青岛海信电器股份有限公司
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘鑫及会计机构负责人（会计主管人员）刘江艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
(下转138版)
| 股票简称 | 海信电器 |
| 股票代码 | 600060 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 青岛市经济技术开发区前湾港路218号 |
| 邮政编码 | 266555 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.hisense.com |
| 电子信箱 | zqb@hisense.com |
| 主要会计数据 | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 营业收入 | 18,406,554,795.80 | 13,407,101,432.47 | 37.29 | 14,838,636,157.26 | 14,838,636,157.26 |
| 利润总额 | 614,228,649.67 | 268,976,714.97 | 128.36 | 291,922,602.28 | 290,627,712.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 498,229,266.88 | 224,968,771.24 | 121.47 | 203,043,751.59 | 203,834,865.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 385,453,910.48 | 176,609,172.44 | 118.25 | 110,436,173.59 | 111,227,287.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 364,933,378.14 | 217,352,679.77 | 67.90 | 173,796,763.12 | 173,796,763.12 |
| 主要会计数据 | 2009年末 | 2008年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2007年末 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 总资产 | 10,343,098,287.26 | 5,913,755,521.31 | 74.90 | 6,272,947,460.16 | 6,280,811,119.67 |
| 所有者权益（或股东权益） | 4,907,082,110.80 | 2,959,186,560.42 | 65.83 | 2,804,796,969.03 | 2,811,752,298.48 |
| 主要财务指标 | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 基本每股收益（元／股） | 1.009 | 0.46 | 119.35 | 0.41 | 0.41 |
| 稀释每股收益（元／股） | 1.005 | 0.46 | 118.48 | 0.41 | 0.41 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.78 | 0.36 | 116.67 | 0.22 | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.66 | 7.78 | 增加7.88个百分点 | 7.42 | 7.45 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 12.11 | 6.11 | 增加6.00个百分点 | 4.03 | 4.07 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.63 | 0.44 | 43.18 | 0.35 | 0.35 |
| 主要财务指标 | 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 8.49 | 5.99 | 41.74 | 5.68 | 5.69 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 27,237,612.72 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 115,462,184.28 |
| 债务重组损益 | -524,068.30 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,952,592.32 |
| 所得税影响额 | -23,720,603.05 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -8,632,361.57 |
| 合计 | 112,775,356.40 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 238,967,810 | 48.4 | 84,000,000 | -238,967,810 | -154,967,810 | 84,000,000 | 14.54 | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 238,967,810 | 48.4 | -238,967,810 | -238,967,810 | 0 | 0 | |||
| 3、其他内资持股 | 84,000,000 | 84,000,000 | 84,000,000 | 14.54 | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 254,800,000 | 51.6 | 238,967,810 | 238,967,810 | 493,767,810 | 85.46 | |||
| 1、人民币普通股 | 254,800,000 | 51.6 | 238,967,810 | 238,967,810 | 493,767,810 | 85.46 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 493,767,810 | 100 | 84,000,000 | 0 | 84,000,000 | 577,767,810 | 100 | ||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 海通证券股份有限公司 | 15,000,000 | 15,000,000 | 认购非公开发行股份承诺 | 2010年12月24日 | ||
| 融通基金管理有限公司 | 15,000,000 | 15,000,000 | 认购非公开发行股份承诺 | 2010年12月24日 | ||
