第六届董事会第三次临时会议决议公告
股票代码:600219 股票简称:南山铝业 编号:临2010-011
山东南山铝业股份有限公司
第六届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三次临时会议于2010年3月26日上午8时在公司会议室召开,公司于2010年3月21日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名,实到董事8名,其中,独立董事3名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由副董事长宋晓先生主持,董事长宋建波先生以书面方式委托董事宋建鹏就本次董事会审议的议案代为行使投票权,经认真审议,通过举手投票表决方式表决通过了《关于募集资金转存定期存款的议案》
经公司于2010年3月18日召开的第六届董事会第二十三次会议决议通过了公司分别在中国农业银行龙口市支行南山分理处和中国银行龙口南山支行开设了募集资金专户的议案,上述专户仅用于公司年产22万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目(以下简称“募投项目”)募集资金的存储和使用,不用作其它用途。
为提高募集资金使用效率、增加公司效益,根据公司本次募投项目工程建设进度及资金使用安排,公司将根据需要将部分暂时闲置的募集资金在原存放银行转存为定期存款。
公司承诺转存的定期存款不进行质押或抵押;定期存款账户不直接支取资金,不向募集资金专用账户之外的其他账户划转资金;支取时,定期存款必须进入募集资金专用账户方可使用。
9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告
山东南山铝业股份有限公司董事会
2010年3月26日