第八届第八次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会通知
证券简称：亚泰集团 股票代码：600881 编号：临2010-006号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第八届第八次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届第八次董事会会议于2010年3月24日在公司总部会议室举行，会议通知于2010年3月14日以书面送达和传真方式发出，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事15名，实到董事14名，董事杜婕女士委托董事刘长生先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司2009年度董事会工作报告；
二、审议通过了公司2009年度独立董事述职报告；
三、审议通过了公司2009年度财务决算报告；
四、审议通过了公司2009年度利润分配方案：
2009年母公司实现净利润352,906,417.45 元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积35,290,641.75元，加上年度结转的未分配利润775,883,031.52元，减去2008年度分配利润757,892,823.50元，年末可供分配利润合计为335,605,983.72 元。
公司拟以2009年12月31日总股本1,894,732,058股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利189,473,205.80元。本年度不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了公司2010年度财务预算报告；
六、审议通过了关于公司2009年度会计政策变更的议案：
根据财政部2009年6月11日公布的财会【2009】8号《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》文件的规定，公司的全资子公司——双鸭山亚泰煤业有限公司提取的安全费用以及具有类似性质的各项费用，应当计入相关产品的成本或当期损益，即记入“专项储备”科目，不计入 “盈余公积”项下。因此，相应调减2008年初未分配利润1,002,177.50元，调减2008年当期净利润4,605,090.96元。具体见下表：
会计政策变更调整汇总表
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额（元） |
| 高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费、维简费和其他具有类似性质的费用，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目 | 《企业会计准则解释第3号》 | 2008年未分配利润期初余额 | -1,002,177.50 |
| 2008年专项储备期初余额 | 1,002,177.50 | ||
| 2008年度营业成本 | 4,605,090.96 | ||
| 2008年专项储备期末余额 | 5,607,268.46 | ||
| 2008年未分配利润期末余额 | -5,607,268.46 |
公司董事会认为：此次会计政策变更符合企业会计准则和相关会计制度的规定，完全符合公司的实际情况。
公司独立董事认为：此次会计政策变更符合企业会计准则和相关会计制度的规定，完全符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。
七、审议通过了公司2009年年度报告及其摘要；
八、审议通过了董事会关于公司2009年度内部控制自我评估报告，具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn；
九、审议通过了公司2009年度社会责任报告，具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn；
十、审议通过了审计委员会关于中准会计师事务所有限公司2009年度审计工作的总结报告；
十一、审议通过了关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案：
中准会计师事务所有限公司是一家具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所，执业经验丰富，信誉度高，多年来一直为公司提供审计服务，对公司的经营情况和行业状况比较熟悉，在工作中具有良好的合作基础。
为保持公司审计工作的连续性、高效性，现决定续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，聘期为一年，2010年度审计费用为120万元。
十二、审议通过了《公司章程》修改草案：
根据《公司法》等相关法律、法规，结合公司的实际情况，现对《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》修改如下：
修改原章程第一百二十八条
原为：
“董事会有权决定单笔或为单一对象提供不超过公司最近一期经审计净资产5%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保和委托理财，公司应建立严格的审查和决策程序，进行全面论证和调查后，经总裁办公会同意，报董事会批准；超过公司最近一期经审计净资产5%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保和委托理财，公司还应组织有关专家、专业人员进行评审，报股东大会批准。对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，同时公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
董事会有权决定公司及合并报表范围内的控股子公司的银行贷款业务和公司对合并报表范围内的控股子公司的担保。”
现修改为：
