证券代码：600566 证券简称：洪城股份 编号：临2010-06

  湖北洪城通用机械股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  暨召开2009年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北洪城通用机械股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2010年3月8日以书面形式发出，会议于2010年3月25日上午9时在公司会议室召开，出席会议的董事应到十一人，实到十一人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长王洪运先生主持，经过认真审议，会议作出如下决议：

  一、审议通过了公司2009年年度董事会工作报告

  该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了公司2009年年度财务决算报告

  该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了公司2009年年度利润分配和资本公积金转增股本预案

  经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2009年年度实现净利润7,708,520.66元。按《公司章程》有关规定，提取法定公积金665,932.33元后，加上2008年年度未分配利润83,496,579.35元，本年度可供全体股东分配的利润为90,539,167.68元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以2009年年末总股本106,308,000股为基数，向全体股东每10股派息0.10元（含税），派息总额为1,063,080元。剩余未分配利润89,476,087.68元结转以后年度分配。

  截止2009年12月31日，公司资本公积金296,591,683.37元。公司拟以2009年年末总股本106,308,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增股本总数31,892,400股，转增股本后公司总股本为138,200,400股。

  以上利润分配和资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。

  该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2009年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2010年年度审计机构的议案

  公司董事会根据湖北省会计师（审计）事务所收费管理办法和公司的具体情况，经公司与该会计师事务所有限公司协商，确定2009年年度审计费45万元。根据该会计师事务所有限公司的工作情况，决定继续聘任该会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。

  公司董事会审计委员会和独立董事对此事项进行了审核。审核意见如下：

  1、公司2009年年度聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构是公司董事会在听取监事会、管理层及其他有关各方的意见后提出议案，2008年年度股东大会表决通过的，其程序是合法的，所做决议是有效的。

  2、公司2009年年度审计费45万元的审计费用的确定程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求。

  3、自公司聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司的审计机构以来，该所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意继续聘任该会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。

  该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了公司2009年年度报告及其摘要

  该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《湖北洪城通用机械股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度》（内容见上海证券交易所网站）。

  该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《湖北洪城通用机械股份有限公司内幕信息知情人登记制度》（内容见上海证券交易所网站）

  该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了《湖北洪城通用机械股份有限公司外部单位报送信息管理制度》（内容见上海证券交易所网站）

  该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过了《湖北洪城通用机械股份有限公司年报报告制度》（内容见上海证券交易所网站）

  该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过了关于公司资产减值准备计提的议案

  公司根据工业企业财务制度和有关会计法规计提了2009年年度资产减值准备，2009年年度共计提资产减值准备2,296,277.88元，具体方案如下：

  1、2009年年度计提坏帐准备2,296,277.88元。其依据公司坏帐损失采用“备抵法”核算，并经公司董事会决议批准,公司应收款项（包括其他应收款和应收帐款）根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备，确认为当期损益.公司坏帐准备计提比例如下：

  帐 龄 计提比例

  1年以内 5％

  1至2年 10％

  2至3年 15％

  3年以上 30％

  2、2009年度未提取存货跌价准备，其原因是公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价提取跌价准备，公司采用“以销定产”的营销方式，库存商品均为未发出商品，并且库存商品成本均低于市场可变现净值；公司库存材料主要是钢材，材料成本均低于市场可变现净值，按上述规定故未提取存货跌价准备。

  3、2009年度未计提长期投资减值准备，其原因是被投资单位财务壮况良好，无任何证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形，故未计提长期投资减值准备。

  4、2009年度未计提固定资产减值准备，其原因是公司年终对固定资产进行盘点，并对盘点结果进行帐务处理进入当期损益；且公司无市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因、导致可收回金额低于其账面价值的固定资产，或实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产，故公司未提取固定资产减值准备。

  5、2009年度未计提无形资产减值准备，其原因是公司无形资产系土地使用权，该项无形资产已在法律保护期限内，并且能为企业带来经济利益；该项无形资产未发生使用价值和转让价值的情形，故未计提无形资产减值准备。

  6、2009年度未计提在建工程减值准备，其原因公司在建工程未发生任何减值，无任何停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程，故公司未计提资产减值准备。

  该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过了关于召开公司2009年年度股东大会的议案

  根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会决定于2010年4月27日星期二上午9时在本公司会议室召开公司2009年年度股东大会,审议上述第一、二、三、四、五项议案。

  该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

  有关召开公司2009年年度股东大会的详细事项通知如下：

  1、会议时间:2010年4月27日星期二上午9时开始，会期1天。

  2、会议地点:公司会议室

  3、会议召集人:公司董事会

  4、审议事项:

  （1）公司2009年年度董事会工作报告

  （2）公司2009年年度监事会工作报告

  （3）公司2009年年度财务决算报告

  （4）公司2009年年度利润分配和资本公积金转增股本预案

  （5）关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2009年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2010年年度审计机构的议案

  （6）公司2009年年度报告及其摘要

  5、出席会议的对象:

  （1）2010年4月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席并行使表决权。

  （2）公司董事、监事及其他高级管理人员。

  1、 会议登记事项:

  （1）登记手续:

  a. 个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书，股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

  b. 法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

  股东可以用信函或传真方式登记。

  （2）登记时间：2010年4月23日至26日，上午8：30至11：30，下午2：00至5：00。未登记的股东仍然可以参加股东大会。

  (3). 登记地点：湖北省荆州市沙市区红门路3号湖北洪城通用机械股份有限公司证券部。

  7. 其它事项:

  (1). 参加会议的股东食宿及交通费自理。

  (2). 公司联系人：王速建 王震宇

  联系电话：0716-8221198

  传 真：0716-8221198

  邮 编：434000

  湖北洪城通用机械股份有限公司董事会

  2010年3月27日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席湖北洪城通用机械股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码：

  委托人签字：

  受托人身份证号码：

  受托人签字：

  委托日期：

  证券代码：600566 证券简称：洪城股份 编号：临2010-07

  湖北洪城通用机械股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  湖北洪城通用机械股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于2010年3月8日以书面形式发出，会议于2010年3月25日在公司会议室召开。出席会议监事应到五人，实到五人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席严岳华先生主持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议：

  1、审议通过了公司2009年年度监事会工作报告

  该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了监事会对公司依法运作、财务等情况的独立意见

  该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了公司2009年年度财务决算报告

  该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2009年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2010年年度审计机构的议案

  该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过了监事会对公司董事会编制的2009年年度报告的书面审核意见

  根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，我们作为公司的监事在全面了解和审核公司2009年年度报告后，认为：

  （1）、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  （2）、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

  （3）、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  该项表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  湖北洪城通用机械股份有限公司监事会

  2010年3月27日