第一届董事会第十一次会议决议公告
中信国安信息产业股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议
决议公告
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2010-7
债券代码：115002 债券简称：国安债1
中信国安信息产业股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议
决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第四十六次会议通知于2010年3月19日以书面形式发出。会议于2010年3月26日以通讯方式召开，会议应出席的董事15名，实际出席会议的董事15名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：
会议以15 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了关于为中信国安盟固利电源技术有限公司银行贷款提供担保的议案。
为促进公司子公司中信国安盟固利电源技术有限公司业务发展，公司同意为中信国安盟固利电源技术有限公司在深圳发展银行朝阳门支行办理人民币2,000万元的一年期流动资金贷款提供担保。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一〇年三月二十七日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2010-8
债券代码：115002 债券简称：国安债1
中信国安信息产业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了关于为中信国安盟固利电源技术有限公司银行贷款提供担保的议案，公司同意为其在深圳发展银行申请办理金额为人民币2,000万元的一年期流动资金贷款提供担保。
本次担保事项不需经股东大会审批。
二、被担保人基本情况
中信国安盟固利电源技术有限公司于2000年注册成立，注册资本为5,000万元人民币，注册地址为北京市昌平区中关村高科技园区昌平园白浮泉路18号，公司持股90%，主营业务为生产、销售电池材料及电池等。
截止2009年12月31日，该公司经审计的总资产2.59亿元，净资产0.93亿元，资产负债率64.30 %；2009年度经审计的营业收入为3.42亿元，利润总额为 -1,492.41万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：保证担保
2、担保期限：一年
3、担保金额：2,000万元人民币
四、董事会意见
1、为促进子公司中信国安盟固利电源技术有限公司业务的发展，公司董事会同意就上述贷款为其提供担保。
2、中信国安盟固利电源技术有限公司主要从事生产、销售电池材料及电池等业务，生产经营情况正常，具有良好的偿债能力。
3、本公司持有中信国安盟固利电源技术有限公司90%的股权，该公司的其他股东本次未对其提供担保。
4、中信国安集团公司对本项担保提供反担保，对本公司因履行《保证合同》对中信国安盟固利电源技术有限公司追偿的债务承担连带责任。
五、累计对外担保及逾期担保金额
截止公告日，公司担保均为对控股子公司提供的担保，总额为104,875.49 万元，占公司最近一期经审计净资产的18.21%；无逾期担保及涉及诉讼的担保。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二O一O年三月二十七日
江苏恒瑞医药股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告
股票简称：恒瑞医药 股票代码：600276 编号：临2010-007
江苏恒瑞医药股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2010年3月15日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2010年3月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应收董事表决票9张，实际收到董事表决票9张。本次董事会的召开符合公司章程和公司法的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于推举第五届董事会候选人的议案》：
鉴于公司第四届董事会已届满，根据股东提名，董事会推举孙飘扬、蒋新华、周云曙、张永强、王同才先生、唐华女士为公司第五届董事会董事候选人，推举陈凯先、黄丹、朱红军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司独立董事对上述候选人的任职资格和推举程序表示认可。
此项议案须提请公司2010年第一次临时股东大会审议。
候选人简历见附件。
二、 审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2010年3月26日
附件：
江苏恒瑞医药股份有限公司
第五届董事会候选人简历
孙飘扬，男， 1958年生，研究员、博士，1982年毕业于中国药科大学化学制药专业，1997年至今任江苏恒瑞医药股份有限公司董事长，第十一届全国人大代表，第八、九届国家药典委员会委员，享受国务院特殊津贴，“江苏省‘333’跨世纪学术 、技术带头人”第二培养层次人才。
蒋新华，男，1963年生，大学学历，药学工程师、执业药师。1985年至1996年在连云港制药厂工作，先后当任过技术员、车间主任、供销经理等职务，曾任任连云港天宇医药有限公司董事长、总经理、恒瑞医药副董事长。
周云曙，男，1971年生，大学学历，中国药科大学在读博士。1995年毕业于中国药科大学，1995年至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任发展部部长、副总经理、总经理、董事。
张永强，男，1966年生，1992年毕业于山东大学，硕士学位。1992年至2001年工作于连云港市委政策研究室，先后任副科长、科长、副主任等职务，2001年至今为江苏恒瑞医药股份有限公司副总经理， 2003年至2006年为恒瑞医药董事。
王同才，男，1949年7月11日生，中共党员，1966年至1969年在连云港市制碘厂工作，1969年至1971年在连云港海州师范工作，1971年调回制碘厂，1983年至1993年在连云港市医药局任秘书科副科长，1993年至1997年任连云港制药厂副厂长，1997年后历任江苏恒瑞医药股份有限公司销售经理、副总经理、董事。
唐华，女，1967年9月出生，中共党员，中国人民大学管理学（会计学专业）硕士学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级会计师，中国注册会计师。曾任国药集团药业股份有限公司财务部副主任，国药励展展览有限公司财务部经理。2008年2月起任职中国医药工业有限公司财务总监。
陈凯先，男，1945年生于重庆，1967年毕业于复旦大学，1982年和1985年在中国科学院上海药物研究所先后获得硕士和博士学位，1999年当选为中国科学院院士，2005年担任中国科学院上海药物研究所学术委员会主任、上海中医药大学校长。
黄丹，上海交通大学安泰经济与管理管理学院副教授。1985年进入西安交通大学管理学院学习，1992年获管理学硕士学位，1998年攻读博士研究生，2000于西安交通大学管理学院获管理学博士学位。2000年11月至今，曾任上海新梅置业股份有限公司独立董事、上海大众燃气有限公司战略顾问、上海中核浦原总公司战略顾问。
