证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2010－008

上海界龙实业集团股份有限公司第六届第七次董事会决议公告

暨召开2009年度股东大会的通知

上海界龙实业集团股份有限公司第六届第七次董事会通知于20010年3月15日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于2010年3月25日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议由董事长费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：

一、审议通过公司《2009年度报告和报告摘要》；

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司《2009年度董事会工作报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过公司《2009年度总经理工作报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过公司《2009年度独立董事工作报告》；

因独立董事石磊、刘涛、郑韶三人为本报告的汇报人，为本议案的关联人，回避表决并不对该报告进行投票表决。

同意6票，反对0票，弃权票。

五、审议通过公司《2009年度财务决算和2010年财务预算报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过公司《2009年度利润分配预案》；

2009年度母公司会计报表反映实现净利润13,885,862.22元，按净利润的10%提取法定盈余公积金计1,388,586.22元，当年实现可供股东分配的利润12,497,276元，加年初未分配利润7,926,434.64元，2009年末实际可供股东分配的利润为20,423,710.64元。

根据《公司法》、《公司章程》和新会计准则的有关规定，股东的利润分配按母公司报表为基础。2009年度利润分配预案为： 以2009年末总股本313,563,375股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），实际派发现金红利9,406,901.25元，剩余未分配利润为11,016,809.39元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、 审议通过公司《2010年度为下属全资子公司和控股子公司担保事项的议案》；

1、公司2010年度为全资和控股子公司担保总额为人民币41,300万元；其中，为上海外贸界龙彩印有限公司担保总额为人民币17,000万元，为上海界龙中报印务有限公司担保总额为人民币1,000万元，为上海界龙浦东彩印公司担保总额为人民币2,500万元，为上海界龙永发印务有限公司担保总额为人民币8,000万元，为上海界龙现代印刷纸品有限公司担保总额为人民币6,500万元，为上海界龙金属拉丝有限公司担保总额为人民币2,000万元，为上海界龙出租汽车有限公司担保总额为人民币300万元, 为北京外文印务有限公司担保总额为人民币4,000万元。

2、董事会授权董事长在2010年度签署公司对下属全资和控股子公司进行借款担保的审批权；授权时间为壹年（2010年4月27日——2011年4月26日）；授权每笔担保金额不超过人民币4000万元（含4000万元）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过公司《2010年度公司本部向金融机构融资的议案》；

1、2010年度公司本部向金融机构借款总额不超过人民币3.3亿元。

2、单笔借款总额不超过人民币4000万元（含4000万元）。

3、董事会授权董事长审批公司本部与金融机构的融资事宜，并签订相关借款协议，授权时间为壹年（2010年3月26日——2011年3月25日）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过公司《2010年度聘任会计师事务所的议案》；

公司2010年度续聘立信会计师事务所有限公司为公司财务报告的审计机构；2009年度审计费用为人民币63万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过公司《关于2009年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》；

公司考核领导小组根据公司考核办法等规定，对公司高级管理人员2009年度工作业绩及薪酬情况进行年终考核，并由公司董事会薪酬及考核委员会审议通过，确定公司高级管理人员2009年度薪酬（税前）总额为人民币284.91万元，具体金额如下：

单位：万元

序 号	姓 名	职 务	薪 酬
1	费钧德	第五届董事长（离任）	13.69
2	费屹立	第六届董事长	28.19
3	沈伟荣	总经理	36.12
4	高祖华	副总经理	70.57
5	蒋国义	副总经理	28.52
6	任端正	副总经理	29.94
7	周永清	副总经理（离任）	3.12
8	龚忠德	总工程师	20.24
9	楼福良	董事会秘书	26.02
10	薛 群	财务负责人	14.70
11	陶振扬	总裁办公室主任（第六届监事）	11.00
12	费玲娣	高级财务顾问（第五届监事离任）	2.80
合计			284.91

其中，原公司董事长费钧德、副总经理周永清、高级财务顾问费玲娣于2009年5月17日任期届满，故该三人从公司领取薪酬截止2009年4月，累计薪酬（税前）总额为人民币19.61万元。

同时，公司薪酬及考核委员会拟定2010年度公司高级管理人员薪酬分配方案，分配原则为：

（1）、2010年度公司高级管理人员薪酬总额增长幅度不超过2010年度利润总额增长幅度。

（2）、各高级管理人员2010年度具体薪酬根据实际工作情况及业绩效益另行确定。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过公司《2009年度公司内部控制自我评估报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过公司《2009年度社会责任报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过公司《2009年度关联方资金往来情况报告》，确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况；