| 鹏华基金管理有限公司 | 14,000,000 | 14,000,000 | 认购非公开发行股份承诺 | 2010年12月24日 | ||
| 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 | 13,000,000 | 13,000,000 | 认购非公开发行股份承诺 | 2010年12月24日 | ||
| 国泰基金管理有限公司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 认购非公开发行股份承诺 | 2010年12月24日 | ||
| 太平资产管理有限公司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 认购非公开发行股份承诺 | 2010年12月24日 | ||
| 张大中 | 7,000,000 | 7,000,000 | 认购非公开发行股份承诺 | 2010年12月24日 | ||
| 于淑珉 | 13,650 | 13,650 | 高管持股限售 | |||
| 周厚健 | 13,650 | 13,650 | 高管持股限售 | |||
| 合计 | 27,300 | 84,000,000 | 84,027,300 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 31,992户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 海信集团有限公司 | 国有法人 | 41.36 | 238,967,810 | 0 | 0 | 无 |
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 其他 | 3.76 | 21,699,006 | 2,999,855 | 5,000,000 | 未知 |
| 海通证券股份有限公司 | 其他 | 2.60 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 未知 |
| 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 | 其他 | 2.29 | 13,225,151 | 4,799,918 | 0 | 未知 |
| 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 | 其他 | 2.25 | 13,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 未知 |
| 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.76 | 10,183,443 | 3,892,290 | 0 | 未知 |
| 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪 | 其他 | 1.73 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 未知 |
| 青岛海信电子产业控股股份有限公司 | 国有法人 | 1.71 | 9,870,329 | 0 | 0 | 无 |
| 交通银行－融通行业景气证券投资基金 | 其他 | 1.46 | 8,422,628 | 5,442,714 | 3,000,000 | 未知 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 其他 | 1.41 | 8,156,907 | 0 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 海信集团有限公司 | 238,967,810 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 16,699,006 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 | 13,225,151 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 10,183,443 | 人民币普通股 | ||||
| 青岛海信电子产业控股股份有限公司 | 9,870,329 | 人民币普通股 | ||||
| 博时价值增长证券投资基金 | 8,156,907 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－融通行业景气证券投资基金 | 5,422,628 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 5,153,446 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 4,499,797 | 人民币普通股 | ||||
| 东方证券－农行－东方红3号集合资产管理计划 | 4,279,964 | 人民币普通股 | ||||
| 名称 | 海信集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 周厚健 |
| 成立日期 | 1979年8月2日 |
| 注册资本 | 806,170,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 国有资产委托营运；电视机、冰箱、冷柜、洗衣机、小家电、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及服务；软件开发、网络服务；技术开发、咨询；自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）；对外经济技术合作业务（按外经贸部核项目经营）；产权交易自营、经纪、信息服务；工业旅游；相关业务培训。 |
| 名称 | 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 于淑珉 | 董事长 | 女 | 58 | 2009年5月18日 | 2012年5月17日 | 18,200 | 18,200 | 0 | 是 | |
| 周厚健 | 董事 | 男 | 52 | 2009年5月18日 | 2012年5月17日 | 18,200 | 18,200 | 0 | 是 | |
| 林 澜 | 董事 | 男 | 51 | 2009年5月18日 | 2012年5月17日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 肖建林 | 董事 | 男 | 41 | 2009年5月18日 | 2012年5月17日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 刘洪新 | 董事、总经理 | 男 | 42 | 2009年5月18日 | 2012年5月17日 | 0 | 0 | 94 | 否 | |
