§1 重要提示

  1.1 广州药业股份有限公司（“广州药业”或“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  1.2 本摘要摘自本公司2009年年度报告全文，该报告全文将同时刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司（“港交所”）网站（http://www.hkex.com.hk）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  1.3 本公司董事出席了第四届第十八次董事会会议。其中，董事长杨荣明先生和独立非执行董事张永华先生未能亲自出席本次会议，分别委托执行董事施少斌先生、独立非执行董事李善民先生代为出席并行使表决权。

  1.4 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至2009年12月31日止年度（“本报告期”或“本年度”)财务报告分别经国内核数师立信羊城会计师事务所有限公司和国际核数师罗兵咸永道会计师事务所审计并出具了标准无保留意见审计报告书。

  1.5 本公司董事长杨荣明先生、董事总经理施少斌先生、财务总监兼财务部高级经理陈炳华先生声明：保证本摘要中财务报告的真实、完整。

  1.6 本公司存在关联方非经常性占用资金情况（详情请参照本摘要之7.3.2）。

  1.7 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

  1.8 本摘要中引用的财务数据除非特别注明，均系按中国会计准则编制的数据。

  1.9 本摘要分别以中、英文两种语言编订，除按香港财务报告准则编制的财务报告外，两种文体若出现解释上的歧义时，以中文本为准。

  1.10 按港交所《证券上市规则》(“上市规则”)附录十六第45、45A段的规定,须载列于本公司2009年年度报告的所有资料将于近期内刊登于港交所网站。

  §2 公司基本情况

  2.1 基本情况

  ■

  2.2 联系人和联系方式

  ■

  §3 会计数据和业务数据摘要

  3.1 主要会计数据

  ■

  注：以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。

  3.2 主要财务指标

  ■

  非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  ■

  采用公允价值计量的项目

  √适用 □不适用

  ■

  3.3 境内外会计准则差异

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.4 按香港财务报告准则编制的账项

  ■

  ■

  注：资产负债率的计算公式为：负债总值÷资产总值×100%

  §4 股本变动及股东情况

  4.1 股份变动情况

  4.1.1 股份变动情况表及股本结构

  ■

  于2009年4月24日，本公司控股股东——广州医药集团有限公司（“广药集团”）所持广州药业的342,201,509股有限售条件股份上市流通。此外，广州市北城农村信用合作社（“北城农信社”）、广州市白云农村信用合作社联合社（“白云农信社”）与广州市黄石农村信用合作社（“黄石农信社”）分别持有广州药业的36,834,200股、1,357,800股与7,120,000股有限售条件股份亦于同日上市流通。自此，本公司的股份实现全流通。

  4.1.2 有限售条件股份变动情况表

  ■

  4.2 前十名股东持股情况表

  ■

  4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

  4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

  ■

  4.3.3 于本报告期末，本公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  4.4 本年度内，本公司或其任何附属公司概无买卖或购回本公司之股份。

  4.5 公众持股量

  就董事所知悉的公开资料作为基准，本公司于刊发此摘要的最后实际可靠日期的公众持股量是足够的。

  4.6 优先认股权

  本公司章程及中国法律并无要求本公司须按照现有股东的持有股份比例向其发行新股的优先认购股权条款规定。

  §5 董事、监事和高级管理人员

  5.1 现任董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动及报酬情况

  ■

  注：(1) 董事杨荣明先生、施少斌先生、冯赞胜先生、黄显荣先生、刘锦湘先生、李善民先生及张永华先生的任期为自2007年6月15日起至新一届董事会成员产生之日止。(2) 监事杨秀微女士、吴权先生及钟育赣先生的任期为自2007年6月15日起至新一届监事会成员产生之日止。

  (3) 庞健辉先生任期为自2008年7月30日起至新一届董事会成员产生之日止。

  §6 董事会报告

  6.1 管理层讨论与分析

  6.1.1 经营业务范围

  本集团主要从事：（1）中成药的制造与销售和天然药物和生物医药的研究开发；及（2）西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务。

  6.1.2 经营状况分析

  （1）经营情况回顾

  2009年初，在国际金融危机持续蔓延及国内宏观经济调控等因素的影响下，企业的经营面临着一定的挑战。同时，国内新一轮医疗体制改革的实施及新医改的逐步推进，对医药行业的发展产生了重大的影响。在这样的经济、行业环境下，本集团一方面因应市场的变化，坚持以市场营销工作为核心，加快营销策略调整，理顺销售渠道，加快消化社会库存，努力促进产品销售的增长；另一方面，通过强化内部基础管理、大力推进内审内控工作，提升企业运营质量，降低经营风险。经过一年多的调整和努力，企业的生产经营状况得以改善，运营质量有明显提高。

