宁波华翔电子股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
第三届董事会第三十一次会议决议公告
2010-03-27 来源:上海证券报
股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2010-007
宁波华翔电子股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议通知于2010年3月15日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2010年3月26日上午在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》规定,募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中,本次会议以举手结合通讯表决的方式同意分别在中国银行象山分行、中国建设银行宁波市第二支行、中国农业银行象山西周分理处设立一个账户作为募集资金专项账户,用于存放2009年非公开发行股票募集资金。
公司将在募集资金到位后一个月内与保荐人、上述三家银行分别签订三方监管协议。
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
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董事会
2010年3月27日