| 马金泉 | 独立董事 | 男 | 66 | 2009年5月18日 | 2012年5月17日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
| 李书锋 | 独立董事 | 男 | 44 | 2009年5月18日 | 2012年5月17日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
| 韩廷春 | 独立董事 | 男 | 47 | 2009年5月18日 | 2012年5月17日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
| 贾少谦 | 监事长 | 男 | 37 | 2009年5月18日 | 2012年5月17日 | 0 | 0 | 1 | 是 | |
| 刘 峰 | 监事 | 男 | 30 | 2009年5月18日 | 2012年5月17日 | 0 | 0 | 1 | 是 | |
| 张祝彦 | 职工监事 | 女 | 31 | 2009年5月18日 | 2012年5月17日 | 0 | 0 | 10 | 否 | |
| 张继任 | 副总经理 | 男 | 41 | 2009年5月31日 | 2012年5月30日 | 0 | 0 | 66 | 否 | |
| 刘 鑫 | 财务负责人 | 男 | 34 | 2009年5月31日 | 2012年5月30日 | 0 | 0 | 19 | 否 | |
| 夏 峰 | 董事会秘书 | 男 | 33 | 2009年5月31日 | 2012年5月30日 | 0 | 0 | 11 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 36,400 | 36,400 | / | 217 | / |
青岛海信电器股份有限公司
五届九次董事会决议公告
证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2010-03
青岛海信电器股份有限公司
五届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）五届九次董事会议于2010年3月25日在海信大厦会议室召开，于会议召开前十日发出会议通知。应参会董事八人、实际参会董事八人，监事、财务负责人和董秘列席会议。会议由董事长召集和主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：
1、2009年报及摘要
八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。
2、董事会工作报告
八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。
3、财务决算报告
八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。
4、利润分配预案
经国富浩华会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润501,873,214.03元，提取法定盈余公积金47,689,209.54元，提取任意盈余公积金47,689,209.54元后，期末累计可分配利润数为1,037,333,142.76 元。
经研究，拟按照公司目前发行在外的总股本577,767,810股计，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税），共计86,665,171.50元，余额950,667,971.26元留待以后年度分配。
经国富浩华会计师事务所审计，公司2009年资本公积期初数1,502,891,829.35元，本期增加1,424,462,060.00元，期末数为2,927,353,889.35元。
经研究，拟按照公司目前发行在外的总股本577,767,810股计，向全体股东以资本公积每10股转增5股，共计转增288,883,905股，剩余资本公积2,638,469,984.35元。转增后公司的总股本将达到866,651,715股。
八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。
5、关于续聘年审会计师事务所的议案
2010年度继续聘请国富浩华会计师事务所有限公司负责公司财务审计工作，2010年审计费用60万元。
八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。
6、日常关联交易议案
四票同意、零票反对、零票弃权，关联董事于淑珉、周厚健、林澜、肖建林回避表决，该议案须提交股东大会审议。
7、关于为广东海信提供担保的议案
就广东海信向中信银行股份有限公司佛山分行申请不超过1000万元的授信额度事宜，公司同意为广东海信提供最高额担保，并签署相关协议，担保期限为一年。
八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。
8、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案
为保证液晶模组产品的供应，保持和扩大公司在平板电视产业链、技术和市场方面的领先优势，公司先期已用自筹资金投入建设募投项目，截至2010年1月31日，实际投入金额为15241.61万元，明细如下：
| 项目名称 | 先期投入金额（万元） |
| 液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目 | 7395.70 |
| 平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目 | 7845.91 |
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，并经国富浩华会计师事务所审计，同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15241.61万元。
八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。
9、2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
八票同意、零票反对、零票弃权。
10、关于公司内部控制的自我评估报告
八票同意、零票反对、零票弃权。
11、社会责任报告
八票同意、零票反对、零票弃权。
12、内幕信息知情人管理办法
八票同意、零票反对、零票弃权。
13、对外信息报送和使用管理办法
八票同意、零票反对、零票弃权。
14、年报信息披露重大差错责任追究制度
八票同意、零票反对、零票弃权。
15、章程修正案
为进一步拓展平板电视上游产业，满足液晶模组业务开展的需要，在经营范围中增加“平板显示器件”；为开展家电以旧换新业务，根据国家对家电以旧换新回收企业的相关要求，在经营范围中增加“回收”。
同意按上述内容变更经营范围，并相应修订公司章程，变更后的经营范围为：