  按中国会计准则计算，本报告期内，本集团的主营业务收入约为人民币3,802,423千元，比上年增长10.20％；税前利润约为人民币231,331千元，比上年增长14.42％；净利润约为人民币210,989千元，比上年增长15.61％。

  按香港财务报告准则计算，本报告期内，本集团的营业额约为人民币3,802,423千元，比上年增长10.20％；除所得税前盈利约为人民币235,168千元，比上年增长12.76％；本公司股东应占盈利约为人民币214,900千元，比上年增长18.19％。

  2008年，本公司因联合美华有限公司对广州医药有限公司（“医药公司”）二次增资的股权溢价收益及属下控股子公司转让其所持医药公司的股权收益达人民币60,996千元，此为一次性投资收益，本报告期内并无此等投资收益。剔除以上一次性投资收益因素的影响，本年度本集团按中国会计准则计算的净利润同比增长为73.65%，按香港财务报告准则计算的本公司股东应占盈利同比增长为77.25%。

  2009年，本集团的总体及各主要业务的经营情况如下表：

  ■

  本报告期，本集团总体业务的毛利率为26.59%，比上年的29.10%下降2.51个百分点。其中，制造业务的毛利率为44.32%，同比下降2.67个百分点，制造业务毛利率同比下降主要是因为：（1）本报告期内，能源、原材物料价格上涨，从而令到生产成本上升；（2）本集团产品销售结构较上年有所变化，高毛利产品的销售收入占销售收入总额的比例有所下降。贸易业务的毛利率为7.94%，比上年下降0.82个百分点。

  2009年度，本集团的现金流状况同比有较大的改善，经营活动产生的现金流量净额达人民币4.39亿元，比上年大幅增加人民币4.33亿元，同比增长7,099.06%，主要是由于本集团于本年度内积极理顺销售渠道，加速资金回笼所致。

  制造业务

  本报告期内，制造业务一是完善营销组织架构，加强营销队伍管理与业绩考核，提升营销人员的业务能力与执行力；二是进一步加大分销力度，加强渠道管控，进一步健全分销体系；三是创新终端销售，努力开拓终端市场，坚持以增加产品终端纯销量为目标，强化医院投入，努力提升医院终端与零售终端纯销量；四是在坚持做好主要产品的同时，努力培育潜力产品，为企业持续发展发掘新的销售增长点；五是以市场为导向，及时准确把握国家政策、行业变化情况，有针对性地开展国家基本药物目录、医保目录、社区医疗、新农合、产品招投标等相关工作。目前，本公司属下控股子公司及合营企业共有50多个产品进入国家基本医药目录，其中消渴丸、华佗再造丸为糖尿病、心脑血管用药的独家中药品种；有150多个产品进入2009年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》；六是继续在广东省、沪浙地区推进本公司属下制造企业与贸易企业的的深度合作，加强有关区域市场的医院、新农合、社区医疗机构等的终端渗透工作。

  本报告期内，消渴丸、华佗再造丸等主导产品的销售逐步恢复，呈现出平稳的增长势头，而壮腰健肾丸、虚汗停颗粒、乳核散结片、三七化痔丸、前列通片、胃乃安胶囊、滋肾育胎丸等产品的销售同比亦录得较大的增长。

  本报告期内，本集团继续推进科研创新，加大科技投入，大力推进新产品开发与科技成果转化。2009年，本集团共申请发明专利16项，获得发明专利授权17项。广州中一药业有限公司（“中一药业”）的金佛止痛颗粒和盐酸二甲双胍片取得临床批件，该公司的中药8类新药“紫地宁血颗粒”获得生产批文，而本公司的“治疗性双质粒HBV-DNA疫苗”的临床研究工作正按计划顺利推进。中一药业“一种治疗糖尿病的药物组合物及其制备方法”获广东省专利优秀奖，中药5类新药木香胃泰滴丸取得发明专利授权；广州陈李济药厂（“陈李济药厂”）“独一味的活性提取物和它的制备方法及用途”获得国内专利授权；广州敬修堂（药业）股份有限公司（“敬修堂药业”）的跌打万花油喷雾剂和制备方法获得国家发明专利授权。本报告期内，本集团加大企业技术创新力度，努力争取各级政府的项目资助。2009年，本集团获得各级政府资助项目达20项，其中，国家科技部“重大新药创制”科技重大专项3项、科技支撑计划1项；国家发改委“高技术产业专项”1项、广东省科技厅2009年粤港关键领域重点突破项目和广东省中国科学院全面战略合作计划项目4项；广州市、区属项目11项。