“董事会有权决定单笔或为单一对象提供不超过公司最近一期经审计净资产5%的对外投资（含委托理财、委托贷款）、收购或出售资产、提供财务资助、对外担保、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产等事项，公司应建立严格的审查和决策程序，进行全面论证和调查后，经总裁办公会同意，报董事会批准；超过公司最近一期经审计净资产5%的上述事项，公司还应组织有关专家、专业人员进行评审，报股东大会批准。对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，同时公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
董事会有权决定公司及合并报表范围内所属公司的银行贷款业务和公司对合并报表范围内所属公司的担保，有权决定不超过公司最近一期经审计净资产10%的合并报表范围内所属公司的重大投资项目。”
十三、审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn；
十四、审议通过了公司《外部信息使用人管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站www.see.com.cn；
十五、审议通过了公司重大投资项目议案：
（一）双鸭山亚泰煤业有限公司投资建设年产15万吨煤矿项目：
双鸭山亚泰煤业有限公司为公司的全资子公司，注册资本为人民币2亿元，主要经营煤炭开采及销售，目前年设计 生产能力为81万吨。
随着公司建材产业规模的扩张，公司对煤炭的需求量逐年增加。因此，为了确保建材产业原材料的稳定来源，降低生产成本，公司同意双鸭山亚泰煤业有限公司投资建设年产15万吨煤矿项目。此项目位于双鸭山市宝山矿区，与目前双鸭山亚泰煤业矿井毗邻，煤种为气煤，属于低硫、低磷、低中灰为主的煤质，具有一定的粘结性，可做炼焦配煤和动力用煤。项目设计总投资13,906万元，达产后年可实现利润总额2,234万元，投资利润率为16.06%，投资回收期为7.22年。
（二）亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司投资建设日产4,000吨水泥熟料生产线项目：
根据公司建材产业发展规划和亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司经营需要，公司同意控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司——亚泰集团哈尔滨水泥有限公司的全资子公司——亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司投资建设一条日产4,000吨新型干法水泥熟料生产线，项目建设范围包括石灰石矿山扩帮、破碎及输送工程、一条日产4,000吨水泥熟料生产线、纯低温余热发电工程和辅助生产配套设施。项目建成后，将年新增136万吨水泥熟料生产能力，进一步增强公司建材产业的规模和实力。
项目计划投资56,287万元，项目建成达产后，年新增销售收入30,071万元，利润总额10,124万元，项目投资利润率为16.78%，投资回收期为5.91年。此项目已经黑龙江省发改委黑发改工业【2008】265号文件和黑龙江省环保局黑环函【2008】93号文件批准。
（三）亚泰集团图们水泥有限公司投资建设日产4,000吨水泥熟料生产线项目：
根据公司建材产业发展规划和亚泰集团图们水泥有限公司经营需要，公司同意控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司——吉林亚泰水泥有限公司的全资子公司——亚泰集团图们水泥有限公司投资建设一条日产4,000吨新型干法水泥熟料生产线，项目建设范围包括石灰石破碎及输送工程、一条日产4,000吨水泥熟料生产线、水泥粉磨系统和辅助生产配套设施。项目建成后，将年新增124万吨水泥熟料生产能力，进一步增强公司建材产业的规模和实力。
项目计划投资43,362万元，项目建成达产后，年新增销售收入38,824万元，利润总额7,981万元，项目投资利润率为16.88%，投资回收期为5.65年。此项目已经吉林省工信厅吉工信审批办【2009】019号文件和吉林省环保厅吉环行审字【2009】1260号文件批准。
十六、审议通过了关于为所属公司贷款提供担保的议案：
根据松原亚泰房地产开发有限公司经营需要，同意为全资子公司——吉林亚泰房地产开发有限公司的全资子公司——松原亚泰房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司长春二道支行的10,000万元项目贷款和在中国农业银行股份有限公司松原分行的10,000万元项目贷款提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为460,400万元，占公司2009年12月31日归属于母公司净资产的65.88%。
十七、审议通过了关于对亚泰集团安达水泥有限公司增资的议案：
亚泰集团安达水泥有限公司位于黑龙江省安达市，主要经营水泥生产及销售，法定代表人徐德复，注册资本为人民币8,000万元，为公司的控股子公司——亚泰集团哈尔滨水泥有限公司的全资子公司。
现根据亚泰集团安达水泥有限公司经营需要，公司同意亚泰集团哈尔滨水泥有限公司对亚泰集团安达水泥有限公司进行增资，增资金额为人民币58,412,890.31元。增资后，亚泰集团安达水泥有限公司注册资本将增至人民币138,412,890.31元，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司持有其100%股权。
十八、审议通过了关于调整公司董事、监事津贴的议案：
随着公司经营业绩的逐步提升，涉足的业务领域逐渐增加，公司的资产规模不断壮大，公司董事、监事的工作量和责任也随之加大。因此，经董事会薪酬与考核委员会提议，自2010年1月1日起将董事津贴调整为15,000元/月（税前），将监事津贴调整为10,000元/月（税前）。
独立董事认为：本次津贴的调整符合公司的实际情况，与董事、监事实际工作量和承担的责任是相符的，董事会对此项事宜的审核符合《公司章程》等相关法律、法规的规定。
十九、审议通过了关于召开2009年度股东大会的有关事宜：
根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，现公司拟召开2009年度股东大会，有关事宜如下：
（一）召开时间：2010年4月16日上午9时