朱红军，上海财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师、校工商管理学科评议组成员，1996年毕业于杭州商学院工商系价格学专业，获得经济学学士学位，同年进入上海财经大学会计学院学习，96年获得会计学硕士学位，2002年获得会计学博士学位，2003年被聘为副教授，2007年被选聘为博士生导师和教授，2008年被选为学院党委委员。
股票简称：恒瑞医药 股票代码：600276 编号：临2010-008
江苏恒瑞医药股份有限公司
四届十二次监事会决议公告
江苏恒瑞医药股份有限公司第四届监事会第十二次会议通知于2010年3月15日以电子邮件的方式送达全体监事，会议于2010年3月25日以通讯表决的方式召开，会议应收监事表决票3张，实际收到监事表决票3张，本次监事会的召开符合公司章程和公司法的规定。会议审议并通过了《关于推举第五届监事会候选人的议案》：
根据股东提名，监事会推举董伟和周锡富先生为公司第五届监事会监事候选人。
根据公司职工代表大会的选举，熊国强先生为公司第五届监事会职工监事。
此公告。
附件：第五届监事会候选人以及职工监事简历。
江苏恒瑞医药股份有限公司监事会
2010年3月25日
附件
江苏恒瑞医药股份有限公司
第五届监事会候选人以及职工监事简历
董伟，男，1971年生，1993年毕业于中国药科大学化学合成专业。1993年至1995年在连云港制药厂工作，1995年9月至2002年4月在天津铭盛国际贸易有限公司工作，2002年至今为连云港恒创医药科技有限公司董事长，2003年以来为恒瑞医药监事会主席。
周锡富，男，1953年生，1982年5月至1997年12月在连云港制药厂（恒瑞医药的前身）工作，历任办事员、秘书、劳资科副科长、厂办主任、组宣科长、车间书记、厂工会主席、党委副书记兼纪委书记，1998年1月至2005年11月任连云港恒瑞集团工会主席，2005年至今江苏恒瑞医药股份有限公司总经理助理。
熊国强，男，1975年生，1998年毕业于兰州商学院审计专业，1998至2001年恒瑞公司销售公司会计，2000至2002年成都恒瑞财务部工作，2002至2005年上海恒瑞财务部工作，2005年至今恒瑞公司审计部工作，任审计部部长。
股票简称：恒瑞医药 股票代码：600276 编号：临2010-009
江苏恒瑞医药股份有限公司
关于召开2010年第一次临时
股东大会的通知
关于公司召开2010年第一次临时股东大会的事项如下：
一、 会议时间：2010年4月12日（星期一）上午8：30
二、 会议地点：江苏连云港云台宾馆
三、 会议审议事项：
1、《关于推举第五届董事会候选人的议案》；
2、《关于推举第五届监事会候选人的议案》；
四、 会议出席对象
1、 公司董事、监事及全体高级管理人员；
2、 2010年4月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后，参加公司股东大会的股东代表必须按照附件的样式出具授权委托书）；
3、 公司聘请的律师。
五、 登记方法
1、 登记时间：2010年4月9日上午9：30—11：30，下午2：30—5：30；
2、 登记地点：江苏连云港新浦人民东路145号，江苏恒瑞医药股份有限公司办公室，异地股东可将登记内容邮寄或传真到办公室；
3、 登记方式：
（1） 个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
（2） 法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3） 异地股东可以用信函或传真方式登记；
（4） 委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续。
六、 未及时登记的股东或授权代表应携带上述证件，经查验核实后可参加股东大会。
七、 其它事项
1、 与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；
2、 联系人：戴洪斌、徐国文
3、 联系电话：0518-85465745
传 真：0518-85453845
邮 编：222002
八、 备查文件目录：四届二十一次董事会决议
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2010年3月26日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江苏恒瑞医药股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并就下列事项代为行使表决权：
一、《推举第五届董事会候选人的议案》：
1、 选举孙飘扬先生为公司第五届董事会董事
赞成 反对 弃权
2、 选举蒋新华先生为公司第五届董事会董事
赞成 反对 弃权
3、 选举周云曙先生为公司第五届董事会董事
赞成 反对 弃权
4、 选举张永强先生为公司第五届董事会董事
赞成 反对 弃权
5、 选举王同才先生为公司第五届董事会董事
赞成 反对 弃权
6、 选举唐华女士为公司第五届董事会董事
赞成 反对 弃权
7、 选举陈凯先先生为公司第五届董事会独立董事
赞成 反对 弃权
8、 选举黄丹先先生为公司第五届董事会独立董事
赞成 反对 弃权
9、 选举朱红军先生为公司第五届董事会独立董事
赞成 反对 弃权
二、《推举第五届监事会候选人的议案》：
1、选举董伟先生为公司第五届监事会监事
赞成 反对 弃权
2、选举周锡富先生为公司第五届监事会监事
赞成 反对 弃权
委托人姓名： 委托代理人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号码：
持股数量：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位公章）：
江苏恒瑞医药股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏恒瑞医药股份有限公司第四届董事会现就提名陈凯先、黄丹、朱红军为江苏恒瑞医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与江苏恒瑞医药股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任江苏恒瑞医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合江苏恒瑞医药股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏恒瑞医药股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏恒瑞医药股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏恒瑞医药股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是江苏恒瑞医药股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为江苏恒瑞医药股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与江苏恒瑞医药股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括江苏恒瑞医药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在江苏恒瑞医药股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人： 江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2010年3月26日
