第三届董事会第五次会议
决议公告
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2010-005
宁波新海电气股份有限公司
第三届董事会第五次会议
决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2010年3月19日以邮件和电话通知的方式送达公司全体董事。本次会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2010年3月26日中午12时。
会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过了以下决议：
一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记制度》。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《远期结售汇业务内控管理制度》。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于决定公司2010年度贷款额度的预案》。
根据公司经营运作需要及资金使用计划，预计公司以及控股子公司在2010年度内向银行贷款额度不超过4.5亿元人民币，董事会同意公司在此额度内借款并签署合同文件。
该预案尚需提交公司2009 年股东大会审议。
五、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于决定公司2010年度为控股子公司提供融资担保的预案》。
董事会同意公司在此额度内对控股子公司提供融资担保并具体实施。
公司向宁波新海国际贸易有限公司提供融资担保的额度为7000万元；
公司向宁波广海打火机制造有限公司提供融资担保的额度为3000万元；
公司向江苏新海电子制造有限公司提供融资担保的额度为3000万元；
公司向上海富凯电子制造有限公司提供融资担保的额度为2000万元；
公司向新海欧洲有限公司提供融资担保的额度为2000万元；
公司授权新海欧洲有限公司向UNILIGHT公司提供融资担保的额度为850万欧元。
该预案尚需提交公司2009 年股东大会审议。
六、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址及修订＜公司章程＞相关条款的预案》。
鉴于公司生产厂区多在崇寿，为便于整合资源、集中管理，公司拟将注册地址从“慈溪市浒山街道北三环东路239号”迁移至“慈溪市崇寿镇工业园区”，邮政编码相应改为“315334”，需要对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司办公地址、联系方式暂时不变。
该预案尚需提交公司2009 年股东大会审议。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司
董 事 会
二○一○年三月二十七日
附《章程修正案》：
章 程 修 正 案
第五条
原为“公司住所：慈溪市浒山街道北三环东路239号，邮政编码：315300”
现改为“公司住所：慈溪市崇寿镇工业园区，邮政编码：315334”
宁波新海电气股份有限公司
二○一○年三月二十六日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2010-006
宁波新海电气股份有限公司
关于决定公司2010年度为
控股子公司提供融资担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
为保证公司控股子公司宁波新海国际贸易有限公司、宁波广海打火机制造有限公司、江苏新海电子制造有限公司、上海富凯电子制造有限公司和新海欧洲有限公司的生产经营所需资金，公司拟为上述五家子公司2010年度内的银行融资和银行承兑汇票提供担保。其中，为宁波新海国际贸易有限公司年融资担保总额不超过8000万元人民币，为宁波广海打火机制造有限公司年融资担保总额不超过1000万人民币，为江苏新海电子制造有限公司年融资担保总额不超过3000万人民币，为上海富凯电子制造有限公司年融资担保总额不超过2000万人民币, 为新海欧洲有限公司年融资担保总额不超过2000万人民币。为保证UNILIGHT公司的正常经营，公司授权新海欧洲有限公司2010年向UNILIGHT公司提供融资担保的额度为750万欧元。公司拟为以上六家控股子公司在上述额度内向银行融资提供连带责任保证担保或资产抵押，具体条款以与各银行签订的合同为准。
该议案已由公司三届五次董事会审议通过，需提交公司2009年度股东大会审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
（一）宁波新海国际贸易有限公司注册资本和实收资本为200万美元，主要经营自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外，无进口商品分销业务；电子元件、打火机、点火枪、电器配件、文具、五金件、塑料制品制造、加工。
截止2009年9月30日，新海国际贸易实现营业收入9,282.05万元，实现净利润65.54万元，资产总额为6,496.21万元，净资产为2,885.15万元。
（二）宁波广海打火机制造有限公司注册资本和实收资本为400万美元，主要经营打火机、点火枪、电子元件（除国家限制项目）、五金配件、传感器、塑料制品制造。自营（不含分销）和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
截止2009年9月30日，广海打火机实现营业收入4,615.10万元，实现净利润5.98万元，资产总额为4,777.07万元，净资产为4,168.11万元。
（三）江苏新海电子制造有限公司注册资本和实收资本为318万美元，主要经营生产打火机、点火枪、相关电器配件、电子元件、塑料制品、文具，销售本公司产品。（经营范围中涉及国家专项审批规定的需办理审批后方可经营）。
截止2009年9月30日，江苏新海实现营业收入8,186.09万元，实现净利润521.88万元，资产总额为13,287.67万元，净资产为5,191.96万元。
（四）上海富凯电子制造有限公司注册资本和实收资本为500万美元，主要开发和生产电子喷雾器、电子元件、电器配件、电子塑料制品，销售公司自产产品，提供产品售后服务；其他进出口业务（不含分销业务）（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
截止2009年9月30日，上海富凯实现营业收入3,014.33万元，实现净利润-99.10万元，资产总额为8,492.94万元，净资产为3,240.29万元。
（五）新海欧洲有限公司注册资本和实收资本为280万美元，主要从事打火机、点火枪、礼品及相关产品的技术引进与交流、信息咨询、代理进出口业务及相关投资。
截止2009年9月30日，新海欧洲实现营业收入0万元，实现净利润-55.33万元，资产总额为1,754.69万元，净资产为1,733.74万元。
（六）Unilight（尤尼莱特）公司注册资本和实收资本为79,411.54欧元；注册地址：AMPEREWEG 12号，6101 XE ECHT；营业范围：打火机、礼品等批发销售。
截止2009年9月30日，Unilight（尤尼莱特）实现营业收入17,283.10万元，实现净利润-263.72万元，资产总额为12,517.40万元，净资产为584.23万元。
三、董事会意见
上述六家子公司经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与《公司法》有关为关联人提供担保条款、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定相违背的情况。
截止公告日，公司累计提供的对外担保总额为4000万元，占公司最近一期经审计净资产的11.84% ，不存在逾期担保的情形，所有对外担保均为对控股子公司提供的担保。
公司控股子公司无对本公司以外的其他单位担保的情况。本公司及控股子公司均无逾期对外担保的情况。
本公司提供担保的对象均为公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、独立董事的独立意见
宁波新海电气股份有限公司第三届董事会第五次会议于2010 年3 月26 日以通讯表决的方式召开，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56 号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》〔证监发[2005]120 号〕、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及公司《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司当期对外担保情况进行了认真的了解和查验，现就2010年度公司为控股子公司提供融资担保事项发表如下独立意见：
截至2009年12月31日，公司控股子公司无对本公司以外的其他单位担保的情况，公司及控股子公司均无逾期对外担保的情况。
本次公司2010年度对控股子公司担保额度的决定，是为了满足其正常的生产经营及流动资金融资需要，该担保事项符合相关的规定，对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益，董事会表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述担保须提交2009年度股东大会审议。
五、备查文件
1、本公司第三届董事会第五次会议决议。
2、本公司独立董事关于2010年度公司为控股子公司提供融资担保额度的独立意见。
特此公告！
宁波新海电气股份有限公司董事会
二○一○年三月二十七日