电视机、平板显示器件、电冰箱、电冰柜、洗衣机、热水器、微波炉、以及洗碗机、电熨斗、电吹风、电炊具等小家电产品、广播电视设备、电子计算机、通讯产品、信息技术产品、家用商用电器和电子产品的制造、销售、服务和回收；非标准设备加工、安装售后服务；自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）；生产：卫星电视地面广播接收设备。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
（上述内容最终以工商登记为准）
八票同意、零票反对、零票弃权，该议案须提交股东大会审议。
16、关于聘任高管的议案
根据总经理提名，董事会聘任田野为公司副总经理；张大飞因年龄原因不再担任副总经理，改任公司战略发展顾问，冈本贞二不再担任副总经理，改任公司资深科学家，公司对其在任期内所做的勤勉工作表示衷心感谢。
田野，男，1975年11月出生，大学本科，历任公司计财处计划主管、计划室主任，海信集团销售公司业务部副经理，公司计财处副处长，海信南非发展有限公司副总经理、总经理，公司采购部副经理、总经办主任、采购中心总经理，公司总经理助理。
独立董事发表意见如下：作为公司的独立董事，公司提前将该议案提交我们审议。公司董事会聘任高管的提名和审议程序符合相关法律法规的规定，聘任的人员符合任职条件，独立董事同意聘任田野担任公司副总经理。
八票同意、零票反对、零票弃权。
17、召开2009年度股东大会的议案
同意于2010年4月29日召开公司2009年度股东大会。
八票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2010年3月29日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2010-04
青岛海信电器股份有限公司
五届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）五届五次监事会议于2010年3月25日在海信大厦会议室召开，应参会监事三人、实际参会监事三人，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：
一、2009年报及摘要
与会监事认为，本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三票同意、零票反对、零票弃权。
二、监事会工作报告
三票同意、零票反对、零票弃权。
三、财务决算报告
三票同意、零票反对、零票弃权。
四、利润分配预案
经国富浩华会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润501,873,214.03元，提取法定盈余公积金47,689,209.54元，提取任意盈余公积金47,689,209.54元后，期末累计可分配利润数为1,037,333,142.76 元。
经研究，拟按照公司目前发行在外的总股本577,767,810股计，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税），共计86,665,171.50元，余额950,667,971.26元留待以后年度分配。
经国富浩华会计师事务所审计，公司2009年资本公积期初数1,502,891,829.35元，本期增加1,424,462,060.00元，期末数为2,927,353,889.35元。
经研究，拟按照公司目前发行在外的总股本577,767,810股计，向全体股东以资本公积每10股转增5股，共计转增288,883,905股，剩余资本公积2,638,469,984.35元。转增后公司的总股本将达到866,651,715股。
三票同意、零票反对、零票弃权。
五、日常关联交易议案
三票同意、零票反对、零票弃权。
六、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案
为保证液晶模组产品的供应，保持和扩大公司在平板电视产业链、技术和市场方面的领先优势，公司先期已用自筹资金投入建设募投项目，截至2010年1月31日，实际投入金额为15241.61万元，明细如下：
| 项目名称 | 先期投入金额（万元） |
| 液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目 | 7395.70 |
| 平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目 | 7845.91 |
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，并经国富浩华会计师事务所审计，同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15241.61万元。
三票同意、零票反对、零票弃权。
七、2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司监事会
2010年3月29日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2010-05
青岛海信电器股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等 进一步划分 | 关联人 | 2010年预计 金额（万元） | 2009年实际 金额（万元） |
| 采购原材料 | 采购屏等进口件 | 海信进出口及其子公司 | 422000 | 194457 |
| 采购集成电路等进口件 | 海信香港 | 305000 | 102371 | |
| 采购模具、机壳加工等 | 海信模具 | 9000 | 6004 | |
| 销售产品或商品 | 电视出口 | 海信进出口及其子公司 | 561000 | 255607 |
| 销售机壳原料 | 海信模具 | 2000 | 819 | |
| 销售OEM机顶盒 | 海信宽带 | 16000 | 8101 | |
| 销售电视及其配件 | 赛维电子 | 7100 | 3531 | |
| 接受劳务 | 电视、机顶盒售后服务 | 赛维电子 | 7000 | 5389 |
| 网络、话务等信息服务 | 电子技术服务 | 4000 | 2458 | |
| 电路板加工 | 海信通信 | 5000 | 3320 | |
| 在关联人财务公司存贷款 | 存款 | 海信财务公司 | 200000 | 87259 |
| 贷款贴现等融资业务 | 海信财务公司 | 200000 | 56712 |
由于预计2010年公司业务规模的不断扩大，尤其是将进一步加大力度拓展海外市场，同时考虑到预期人民币升值的因素，因而进口采购、出口销售等主要关联交易的预计金额相应增长。同时，考虑到海信财务公司能为公司提供成本更低、更为有利的金融服务，公司计划加大在海信财务公司的存贷款规模。
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司概况
1、青岛海信进出口有限公司（简称“海信进出口”）
（1）基本情况
住所：青岛市经济技术开发区前湾港路218号
法定代表人：林澜