同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

公司因市场开发及业务拓展需要，决定在公司经营范围中增加“纸制品、塑料包装生产、文化用品、游戏产品研发、咨询、制作、销售”，故需对公司章程进行修改。章程修改内容如下：

原公司章程第二章“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：包装装潢，彩色印刷，特种印刷，电脑制品，照相制版，包装印刷物资及器材，金属制品，机电，纺织器材，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。”

现修改为公司章程第二章“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：包装装潢，彩色印刷，特种印刷，电脑制品，照相制版，包装印刷物资及器材，金属制品，机电，纺织器材，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易、纸制品、塑料包装生产、文化用品、游戏产品研发、咨询、制作、销售。”

章程其他条款保持不变。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过公司《关于公司捷达包装印刷分公司变更名称的议案》；

因市场开发及业务拓展需要，公司同意下属捷达包装印刷分公司变更其名称，并在经营范围中增加“文化用品、游戏产品研发、咨询、制作、销售”。主要变更内容如下：

1、原名称：上海界龙实业集团股份有限公司捷达包装印刷分公司。现变更为：上海界龙实业集团股份有限公司捷达文化用品分公司。

2、原负责人为马汝信。现变更为任端正。

3、原经营范围为：包装装潢印刷，塑料印刷、制版，纸塑包装，吹塑包装，吹塑、纸塑用品，塑料制品。现变更为：包装装潢印刷，塑料印刷、制版，纸塑包装，吹塑包装，吹塑、纸塑用品，塑料制品，文化用品、游戏产品研发、咨询、制作、销售。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过公司《关于2009年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过公司《关于下属子公司上海界龙房产开发有限公司2010年度土地竞拍计划总金额的议案》；

为保证公司下属房产业务的稳定发展，公司下属子公司上海界龙房产开发有限公司计划从土地市场通过竞拍招标等方式获取一定的土地储备。根据当前的房地产市场形势，结合界龙房产公司的现金流现状，2010年界龙房产公司土地竞拍计划金额为人民币6亿元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过公司《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过公司《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过公司《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二十一、董事会同意公司于2010年4月27日在上海召开2009年度股东大会。

（一）、2009年度股东大会基本情况：

1、会议时间：2010年4月27日上午10时正。

2、会议地点：股东登记时另行通知。

（二）、会议审议事项：

1、审议公司《2009年度董事会工作报告》；

2、审议公司《2009年度独立董事工作报告》；

3、审议公司《2009年度监事会工作报告》；

4、审议公司《2009年度财务决算和2010年财务预算报告》；

5、审议公司《2009年度利润分配预案》；

6、审议公司《2010年度为下属全资子公司和控股子公司担保事项的议案》；

7、审议公司《2010年度聘任会计师事务所的议案》；

8、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案；

9、审议公司《关于下属子公司上海界龙房产开发有限公司2010年度土地竞拍计划总金额的议案》。

（三）、出席对象：

1、截止2010年4月21日下午15：00时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（四）、会议登记办法

1、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2010年4月23日（上午9：30－11：30时，下午13：00－16：00时）。

3、登记地点：上海市宁海东路200号（申鑫大厦16楼）。

4、联系人：楼福良 樊正官

电 话：021－63746888 传真：021－63732586

（五）、其他：

股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

特此公告

附件一：《授权委托书》

上海界龙实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一○年三月二十七日

附件一

授权委托书

兹全权委托 先生\女士，代表本人（本公司）出席上海界龙实业集团股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）： 受托人(签字)：

身 份 证 号： 身 份 证 号：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

委托日期：2010年 月 日

证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2010－009

上海界龙实业集团股份有限公司

第六届第五次监事会决议公告

上海界龙实业集团股份有限公司第六届第五次监事会通知于2010年3月12日以书面方式发出，通知公司全体监事。会议于2010年3月25日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议由监事长马凤英女士主持，会议经过充分讨论，通过如下决议：

一、审议通过公司《2009年度报告和报告摘要》，并对该报告发表书面审核意见，监事会认为：公司《2009年度报告和报告摘要》比较真实地反映了公司2009年度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、完整；同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司《2009年度监事会工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过公司《2009年度关联方资金往来情况报告》，确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海界龙实业集团股份有限公司

监 事 会

二○一○年三月二十七日

证券代码：600836 证券简称：界龙实业 公告编号：临2010-010

上海界龙实业集团股份有限公司

关于2009年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

公司2006 年非公开发行股票方案于2006年7月18日经公司第五届董事会第三次会议审议通过，并于2006年8月8日经公司2006年度第一次临时股东大会审议通过。2006年11月28日经中国证监会发行审核委员会2006年第66次工作会议审议通过，并于2006年12月19日取得中国证监会证监发行字[2006]162号核准文件。