江苏恒瑞医药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈凯先、黄丹、曹津燕，作为江苏恒瑞医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在江苏恒瑞医药股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有江苏恒瑞医药股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有江苏恒瑞医药股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不江苏恒瑞医药股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为江苏恒瑞医药股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与江苏恒瑞医药股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从江苏恒瑞医药股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合江苏恒瑞医药股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职江苏恒瑞医药股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括江苏恒瑞医药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在江苏恒瑞医药股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 陈凯先、黄丹、曹津燕
2010年3月26日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无新提案提交表决；
● 本次会议无否决提案。
一、会议召开和出席情况
沧州大化股份有限公司2009年度股东大会于2010年3月26日上午8：30在沧州大化宾馆第一会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计4人，代表有表决权的股份数145,344,479股，占公司股份总额的56.05%。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长平海军主持，公司董事、监事及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。本次会议已于2010年3月6日通知全体股东。
二、提案审议情况
大会以现场记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意145,344,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《2009年度财务决算报告》；
表决结果：同意145,344,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《2009年度利润分配预案》；
公司决定以2009年末总股本259,331,620股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计20,746,529.60元，剩余341,433,603.82 元结转至下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意145,344,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
表决结果：同意145,344,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《关于聘用2010年度会计审计机构的议案》；
公司决定继续聘用“天职国际会计师事务所有限公司”为公司2010年度会计审计机构，年度财务审计费30万元，审计期间差旅费、食宿费由公司承担，聘期一年。
表决结果：同意145,344,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；
根据《股票上市规则》等有关规定，本议案涉及关联交易，关联股东沧州大化集团有限责任公司回避表决。
表决结果：同意330,256股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《关于调整监事会成员的议案》；
本公司第四届监事会主席张郁金先生，因退休向本届监事会提出辞职，公司监事会经过考虑，批准张郁金先生辞去监事职务。现聘任褚继树先生为公司第四届监事会监事。
个人简历：
褚继树，男，1959年10月10日出生，双大专学历，高级经济师。曾任沧州大化集团公司党委委员、办公室主任兼党委办公室主任、党支部书记；沧州大化集团公司总经理助理兼沧州大化集团建筑公司经理、沧州大化股份有限公司技术改造项目指挥部副总指挥；现任沧州大化集团公司党委委员、监事会主席、建筑公司经理兼党支部书记。
表决结果：同意145,344,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
8、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》；
为补充公司所需流动资金的需要，从降低融资成本、节约担保资源方面考虑，公司决定发行短期融资券。预计发行5亿元，综合成本约为每年4.0%(预计发行一年期短期融资券的发行利率约为3.6%，短期融资券承销费用约为每年0.4%。但受发行时的利率水平、公司评级情况等影响，发行利率会有所波动)。
表决结果：同意145,344,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
9、审议通过了《沧州大化股份有限公司独立董事2009年度述职报告》。
表决结果：同意145,344,479股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所李伟淑律师到会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合公司法、规范意见和公司章程的规定。
四、备查文件目录
1．经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司2009年度股东大会决议；
2．北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2010年3月27日
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．召集人：金城造纸股份有限公司董事会
2．本次股东大会会议召开符合公司法、上市规则及公司章程的有关规定。2010年3月17日公司召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2010年4月6日下午14：30
网络投票时间：