注册资本：1000万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：1998年9月16日
营业范围：经营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；承办中外合资，合作生产业务；承办“三来一补”业务。
（2）财务状况：截至2009年12月31日，总资产为382,752.61万元，实现营业收入464,893.74万元，净利润4,753.36万元。
2、海信（香港）有限公司（简称“海信香港”）
（1）基本情况
住所：香港干诺道西148号成基商业中心
法定代表人：于淑珉
注册资本：100万港元
营业范围：电子产品贸易
（2）财务状况：截至2009年12月31日，总资产为60,820.57万元，净资产为636.38万元，实现营业收入360,300.34万元，净利润2,435.16万元。
3、青岛海信模具有限公司（简称“海信模具”）
（1）基本情况
住所：青岛市高新技术产业开发区市北新产业园（城阳区上马镇）
法定代表人：林澜
注册资本：2764.20万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：1996年9月28日
经营范围：模具设计制造；机械加工；工装夹具设计制造；批发、零售、“四代”；模具材料、标准件、零配件、工夹量具、CAD/CAM 系统用品、办公自动化及其消耗材料；塑料注塑、塑料喷涂加工；智能仪器仪表、光机电一体化设备的开发、设计、销售与系统集成；自营货物和技术的进出口业务。
（2）财务状况：截至2009年12月31日，总资产为23,905.08万元，净资产为14,705.05万元，实现营业收入16,192.64万元，净利润1,416.95万元。
4、青岛海信宽带多媒体技术有限公司（简称“海信宽带”）
（1）基本情况
住所：青岛市经济技术开发区前湾港路218号
法定代表人：Huang Weiping
注册资本：585.0万美元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2003年4月4日
营业范围：有线与无线、光、电和广电宽带通信产品与多媒体产品及系统的研发、生产、销售、售后服务、技术转让、技术支持及咨询；为网络视频配套的相关产品的研发、生产、销售、售后服务、技术转让、技术支持及咨询；数字机顶盒、IPTV终端、PLC（电力线上网）终端的研发、生产、销售、售后服务、技术转让、技术支持及咨询。
（2）财务状况：截至2009年12月31日，总资产为19,936.70万元，净资产为9,280.42万元，实现营业收入43,772.18万元，净利润4,422.28万元。
5、青岛赛维电子信息服务股份有限公司（简称“赛维电子”）
（1）基本情况
住所：青岛市崂山区苗岭路18号崂山区财经中心802室
法定代表人：王志浩
注册资本：1300万元
公司类型：股份有限公司
成立日期：2002年9月9日
营业范围：家用电器、数码产品、通讯产品、计算机、复印机、照相机的销售、安装、维修、技术服务、咨询及配件销售；二手家电回收；自动化信息服务；安全设施设计、施工；中央空调维修、清洗；体育健身器材的销售及服务。
（2）财务状况：截至2009年12月31日，经审计的总资产为6,973.20万元，净资产为5,432.25万元，实现营业收入17,288.52万元，净利润950.01万元。
6、青岛海信通信有限公司（简称“海信通信”）
（1）基本情况
住所：青岛市经济技术开发区前湾港路218号
法定代表人：汤业国
注册资本：12100万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2001年5月10日
营业范围：通信产品研发、制造、销售、服务
（2）财务状况：截至2009年12月31日，总资产为41,067.70万元、实现营业收入71,967.90万元，净利润4,644.00万元。
7、青岛海信电子技术服务有限公司（简称“电子技术服务”）
（1）基本情况
住所：青岛市经济技术开发区前湾港路218号
法定代表人：郭庆存
注册资本：500万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2004年4月13日
营业范围：电视机、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、通讯设备、其他电子产品（不含国家规定需审批的项目）、网络产品的技术开发、转让、咨询和服务。
（2）财务状况：截至2009年12月31日，总资产为4,081.82万元，净资产为965.52万元，实现营业收入5,663.45万元，净利润108.67万元。
8、海信集团财务有限公司（简称“海信财务公司”）
（1）基本情况
住所：青岛市东海西路17号海信大厦
法定代表人：周厚健
注册资本：5亿元人民币
公司类型：合资（港资）
成立日期：2008年6月12日
营业范围：
（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务
（二）协助成员单位实现交易款项的收付
（三）经批准的保险代理业务
（四）对成员单位提供担保
（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资
（六）对成员单位办理票据承兑与贴现
（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计
（八）吸收成员单位的存款
（九）对成员单位办理贷款及融资租赁
（十）从事同业拆借
（2）财务状况：截至2009年12月31日，总资产为301,167.76万元、净资产为53,773.12万元，实现营业收入4,128.10万元，净利润2,144.59万元。
（二）关联关系：公司的控股股东为海信集团有限公司（简称“海信集团公司”），海信宽带、海信模具、海信进出口、海信香港、海信通信、赛维电子、电子技术服务、海信财务公司均为海信集团公司的子公司；根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定，公司与关联方的交易构成日常关联交易。
（三）履约能力分析：根据关联人的经营及财务状况，以及公司所知悉关联人良好的商业信用和运作能力，公司董事会认为关联人不存在履约能力障碍和坏账风险，能够按照协议及时向公司交付或履行当期发生的关联交易产品、服务及款项。
三、定价政策和定价依据
1、采购、销售电视产品及原材料的价格以市场价格为基础按照公平合理的原则经商业磋商，由双方签订的具体业务合同确定。
2、进口业务支付的代理费为进口手续费按照公平合理的原则经商业磋商，由双方签订的具体业务合同确定；出口业务产品的价格参考出口目标市场的市价以及行业OEM产品的定价水平，按照公平合理的原则经商业磋商，由双方签订的具体业务合同确定。
3、采购模具等业务的价格，按照公开招标比价方式确定的市场化价格，由双方签订的具体业务合同确定。
4、销售OEM机顶盒的价格参考行业OEM产品的定价水平，按照公平合理的原则经商业磋商，由双方签订的具体业务合同确定。
5、接受安装、维修等售后服务，以行业同类服务的市场价为基础，按照公平合理的定价原则经商业磋商确定，由双方签订的具体业务合同确定。