（二）召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
（三）提交股东大会审议的事项：
1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、审议公司2009年度独立董事述职报告；
3、审议公司2009年度监事会工作报告；
4、审议公司2009年度财务决算报告；
5、审议公司2009年度利润分配方案；
6、审议公司2010年度财务预算报告；
7、审议公司2009年年度报告及其摘要；
8、审议关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案；
9、审议《公司章程》修改草案；
10、审议公司重大投资项目议案：
（1）亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司投资建设日产4,000吨水泥熟料生产线项目；
（2）亚泰集团图们水泥有限公司投资建设日产4,000吨水泥熟料生产线项目。
11、审议关于为所属公司贷款提供担保的议案：
（1）关于为亚泰集团通化水泥股份有限公司3.2亿元借款提供担保的议案（此议案已经公司2009年第八次临时董事会审议通过，公告详见2009年10月16日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）；
（2）关于为吉林亚泰水泥有限公司3亿元借款、吉林亚泰明城水泥有限公司1亿元借款和吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司1亿元借款、亚泰集团通化水泥股份有限公司8,000万元借款提供担保的议案（此议案已经公司2010年第二次临时董事会审议通过，公告详见2010年2月10日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）；
（3）关于为松原亚泰房地产开发有限公司借款提供担保的议案。
12、审议关于调整公司董事、监事津贴的议案。
（四）出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2010年4月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
3、公司聘请的律师。
（五）会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
（六）其他事项
联系地址：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400
邮政编码：130031 联系人：秦音、刘岩
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席吉林亚泰（集团）股份有限公司2010年4月16日召开的2009年度股东大会，并按以下权限行使股东权力：
1、对关于召开2009年度股东大会通知会议议题中的第（）项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2009年度股东大会通知会议议题中的第（）项审议事项投反对票；
3、对关于召开2009年度股东大会通知会议议题中的第（）项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：
委托人上海证券账户卡号： 委托人身份证号码：
委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一O年三月二十七日
证券代码：600881 股票简称：亚泰集团 编号：临2010-007号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第八届第八次监事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届第八次监事会会议于2010年3月24日在公司总部会议室举行，会议通知于2010年3月14日以书面送达和传真方式发出。监事会副主席张宝谦先生主持了会议，会议应到监事9名，实到监事8名，监事安桐森先生委托监事张宝谦先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
1、审议通过了公司2009年度监事会工作报告；
2、审议通过了公司2009年年度报告及其摘要：
监事会认为：公司2009年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、审议通过了公司2009年度会计政策变更的议案：
根据财政部2009年6月11日公布的财会〔2009〕8号《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》文件的规定，公司的全资子公司——双鸭山亚泰煤业有限公司提取的安全费用以及具有类似性质的各项费用，应当计入相关产品的成本或当期损益，记入“专项储备”科目，不计入 “盈余公积”项下。因此，相应调减2008年初未分配利润1,002,177.50元，调减2008年当期净利润4,605,090.96元。
公司监事会认为：此次会计政策变更符合企业会计准则和相关会计制度的规定，完全符合公司的实际情况，不存在操纵公司经营业绩的情形。
4、审议通过了董事会关于公司2009年度内部控制自我评估报告；
5、审议通过了公司2009年度社会责任报告。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
监 事 会
二O一O年三月二十七日
证券简称：亚泰集团 股票代码：600881 编号：临2010-008号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
重大项目投资公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的：
（1）亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司日产4,000吨水泥熟料生产线项目；
（2）亚泰集团图们水泥有限公司日产4,000吨水泥熟料生产线项目。
2、投资金额和比例：
（1）亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司日产4,000吨水泥熟料生产线项目计划总投资56,287万元，投资利润率为16.78%；