（1）交易系统投票时间：2010年4月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
（2）互联网投票系统投票时间：2010年4月5日下午15：00到4月6日下午15：00。
4．会议召开方式：现场投票和网络投票
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票方式、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5．出席对象：
（1）截至2010年3月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：金城造纸股份有限公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于变更坏账准备计提比例的议案》，详见2009年12月15日在巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上披露的《金城造纸股份有限公司关于变更坏账准备计提比例的公告》、《金城造纸股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1．登记方式：现场、信函或传真方式
登记时间：2010年4月1日上午8：30至11：30，下午14：00至17：00
登记地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券处
2．对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
法人股股东持股东账户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
四、参加网络投票的具体操作流程
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年4月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。
（2）投票代码：360820；投票简称：金城投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报1.00元，代表本次临时股东大会的议案；
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2．采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年4月5日15:00至2010年4月6日15:00期间的任意时间。
五、其他
1、会议联系方式：
联系电话：0416—8350777 8350566
传 真：0416—8350004
邮政编码：121203
联 系 人：刘平、高丽君
2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2010年3月26日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
股东帐户： 持股数：
受托人姓名 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议新增一项提案提交表决，公司已履行了相关程序：
本公司大股东北京汽车工业控股有限责任公司（持有本公司股份345,592,986股，占总股本37.71%）于2010 年3月15日向公司董事会提议：将《关于前次募集资金使用情况报告的议案》作为临时提案提交公司2009 年年度股东大会审议。
本公司已于2010年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了《北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告》和《北汽福田汽车股份有限公司董事会关于2009年年度股东大会增加提案的通知》（临2010-015、016号公告）。
一、会议通知情况
北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会通知已于2010年2月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
二、会议召开和出席情况
北汽福田汽车股份有限公司2009年年度股东大会于2010年3月26日上午10：00在本公司109会议室召开。会议由韩永贵董事主持。5名董事，4名监事出席了本次会议。16名股东及股东代表出席了本次会议，代表有效表决权股份441045937股，占公司总股本（916,408,500股）的48.13%。
公司董事会秘书、监事会秘书及见证律师出席了会议，部分经理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票方式对各项议案进行了审议：
（一）以441045937股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《2009年董事会工作报告》；
（二）以441045937股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《2009年监事会工作报告》；
（三）以441045937股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《2009年财务决算报告》；
（四）以440995937股同意，0股反对，50000股弃权，同意股占到会有效表决权的99.99%，审议通过了《关于2009年度利润分配的方案》：
以2009年度末总股本91,640.85万股为基数，每10股派送现金1.8元（含税）。
（五）以441045937股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于2009年度资本公积金转增股本的方案》：
2009年度公司不进行公积金转增股本。
（六）以441045937股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
（七）以441045937股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（八）《关于2010年度关联交易的议案》
1、以404920937股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与常柴股份有限公司关联交易的议案》；
依照有关规定，关联股东常柴股份有限公司所持36125000股回避投票。
2、以438925937股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与诸城市义和车桥有限公司关联交易的议案》；
依照有关规定，关联股东诸城市义和车桥有限公司所持2120000股回避投票。
3、以438925937股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与北京福田环保动力股份有限公司关联交易的议案》；
依照有关规定，关联股东诸城市义和车桥有限公司所持2120000股回避投票。
4、以441045937股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与天津雷沃动力有限公司关联交易的议案》；
5、以441045937股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与安徽全柴动力股份有限公司关联交易的议案》；