6、接受网络、话务等信息服务，以行业同类服务的市场价为基础，按照公平合理的定价原则经商业磋商确定，由双方签订的具体业务合同确定。
7、公司在海信财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率，公司在海信财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率，以人民银行规定的存贷款基准利率为据。
该关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、交易目的和对公司的影响
1、为沿用海信进出口的国际销售渠道和客户资源，公司委托海信进出口开拓国际市场和电视产品出口业务，同时为其保税进口屏等上游元器件。
2、为沿用海信香港的国际采购渠道和客户资源，公司委托海信香港代理进口屏、集成电路等上游元器件。
3、海信模具、海信通信为公司彩电模具及电路板加工的配套单位。
4、销售OEM机顶盒可以进一步扩大公司的收入。
5、为满足公司彩电售后服务业务增长的需要，公司委托赛维电子承担彩电的安装调试、售后服务，利用该公司专业化设备和服务网络提高彩电在全国的维修能力和售后服务质量。
6、海信电子技术服务公司作为专业的信息技术机构，为海信所有产品提供完整的网络、话务服务平台；公司一方面可以充分利用其信息资源提升办公自动化水平，同时得到优质的信息技术支持，降低重复投入的成本；另一方面可以依托其建立的整体信息网络，为广大消费者提供良好的售后服务。
7、公司在海信财务公司办理存贷款业务，通过其资金结算平台，有利于提高公司的资金使用效率。
该交易有利于充分利用关联方的优势资源，公司没有对关联人形成依赖，不会对公司的独立性构成影响，符合公司及股东的整体利益。
五、审议程序
1、董事会表决和关联董事回避情况
公司五届九次董事会议于2010年3月25日在海信大厦会议室召开，于会议召开十日前发出会议通知。应参会董事八人、实际参会董事八人。会议审议通过了《日常关联交易议案》，四票同意、零票反对、零票弃权，关联董事于淑珉、周厚健、林澜、肖建林回避表决。
2、独立董事事前认可和独立意见
作为公司的独立董事，公司提前将该议案通知我们。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本独立董事同意将该议案提交董事会审议，并提交股东大会批准。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效。该关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则；有利于充分利用关联方的优势资源，公司没有对关联人形成依赖，不会对公司的独立性构成影响，符合公司及股东的整体利益。
3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与此项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、关联交易协议
1、交易方
甲方：青岛海信电器股份有限公司
乙方：青岛海信进出口有限公司、海信(香港)有限公司、青岛海信模具有限公司、青岛海信宽带多媒体技术有限公司、青岛赛维电子信息服务股份有限公司、青岛海信通信有限公司、青岛海信电子技术服务有限公司、海信集团财务有限公司
2、运作方式：本协议是甲乙双方就合作业务达成的框架性协议，合作业务涉及的具体内容由甲乙双方根据协商的具体结果，另行签订符合本协议原则和约定的具体业务合同。
3、交易原则：甲乙双方均可以授权其子公司具体履行本协议，并由双方子公司之间另行签订具体的业务合同。
4、协议期限：本协议有效期3年，自签订之日起生效。
七、备查文件目录
1、董事会决议
2、独立董事意见
3、业务合作框架协议
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2010年3月29日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2010-06
青岛海信电器股份有限公司
为广东海信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广东海信多媒体有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额1000万元，累计为其担保金额1000万元。
●对外担保累计数量：1000万元
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）董事会议审议通过了“关于为广东海信提供担保的议案”，就广东海信向中信银行股份有限公司佛山分行申请不超过1000万元的授信额度事宜，公司同意为广东海信提供最高额担保，并签署相关协议，担保期限为一年。公司累计对外担保金额为1000万元。
公司五届九次董事会议于2010年3月25日在海信大厦召开，于会议召开前十日发出会议通知。应参会董事八人、实际参会董事八人，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。八票同意、零票反对、零票弃权，该议案需经过股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1.名称：广东海信多媒体有限公司
2.注册地点：佛山市顺德区大良五沙新悦路9号
3.法定代表人：刘洪新
4.主营业务：电视机、网络多媒体产品及其它电子产品的制造、销售，货物、技术进出口。
5.与公司的关系：广东海信为公司的全资子公司
6.财务状况：截至2009年12月31日，经审计的总资产为17,500.66万元、净资产为4,270.11万元、实现营业收入78,550.41万元、净利润1,186.92万元。资产负债率：75.60%。
三、担保事项
就广东海信向中信银行股份有限公司佛山分行申请不超过1000万元的授信额度事宜，公司同意为广东海信提供最高额担保，并签署相关协议，担保期限为一年。
四、董事会意见
广东海信为公司的全资子公司，对于公司完善国内生产基地布局发挥着重要作用。为进一步促进其自营进出口业务的发展，董事会同意为其提供担保。根据其财务状况，认为其具备清偿债务的能力。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及控股子公司对外担保的累计量：1000万元，占公司2009年度经审计的净资产的比例为0.20%，逾期担保的累计量：0。
六、备查文件目录
董事会决议
青岛海信电器股份有限公司董事会
2010年3月29日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2010-07
青岛海信电器股份有限公司
关于自筹资金预先投入募投项目的专项说明
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次发行募集资金情况
