证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2010—11号
债券代码：110005 债券简称：西洋转债
四川大西洋焊接材料股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交审议。
一、会议召开和出席情况：
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会于2010年3月26日在公司综合大楼3001会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计3人，代表公司股份52,444,359股，占公司总股本的43.7%。
本次会议由公司董事长余大全主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，四川华晨律师事务所张中伦律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况：
本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意票52,444,359股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。
2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意票52,444,359股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。
3、审议通过了《公司2009年度报告及年度报告摘要》；
《公司2008年度报告及年度报告摘要》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
表决结果为：同意票52,444,359股，占投票总数比例的0%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。
4、审议通过了《公司2009年财务决算报告》；
表决结果为：同意票52,444,359股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。
5、审议通过了《公司2010年财务预算方案》；
表决结果为：同意票52,444,359股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。
6、审议通过了《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
按公司2009年12月31日股权总数12,000万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.60元（含税），共计1,920万元，本次不进行资本公积金转增股本。
表决结果为：同意票52,444,359股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。
7、审议通过了《关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2009年度报酬的议案》；
2009年应支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计费39万元，承担差旅费等7.68万元。
表决结果为：同意票52,444,359股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。
8、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》；
四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司在任期内勤勉敬业，按期保质完成了公司年度审计工作，根据董事会审计委员会建议，2010年续聘其为公司年度审计机构。
表决结果为：同意票52,444,359股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。
9、审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案》；
预计2010年公司与关联方日常交易的基本情况如下：
单位：万元
| 交易类别 | 关联交易内容 | 关联方 | 2010年 预计额 | 2009年 发生额 |
| 销售商品 | 焊接材料 | 四川大西洋集团有限责任公司 | 10 | 6.19 |
| 销售商品 | 焊接材料 | 自贡大西洋机械设备制造有限公司 | 20 | 16.34 |
| 销售商品 | 焊接材料 | 云南大西洋钛业有限公司 | 0 | 0.97 |
| 销售商品 | 焊接材料 | 越南大西洋焊接材料有限公司 | 350 | 303.13 |
| 购买商品 | 焊剂 | 云南大西洋钛业有限公司 | 0 | 1,430.11 |
| 购买商品 | 焊剂 | 广西宜州大西洋焊剂制造有限公司 | 3,000 | 429.55 |
| 购买商品 | 焊剂 | 广西宜州市大西洋矿业有限公司 | 0 | 470.85 |
| 接受劳务 | 机械设备制造、安装、维修 | 自贡大西洋机械设备制造有限公司 | 750 | 718.51 |
| 接受劳务 | 货物运输 | 自贡大西洋物流有限公司 | 700 | 665.58 |
| 关联租赁 | 房屋、土地 | 四川大西洋集团有限责任公司 | 133.89 | 133.89 |
| 关联租赁 | 厂房 | 云南大西洋钛业有限公司 | 100 | 100 |
定价原则为：以当地可比市场价为准，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。
关联股东四川大西洋集团有限责任公司回避了本议案的表决。
《关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
表决结果为：同意票1,031,449股，反对票0股，弃权票0股，回避票51,412,910股，同意票占出席会议非关联股东所持股份的100%。
10、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
表决结果为：同意票52,444,359股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。
11、审议通过了《关于对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请1亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
●被担保人名称：自贡大西洋焊丝制品有限公司
●本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币10,000万元，占最近一期经审计净资产的13.37 %；截止公告日，本公司累计为其担保金额为人民币15,000万元；
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保累计金额：人民币30,000万元，占最近一期经审计总资产的16.86 %（含本次担保，均系为本公司控股子公司担保）
●对外担保逾期累计金额：无
（1）此次担保概述：董事会同意公司为下属控股子公司自贡大西洋焊丝制品有限公司，拟向中国银行股份有限公司自贡分行申请综合授信额度10,000万元人民币提供连带责任担保，期限为一年。
（2）被担保人情况：
被担保人名称：自贡大西洋焊丝制品有限公司
本担保人注册地址：四川省自贡市大安区人民路66号
法定代表人：李欣雨
注册资本：玖千万元人民币（实收资本9,000万元人民币）经营范围：生产焊丝制品，销售本公司产品
（3）股东及持股比例：四川大西洋焊接材料股份有限公司，所持股份占总股本的75%；中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司，所持股份占总股本的25%。
截止2009年12月31日，自贡焊丝公司最近一期经审计的总资产为24,997.16万元，净资产10,880.36万元，负债总额14,116.8万元（其中贷款总额3,000万元，一年内到期的负债总额14,116.8万元），资产负债率为56.47%；截止2010年2月28日，自贡焊丝公司未经审计的总资产 26,685.09万元，净资产11,298.85万元，负债总额为15,386.24万元（其中贷款总额3,000万元，一年内到期的负债总额15,386.24万元），资产负债率为57.66%。
表决结果为：同意票52,444,359股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。
三、律师出具的法律意见书
四川省华晨律师事务所张中伦律师出席本次股东大会并出具法律意见书，结论意见为：公司本次大会的召集、召开程序、出席本次大会人员的资格、本次大会提案的提案人资格、本次大会的表决程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、四川大西洋焊接材料股份有限公司2009年年度股东大会决议；
2、四川华晨律师事务所关于四川大西洋焊接材料股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书；
3、四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2010年3月26日