6、以441045937股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与北京宝供福田物流有限公司关联交易的议案》；
7、以95452951股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与北京北汽远东传动部件有限公司关联交易的议案》；
依照有关规定，关联股东北京汽车工业控股有限责任公司所持有的345592986股回避投票。
8、以441045937股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与延锋伟世通（北京）汽车饰件系统有限公司关联交易的议案》；
9、以421045937股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与潍柴动力股份有限公司关联交易的议案》；
依照有关规定，关联股东潍柴动力股份有限公司所持有的20000000股回避投票。
10、以95452951股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与北京海纳川汽车部件股份有限公司关联交易的议案》；
依照有关规定，关联股东北京汽车工业控股有限责任公司所持有的345592986股回避投票。
11、以95452951股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于与北京汽车工业控股有限责任公司关联交易的议案》；
依照有关规定，关联股东北京汽车工业控股有限责任公司所持有的345592986股回避投票。
（九）以441045937股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所的议案》：
续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司2010年的审计单位，进行会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务。聘期为一年。报酬为人民币150万元。
（十）以441045937股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于授权经理部门2010年度银行融资额度的议案》：
授权经理部门在下述范围内办理融资事宜：
（1）期间：2010年3月10日—2011年5月31日；
（2）总授信额度：100亿元。
（十一）以441045937股同意，0股反对，0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审议通过了《关于2010年度独立董事费用预算的议案》：
2010年总计独立董事预算费用75万元，其中，独立董事津贴35万元。
（十二）会议听取了《独立董事述职报告》
由马萍独立董事代表全体独董汇报，报告中独董对2009年度的工作情况进行了总结、汇报，并对2010年独董工作努力方向进行了阐述。
四、律师见证情况
公司聘请北京市浩天信和律师事务所陶姗律师出席了本次股东大会，并就本次会议出具了《关于北汽福田汽车股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、北汽福田汽车股份有限公司2009年年度股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
二〇一〇年三月二十六日
中国软件与技术服务股份有限公司
澄清公告
股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2010-012
中国软件与技术服务股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
2010年3月26日中央电视台财经频道报道，称公司收购长城计算机软件与技术服务有限公司（以下称“长城软件”）事宜未及时公告。对此，公司澄清声明如下：
二、澄清声明
1、有关收购长城软件事宜，本公司已于2009年12月29日和2010年1月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《中国软件与技术服务股份有限公司收购资产暨关联交易公告》、《中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知》、《中国软件与技术服务股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告》上进行了披露。
2、目前，公司与相关方面正在办理长城软件的交付和过户手续，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，及时披露该事项的进展情况。
三、风险提示
公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2010年3月27日
东方集团股份有限公司
关于大股东所持部分限售流通股
解除质押及质押公告
证券代码：600811 公司简称：东方集团 编号：临2010--006
东方集团股份有限公司
关于大股东所持部分限售流通股
解除质押及质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2010年3月26日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《证券质押登记解除通知书》及《证券质押登记证明》，针对公司大股东东方集团实业股份有限公司将所持限售流通股解除质押及办理新的质押事宜公告如下：
一、2010年3月25日，东方集团实业股份有限公司解除了以其持有的本公司限售流通股34，819.2万股为质押物向中国银行股份有限公司哈尔滨兆麟支行贷款的质押手续，该质押登记解除手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
二、2010年3月25日，东方集团实业股份有限公司以所持有的本公司限售流通股26，784万股作为质押物，向中国银行股份有限公司哈尔滨兆麟支行贷款27，000万元，签署了《质押合同》，期限为2010年3月29日至2011年6月29日，目前，有关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
特此公告。
东方集团股份有限公司
二○一○年三月二十六日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2010-009
中国冶金科工股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第一届董事会第十一次会议通知于2010年3月15日以书面方式发出，会议于2010年3月26日以通讯表决方式召开。本公司应出席会议董事八名，实际出席董事八名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程等有关规定。
会议审议通过了《关于审议内幕信息管理及年报相关制度的议案》，具体包括如下制度：
1、《中国冶金科工股份有限公司内幕信息管理制度》；
2、《中国冶金科工股份有限公司董事会财务与审计委员会年报工作制度》；
3、《中国冶金科工股份有限公司独立董事年报工作制度》；
4、《中国冶金科工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2010年3月26日