公司于2007年1月24日采取非公开发行股票方式成功向9名特定投资者发行了2,900万股人民币普通股（A股），本次发行股票募集资金总额15,834万元。经上海立信长江会计师事务所有限公司出具的信长会师报字(2007)第10086号《验资报告》验证，募集资金净额为14,980.55万元，该笔资金已于2007年2月1日汇入公司账户。本次发行的股票已于2007年2月12日办理了股权登记。

本次发行股票所募集资金人民币4,800万元用于引进高档印刷关键设备技术改造，4,760万元用于引进18,000吨新型复合包装材料生产线技术改造，2,450万元用于收购上海界龙浦东彩印公司25%股权，2,970.55万元用于补充本次投资项目流动资金及公司日常经营需要的流动资金。

本次募集资金净额14,980.55万元，截止2009 年12 月31日，已使用14,792.55万元，尚未使用募集资金188万元。2007年度使用金额为9,159.29万元；2008年度使用金额为5,555.15万元；2009年度使用金额78.11万元。

二、募集资金管理情况

公司按照中国证监会及上海证券交易所有关规定，于2006年7月18日召开第五届董事会第三次会议，审议通过并制定了《募集资金管理办法》。公司严格按照规定存储和使用募集资金。在募集资金到位后，公司在相关银行开立了募集资金专用账户，将募集资金存放在募集资金专户内，公司财务部指定专人负责管理。此外，为方便使用募集资金，公司要求使用募集资金项目的相关子公司设立了募集资金存储使用二级帐户。

截至2009年12月31日，公司募集资金在银行账户的余额如下：

单位：人民币 元

公司名称	募集资金存储银行名称	账号	期末余额	其中利息金额
上海界龙实业集团股份有限公司	农业银行浦东分行	033403-00040016872	415,101.33	415,101.33
上海界龙实业集团股份有限公司	兴业银行上海分行	216200100100173913	468,164.05	468,164.05
上海外贸界龙彩印有限公司	农业银行浦东分行	033403-00040017037	1,885,833.05	5,833.05
上海界龙永发印务有限公司	兴业银行上海分行	216200100100173783	598,912.68	598,912.68
合计			3,368,011.11	1,488,011.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、“引进18,000吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目

公司下属上海界龙永发印务有限公司已与德国埃维巴公司签订购置设备合同，购买多层挤出机，于2008年累计支付设备款4,681.89万元。2009年，上海界龙永发印务有限公司使用募集资金78.11万元支付购买该设备的余款。截止本年度末，该项目募集资金4760万元已使用完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在违规情形。

上海界龙实业集团股份有限公司

二○一○年三月二十七日

附表1：

募集资金使用情况对照表

                           单位：人民币 万元

募集资金总额				14,980.55		本年度投入募集资金总额					78.11
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					14,792.55
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
“引进18,000吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目	—	4,760	—	4,760	78.11	4,760	0	100	目前设备进入调试阶段		否	否
“高档印刷关键设备技术改造”项目	—	4,800	—	4,800	0	4,612	0	96	项目所需机器设备已于2008年年底基本安装调试完毕，进入生产状态	所购新设备2009年共完成销售收入7,092万元，产生利润总额425万元	否	否
“收购上海界龙浦东彩印公司25%股权”项目	—	2,450	—	2,450	0	2,450	0	100	上海界龙浦东彩印公司厂房出租事宜处于前期准备工作中		否	否
“补充公司日常经营需要的流动资金”	—	2,970.55	—	2,970.55	0	2,970.55	0	100			是	否
合计	—	14,980.55	—	14, 980.55	78.11	14,792.55	0	—	—		—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					3、“收购上海界龙浦东彩印公司25%股权”项目 受国际金融危机影响，对国内实体企业产生影响，公司业务订单下降；同时因所在区域政府规划发生变化，根据相关要求，该公司对其业务进行分流，引起报告期内业务量萎缩。目前，该公司厂房出租事宜正处前期准备过程中。
项目可行性发生重大变化的 情况说明					—
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					“收购上海界龙浦东彩印公司25%股权”项目中，公司收购上海界龙浦东彩印公司25%股权转让价格为2,450万元，公司于2006年6月28日支付了1,050万元股权转让款，募集资金到位后于2007年3月置换预先投入的上述款项。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					—
募集资金结余的金额及形成原因					—
募集资金其他使用情况					—

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

                           单位：

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	—					—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。