2009年11月30日，中国证监会《关于青岛海信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1273号）核准青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）本次非公开发行。本次发行股数为8,400万股，募集资金总额154,392万元，扣除发行费用4,394.24万元，本次发行募集资金净额为149,997.76万元。上述募集资金于2009年12月17日到帐，开元信德会计师事务所有限公司进行验资并出具《审核报告》（开元信德深专审字(2009)第139号）；2009年12月18日，国富浩华会计师事务所进行验资并出具《验资报告》（浩华会业字[2009]第2772号）。
本次募集资金采取了专户存储制度，募集资金专户信息如下：
| 户名 | 青岛海信电器股份有限公司 | 青岛海信电器股份有限公司 |
| 开户行 | 交通银行青岛市南第一支行 | 中国工商银行青岛山东路支行 |
| 帐号 | 372005510018170041873 | 3803020139200241775 |
| 募集资金项目 | 液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目 | 平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目 |
二、募集资金投向的承诺情况
根据公司非公开发行方案，本次募集资金投向如下：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 建设投资 | 流动资金 |
| 1 | 液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目 | 12.45 | 8.95 | 3.50 |
| 2 | 平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目 | 2.86 | 2.48 | 0.38 |
| 合计 | 15.31 | 11.43 | 3.88 |
本次募集资金项目总投资为15.31亿元，实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。若本次发行实际募集资金净额超过项目总投资额，超过部分将用于补充公司流动资金。若因市场竞争等因素导致上述投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换先期投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保证液晶模组产品的供应，保持和扩大公司在平板电视产业链、技术和市场方面的领先优势，公司先期已用自筹资金投入建设募投项目，截至2010年1月31日，实际投入金额为15241.61万元，明细如下：
| 项目名称 | 自筹资金投入金额（万元） |
| 液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目 | 7395.70 |
| 平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目 | 7845.91 |
| 合计 | 15241.61 |
四、用本次发行募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，公司拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15241.61万元，上述置换已经公司五届九次董事会审议通过。
就上述置换情况，公司保荐人及年审会计师已分别出具平安证券《关于对青岛海信电器股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》、国富浩华会计师事务所《关于青岛海信电器股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（浩华核字[2010]第259号）。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2010年3月29日
证券代码：600060 证券简称：海信电器公告编号：2010-08
青岛海信电器股份有限公司关于公司募集
资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
2009年11月30日，中国证监会《关于青岛海信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1273号）核准青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）本次非公开发行。本次发行股数为8,400万股，募集资金总额154,392万元，扣除发行费用4,394.24万元，本次发行募集资金净额为149,997.76万元。上述募集资金于2009年12月17日到帐，开元信德会计师事务所有限公司进行验资并出具《审核报告》（开元信德深专审字(2009)第139号）；2009年12月18日，国富浩华会计师事务所进行验资并出具《验资报告》（浩华会业字[2009]第2772号）。2009年度，公司募集资金使用金额为53,182.85万元，当前余额为96,814.91万元。
二、募集资金管理情况
公司于2007年10月29日修订了《公司募集资金管理制度》，并得到有效执行。2009年12月16日，公司与交通银行青岛市南第一支行、中国工商银行青岛山东路支行和平安证券有限责任公司（下称“平安证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并得到有效执行，且该协议的履行不存在重大问题。
募集资金专户信息如下：
| 户名 | 青岛海信电器股份有限公司 | 青岛海信电器股份有限公司 |
| 开户行 | 交通银行青岛市南第一支行 | 中国工商银行青岛山东路支行 |
| 帐号 | 372005510018170041873 | 3803020139200241775 |
| 募集资金项目 | 液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目 | 平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
详见附表1。
2．募投项目先期投入及置换情况
根据公司2009年第二次临时股东大会决议，“本次募集资金项目总投资为15.31亿元，实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。若本次发行实际募集资金净额超过项目总投资额，超过部分将用于补充公司流动资金。若因市场竞争等因素导致上述投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换先期投入的自筹资金。”
为保证液晶模组产品的供应，保持和扩大公司在平板电视产业链、技术和市场方面的领先优势，公司先期已用自筹资金投入建设募投项目，截至2010年1月31日，实际投入金额为15241.61万元，明细如下：
| 项目名称 | 先期投入金额（万元） |
| 液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目 | 7395.70 |