（2）亚泰集团图们水泥有限公司日产4,000吨水泥熟料生产线项目计划总投资43,362万元，投资利润率为16.88%。
3、上述投资项目尚须经公司股东大会批准。
（一）投资概述
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司日产4,000吨水泥熟料生产线项目和亚泰集团图们水泥有限公司日产4,000吨水泥熟料生产线项目已经公司第八届第八次董事会一致审议通过。
公司第八届第八次董事会会议于2010年3月24日在公司总部会议室举行，会议通知于2010年3月14日以书面送达和传真方式发出，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事15名，实到董事14名，董事杜婕女士委托董事刘长生先生代为出席并行使表决权，会议一致审议通过了亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司投资建设日产4,000吨水泥熟料生产线项目和亚泰集团图们水泥有限公司投资建设日产4,000吨水泥熟料生产线项目。
上述投资项目尚须经公司股东大会批准。
二、投资主体的基本情况
（一）亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司
名称：亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司
企业类型：有限公司
注册地：黑龙江省哈尔滨市
法定代表人：徐德复
注册资本：1,000万元
经营范围：水泥及水泥制品的制造及销售；水泥熟料的制造及销售等
亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司——亚泰集团哈尔滨水泥有限公司的全资子公司。
（二）亚泰集团图们水泥有限公司
名称：亚泰集团图们水泥有限公司
企业类型：有限公司
注册地：图们市经济开发区
法定代表人：徐德复
注册资本：1,400万元
经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造等
亚泰集团图们水泥有限公司为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司——吉林亚泰水泥有限公司的全资子公司。
三、投资标的的基本情况
（一）亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司投资建设日产4,000吨水泥熟料生产线项目：
根据公司建材产业发展规划和亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司经营需要，公司同意控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司——亚泰集团哈尔滨水泥有限公司的全资子公司——亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司投资建设一条日产4,000吨新型干法水泥熟料生产线，项目建设范围包括石灰石矿山扩帮、破碎及输送工程、一条日产4,000吨水泥熟料生产线、纯低温余热发电工程和辅助生产配套设施。项目建成后，将年新增136万吨水泥熟料生产能力，进一步增强公司建材产业的规模和实力。
项目计划投资56,287万元，项目建成达产后，年新增销售收入30,071万元，利润总额10,124万元，项目投资利润率为16.78%，投资回收期为5.91年。此项目已经黑龙江省发改委黑发改工业【2008】265号文件和黑龙江省环保局黑环函【2008】93号文件批准。
（二）亚泰集团图们水泥有限公司日产4,000吨水泥熟料生产线项目
根据公司建材产业发展规划和亚泰集团图们水泥有限公司经营需要，公司同意控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司——吉林亚泰水泥有限公司的全资子公司——亚泰集团图们水泥有限公司投资建设一条日产4,000吨新型干法水泥熟料生产线，项目建设范围包括石灰石破碎及输送工程、一条日产4,000吨水泥熟料生产线、水泥粉磨系统和辅助生产配套设施。项目建成后，将年新增124万吨水泥熟料生产能力，进一步增强公司建材产业的规模和实力。
项目计划投资43,362万元，项目建成达产后，年新增销售收入38,824万元，利润总额7,981万元，项目投资利润率为16.88%，投资回收期为5.65年。此项目已经吉林省工信厅吉工信审批办【2009】019号文件和吉林省环保厅吉环行审字【2009】1260号文件批准。
以上项目尚须提交股东大会审议。
四、投资项目对上市公司的影响
1、资金来源安排：以上项目资金来源全部为亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司和亚泰集团图们水泥有限公司的自筹资金。
2、对公司未来财务状况和经营成果的影响：上述项目竣工投产后，将进一步提升亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司和亚泰集团图们水泥有限公司自身的规模和市场竞争力，优化公司建材产业的战略布局，提高建材产业规模实力，进而提升公司建材产业的获利水平。
五、投资风险分析
水泥行业存在着市场竞争和市场容量风险，对此公司将在保持水泥产品品牌优势、规模优势和竞争优势的同时，提高水泥产品的营销策划能力，及时跟踪市场变化情况，随时调整销售策略，避免销售风险，尽量实现利润最大化。
七、备查文件目录
公司第八届第八次董事会决议。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一O年三月二十七日
证券简称：亚泰集团 股票代码：600881 编号：临2010-009号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
对外担保公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：亚泰集团通化水泥股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、松原亚泰房地产开发有限公司
