关系：该公司为本公司的参股子公司，本公司持有46%的股权。本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该公司副董事长，副董事长兼总裁王勇峰担任该公司的董事，符合《股票上市规则》规定的关联法人。
6、履约能力分析：诺基亚西门子东软公司经营正常，具有很好的履约能力。
7、与该关联人2010年度各类日常关联交易预计总金额：8,000万元
（五）株式会社东芝及其子公司(合称“东芝”)
1、法定代表人：西田厚聪
2、注册资本：439,901,268,477日元
3、注册地址：日本
4、主营业务：数码产品业务、电子部件业务、基础设施业务、家电产品业务等
5、关联关系：株式会社东芝持有本公司0.6776%的股权。其全资子公司-东芝解决方案持有本公司4.7433%的股权，符合《股票上市规则》规定的关联法人。
6、履约能力分析：东芝株式会社创建于1875年，其股票在日本东京证券交易所上市。本公司主要面向株式会社东芝及其子公司（包括且不限于东芝解决方案株式会社、东芝PROCESS SOFTWARE株式会社、东芝情报系统株式会社、株式会社东芝IS中心、株式会社东芝数字媒体网络公司等）提供国际软件服务。东芝经营正常，具有较强的履约能力。
7、与该关联人2010年度各类日常关联交易预计总金额：13,300万元
（六）大连东软信息学院（简称“东软信息学院”）
1、法定代表人：刘积仁
2、开办资金：34,419万元
3、注册地址：大连市甘井子区软件园路8号
4、业务范围：高等学历教育
5、关联关系：本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该学院董事长，符合《股票上市规则》规定的关联法人。
6、履约能力分析：东软信息学院教学、科研和日常管理及运行正常，具有良好的履约能力。
7、与该关联人2010年度各类日常关联交易预计总金额：2,400万元
8、2008年9月，教育部批准东北大学东软信息学院转设为大连东软信息学院，转设后的大连东软信息学院为独立设置的民办普通本科学校。2009年6月，大连东软信息学院已经办理完成上述相关手续。
（七）大连东软信息技术职业学院（简称“大连职业学院”）
1、法定代表人：刘积仁
2、开办资金：600万
3、注册地址：大连市甘井子区软件园路8号
4、业务范围：高等职业教育
5、关联关系：本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该学院董事长，符合《股票上市规则》规定的关联法人。
6、履约能力分析：大连职业学院教学、科研和日常管理及运行正常，具有良好的履约能力。
7、与该关联人2010年度各类日常关联交易预计总金额：1,300万元
（八）成都东软信息技术职业学院（简称“成都职业学院”）
1、法定代表人：刘积仁
2、开办资金：1,717万元
3、注册地址：成都市都江堰青城山镇东软大道1号
4、业务范围：计算机应用与维护、软件、网络技术、信息管理、数据库与电子商务应用的高等职业教育。
5、关联关系：本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该学院董事长，符合《股票上市规则》规定的关联法人。
6、履约能力分析：成都职业学院教学、科研和日常管理及运行正常，具有良好的履约能力。
7、与该关联人2010年度各类日常关联交易预计总金额：500万元
（九）南海东软信息技术职业学院(简称“南海职业学院”)
1、法定代表人：刘积仁
2、开办资金： 2,340万元
3、注册地址：佛山市南海区南海软件科技园
4、业务范围：全日制类IT专科学历教育，开展IT类培训、技术咨询、技术开发、服务
5、关联关系：本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该学院董事长，符合《股票上市规则》规定的关联法人。
6、履约能力分析：南海职业学院教学、科研和日常管理及运行正常，具有良好的履约能力。
7、与该关联人2010年度各类日常关联交易预计总金额：400万元
三、关联交易签署情况及定价政策和定价依据
本公司与关联人的关联交易均订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。
本公司与关联人交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司预计的2010年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。
（一）公司向关联人采购原材料或产成品，主要是公司向东软飞利浦采购CT、MRI、X线机、B超等四大医学影像设备。东软飞利浦为公司上述四大医学影像设备的生产制造基地，公司通过自己的销售渠道，以“东软/Neusoft”的品牌对客户销售上述产品，上述关联交易是公司医疗系统业务持续、规模化发展的有力保障。
（二）公司向关联人销售产品或商品，主要是与阿尔派、东芝、诺基亚西门子东软发生的。公司充分利用在软件开发方面的优势，在汽车音响、导航、行业解决方案等领域为阿尔派、东芝提供软件产品，形成了良好、稳定的合作关系，为公司提供了稳定的、持续的收入来源，保证和推动了公司国际软件业务的发展。公司向诺基亚西门子东软提供移动通信领域的解决方案产品，有利于公司进一步开拓电信行业市场，扩大市场份额。
（三）公司向关联人提供劳务，主要是公司利用自身的固定资产资源为各关联人提供房屋租赁服务，获得了稳定了收入。并且，公司作为东软信息学院、大连职业学院的校外主要实习、实训基地和教师培训基地，为学生的实习、实训、教师培训提供服务，以提升学生的实践能力，提高就业竞争能力。
五、审议程序
（一）公司于2010年3月24日召开了五届十七次董事会，会议对公司2010年度预计日常关联交易按照交易类别分别进行了审议，表决情况如下：
1、关于采购原材料或产成品的关联交易
同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘积仁回避表决。
2、关于销售产品或商品的关联交易
同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘积仁、石黑征三、王勇峰、恩地和明等4人回避表决。
3、关于提供劳务的关联交易
同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事刘积仁、石黑征三等2人回避表决。
公司三名独立董事吕建、方红星、薛澜对上述议案表示同意。
以上议案，需公司股东大会批准。