| 平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目 | 7845.91 |
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，公司拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15241.61万元，上述置换已于公司五届九次董事会审议通过。
就上述置换情况，公司保荐人及年审会计师已分别出具平安证券《关于对青岛海信电器股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》、国富浩华会计师事务所《关于青岛海信电器股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（浩华核字[2010]第259号）。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募投项目未发生变更，没有募投项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形的。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：海信电器2009年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《青岛海信电器股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
国富浩华会计师事务所亦对海信电器2009年度募集资金存放和使用情况出具了《关于青岛海信电器股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（浩华核字[2010]第260号）。
七、附件
1.募集资金使用情况对照表
2.董事会决议
3.独立董事意见
4.监事会决议
5.平安证券关于对青岛海信电器股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
6.平安证券关于对青岛海信电器股份有限公司2009年度募集资金使用与存放情况专项核查报告
7.国富浩华会计师事务所关于青岛海信电器股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
8.国富浩华会计师事务所关于青岛海信电器股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
青岛海信电器股份有限公司董事会
2010年3月29日
附表1： 募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 149,997.76 | 本年度投入募集资金总额 | 53,182.85 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 53,182.85 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目 | 无 | 121997.76 | — | 121997.76 | 42,395.70 | 42,395.70 | 79602.02 | 34.75% | — | 4,466.45 | 是 | 否 |
| 平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目 | 无 | 28000.00 | — | 28000.00 | 10,787.15 | 10,787.15 | 17,212.85 | 38.53% | — | 596.79 | 是 | 否 |
| 合计 | — | 149,997.76 | — | 149,997.76 | 53,182.85 | 53,182.85 | 96,814.91 | 35.46% | — | 5,063.24 | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金15241.61万元，上述置换已于公司五届九次董事会审议通过。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
说明：平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目，承诺效益为达产后年均效益。该项目2009年实际达产月仅有2个月，故实际收益与预计达产后年均收益基本相符。
证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2010-09
青岛海信电器股份有限公司
召开2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）董事会决定召开2009年度股东大会，通知如下：
一、基本情况
1、召开时间：2010年4月29日9:30
2、召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦4层会议室
3、会议方式：现场投票
4、召 集 人：董事会
二、审议事项
1、2009年报及摘要
2、董事会工作报告
3、监事会工作报告
4、财务决算报告
5、利润分配预案
6、关于续聘年审会计师事务所的议案
7、日常关联交易议案
8、关于为广东海信提供担保的议案
9、关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案
10、章程修正案
三、出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2010年4月22日，截至股权登记日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权在规定的时间内参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、现场会议参加办法
1、登记手续：出席会议股东应按下述情形持有效证件办理登记手续及参加股东大会，并须在登记时间内以传真方式进行预约登记。
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
法人股东须持营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人身份证和股东账户卡进行登记。
2、登记时间：2010年4月23日—26日（工作时间）
3、联系电话/传真：0532-8388 9556
4、联系人：王东波
5、其他事项：本次股东大会食宿交通等费用自理
五、附件
1、授权委托书
青岛海信电器股份有限公司董事会
2010年3月29日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位或本人出席青岛海信电器股份有限公司2009年度股东大会，并就所列议案行使表决权。
委托人签名： 代理人签名：
委托人身份证号码/营业执照号： 代理人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托股数：