  本公司属下中一药业、陈李济药厂、广州星群（药业）股份有限公司（“星群药业”）、敬修堂药业、广州奇星药业有限公司（“奇星药业”）、广州潘高寿药业有限公司（“潘高寿药业”）等六家控股子公司和合营企业广州王老吉药业股份有限公司（“王老吉药业”）已于2008年获得了广东省高新技术企业认定证书（证书有效期三年），本年内可按规定享受相关税收优惠政策。

  本报告期内，本集团坚持落实安全生产责任制，全面加强产品质量管理，注重环境保护，以促进可持续发展。在生产经营中，坚持落实安全生产目标管理工作责任制，建立健全各项规章制度，强化安全管理；同时，注重环保工作，积极贯彻国家有关环保、清洁生产及节约能源方面的法律法规，提高资源和能源的利用率，降低生产成本并减少污染，确保“三废”达标排放，污染物排放总量控制在政府有关部门下达的指标范围内。

  贸易业务

  本报告期内，贸易企业一是拓展创新服务，加强与厂家、供销商、代理商的关系及对新农合、社区、非目标医院等领域的覆盖。同时，在力保广东省的战略优势前提下，构建区域战略优势。二是深化资源整合工作，加强与本公司属下制造企业的互利合作，利用各自领域的优势资源与相互支持，资源共享、优势互补，共同发展。三是紧紧抓住医改机遇，继续深入做好以“医院、社区、新农合”为核心的医疗机构药品配送工作，不断拓展纯销业务。本报告期内，广州采芝林药业有限公司（“采芝林药业”）积极开拓新客户与经营品种，并扩大对医院的销售。2009年，采芝林药业新增代理品种25个，其中独家代理（或总代理）3个。

  截至2009年12月31日止，本集团的医药零售网点共有67家，其中，主营中药的“采芝林”药业连锁店66家，盈邦大药房1家。

  6.1.3 执行新企业会计准则后，本集团可能发生的会计政策、会计估计变更及对本集团的财务状况和经营成果的影响情况

  □适用 √不适用

  6.2 主营业务分行业、产品情况表

  ■

  6.3 主营业务分地区情况

  ■

  6.4 本公司下属企业的经营情况

  ■

  注：① 上表中王老吉药业的经营业绩数据均按全额列示。

  2009年度，王老吉药业的销售收入为人民币1,485,529千元，同比增长15.21%；利润总额为人民币187,983千元，同比下降4.77%；净利润为人民币164,009千元，同比下降4.97%。本报告期内，王老吉药业显著增长的产品有王老吉凉茶、小儿七星茶冲剂、痰咳净片与保济口服液等。

  ② 上表中医药公司的经营业绩数据均按全额列示。

  本报告期内，医药公司一是进一步加强纯销业务，纯销表现良好，同比增幅达两位数以上；二是积极开拓市场，增加有潜力品种的经营，保持重点品种和重点客户群体的相对稳定，重点品种的销售比重高于上年；三是稳步推进社区医疗配送工作，努力增加配送客户与配送品种，同时锐意创新零售连锁店经营，促进零售业务增长。经过努力，在上年高基数的基础上，医药公司于2009年仍保持持续稳定的增长，实现销售收入人民币11,310,827千元，同比增长14.78%；利润总额人民币159,258千元，同比增长26.72%；净利润人民币111,199千元，同比增长26.46%。

  ③ 上表中诺诚公司的经营业绩数据均按全额列示。

  诺诚公司的冻干人用狂犬病疫苗于本年内正式上市销售，本年度该产品的销售收入超人民币4,000万元。

  6.5 募集资金使用情况

  □适用 √不适用

  本公司A股募集所得资金已于2007年12月31日前全部使用完毕。

  变更项目情况

  □适用 √不适用

  6.6 非募集资金项目情况

  □适用 √不适用

  6.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

  根据《公司章程》的有关规定，拟向全体股东派发现金红利具体方案如下：

  可供股东分配的利润乃按香港财务报告准则计算之数额与按中国会计准则计算之数额两者中之较低者计算。董事会建议派发2009年全年股息为每股人民币0.05元（含税）（2008年：人民币0.04元），派发此项末期股息拟提交本公司2009年年度股东大会审议通过（2009年年度股东大会召开日期将另行通知）。