●为亚泰集团通化水泥股份有限公司3.2亿元项目借款、吉林亚泰水泥有限公司3亿元流动资金借款、吉林亚泰明城水泥有限公司1亿元流动资金借款、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司1亿元流动资金借款、亚泰集团通化水泥股份有限公司8,000万元流动资金借款、松原亚泰房地产开发有限公司两笔分别为10,000万元项目贷款提供连带责任保证。
●上述担保无反担保。
●上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为460,400万元，占公司2009年12月31日归属于母公司净资产的65.88%。上述担保尚须提交股东大会审议。
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化市分行营业室的3.2亿元项目借款提供连带责任保证；
2、为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司和吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行的3亿元、1亿元和1亿元的流动资金借款和亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化市分行营业室的8,000万元流动资金借款提供连带责任保证；
3、为松原亚泰房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司长春二道支行的10,000万元项目贷款和在中国农业银行股份有限公司松原分行的10,000万元项目贷款提供连带责任保证。
上述担保已分别经2009年10月15日召开的公司2009年第八次临时董事会、2010年2月8日召开的公司2010年第二次临时董事会和2010年3月24日召开的公司第八届第八次董事会审议通过，上述担保尚须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、亚泰集团通化水泥股份有限公司基本情况
名称：亚泰集团通化水泥股份有限公司
注册地：吉林省通化市
法定代表人：陈亚春
经营范围：制造销售低碱水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥、通用水泥、有色水泥、水泥制品等
与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司——吉林亚泰明城水泥有限公司的控股子公司
截止2009年12月31日，亚泰集团通化水泥股份有限公司总资产为38,697万元，总负债为26,883万元，净资产为11,810万元，2009年实现营业收入21,885万元，净利润-89万元（以上数据已经审计）。
2、吉林亚泰水泥有限公司基本情况
名称：吉林亚泰水泥有限公司
注册地：吉林省长春市双阳区
法定代表人：徐德复
经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；石灰石、水泥混凝土等
与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司
截止2009年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为415,851万元，总负债为252,458万元，净资产为163,393万元，2009年实现营业收入152,640万元，净利润21,624万元（以上数据已经审计）。
3、吉林亚泰明城水泥有限公司基本情况
名称：吉林亚泰明城水泥有限公司
注册地：吉林省磐石市
法定代表人：徐德复
经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等
与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司
截止2009年12月31日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为184,386万元，总负债为97,434万元，净资产为86,952万元，2009年实现营业收入75,574万元，净利润9,944万元（以上数据已经审计）。
4、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司
名称：吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司
注册地：吉林省长春市
法定代表人：徐德复
经营范围：水泥、水泥制品（水泥预制构件除外）、水泥包装制品等
与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司
截止2009年12月31日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为77,297万元，总负债为47,900万元，净资产为29,396万元，2009年实现营业收入82,813万元，净利润4,896万元（以上数据已经审计）。
5、松原亚泰房地产开发有限公司
名称：松原亚泰房地产开发有限公司
注册地：吉林省松原市
法定代表人：陈继忠
经营范围：房屋开发、房屋改造、商品房经营
与本公司关系：为本公司的全资子公司——吉林亚泰房地产开发有限公司的全资子公司。
截止2009年12月31日，松原亚泰房地产开发有限公司总资产为22,965万元，总负债为21,206万元，净资产为1,759万元，2009年实现净利润-241万元（以上数据已经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上完全符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人全部为公司合并报表的所属公司，公司拥有被担保人的控制权，且被担保人具有良好的经营情况和财务状况，具备偿还债务能力。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为460,400万元，占公司2009年12月31日归属于母公司净资产的65.88%。上述担保尚须提交股东大会审议。公司无逾期对外担保。
五、备查文件
1、公司2009年第八次临时董事会决议；
2、公司2010年第二次临时董事会决议；
3、公司第八届第八次董事会决议。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一O年三月二十七日