（二）本关联交易事项已获得公司独立董事的事前认可，并发表独立董事意见如下：该关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的价格定价，符合公司及全体股东的利益。董事会在上述议案的审议过程中，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，独立董事对以上议案表示同意。
六、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事事前认可函
3、独立董事意见
东软集团股份有限公司董事会
二〇一〇年三月二十四日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 编号：临2010－005
东软集团股份有限公司
关于继续为大连东软信息学院
提供银行借款担保额度的公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：大连东软信息学院
● 本次担保情况：经公司五届十七次董事会审议，同意公司继续为大连东软信息学院提供银行借款担保的总额度为16,000万元人民币，该额度期限为二年，即从2009年度股东大会通过之日起至2011年度股东大会召开之日止。本项议案尚需提请公司2009年度股东大会审议。
● 为其担保累计金额：截至2010年3月24日，公司为大连东软信息学院实际提供担保的最高时点金额为16,000万元。该担保额度期限为二年，即从2007年度股东大会通过之日起至2009年度股东大会召开之日止。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：截至2010年3月24日，公司实际发生对外担保累计金额为12,024万元人民币，对控股子公司担保金额为0元。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司于2010年3月24日召开了五届十七次董事会，会议审议通过了《关于继续为大连东软信息学院提供银行借款担保额度的议案》，同意公司继续为大连东软信息学院提供银行借款担保的总额度为16,000万元人民币，该额度期限为二年，即从2009年度股东大会通过之日起至2011年度股东大会召开之日止。并提请股东大会授权公司董事长在银行借款担保额度范围内签署相关法律文件。
鉴于本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任大连东软信息学院董事长，本项担保为关联担保，根据《股票上市规则》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘积仁回避表决。
二、被担保人基本情况
被担保人：大连东软信息学院（以下或简称“东软信息学院”）
注册地址：大连市甘井子区软件园路8号
法定代表人：刘积仁
开办资金：34,419万元
业务范围：高等学历教育
2004年东软集团有限公司（现已被本公司换股吸收合并）与其他举办者共同设立东北大学东软信息学院。
2008年9月，教育部批准东北大学东软信息学院转设为大连东软信息学院，转设后的大连东软信息学院为独立设置的民办普通本科学校。2009年6月，大连东软信息学院已经办理完成上述相关手续。截至目前，大连东软信息学院举办者出资情况为：
| 学院名称 | 开办资金（万元） | 举办者 | 投资额 （万元） |
| 大连东软信息学院 | 34,419 | 东软集团股份有限公司 | 600 |
| 亿达集团有限公司 | 400 | ||
| 大连东软软件园产业发展有限公司【注】 | 33,419 |
【注】：大连东软软件园产业发展有限公司系本公司全资子公司-沈阳东软信息技术服务有限公司之控股子公司（持有60%股权）。
截至2009年12月31日，大连东软信息学院经审计的资产总额为55,963万元，负债总额为28,594万元（其中银行借款12,000万元、预收账款10,289万元），净资产27,369万元，资产负债率为51%。2009年度取得学费等各项收入总额17,300万元，扣除成本费用后的当期净资产变动额为-464万元（东软信息学院执行非营利组织会计制度）。
2009年该学院由独立学院转设为普通高校，招生纳入国家普通高等学校招生计划，在辽宁省内按第二类本科录取。截至目前，该学院全日制在校生9025人。2009年，该学院全国招收新生2330人，向社会输送毕业生2230人，就业率达到92%。
三、担保的主要内容
公司于2008年5月30日召开的2007年度股东大会审议通过了《关于为东北大学东软信息学院(现名称为“大连东软信息学院”)提供银行贷款担保额度的议案》，股东大会同意公司为大连东软信息学院提供银行贷款担保的总额度为16,000万元人民币，该额度期限为二年，即从2007年度股东大会通过之日起至2009年度股东大会召开之日止。
经本次董事会审议，同意公司继续为大连东软信息学院提供银行借款担保的总额度为16,000万元人民币，该额度期限为二年，即从2009年度股东大会通过之日起至2011年度股东大会召开之日止。
以上议案，需公司股东大会批准。
四、董事会意见
董事会审议认为，东软信息学院作为公司重要的软件人才定制培养基地，为公司业务的稳健发展提供了重要的人力资源供给。目前，东软信息学院教学、科研和日常管理及运行正常，但因前期学院建设投入资金尚未全部收回，仍需要保留银行借款额度。为继续支持学院的发展，进一步推动公司“产学研”一体化运营模式的可持续发展，本次公司为其继续提供16,000万元银行借款担保额度以满足其日常运行中的资金需求。
本关联交易事项已获得公司独立董事的事前认可，并发表独立董事意见如下：该关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，未损害公司及全体股东的利益。董事会在上述议案的审议过程中，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，独立董事对以上议案表示同意。
独立董事吕建、方红星、薛澜对此项议案表示同意。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计数量
截至2010年3月24日，公司实际发生对外担保累计金额为12,024万元人民币，担保无逾期，对控股子公司担保金额为0元。
六、备查文件目录
1、董事会决议
2、公司独立董事意见
3、监事会决议
3、被担保人营业执照复印件，2009年度财务报表
东软集团股份有限公司董事会
二〇一〇年三月二十四日