  本年度不进行资本公积金转增股本。

  本公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

  □适用 √不适用

  6.9 资金流动性

  于2009年12月31日，本集团的流动比率为2.72（2008年12月31日：2.51），速动比率为1.93 （2008年12月31日：1.67）。本年度应收账款周转率为11.02次，比上年加快8.45%，存货周转率为4.68次，比上年加快21.48%。

  6.10 财政资源

  于2009年12月31日，本集团的现金及现金等价物为人民币667,385千元，其中约99.19%及0.81%分别为人民币及港币等外币。

  于2009年12月31日，本集团之银行借款为人民币63,370千元，均为短期借款（2008年12月31日：人民币273,275千元）。

  6.11 资本结构

  于2009年12月31日止，本集团的流动负债为人民币712,021千元（2008年12月31日：人民币751,411千元），较2008年下降5.24%；长期负债为人民币108,899千元（2008年12月31日：人民币154,582千元），较2008年下降29.55%；归属于母公司的股东权益为人民币3,304,186千元（2008年12月31日：人民币3,124,842千元），较2008年上升5.74%。

  6.12 资本性开支

  本集团预计2010年资本性开支约为人民币1.24亿元（2009年：人民币0.67亿元），主要用于厂房基建及购建机器设备等。本集团的资金完全能够满足资本性开支计划和日常运营等所需资金。

  6.13 资产负债率

  截至2009年12月31日止，本集团的资产负债率（按负债总值/资产总值计算）为19.44%（2008年12月31日：21.93%），较上年减少2.49个百分点。

  6.14 外汇风险

  本集团大部分收入、支出、资产及负债均为人民币或以人民币结算，所以并无重大的外汇风险。

  6.15 主要现金来源与运用项目

  截至2009年12月31日止，本集团之现金及现金等价物为人民币667,385千元，比年初增加人民币301,527千元；经营活动之现金流入净额为人民币439,393千元，同比增加人民币433,290千元。

  6.16 或有负债

  截至2009年12月31日止，本集团并无重大的或有负债。

  6.17 本集团资产抵押详情

  截止2009年12月31日，本集团并无固定资产作抵押。

  6.18 员工情况

  2009年末，本集团在册员工人数为5,563人。

  ■

  本集团持有硕士文凭以上的员工103人，本科文凭的员工1,227人，另外，退休职工4,924人。本集团本年度的工资总额约为人民币3.19亿元。

  本集团员工的薪酬包括工资、奖金及其他福利计划。本集团在遵循中国有关法律及法规的情况下，视乎员工的业绩、资历、职务等因素，对不同的员工执行不同的薪酬标准。

  6.19 公司未来发展的展望

  展望2010年，受国家宏观经济环境总体向好因素影响，医药经济总体运行将呈现出良好的发展格局。国内城市人口比重的增加、人口老龄化、人民健康意识的增强以及中国医疗体制改革的推进，都将成为中国医药市场保持持续快速增长的重要推动力。

  国家新医疗体制改革的实施，将对医药市场产生深远的影响。新医改的逐步推进将促使国内医药市场进一步扩容，为医药市场的发展孕育新商机，但同时也为医药企业在产品更新、品牌塑造、技术领先、营销创新、渠道整合能力等方面提出了更高的要求。

  2010年，本集团将继续紧紧围绕经营目标，结合实际情况，着重开展如下工作：

  1、顺应市场的变化，继续加强市场营销创新，积极参与落实医改的各项工作，努力创造分享更多医改带来的市场机会。

  2、继续推动科技创新工作，加大技术创新力度，积极推进自主创新建设，加大新药物的研制及名优中成药产品的二次开发的投入，增强企业核心竞争力。

  3、进一步加强基础管理工作，规范企业经营运作，降低经营风险。同时，继续大力推进内审内控工作，加强预算管理，增强自身抵御能力。

  4、逐步推进各项资源的归并集中和优化配置，发挥规模和协同效应，培育核心竞争能力，提升本集团的整体盈利能力。

  §7 重要事项

  7.1本报告期内及期后，收购及出售资产、吸收合并及其他交易事项

  1、广州汉方吸收合并广州环叶制药有限公司（“广州环叶”）的相关手续已于本报告期内完成。

  2、于2009年3月27日，广州药业与广州医药足球俱乐部有限公司（“足球俱乐部”）就一般正常业务范围内的广告交易签订了《广告持续关联交易协议》。《广告持续关联交易协议》已经本公司董事会会议审议批准。

