证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2010-002

  江苏康缘药业股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议

  暨召开2009年度股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2010年3月15日以传真及电子邮件方式发出，会议于2010年3月25日在公司会议室召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、部分高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

  一、审议通过了《公司2009年度报告》及其摘要

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《董事会2009年度工作报告》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》

  经南京立信永华会计师事务所审计，公司 2009 年度实现净利润为160，268，157.07元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金16，279，786.80元，加上年初未分配利润231，782，651.29元，减去报告期内发放的2008年度现金红利39，966，027.90元，本次可供股东分配的利润为335，804，993.66元。

  公司的2009年度利润分配及公积金转增股本预案为：以公司总股本319，728，224股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税）。本次利润分配后，尚未分配的利润292，608，482.579元，结转以后年度分配。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于续聘南京永华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》，同意续聘南京永华会计师事务所为公司2009年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《关于审议许登科、王振中为公司副总经理的议案》。（简历附后）

  表决许登科为公司副总经理结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  表决王振中为公司副总经理结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《董事会关于公司内部控制自我评估报告的议案》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了《公司履行社会责任报告的议案》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过了《内幕信息及知情人管理制度的议案》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过了《外部信息使用人管理制度的议案》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  十二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  十三、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》

  （一）会议时间：2010年4月17日（星期六）上午9:30

  （二）会议地点：江苏连云港市新浦区公司会议室

  （三）会议方式：本次会议采取现场投票方式。

  （四）会议内容：

  ■

  本次会议资料于会前10个工作日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  （五）出席会议人员：

  1、公司董事、监事、高级管理人员；

  2、凡在2010年4月13日（星期二）下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  3、具有上述资格的股东授权委托代理人；

  4、本公司聘请的律师。

  （六）参加现场会议的登记办法

  1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权委托书附后）；

  2、法人股东由法定代表人持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记。

  3、登记时间和地点：2010年4月16日（星期五）上午8:30－11：00，下午14:30－17:00到本公司办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

  （七） 其它事项

  1、本次会议预计半天；

  2、出席人员交通及食宿费自理；

  3、联系地址：江苏连云港市新浦海昌南路58号公司董秘办

  4、邮政编码：222001

  5、联系电话：（0518）85521990；传真：（0518）85521990

  6、联系人：程凡、解金亮

  上述第1、2、3、4、5、项议案需提交股东大会审议。

  江苏康缘药业股份有限公司董事会

  二〇一〇年三月二十五日

  附件一

  王振中先生，1968年3月出生，博士研究生，高级工程师。1993 年进入康缘公司，历任化药所所长、研发中心副主任兼药化研究所、药理研究所所长等职务，2007 年 4 月起任科研总监。王振中先生2001 年被江苏省政府授予江苏省劳动模范称号，2004 年被评为江苏省企业青年创新人才，2006 年被评为连云港市“十五”科技创新先进个人。

  许登科先生，1967年6月出生，大学本科学历，主治医师，高级营销师。2009年7月进入公司。入司前，曾就职于国内知名医药和保健品企业，担任过销售代表、地区经理、大区经理、全国销售总监、事业部总经理、品牌部经理、监察部经理、总经理特别助理、副总经理等职。

  附件二

  江苏康缘药业股份有限公司

  二○○九年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我出席江苏康缘药业股份有限公司2006年度股东大会，对本次会议所议的第 项议案投“同意”票，对第 项议案投“反对票”，对第 项议案投“弃权”票。

  委托人（签字）： 委托人身份证号：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受托人（签字）： 受托人身份证号：

  委托日期：

  注：授权委托书，剪报及复印件均有效。

  证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2010-003

  江苏康缘药业股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2010年03月25日在公司会议室召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。公司董事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席江希明先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

  一、审议通过了《公司2009年度报告》全文及摘要

  公司监事会根据证券法有关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司2006年度报告全文及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见。

  全体监事认为，本次年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《监事会2009年度工作报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  上述一、二、三议案需提交股东大会审议。

  江苏康缘药业股份有限公司监事会

  二〇一〇年三月二十五日