  3、于2009年3月27日，广州药业与医药公司和王老吉药业就一般正常业务范围内的购销关联交易签订《购销关联交易协议》。《购销关联交易协议》及其项下交易已经本公司董事会会议和2008年年度股东大会审议批准。

  4、2008年8月，经董事会决议批准，本公司出资人民币500万元参股成立华南新药创制股份有限公司。本报告期内，根据合同要求，本公司于7月支付了第三期款项。

  5、2010年1月30日，本公司属下六家控股子公司及合营企业王老吉药业与广州市足球发展中心签订了《股权转让合同》，根据足球俱乐部截至2009年12月31日止的评估值人民币2,003.28万元，将其合共持有的50%的权益转让予广州市足球发展中心。

  6、本报告期后，经本公司战略发展与投资委员会批准，本公司以人民币160万元收购自然人股东所持拜迪公司1.22%的股权。收购完成后，本公司对拜迪公司的出资额将增至人民币12,960万元，占股比例98.48%。

  7.2 重大担保

  （下转147版）

  广州药业股份有限公司

  第四届第十八次董事会会议决议公告

  证券代码：600332（A） 股票简称：广州药业 编号：2010-001

  广州药业股份有限公司

  第四届第十八次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州药业股份有限公司（“本公司”）第四届第十八次董事会会议通知于2010年3月10日以传真和电邮方式发出，本次董事会会议于2010年3月26日在本公司所在地中国广东省广州市沙面北街四十五号二楼203会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。其中，董事长杨荣明先生和独立非执行董事张永华先生未能亲自出席本次会议，分别委托执行董事施少斌先生、独立非执行董事李善民先生代为出席并行使表决权。经半数以上董事推举，执行董事施少斌先生主持了会议；本公司监事、高级管理人员、律师及会计师列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会董事审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下第一项至第八项、第十项至第十五项议案；以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过第九项议案，其中，董事施少斌先生和冯赞胜先生就第九项议案回避表决。

  一、本公司2009年度董事会报告书；

  二、本公司2009年度财务报告；

  三、本公司2009年度核数师报告；

  四、本公司2009年度利润分配及派息方案；

  （一）本公司及所属企业2009年的税后利润拟作如下分配:

  1、所属企业中制造企业提取法定盈余公积金10%，提取任意盈余公积金10%；所属企业中贸易企业提取法定盈余公积金10%，提取任意盈余公积金20%。

  2、本公司本部提取法定盈余公积金10%，不提取任意盈余公积金。

  （二）2009年拟派发年度股息每股人民币0.05元（含税），派息总额为人民币4,054.50万元。

  五、本公司2009年度社会责任报告（全文载于上海证券交易所网站）；

  六、本公司2009年度内部控制的自我评估报告（全文载于上海证券交易所网站）；

  七、2010年度本公司董事服务报酬总金额的议案；

  预计2010年度本公司的董事服务报酬总金额约为人民币100万元。

  八、2010年度本公司监事服务报酬总金额的议案；

  预计2010年度本公司的监事服务报酬总金额约为人民币40万元。

  九、关于本公司向广州医药有限公司（“医药公司”）提供借款的议案；

  为提高资金使用效率，因应本公司属下合营企业——医药公司业务发展的需要，本公司拟于2011年6月30日前向其提供不超过人民币2亿元的借款，利率将参考医药公司向银行借款的同期利率。同时，为便于操作，董事会授权本公司董事长代表签署对医药公司在本公司董事会及股东大会批准的额度范围内的借款的有关文件。

  医药公司为本公司持股50%的贸易企业，法定代表人为Xiaoying Gao（高小英），注册资本为人民币4亿元，经营范围为：中成药、西药和医疗器械的批发和零售业务。2009年度医药公司主营业务收入为人民币11,310,827千元，净利润为人民币111,199千元；2009年末的净资产为人民币1,057,460千元，或有负债为人民币0元。截至本公告日止，本公司及属下控股子公司并无向医药公司提供任何借款或担保。

  由于本公司董事施少斌先生现为医药公司的副董事长，董事冯赞胜先生为医药公司的董事、总裁，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司向医药公司提供借款属于关联交易。在审议本议案时，关联董事施少斌先生及冯赞胜先生就此议案回避表决。同时，本公司独立董事就本项交易发表了独立意见。本公司独立董事认为，本项关联交易遵循了商业原则，交易是公平、公正和公允的；本项交易有利于交易双方，符合企业长期发展需要和全体股东的利益。

  本项交易尚须获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  十、关于向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案；

  为保证生产经营活动的顺利进行，本公司拟于2011年6月30日前，根据属下广州汉方现代中药研究开发有限公司（“广州汉方”）、广州拜迪生物医药有限公司（“广州拜迪”）、广州采芝林药业有限公司（“采芝林药业”）和广州市医药进出口公司（“进出口公司”）等控股子公司的实际经营需要，在各自综合授信额度内（如下表所列）提供银行借款担保。

  上述四家子公司的财务状况及其拟向银行申请的综合授信额度如下：

  ■

  截至本公告日，本公司对外担保累计金额为人民币1.3亿元，对外担保逾期累计金额为人民币0元。

  上述四家控股子公司的基本情况如下：

  ■

  同时，授权董事长签署有限度银行借款担保，具体如下：

  （一）授权董事长代表董事会签署对广州汉方、广州拜迪、采芝林药业和进出口公司等在本公司董事会与股东大会批准的担保额度范围内的借款担保。

  （二）授权董事长代表董事会签署本公司对控股51％以上且资产负债率不高于70%的子公司单笔金额在一亿元以内的借款担保。

  十一、关于修改本公司章程相关条款的议案，具体修订如下：

  原第十一条修改为：

  本公司的经营范围应与营业执照上登记的范围一致，本公司应当在工商登记的经营范围内从事经营活动。

  本公司的经营范围是：国有资产经营、投资、开发、资金融通。中成药的开发、生产（持许可证经营）。生物制品、保健药品、保健饮料的生产（持许可证经营）。批发和零售贸易（含中成药，其他国家专营专控项目除外）（持许可证经营）。普通货运；运输代理。批发：煤炭。批发、预包装食品。酒类批发。

  （以下由分支机构经营）批发定型包装食品、酒类（不含保健食品）（持食品卫生许可证）。批发：中药材（收购）、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）（持药品经营许可证）。批发：危险化学品：3（1），3（2），3（3），4（1），5（1），5（2），6（1），8（1），8（2），8（3）（剧毒品、成品油和液化石油气除外）；批发、零售：乙醇（95%）（持危险化学品经营许可证）。销售：三类注射穿刺器械、医用X射线设备、体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用高分子材料及制品；二类普通诊察器械、医用光学器具、仪器及内窥镜设备，物理治疗及康复设备、医用X射线附属设备及部件、临床检验分析仪器及诊断试剂、医用缝合材料及粘合剂、软件（持医疗器械经营企业许可证）。批发：保健食品（持卫生许可证）。批发：一类医疗器械。医药领域的新技术、新产品、新材料的技术服务。商品信息咨询。货物进出口和技术进出口，但国家限定公司经营的项目除外。经营进料加工和“三来一补”业务。场地出租。仓储（化学危险品除外）。

  十二、关于修改《广州药业股份有限公司信息披露管理制度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）；

  十三、《广州药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（全文载于上海证券交易所网站）；

  十四、《广州药业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》；（全文载于上海证券交易所网站）

  十五、关于提请召开2009年年度股东大会的议案（2009年年度股东大会召开日期及审议事项将另行通知）。

  以上第一项至第四项议案及第七项至第十一项议案将提交本公司2009年年度股东大会审议。

  特此公告。

  广州药业股份有限公司董事会

  2010年3月26日

  证券代码：600332（A） 股票简称：广州药业 编号：2010-002

  广州药业股份有限公司

  第四届第十二次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第四届第十二次监事会会议通知于2010年3月10日以传真和电邮方式发出。本次监事会会议于2010年3月26日在本公司所在地中国广东省广州市沙面北街四十五号二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3名。监事会主席杨秀微女士主持了会议，会议符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

  经过审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过了如下事项：

  一、本公司2009年年度报告全文及摘要；

  二、本公司2009年度监事会报告；

  三、本公司2009年度财务报告；

  四、对本公司2009年年度报告的书面审核意见。

  特此公告

  广州药业股份有限公司监事会

  2010年3月26日